27/04/2011
ÿþM 2 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e g o
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N N
+ 1 1 0 6 6 0 6 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 2 6 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S V E R G E R S D E F E R N E L M O N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K E R N I E L E R W E G - 5 9 - 3 8 4 0 B O R G L O O N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - - w i j z i g i n g d o e l b o e k j a a r z e t e l n i e u w e s t a t u t e n
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a n C O L L A , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , o p 7 a p r i : 2 0 1 1 n o g t e r e g i s t r e r e n
w e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L e s V e r g e r s d e F e r n e l m o n t " m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , K e r n i e l e r w e g 5 9 o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a u t e r s
C h a r l e s t e H a n n u i t o p 1 5 . 0 2 . 1 9 9 9 B S 6 . 0 3 . 1 9 9 9 g e h o u d e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v o l g e n d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n :
A R T I K E L 2 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A R T I K E L T W E E - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , K e r n i e l e r w e g 5 9 ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d o o r m i d d e l v a n e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e h i e r u i t r e s u l t e e r t o f f i c i e e l t e m a k e n . D e z e w i j z i g i n g e n m o e t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d w o r d e n .
D e m a a t s c h a p p i j k a n b o v e n d i e n d o o r m i d d e l v a n e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n , h a n d e l s h u i z e n , m a g a z i j n e n , v e s t i g i n g e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c r e ë r e n e n v e s t i g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 d o e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A R T I K E L D R I E - D O E L
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
a l l e h a n d e l i n g e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , t o t a l g e m e n e c o m m e r c i a l i s a t i e , i n b e g r e p e n d e i m p o r t - e n e x p o r t , p r o d u k t i e , d e b e w a r i n g e n v e r w e r k i n g v a n f r u i t , g r o e n t e n e n a l l e a n d e r e l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u k t e n e n i n b i j z o n d e r d e b e w a r i n g , h e t o p s l a a n , v e r p a k k e n e n h e t s o r t e r e n v a n d e z e ;
Z i j m a g b o v e n d i e n a l l e a k t i v i t e i t e n u i t v o e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . o L G e l "
N o t a r i s B . V . B . A
K c r t i n o i n A s t r i d l a a n 9
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
1 k a 0 k a 2 0 1 1
D e > l d g r i t f i e r ,
i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) d e v e r m i n d e r i n g e n r e g u l a r i s a t i e v a n p r o d u k t i e k o s t e n ;
2 ) d e b e v o r d e r i n g v a n a l l e l a n d b o u w - p r a k t i j k e n t e r b e s c h e r m i n g v a n h e t m i l i e u , d e t e c h n i s c h e p r o d u k t i e , h e t b e h e e r e n v e r w e r k i n g v a n a f v a l s t o f f e n
e n d i t m e t h e t o o g o p h e t v e r b e t e r e n v a n h e t w a t e r , d e g r o n d e n e n h e t l a n d s c h a p e n h e t b e v o r d e r e n v a n d e b i o - d i v e r s i t e i t ;
3 ) h e t v e r l e n e n o f h e t u i t l e n e n v a n h u l p a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e e m t , m e t - o f z o n d e r v e r g o e d i n g , e n d i t z o w e l v a n u i t t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f o o g m e r k , e n a l l e f i n a n c i e r i n g s w i j z e n , v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
4 ) d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e b e - e n v e r w e r k i n g , d e b e w a r i n g v a n f r u i t , g r o e n t e n e n a l l e l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u k t e n ;
5 ) d e a a n k o o p v a n i n p a k m a t e r i a a l , g r o n d s t o f f e n , m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , e n a l l e p r o d u k t e n v o o r h a a r b e d r i j v i g h e i d ;
6 ) h e t v e r w e r v e n , o n d e r s c h r i j v e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s v a n o m h e e v e n w e l k e v e r e n i g i n g , o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p ;
7 ) h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n e x p l o i t e r e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f s a m e n m e t h e n , v a n i n s t a l l a t i e s , v e r v o e r m a t e r i a a l , m a c h i n e s , g e b o u w e n , e n z .
2 . d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t
" S T A T U T E N "
T I T E L I . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L E E N R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " L E S V E R G E R S D E F E R N E L M O N T " .
