29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 10.04.2014, NGL 24.04.2014 14096-0023-042
19/09/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2013, GGK 12.09.2014, NGL 17.09.2014 14587-0018-035
29/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M g r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U P B E L O ' ' .
" - " " " . " " " " " " " " " " " " " " = - . . L . o u e L e u e l e , " d e a d ' i l l l e g l i l l i g
-
t g e e r g e l e g d t e r g r i f t i e d e r r e k . t i l a n k
n o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g a n
2 2 - 1 0 - 2 0 1
B L G I S C H S T A n
1 1 4 4 T h
% e A D g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 2 7 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E V E N S T O N D S E A F O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , A l l e w i j s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g W i j z i g i n g d o e l
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E V E N S T O N D S E A F O O D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , A l l e w i j s t r a a t , 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 6 . 5 2 7 . 8 3 7 , g e h o u d e n v o o r : M e e s t e r B r a m V U Y L S T E K E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) , o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n h o u d e n d e e e n t o e l i c h t i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e d o e l s u i t b r e i d i n g , m e t d a a r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i , 2 0 1 4 . H e t a f z o n d e r l i j k v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 W e t V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t d o o r S t e f a n M o l e n a e r s v o o r " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A " o p d a t u m v a n ' 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
W i j z i j n o v e r g e g a a n t o t h e t b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V L E V E N S T O N D S E A F O O D p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r o n s v e r s l a g u i t s l u i t e n d t o t d o e l h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n n o p e n s d e b e s l i s s i n g t o f w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , i s o n s o n d e r z o e k b e p e r k t g e b l e v e n t o t d e a n a l y s e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d e v e r g e l i j k i n g m e t d e v o r i g e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e d o o r d e o n d e r n e m i n g v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e .
O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n v e r b a n d m e t h e t b e p e r k t n a z i c h t . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n ' . c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e r i n g v a n d e v o o r r a a d d e v o o r r a d e n w e r d e n n i e t a a n e e n f y s i s c h e , c o n t r o l e o n d e r w o r p e n g e z i e n w i j d e o p d r a c h t p a s g e k r e g e n h e b b e n n a i n v e n t a r i s a t i e v a n d e v o o r r a a d h e e f t d i t , o n d e r z o e k g e e n f e i t e n a a n h e t l i c h t g e b r a c h t d i e d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p e e n b e l a n g r i j k e w i j z e z o u d e n w i j z i g e n , z o d a t h i j o n s i n z i e n s v o l d o e t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s i n f o r m a t i e b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e N V L E V E N S T O N D S E A F O O D e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
b ) N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r .
d e z a a k v o e r d e r .
D a a r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o a l s a a n g e d u i d i n p u n t 1 . b ) v a n d e d a g o r d e h o g e r a a n g e h a a l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n a a r d e v i e r d e
m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e v e r p l a a t s e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r M E E K E R S , t e 3 8 3 0 W e l l e n , B r o e k s t r a a t 1 B , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e
V I E R D E B e S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n :
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n e n t o e v o e g i n g n a d e l a a t s t e
p a r a g r a a f , v a n h e t g e e n v o l g t :
" D e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s b i j k o m e n d , s o c i a a l g e ï n s p i r e e r d d o e l d a t z i j m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n w e n s t
a a n t e w e r v e n e n z o r g w i l d r a g e n d a t w e r k n e m e r s g o e d o m k a d e r d e n b e g e l e i d w o r d e n i n d e o n d e r n e m i n g .
