11/02/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
î l ( 1 1 , J » I j 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 1 1 1 1 1 E 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 0 9 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E T O I L E
( v e r k o r t ) :
1 1 u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d e i g i f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , A n d r é D u m o n t l a a n 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N D O O R D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E Z O N D E R C R E A T I E V A N A A N D E L E N A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m 1 1 . 0 0 u , v o o r m i j , M e e s t e r Y a s m i n e F A G A R D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n ; g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 ; b o e k 5 / 2 9 0 , b l a d 8 2 , v a k 4 , d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ; d e e . a . I n s p e c t e u r - a d v i s e u r a . i . g e t e k e n d H A N O T R . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d h e b b e n d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 1 7 . 7 7 7 , 7 8 ) b r u t o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g t o t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 1 7 . 7 7 7 , 7 8 ) e n v a n a r t i k e l 5 3 7 1 " l i d W . L . B . d a t l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
" I n a f w i j k i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 7 1 , 3 ° e n 2 6 9 , § 1 , 1 ° , w o r d t h e t t a r i e f v a n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g , r e s p e c t i e v e l i j k d e r o e r e n d e v o c r h e f f i n g v a s t g e s t e l d o p 1 0 p c t v o o r d e d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r w a a r d e d a t e n i n d e m a t e d a t m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l e n d a t d e z e o p n e m i n g p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
( Y
E l k v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i e d e r a f z o n d e r l i j k n a b e h o o r l i j k t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r d e p e r s o o n l i j k e k e u z e v r i j h e i d o m t r e n t d e a a n w e n d i n g v a n z i j n p e r s o o n l i j k a a n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k d i t d i v i d e n d t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d o f e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 1 . 7 7 7 , 7 8 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l d u s z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V O O R K E U R R E C H T .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
r
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , d i e n t e r g e e n s t e l l i n g g e n o m e n t e w o r d e n ' a a n g a a n d e h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : i N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
V e r v o l g e n s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r i n p e r s o o n l i j k e n a a m , w i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j v e r k l a r e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n t a l a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s v o l g t :
- D o o r d e h e e r B O Y D E N , e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 2 8 . 9 7 3 , 7 5 ) ;
- D o o r m e v r o u w N A G E L S , e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 . 0 2 6 , 2 5 ) . D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e K B C B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 5 9 7 4 5 0 7 1 1 0 6 4 2 6 .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e h e e r B O Y D E N e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 2 8 . 9 7 3 , 7 5 ) g e s t o r t h e e f t e n m e v r o u w N A G E L S e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 . 0 2 6 , 2 5 ) g e s t o r t h e e f t , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 8 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S Y A S M I N E F A G A R D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 21.08.2013 13441-0095-011
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 28.08.2012 12486-0016-012
09/03/2012
ÿþM M 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
e e r g e l e i ] u , i f f i c d c r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 l - 0 2 - 2 0 1 2
D e I i o o f d g r i f f l e r G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a f f I I E 1 ! 1 1 1 ( 1 1 / 1 1 1 I I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 f L
* i a a s 3 i s ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 0 9 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a n d a r t s e n B o y e n - V a n d e v e n n e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , A n d r é D u m o n t l a a n 3 1
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o m z e t t i n g a a n d e l e n o p n a a m
E r b l i j k t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 / 2 8 5 , b l a d 2 5 , v a k 1 5 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L E T O I L E " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " L E T O I L E " .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e r d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 8 : D e p o t c l a u s u l e v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n a a n g e z i e n e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e e r b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 9 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t h e t n u l u i d t a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 9 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g : E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n , k u n n e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k :
- v o o r n o e m d e h e e r E r i k B O V E N ;
- m e v r o u w V A N D E V E N N E H e n d r i k a M a r i e J o s é R o s e l i n e , g e b o r e n t e L a u w o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 5 6 , ( N . N . 5 6 . 0 2 . 2 8 0 3 0 - 2 9 ) , w o n e n d t e 3 6 0 0 G e n k , S t e e n e i k e r s t r a a t 4 8 .
- d e h e e r B O Y E N D i e d e r i k E r i k T h e o W i l l e m , g e b o r e n t e G e n k o p 3 0 j a n u a r i 1 9 8 1 , ( N . N . 8 1 . 0 1 . 3 0 1 2 3 - 0 6 ) , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , W i l l e m L e p e l s t r a a t 6 b u s 3 0 1 .
- d e h e e r B O V E N R o e l a n d H e n d r i k J a n L u d g e e r , g e b o r e n t e G e n k o p 5 j a n u a r i 1 9 8 3 , ( N , N . 8 3 . 0 1 . 0 5 0 4 9 -
9 6 ) , w o n e n d t e 3 6 0 0 G e n k , A n d r é D u m o n t l a a n 3 1 .
e n v e r l e e n t h e n a l l e n k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r h u n b e s t u u r s e d e r t d e l a a t s t e k w i j t i n g t o t v a n d a a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r
i n g a a n d e o p h e d e n :
- v o o r n o e m d e h e e r E r i k B O V E N ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w M a r t i n e N A G E L S ;
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t e n v e r k l a r e n d i t t e z u l l e n u i t o e f e n e n z o a l s b e p a a l d i n
d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s z i j n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n
a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : v o o r n o e m d e h e e r B O V E N E r i k , d i e a a n v a a r d t .
Z e s d e . b e s l i s s i n g . _ - - - _ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - _ - - - - _ _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
T l i j l a g e n i ï i ë t l # e f g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d ~ v a n b e s t u u r o m ~ d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a a n d e h e e r B O Y E N E r i k v o o r n o e m d , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N O T A R I S T O M C O L S O N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
' è . 1 , t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 ,
, r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2011 : TGT000034
07/12/2010 : TGT000034
06/09/2010 : TGT000034
17/09/2009 : TGT000034
29/09/2008 : TGT000034
29/09/2008 : TGT000034
18/01/2008 : TGT000034
16/10/2007 : TGT000034
31/07/2006 : TGT000034
03/08/2005 : TGT000034
04/10/2004 : TGT000034
06/10/2003 : TGT000034
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 27.08.2015 15474-0569-010
23/01/2003 : TGT000034
19/09/2002 : TGT000034
08/09/2001 : TGT000034
09/10/1999 : TGT000034
02/08/1996 : TGT34
27/01/1995 : TGT34
22/01/1994 : TGT34
03/01/1992 : TGT34
19/01/1990 : TGT34
01/01/1989 : TGT34
01/01/1989 : TGT34
01/02/1985 : TGT34
01/02/1985 : TGT34
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 30.08.2016 16509-0197-010