A R T I K E L T W E E - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , K e r n i e l e r w e g 5 9 ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d o o r m i d d e l v a n e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e h i e r u i t r e s u l t e e r t o f f i c i e e l t e m a k e n . D e z e w i j z i g i n g e n m o e t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d w o r d e n .
D e m a a t s c h a p p i j k a n b o v e n d i e n d o o r m i d d e l v a n e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n , h a n d e l s h u i z e n , m a g a z i j n e n , v e s t i g i n g e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c r e ë r e n e n v e s t i g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L D R I E - D O E L
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
a l l e h a n d e l i n g e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , t o t a l g e m e n e c o m m e r c i a l i s a t i e , i n b e g r e p e n d e i m p o r t - e n e x p o r t , p r o d u k t i e , d e b e w a r i n g e n v e r w e r k i n g v a n f r u i t , g r o e n t e n e n a l l e a n d e r e l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u k t e n e n i n b i j z o n d e r d e b e w a r i n g , h e t o p s l a a n , v e r p a k k e n e n h e t s o r t e r e n v a n d e z e ;
Z i j m a g b o v e n d i e n a l l e a k t i v i t e i t e n u i t v o e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p :
C O L L A G H R I S 1
N o t a r i s B . V . B . A
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) d e v e r m i n d e r i n g e n r e g u l a r i s a t i e v a n p r o d u k t i e k o s t e n ;
2 ) d e b e v o r d e r i n g v a n a l l e l a n d b o u w - p r a k t i j k e n t e r b e s c h e r m i n g v a n h e t m i l i e u , d e t e c h n i s c h e p r o d u k t i e , h e t b e h e e r e n v e r w e r k i n g v a n a f v a l s t o f f e n
e n d i t m e t h e t o o g o p h e t v e r b e t e r e n v a n h e t w a t e r , d e g r o n d e n e n h e t l a n d s c h a p e n h e t b e v o r d e r e n v a n d e b i o - d i v e r s i t e i t ;
3 ) h e t v e r l e n e n o f h e t u i t l e n e n v a n h u l p a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e e m t , m e t - o f z o n d e r v e r g o e d i n g , e n d i t z o w e l v a n u i t t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f o o g m e r k , e n a l l e f i n a n c i e r i n g s w i j z e n , v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
4 ) d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e b e - e n v e r w e r k i n g , d e b e w a r i n g v a n f r u i t , g r o e n t e n e n a l l e l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u k t e n ;
5 ) d e a a n k o o p v a n i n p a k m a t e r i a a l , g r o n d s t o f f e n , m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , e n a l l e p r o d u k t e n v o o r h a a r b e d r i j v i g h e i d ;
6 ) h e t v e r w e r v e n , o n d e r s c h r i j v e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s v a n o m h e e v e n w e l k e v e r e n i g i n g , o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p ;
7 ) h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n e x p l o i t e r e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f s a m e n m e t h e n , v a n i n s t a l l a t i e s , v e r v o e r m a t e r i a a l , m a c h i n e s , g e b o u w e n , e n z .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e é é n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p - o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ; A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n g e g e v e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A R T I K E L V I E R - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
T i t e l I l . K a p i t a a l
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g E u r o e n é é n e n t a c h t i g c e n t ( 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ¬ . )
C O L L A [ : I I K r S T I i g . F
N o t a r i s B . V . B . A
Ï ' K ó n i n g i n A s t r i d l a a n 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 A . ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t ;
A R T I K E L Z E V E N - V O R M A A N D E L E N .
1 ) D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e h o u d e n o p d e z e t e l ;
A R T I K E L E L F - S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e s t a a n i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
B e h a l v e b i j h e r v e r k i e z i n g m o g e n d e o p d r a c h t e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . A R T I K E L T W A A L F - V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n o m d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
I n g e v a l d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , o f b i j n i e t - b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r , d u i d e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n w i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t .
A R T I K E L D E R T I E N - - V e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s . W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t , h e e f t e l k e b e s t u u r d e r h e t r e c h t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n z u l l e n , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a i l e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n a l s d a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z u l l e n m i n s t e n s d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g
t . a i R # t , Á s A í 1 V
N o t a r i s B . V . B . A
K o n i n g i r ? ( - 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e d e z e v e n d e d a g e n t e n l a a t s t e d e v e e r t i e n d e d a g n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g .