D i t v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d u u r z a a m o n d e r n e m e n . "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E l k j a a r o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n
d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e a k t e G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B r a m V U Y I S T E K E , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( p ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.03.2013, NGL 25.04.2013 13097-0498-042
05/10/2012
ÿþ M a l W a f d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 0 9 - 2 0 1 2
G r i f f i e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 2 7 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e v e n s t o n d S e a f o o d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l l e w i j w e g 1 , 3 7 7 0 R i e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t v o l g e n d e :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 1 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . B D O s t e l t d e h e e r S t e f a n M o l e n a e r s a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i t e n c l v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
R i e m s t , 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 2
V e r b e r c k m o e s A x e l B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012
ÿþ 1 ~ ~ j ~ ~ ~ 1 a x M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 2 1 5 2 6 *
3 4 8 6 r g e l t e % e r e l l e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
2 s - 0 6 M 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
- - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 2 7 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E V E N S T O N D S E A F O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , A l l e w i j s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L E V E N S T O N D S E A F O O D " , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , A l l e w i j s t r a a t 1 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s B r a m V U Y L S T E K E t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i t h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g e s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t É É N M I L J O E N V I J F T I G D U I Z E N D i E U R O ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O : ( 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p É É N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( 1 . 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r ; i n b r e n g i n g e l d , e n c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g , v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e ; g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n É É N M i L J O E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t a i s v o l g t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t , t e w e t e n :
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B V K e n n e m e r v i s G r o e p " , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 7 5 0 G D S p a k e n b u r g , A n s j o v i s w e g 2 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e G o o ï - E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r n u m m e r 3 1 0 4 9 9 4 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g a l g e m e e n d i r e c t e u r , z o a l s b l i j k t u i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l d e d a t o 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e w e t e n d e h e e r N I J K A M P S t e v e n , g e b o r e n t e A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d ) o p 4 n o v e m b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e Z e i s t , D e s c a r t e s l a a n 4 , t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e k o m t m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , w e l k e v e n n o o t s c h a p , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , t e d i e n e i n d e t u s s e n k o m e n d e , d i e v e r k l a a r t d e z e v e r g o e d i n g v o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g t e a a n v a a r d e n ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G A T E 7 2 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , S t e r r e n w a c h t 7 2 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 7 9 2 . 9 9 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r V A N D E R M A E S E N M a r n i x , H u b e r t , M a t h i l d e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 8 j u n i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , S t e r r e n w a c h t 7 2 ; . b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e i n g e v o l g e a k t e o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r l S M E E T S t e H a s s e l t o p 1 9 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u l i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 9 8 0 1 , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n r u i l w a a r v o o r z i j z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e k o m t m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , ; w e l k e v e n n o o t s c h a p , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d e n t e n d i e n e i n d e t u s s e n k o m e n d e , d e w e l k e v e r k l a a r t ' d e z e v e r g o e d i n g v o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g t e a a n v a a r d e n .
( M e n s l a a t o v e r ) . . .
B e v e s t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s É É N , M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( 1 . 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i i ; c B v e r m e l d e n : R e c t o : b i a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n i J e r ' ( o ) ( n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g o r i
V o r s o : N a m m e n p a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s É É N
M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( 1 . 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d t d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k a r t i k e l s V I J F e n Z E V E N v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l Z E V E N d e r s t a t u t e n d o o r d e a a n d e l e n t e n u m m e r e n e n i n t e
d e l e n i n d r i e c a t e g o r i e ë n , a l s v o l g t :
- v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) : a a n d e l e n " A " ;
- v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n ( 6 . 5 0 1 ) t o t e n m e t n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 2 5 0 ) : a a n d e l e n " B " ;
- v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 9 . 2 5 1 ) t o t e n m e t t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) : a a n d e l e n " C " .
V o o r t a a n z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d u s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d
( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n " A " , t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 7 5 0 ) a a n d e l e n " B " e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 )
a a n d e l e n " C " ,
D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a l s v o l g t :
- a a n d e l e n " A " : v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 5 . 2 8 3 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w L E V E N S T O N D ,
v o o r n o e m d e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n a a n d e l e n ( 1 . 2 1 7 ) a a n d e h u w g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n
d e e c h t g e n o t e n V E R B E R C K M O E S - L E V E N S T O N D , v o o r n o e m d .
