14/10/2014
ÿþ M M ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T E U R
- 1 0 - 2 0
M O N
7
B E L G I S C
G E 2 4 - 0 9 - 2 0 1 4
D e g e r f t g f i e
l e r g e l e p t i t e r g r U f t e d e r r e o i t t b e n k V . k o o p h a n d e l ' i n h v e r e n , a i d , T o n g e r e n
I I I M I M U J I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 5 0 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I - D O
( v e r k o r t ) :
m i s B L A D
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , S l a g m o l e n w e g 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r t V R A N C K E N , N o t a r i s t e A s o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L I - D O m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , S l a g m o l e n w e g 6 4 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 0 5 0 . 8 9 4 , d i e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n g o e d t e k e u r e n . E r w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d d a t e r g e e n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n s i n d s d e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 1 J u l i 2 0 1 4 w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r d e l i n g v a n d e r e s t e r e n d e a c t i v a l n h e t b i j z o n d e r w o r d t t o e g e l i c h t . I n d i t v e r s l a g s t a a t v e r m e l d t d a t d e j u r i d i s c h e e n e c o n o m i s c h e v e r a n t w o o r d i n g v o o r d e o n t b i n d i n g d e v o l g e n d e i s : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r a c t i v i t e i t e n g e s t e l d I n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l s t o p g e z e l "
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t b i j z o n d e r r e v i s o r a a l v e r s l a g v o o r , o p g e s t e l d d o o r H U B E R T V E N C K E N b v b a m e t z e t e l t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ( H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g w o r d t l e t t e r l i j k i n d e a k t e o p g e n o m e n ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n z o a l s v e r n i e l d w o r d t d o o r h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r d a t s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h e t z i j w e r d e n t e r u g b e t a a l d h e t z i j d e n o d i g e g e l d e n o m d e z e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
V o o r t s b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e v e n t u e l e p a s s i e v e l a t e n t i e s o f p a s s i v a b e t r e f f e n d e f i n a l e f i s c a l e s c h u l d e n o f k o s t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v e n n o t e n z e l f t e n l e s t e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n v o o r z o v e r h i e r v o o r g e e n v o l d o e n d e p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , e n d o o r d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n .
O p b a s i s v a n d i t a a n g e p a s t e a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n . b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e a a n g e z i e n z i j b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n .
D e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n z i j n v o l g e n s d e v e r g a d e r i n g a l d u s v a n t o e p a s s i n g o p d e t e o n t b i n d e n e n d e t e v e r e f f e n e n v e n n o o t s c h a p L I - D O b v b a :
- e r i s g e e n e n k e l p a s s i e f ( n a a r d e r d e n ) m e e r ( z o a l s b l i j k t u i t d e l a a t s t a f g e l e v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 ) o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
E r w e r d e n p r o v i s i e s a a n g e l e g d o m d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n t e d e k k e n e n d e e v e n t u e l e k o s t e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g d i e n i e t v o o r z i e n z i j n i n d e a a n g e l e g d e p r o v i s i e s e n d e e v e n t u e l e p a s s i e v e l a t e n t i e s o f b e l a s t i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d o o r d e v e n n o t e n t e n l e s t e w o r d e n g e n o m e n v o l g e n s v e r k l a r i n g e n v a n d e z e l a a t s t e e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n M T h e l l e g i s e r S t a a t s b i a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
- : 4 i * V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - d e b e i d e v e n n o t e n , b e z i t t e n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n n i e t u n a n i m i t e i t .
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f ( o f p a s s i e f z o a l s h i e r v o o r v e r n i e l d ) g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) a a n t e s t e l l e n . D e v e n n o t e n z u l l e n d a n o o k z o a l s v o o r m e l d p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r d e e v e n t u e l e p a s s i v e o f k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d i e a l l e s z i n s n i e t m e e r b e s t a a n j e g e n s d e r d e n ) . O o k w e r d e n d e e r e l o n e n v a n d e r e v i s o r e n d e n o t a r i s , a l s m e d e d e a k t e k o s t e n v a n d e n o t a r i s v e r e f f e n d . D e b e t a l i n g s b e w i j z e n d i e n a a n g a a n d e w e r d e n v o o r g e l e g d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j h e t v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f z o a l s b e p a a l d i n d i t v e r s l a g d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n t e r u g g e n o m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ( i e d e r v o o r d e h e l f t ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e h e n r e s p e c t i e v e l i j k t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n d a t z i j l n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n a l l e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L I - D O d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L I - D O g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n t e 3 6 0 0 G e n k , S l a g m o l e n w e g 6 4 .
Z E V E N D E B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e b e s l u i t t o t v r i j w i l l i g e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n a f h e d e n b e ë i n d i g d z i j n :
- D e h e e r L I T A E R J o z e f , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w D O N N E R S E l f r i e d a , v o o r n o e m d .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b v b a B &