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n z o u b e s t a a n . I n d i t l a a t s t e g e v a l z a l , i n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n , h e t b e s l u i t g e a c h t w o r d e n n i e t a a n g e n o m e n t e z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
A R T I K E L V E E R T I E N N o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L V I J F T I E N B e v o e g d h e d e n r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e , o p t r e d e n d a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t i n e n b u i t e n r e c h t e .
A R T I K E L Z E S T I E N - D a g e l i j k s b e s t u u r b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n t o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n ,
w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A R T I K E L Z E V E N T I E N E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s
v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s
d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
G O L L A
N o t a r i s B . V . B . A
K o n i n g i n A s t r i d l e . n é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e n d i t b e s l u i t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e p u b l i c e e r d .
A R T I K E L A C H T T I E N - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
T i t e l V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A R T I K E L N E G E N T I E N - S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E I D
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e a f w e z i g b l e v e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
A R T I K E L T W I N T I G - B I J E E N K O M S T .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ;
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
Z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s d e z i t t i n g v o o r d r i e w e k e n v e r d a g e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n .
O p r o e p i n g e n z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m e n e e n v e r g a d e r i n g t e h o u d e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G - S T E M R E C H T .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t .
C O L L A C 1 L ;
N o t a r i s B . V . B . A
K o n i n g i n A s t r i d l e a n 9
r : . . A e t . . d r n " r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n e e n z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e o f f r a c t i e w a a r d e h e b b e n , w o r d t h e t a a n e l k a a n d e e l t o e t e k e n n e n s t e m r e c h t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e k l e i n s t e f r a c t i e w a a r d e , w a a r a a n e e n s t e m w o r d t t o e g e k e n d . A a n d e l e n m e t e e n g r o t e r e f r a c t i e w a a r d e b e k o m e n e e n e v e n r e d i g v e r m e e r d e r d a a n t a l s t e m m e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l k e r e n d a t h u n w a a r d e d e k l e i n s t e f r a c t i e w a a r d e b e v a t .
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , h e t b e w i j s v e r s t r e k k e n w a a r u i t b l i j k t d a t z i j h u n a a n d e l e n m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d , h e b b e n n e e r g e l e g d .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e , b i j z i j n i n t r e d e o n d e r t e k e n d .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , d i e s a m e n é é n g e h e e l v o r m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v ô ô r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n d e z e b e n o e m d w e r d e n .
C o n t r o l e v e r s l a g
D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " c o n t r o l e v e r s l a g " g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t
h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e i n a r t i k e l 9 8 e . v . v a n h e t w e t v o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u m e n t e n n e e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A l g e m e n e s c h i k k i n g e n .
A R T I K E L D E R T I G W e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . I n d e m a t e d a t d e z e s t a t u t e n e n k e l e e n h e r h a l i n g z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e , d i e n e n d e e r i n v e r v a t t e v e r p l i c h t i n g e n n i e t a l s s t a t u t a i r e , d o c h l o u t e r a l s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n z i e n t e w o r d e n , z o d a t b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n k e l
C O L L A C H R I k r i . ï A N
N o t a r i s B . V . B . A
A - A
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D L
T L J
1 .
e
o
e
/ 1
/ 1
e q
r -
e q
z
" 0 1
: = 1 D L
a a n s p r a k e l i j k k u n n e n g e s t e l d w o r d e n w e g e n s s c h e n d i n g v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n d e m a t e d a t v e r p l i c h t i n g e n g e s c h o n d e n w o r d e n w a a r b i j v a n
d e w e t w o r d t a f g e w e k e n o f a a n d e w e t w o r d t t o e g e v o e g d .
A R T I K E L E E N E N D E R T I G - w o o n s t k e u z e
E l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e i n B e l g i ë g e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g b e t e k e n d e w o o n p l a a t s g e k o z e n h e e f t , w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e a k t e n g e l d i g a a n h e n k u n n e n b e t e k e n d o f a a n g e z e g d w o r d e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n d e b o v e n v e r m e l d e a k t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n . .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
C . C O L L A , N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
C O L L A C H R I S T I A N
N o t a r i s B . V . B . A
K o n i n g i n A s t r i d i a a n 9
3 8 4 0 B O R G L O O N
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g