- a a n d e l e n " B " : a a n d e N e d e r l a n d s e v e n n o o t s c h a p " B V K e n n e m e r v i s G r o e p " , v o o r n o e m d , v o o r t w e e d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 7 5 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e l e n " C ; a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G A T E 7 2 " , v o o r n o e m d , v o o r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
D i t a l l e s a a n v a a r d z i j n d e d o o r d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
Z E S D E B E S L I S S I N G
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n t e
w i j z i g e n , m e e r b e p a a l d e e n v o o r k e u r r e c h t i n t e l a s s e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , e n h i e r o m t r e n t e e n a r t i k e l
Z E V E N - B I S i n t e l a s s e n , n a d e t e k s t v a n a r t i k e l Z E V E N e n v o o r d e t i t e l v a n a r t i k e l A C H T , t e w e t e n
( M e n s t a a t o v e r ) . . .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n t e
w i j z i g e n , m e e r b e p a a l d e e n " s t a n d s t i i l " i n t e l a s s e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , e n h i e r o m t r e n t e e n a r t i k e l Z E V E N -
T E R i n t e l a s s e n , n a d e t e k s t v a n a r t i k e l Z E V E N - B I S e n v o o r d e t i t e l v a n a r t i k e l A C H T , t e w e t e n :
( M e n s l a a t o v e r ) . . .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n t e
w i j z i g e n , m e e r b e p a a l d e e n " v o l g r e c h t " i n t e l a s s e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , e n h i e r o m t r e n t e e n a r t i k e l Z E V E N -
Q U A T E R i n t e l a s s e n , n a d e t e k s t v a n a r t i k e l Z E V E N - T E R e n v o o r d e t i t e l v a n a r t i k e l A C H T , t e w e t e n :
, . . ( M e n s l a a t o v e r ) . . .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n t e
w i j z i g e n , m e e r b e p a a l d e e n " v o l g p l i c h t " i n t e l a s s e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , e n h i e r o m t r e n t e e n a r t i k e l Z E V E N -
Q U I N Q U I E S i n t e l a s s e n , n a d e t e k s t v a n a r t i k e l Z E V E N - Q U A T E R e n v o o r d e t i t e l v a n a r t i k e l A C H T , t e w e t e n :
( M e n s l a a t o v e r ) . . .
T I E N D E B E S L I S S I N G
O m t r e n t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l T W A A L F , e e r s t e a l i n e a , t e w i j z i g e n
a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e v i e r l e d e n , n a t u u r l i j k e
o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d
v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r :
- w a a r v a n 2 b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b a s i s v a n e e n l i j s t k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n
d o o r d e A a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a g e n o e m d b e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e A ) ;
- w a a r v a n 1 b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b a s i s v a n e e n l i j s t k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n d o o r
d e B - a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a g e n o e m d b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B ) ;
- w a a r v a n 1 b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b a s i s v a n e e n l i j s t k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n d o o r
C - a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a g e n o e m d b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e C ) .
T e l k e n s w a n n e e r e r e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , k o m t
h e t r e c h t o m d e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n
d e
b e s t u u r d e r ( s ) w i e n s m a n d a a t i s b e ë i n d i g d , t o e a a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n o p w i e r
v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d .
i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r d o o r s l a g g e v e n d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n s t e e d s m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t u r e n p e r I n t e v u l l e n m a n d a a t v o o r l e g g e n a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r w a a r v a n d e
k a n d i d a t u u r w e r d v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s .
D e k a n d i d a t u u r v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l v o o r g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n o p e l k t i j d s t i p d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d z i j n . "
E L F D E B E S L I S S I N G
O m t r e n t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l V E E R T I E N , d e r d e a l i n e a , t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" I n p r i n c i p e w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
B e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e n a v o l g e n d e i t e m s n o o d z a k e n e v e n w e l s t e e d s d e f y s i e k e a a n w e z i g h e i d v a n m i n i m a a l é é n C a t e g o r i e A - b e s t u u r d e r e n é é n C a t e g o r i e B - b e s t u u r d e r , e n k u n n e n s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n m i t s u i t d r u k k e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e a a n w e z i g e C a t e g o r i e A - e n B - b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , i n d i e n e r o p e e n r a a d v a n b e s t u u r e e n v a n d e n a v o l g e n d e i t e m s o p d e a g e n d a i s v e r m e l d t e r w i j l e r o p d e z e r a a d n i e t v o l d o e n d e b e s t u u r d e r s ( v a n A o f B ) f y s i e k a a n w e z i g z i j n o m e e n b e s l i s s i n g t e k u n n e n n e m e n , d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r o p d i t i t e m o p d e a g e n d a s t a a t , n a a l l e b e s t u u r d e r s o p n i e u w b e h o o r l i j k t e h e b b e n o p g e r o e p e n , e e n b e s l i s s i n g k a n n e m e n n i e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s : i e d e r v o o r s t e l d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p e e n g e p l a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
i e d e r v o o r s t e l a a n g a a n d e h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n s a m e n w e r k i n g s a k k o o r d e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a n d e r e d a n o p e r a t i o n e l e w e r k z a a m h e d e n , v a n w e l k e a a r d o f o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k ( i n c l u s i e f h e t v e r w e r v e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e o f h e t v e r w e r v e n v a n a c t i v a d i e j u r i d i s c h e n / o f e c o n o m i s c h k u n n e n b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n b e d r i j f s t a k i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
* h e t v e r r i c h t e n v a n a c q u i s i t i e s ;
* o v e r d r a c h t v a n h e t h a n d e l s f o n d s v a n o f d e a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n d e r m a e s e n V i s w a r e n N V ;
* v a s t l e g g e n o n d e r n e m i n g s p l a n ;
* d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r b u d g e t t e n ; i e d e r e o v e r s c h r i j d i n g v a n d e z e b u d g e t t e n ;
* i e d e r v o o r s t e l h o u d e n d e d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n ;
* h e t a f s l u i t e n e n w i j z i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , v a n z o d r a e n i n z o v e r r e d e f i n a n c i ë l e w e e r s l a g h i e r v a n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p m e e r b e d r a a g t d a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o f w a a r v a n d e d u u r é é n k a l e n d e r j a a r o v e r t r e f t ,
* h e t v a s t l e g g e n e n w i j z i g e n v a n h e t a l g e m e e n p e r s o n e e l s b e l e i d , d e v a s t s t e l l i n g e n e n w i j z i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n c r i t e r i a i n z a k e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g , e v e n a l s n i e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n h e t k a d e r p e r s o n e e l , e v e n a l s v a n b e d i e n d e n , w e r k l i e d e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a g e n t e n w a a r v a n d e v o l l e d i g e k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p j a a r b a s i s b e d r a a g t o f k a n b e d r a g e n ,
* h e t v a s t s t e l l e n e n w i j z i g e n v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s b i j d e j a a r r e k e n i n g ;
* i e d e r e b e s l i s s i n g i n z a k e d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
* b e p a l e n v a n h e t s t e m g e d r a g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s a a n d e e l h o u d e r v o o r m a t e r i e s o p g e s o m d i n o n d e r h a v i g a r t i k e l " .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
O m t r e n t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l A C H T T I E N , t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l i n e n b u i t e n r e c h t e , z a l w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r é é n b e s t u u r d e r , d i e o o k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s , d a n w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
V o o r h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n o f b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d a r t i k e l 1 4 , d e r d e a l i n e a , e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n m o e t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , K a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g e x t e r n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n d i e n z i j v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n w a a r b i j é é n v a n d e t w e e h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s n i e t i s v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s .
H o e w e l d e z e b e p e r k i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g n i e t t e g e n w e r p e l i j k i s a a n d e r d e n e n d e o p n a m e i n d e s t a t u t e n n i e t z i n v o l i s , b r e n g t z i j w e l d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s d i e i n s t r i j d m e t h e t b e p a a l d e i n o n d e r h a v i g e a r t i k e l h a n d e l e n , i n h e t g e d r a n g . "
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G
O m t r e n t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l D R I E E N T W I N T I G , n a d e d e r d e a l i n e a a l s v o l g t :
' B e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d e v o l g e n d e i t e m s n o o d z a k e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e m e e r d e r h e i d , s t e e d s d e u i t d r u k k e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e A - e n B - a a n d e e l h o u d e r s :
* s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
* u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f a n d e r e e f f e c t e n ;
* u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n b e n e d e n p a r i ;
* t o e p a s s i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n p r o c e d u r e s i n z a k e i n k o o p e i g e n a a n d e l e n , o n t b i n d i n g , s p l i t s i n g e n f u s i e ;
* a l l e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e e n m e e r d e r h e i d s q u o r u m v o o r z i e t v a n m i n i m a a l v i j f e n z e v e n t i g k o m m a n u l t e n h o n d e r d ( 7 5 % ) ;
* a i l e b e s l i s s i n g e n i n z a k e m a t e r i e s z o a l s o p g e n o m e n i n v o o r m e l d a r t i k e l 1 4 ( i n g e v a l d e z e m a t e r i e s t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) ? '
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n , t e w e t e n ;
1 ) B e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B V K e n n e n i e r v i s G r o e p " , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 7 5 0 G D S p a k e n b u r g , A n s j o v i s w e g 2 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e G o o i - E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r n u m m e r 3 1 0 4 9 9 4 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e a l g e m e e n d i r e c t e u r , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d u i t t r e k s e l v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , t e w e t e n d e h e e r N I J K A M P S t e v e n , v o o r m e l d ; h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d ;
2 ) B e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e C : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G A T E 7 2 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , S t e r r e n w a c h t 7 2 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 , 7 9 2 . 9 9 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r V A N D E R M A E S E N M a r n i x , v o o r m e l d ; h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d ;
3 ) B e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e A :
- M e v r o u w L E V E N S T O N D G u i l l a u m i n e , M a r i a , g e b o r e n t e B i l z e n o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , T o e k o m s t s t r a a t 1 1 ; h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d ;
- D e h e e r V E R B E R C K M O E S A x e l , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , T o e k o m s t s t r a a t 1 1 ; h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d ;
V I J F T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t , t e w e t e n :
. . . ( M e n s l a a t o v e r ) . . .
Z E S T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n u i t t e v o e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e - G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o . P l a n n i h o e d a n i g h e i d v a n d e í n s t i u m e n t e r e n d e n o l a i i s , i 7 c - l z i j v r : I n d e p e r s u ( o l i « . n ) b e v o e g d d e r e c l i l . 5 p e r 5 n a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e y o m , v r s n r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e " V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/06/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
2 0 - 0 5 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 2 7 , 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E V E N S T O N D S E A F O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , A l l e w i j s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L E V E N S T O N D S E A F O O D " , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , A l l e w i j s t r a a t 1 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s B r a m V U Y L S T E K E t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i t h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g e s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b e s l i s s i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n :
A . " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A " t e H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M O L E N A E R S , d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g v a n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V L E V E N S T O N D S E A F O O D , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n J a a r , d o o r d e h e e r A x e l V E R B E R C K M O E S e n m e v r o u w G u i l l a u m i n e L E V E N S T O N D , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d . e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g " b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 3 4 a a n d e l e n v a n d e N V L E V E N S T O N D S E A F O O D , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V L E V E N S T O N D S E A F O O D e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . U i t e e n o n t w e r p a k t e b l i j k t d a t v o o r a f g a a n d a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e v e n n o o t s c h a p s v o r m z a l g e w i j z i g d w o r d e n v a n e e n B V B A n a a r e e n N V . I n d i t v e r b a n d h e b b e n w i j t e v e n s o p d a t u m v a n 5 j u n i 2 0 1 2 e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d . . . . "
B . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l e n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n b e s t a a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 4 1 . 6 8 3 , 8 6 E U R ) i n k a p i t a a l
w o r d t g e s t o r t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t
d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 3 4 1 . 6 8 3 , 8 6 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 7 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e
3 ; r r ? : . t , l , 7 i 1 r i i I _ i , ' s r . _ n i t l + t , r . l ' _ C t G . i 1 3 1 i 1 , = i r , + o G = - C ( 0 ) 0 4 i , j
c i û . ; h k S o r w u t i à s l , i ; . 1 1 i + ` + 1 ' i n r e q - c i . ' . i . r i c i ; " " ; u i e J K K ~ i ~
S F ? ~ _ ~ i ' I , ; l l = r 1 + 1 : " ~ 1 : e t i - ' i } h ; l n
* i a u s a o a *
r -
r " s
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n w a a r v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o e n v e e r t i e n c e n t ( 1 7 8 . 3 1 6 , 1 4 E U R ) o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " w o r d t i n g e b o e k t ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l n o g m a a l s t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n g e m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o e n v e e r t i e n c e n t ( 1 7 8 . 3 1 6 , 1 4 E U R ) ; o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 3 4 1 . 6 8 3 , 8 6 E U R ) t o t v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , H e t k a p i t a a l z a l d a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e v e n t i e n ( 6 . 0 1 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l n o g m a a l s t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r d e h e e r V E R B E R C K M O E S e n m e v r o u w L E V E N S T O N D , b e i d e n v o o r n o e m d , d o o r c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 4 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , v o l l e d i g v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w e r d e n v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 6 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e a r t i k e l e n 5 e n 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
M e v r o u w L E V E N S T O N D , v o o r m e l d , h e e f t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r z a a k t a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , a l s v o l g t , t e w e t e n ;
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 7 , e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r s m e t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o d r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n - V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s .
( 1 , p . . r s t < . t ? i 3 i ` + . ` t c " t i L _ . 0 : ; , , r s } é R c , i 1 a . s l x u r y ô t l ? t i s { J l t r . s r 4 r r y a S v i i i - ' t t s r i c - i Z t 4 ' , . . s t i r i < , s i s s ; , i _ j ` 1 a r i s S P , : s " : f " 1 " + t ; 4 . 0 )
I h : ~ , c ~ p i t a ~ I " ' - - ; C h i $ p . g P . , ; , . I I ' t ~ u , l : I l i ! I : : ] } . . , ~ I l t t : : l ~ ~ o ~ r Î : _
" r ; xr ~ ' f , l ~ l , l l 1 r I F
28/06/2012
ÿþ M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l u g o t e r u r n e o e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N .
1 9 - 0 6 - 2 0 1 ,
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
* i z i i a a a i *
1
b e
a
B
s k
i A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 2 7 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E V E N S T O N D S E A F O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , A l l e w i j s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S P L I T S I N G A A N D E L E N - W I J Z I G I N G R E C H T S V O R M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L E V E N S T O N D S E A F O O D " , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , A l l e w i j s t r a a t 1 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s B r a m V U Y L S T E K E t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i t h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g e s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n n a a r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 5 . 2 8 3 ) a a n d e l e n e n b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e d a t o 5 j u n i 2 0 1 2 o m t r e n t d e o m z e t t i n g , m e t b i j g a a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
b ) V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r o p g e s t e l d d o o r d e h e e r S t e f a n M O L E N A E R S , b e d r i j f s r e v i s o r b i j " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A " t e H a s s e l t , h e t w e l k w e r d o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o m z e t t i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p 5 j u n i 2 0 1 2 .
H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" . . . 5 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d i e o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A L E V E N S T O N D S E A F O O D w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , b l i j k t e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t e n b e d r a g e v a n 1 3 4 . 9 9 6 , 5 3 E U R . D i t b e t r e f t d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , n i e t g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g , b e d r a a g t 5 1 3 . 7 3 5 , 2 3 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
W i j d i e n e n p r i n c i p i e e l e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e j u i s t h e i d v a n d e v o o r r a a d w a a r d e ( 6 3 7 . 4 1 7 , 9 3 E U R ) g e z i e n w i j d e o p d r a c h t p a s n a b a l a n s d a t u m h e b b e n g e k r e g e n e n a l d u s d e i n v e n t a r i s n i e t f y s i s c h k o n d e n v a s t s t e l l e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e B V B A L E V E N S T O N D S E A F O O D i n e e n N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . . . . "
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r s e r k e n n e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e i n h o u d v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , e v e n a l s o p d e a r t i k e l e n 7 8 5 e n v o l g e n d e i n v e r b a n d m e t d e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n d e g e v o l g e n d i e e r u i t k u n n e n v o o r t v l o e i e n o p h e t v l a k v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k l a r e n h i e r o m t r e n t v o l l e d i g d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t e n g e e n v e r d e r e i n f o r m a t i e t e v e r l a n g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t c o m p a r a n t e n e r o p g e w e z e n , d i e d i t e r k e n n e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n a a n d e e l h o u d e r t e l t e n h e t m i n i m u m a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t w e e b e d r a a g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o o k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e i s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n h i e r o m t r e n t e n o v e r a r t i k e l 4 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p a f d o e n d e t e z i j n
i n g e l i c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 8 1 e n v o l g e n d e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d e b e n a m i n g " L E V E N S T O N D
S E A F O O D " .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d p e r 3 1
m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n , z u l l e n v a n a f d e d a t u m v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 v o o r r e k e n i n g
k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d e b e n a m i n g " L E V E N S T O N D S E A F O O D " . M e t a n d e r e w o o r d e n
z a l d e o m z e t t i n g t e r u g w e r k e n t o t o p d e d a t u m v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
D e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t k a p i t a a l , h e t b o e k j a a r , d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
D E R D E B E S L I S S I N G - S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m : " L E V E N S T O N D S E A F O O D " .
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 7 0 R i e m s t , A l l e w i j s t r a a t 1 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- V i s s e r i j o p e n i n k u s t - e n b i n n e n w a t e r e n ;
- V a n g e n v a n s c h a a l - e n s c h e l p d i e r e n i n z e e o f i n z o e t w a t e r ;
- A c t i v i t e i t e n v a n s c h e p e n w a a r o p z o w e l w o r d t g e v i s t , a l s v i s w o r d t v e r w e r k t e n g e c o n s e r v e e r d ;
- D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e v i s s e r i j ;
- K w e k e n v a n o e s t e r z a a d , m o s s e l s , j o n g e z e e k r e e f t e n , j o n g e g a r n a l e n , v i s b r o e d e n p o o t v i s ;
- T e e l t v a n p o r p h y r e e n a n d e r e e e t b a r e z e e w i e r e n ;
- V i s t e e l t i n z e e e n i n z o e t w a t e r ;
- O e s t e r t e e l t ;
- V e r w e r k i n g e n c o n s e r v e r i n g v a n v i s e n v e r v a a r d i g i n g v a n v e r s e v i s p r o d u c t e n ;
- C o n s e r v e r i n g ( e x c l u s i e f h e t b e v r i e z e n o f d i e p v r i e z e n ) v a n v i s e n s c h a a l - e n w e e k d i e r e n : d r o g e n , r o k e n ,
z o u t e n , p e k k e n , i n b l i k k e n , e n z . ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n p r o d u c t e n o p b a s i s v a n v i s e n v a n s c h a a l - e n w e e k d i e r e n ( e x c l u s i e f d i e p g e v r o r e n
p r o d u c t e n ) : p r o d u c t i e v a n v i s , v i s f i l e t s , k u i t e n h o m , k a v i a a r , k a v i a a r s u r r o g a t e n , e n z . ;
- P r o d u c t i e v a n v e r s e k a n t - e n k l a a r m a a l t i j d e n d i e v i s b e v a t t e n ;
- P r o d u c t i e v a n d i e p g e v r o r e n v i s e n v i s p r o d u c t e n ;
- B e v r i e z e n o f d i e p v r i e z e n v a n v i s , s c h a a l - e n w e e k d i e r e n ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n d i e p g e v r o r e n p r o d u c t e n o p b a s i s v a n v i s e n v a n s c h a a l - e n w e e k d i e r e n ;
- P r o d u c t i e v a n d i e p g e v r o r e n k a n t - e n k l a a r m a a l t i j d e n d i e v i s b e v a t t e n ;
- G r o o t h a n d e l i n v i s , s c h a a l - e n s c h e l p d i e r e n ;
- G r o o t h a n d e l i n d i e p v r i e s p r o d u c t e n w a a r o n d e r i n z o n d e r h e i d :
* v i s e n s c h a a l - e n s c h e l p d i e r e n ;
* k a n t - e n k l a a r m a a l t i j d e n d i e v i s b e v a t t e n ;
- D e t a i l h a n d e l i n v i s e n s c h a a l - e n s c h e l p d i e r e n ;
- D e o p b o u w e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d v e r m o g e n w a a r t o e i n z o n d e r h e i d h o r e n :
* h e t t e h u u r s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
* h e t b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
m e e s t a l a a n g e d u i d a l s f a c i l i t y - m a n a g e m e n t ;
- D e o p b o u w e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n w a a r t o e i n z o n d e r h e i d h o r e n :
* h e t v e r w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , a l s m e d e h u n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , i n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
* h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
* h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ;
* h e t v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e b e h e e r m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n h e t b e h e e r b e d o e l d i n a r t i k e l 3 t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s f e r s e n m a r k t e n e n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ;
- D e o n t w i k k e l i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o c i e n , b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , i n z o n d e r h e i d i n z a k e v i s v e r w e r k i n g e n v i s b e w a r i n g ;
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k k a r a k t e r ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , d e b o r g s t e l l i n g , h e t v e r l e n e n v a n a v a l e n a i l e o v e r i g e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h o u d e n s d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e b a n k e n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n e n e r k e n d e f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o n e n .
i ' 1 1 -
, , , l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , a l s b i j k o m s t i g d o e l :
G o e d e r e n v e r v o e r i n e l k e v o r m , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t d a t d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e b e s t u u r d e r ( s ) z i j n b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
K A P I T A A L A A N D E L E N : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 5 . 2 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 5 . 2 8 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R , C O N T R O L E :
A R T I K E L Z E V E N T I E N - B I S : D I R E C T I E C O M I T É
D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ,
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n ; h e t d i r e c t i e c o m i t é t r e e d t s t e e d s c o l l e g i a a l o p .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A R T I K E L A C H T T I E N : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : d e d e r t i g s t e v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m a c h t t i e n u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e l a s t h e b b e r m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t z i j n ; m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
c ) D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e h e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n e n t w e e s t e m o p n e m e r s .
S a m e n m e t d e a n d e r e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v o r m e n z i j h e t b u r e a u .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R : é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r N E T T O - W I N S T :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s : d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" ` - - i ~ - - - -
+ V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n o m , v o l g e n s d e r e g e l e n v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n d e r a a d v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d .
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l b i j e e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n . V I E R D E B E S L I S S I N G
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , a l l e n v o o r m e l d , v e r k l a r e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p h u n o n t s l a g i n t e d i e n e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t d e d e c h a r g e d i e z a l w o r d e n g e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o o k z a l g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v o o r d e p e r i o d e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t d e d a t u m w a a r o p d e o m z e t t i n g u i t w e r k i n g h e e f t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- M e v r o u w L E V E N S T O N D G u i l l a u m i n e , M a r i a , g e b o r e n t e B i l z e n o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , T o e k o m s t s t r a a t 1 1 ; d i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d ;
- D e h e e r V E R B E R C K M O E S A x e l , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , T o e k o m s t s t r a a t 1 1 ; d i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n b e i d e n a a n v a a r d .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r s m e t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o l r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , n u e n i n d e t o e k o m s t , a a n d e h e e r J u r g e n W I L M A N S v a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r M E E K E R S t e 3 8 3 0 W e l l e n , B r o e k s t r a a t 1 B , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g z i j n o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t i e v e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n B . T . W . , d e s o c i a l e k a s , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k ë w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
I S V E R V O L G E N S T E R S T O N D B I J E E N G E K O M E N :
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n " L E V E N S T O N D S E A F O O D " , s a m e n g e s t e l d a l s v o o r m e l d , d e w e l k e b e s l i s t t e
b e n o m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w L E V E N S T O N D G u i l l a u m i n e , M a r i a , g e b o r e n t e B i l z e n o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 7 7 0
R i e m s t , T o e k o m s t s t r a a t 1 1 ;
- D e h e e r V E R B E R C K M O E S A x e l , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t ,
T o e k o m s t s t r a a t 1 1 .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n - V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.02.2012, NGL 23.03.2012 12067-0084-015
03/06/2011
ÿþ" M o l i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I 1 1 U h 1 0 1 0 1 1 I l I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1
X 1 1 0 8 3 ] ] 3 *
N e e r g e k i g d i e r g r ; t i i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T 0 N G E R E N
2 ' 3 - 0 5 - 2 1 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 2 7 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E V E N S T O N D S E A F O O D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " A l l e w i j s t r a a t 1 , 3 7 7 0 R i e m s t
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 8 j u n i 2 0 1 0 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e
b e n o e m e n a t s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 0 :
- m e v r . L e v e n s t o n d G u i l l a u m i n e , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , T o e k o m s t s t r a a t 1 1 .
V e r b e r c k m o e s A x e l L e v e n s t o n d G u i l l a u m i n e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 10.02.2011, NGL 05.05.2011 11102-0129-015
26/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 10.02.2010, NGL 25.02.2010 10052-0093-014
13/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 01.12.2008, NGL 12.03.2009 09072-0212-015
05/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 7 9 7 A 9 *
r d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 7 - 0 5 - 2 0 1 5
D e g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 2 7 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E V E N S T O N D S E A F O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l l e w i j w e g 1 , 3 7 7 0 R i e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 a p r i l 2 0 1 5 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O ` B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . B D O , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M o l e n a e r s S t e f a n a a n . H e t m a n d a a t ' : z a l v e r s t r i j k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 7 .
V e r b e r c k m o e s A x e l L e v e n s t o n d G u i l l a u m i n e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.08.2016, NGL 31.08.2016 16515-0251-043