17/07/2014
ÿþM o d W p r d 1 1 , 1
; 4 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 4 1 3 8 8 0 7 *
b e h o u c i e a a n h e B e l g i s e
S t a a t s b t
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N a f d e l i n g H A S S E L T
0 8 J O L I 2 0 1 i i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 6 9 6 3 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M B U R G G A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l C e n t r u m Z u i d 1 1 1 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O : 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
E y t a n U L I E L V o o r L R M B E H E E R N V
B e s t u u r d e r S t i j n B I J N E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e s t u u r d e r
. . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e r n i n g s n r 0 8 3 6 9 6 3 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L I M B U R G G A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i C e n t r u m Z u i d 1 1 1 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t i n g a n g v a n a f 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h e e r M a r k L A P P I N , w o n e n d e t e
c / o 3 1 P a r k T e r r a c e , S t i r l i n g F K 8 2 J S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A , v a n m e v r o u w J a c q u e l i n e K I P P S , w o n e n d e t e A l l a n f i e l d 3 , T u l l i b a r d i n e , A u c h t e r a d e r , P 1 1 3 : 1 F N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d e o p 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e , j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
E y t a n U L I E L V o o r L R M B E H E E R N V
B e s t u u r d e r S t i j n B I J N E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e s t u u r d e r
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 8 J O L I 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 1 3 8 8 0 8 *
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 15.07.2014 14311-0102-031
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 04.07.2013 13274-0248-030
21/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 9 6 3 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M B U R G G A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c t e r w e t 3 ) a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h e e r P e t e r R O L E S , w o n e n d e t e d o 3 1 P a r k T e r r a c e , S t i r l i n g F K 8 2 J S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , 1 P a r k T o e , a l s b e s t u u r d e r e n b i j g e v o l g t e v e n s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n g e v o l g e s c h r i f t e l i j k e o n t s l a g n a m e .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A , v a n d e h e e r M a r k L A P P I N , w o n e n d e t e d o 3 1 P a r k T e r r a c e , S t i r l i n g F K 8 2 J S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d e o p 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M a r k L A P P I N V o o r L R M B E H E E R N V
B e s t u u r d e r S t i j n B I J N E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
N
* 1 3 0 7 f i 2 9 6 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 $ - 0 5 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
21/05/2013
ÿþt i
A
M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 9 6 3 7 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M B U R G G A S
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
0 8 - 0 5 - 2 0 1 3
} d . 0 F L T
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h u i z e n n a a r C e n t r u m Z u i d 1 1 1 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M a r k L A P P I N V o o r L R M B E H E E R N V
B e s t u u r d e r S t i j n B I J N E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2011
ÿþJ
M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 - 0 6 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : c G . ~ .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M B U R G G A S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 3 0 m e i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r h e t S c h o t s r e c h t " C O M P O S I T E E N E R G Y L I M I T E D " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t i r l i n g F K 7 9 J o ( G r o o t B r i t a n n i ë ) , P o l m a i s e R o a d , L a u r e l H o u s e , L a u r e l h i l l B u s i n e s s P a r k ,
g e r e g i s t r e e r d t e S c h o t l a n d m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r S C 2 5 9 8 9 8 2 ) , e n
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I J N E N " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 ; v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d H a s s e l t e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 2 1 8 . 1 8 2
o n d e r h e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s v o l g t :
N a a m : " L I M B U R G G A S " ,
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5
D o e l : H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e x p l o r a t i e , e v a l u a t i e e n w i n n i n g v a n k o o l w a t e r s t o f f e n .
T e d i e n e i n d e , m a g d e v e n n o o t s c h a p o p e l k m o g e l i j k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n o m h e t e v e n w e l k s o o r t ; z i j m a g o o k v e r p l i c h t i n g e n a a n g a a n , l e n i n g e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n , w a a r b o r g e n v e r s c h a f f e n v o o r d e r d e p a r t i j e n d o o r i n p a n d g e v i n g o f h y p o t h e k e r i n g v a n h a a r a c t i v a , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a c t i v a , g r o n d s t o f f e n e n u i t r u s t i n g v e r w e r v e n , l e a s e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n ; z i j m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n k o r t o m a l l e s d o e n i n v e r b a n d m e t h e t v o o r n o e m d e d o e l o f v a n a a r d d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l e n
G e p l a a t s t K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n d e z e l f d e r e c h t e n ( p a r i p a s s u ) e n z i j n b i j d e o p r i c h t i n g v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
- d e z e s h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 0 0 . 0 0 0 , v o r m e n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A .
- d e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 0 0 . 0 0 1 t o t 7 5 0 . 0 0 0 , v o r m e n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B
B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n k l a s s e n a a r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e , z u l l e n d e
o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n a u t o m a t i s c h v e r a n d e r e n i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e w a a r v a n d e o v e r n e m e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) m e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e e l h o u d e r a a n d e l e n a a n h o u d t a a n h o u d t z o n d e r d a t h i e r v o o r d e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n a a n g e p a s t e n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r z a l g e l d e n a l s b e w i j s v a n d e k l a s s e w a a r t o e a a n d e l e n b e h o r e n . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e , n i e t - a a n d e e l h o u d e r , z u l l e n d e z e a a n d e l e n n i e t v a n k l a s s e v e r a n d e r e n , t e n z i j u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d a t d e k l a s s e t o c h w i j z i g t v a n A n a a r B o f v i c e v e r s a , o f w i j z i g i n g v a n d e z e s t a t u t e n o m n o g e e n b i j k o m e n d e k l a s s e t e c r e ë r e n
O p d e z e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p " C O M P O S I T E E N E R G Y f _ I M I T E D " v o o r n o e m d s u b 1 : z e s h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n v a n k l a s s e A
2 ) D e v e n n o o t s c h a p " M I J N E N " v o o r n o e m d s u b 2 : h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n k l a s s e B D e a l d u s g e p l a a t s t e a a n d e l e n w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % )
H e t b e d r a g , t e n b e l o p e v a n d e v o l s t o r t i n g , w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e I N G B a n k ( a g e n t s c h a p H a s s e l t ) . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , v e r s t r e k t d o o r d e v o o r m e l d e b a n k , o p 2 7 m e i 2 0 1 1 w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g i n h e t d o s s i e r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 1 8 7 . 5 0 0 ¬ ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
V a n d e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t
S a l d o n a v e r e f f e n i n g :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d u i d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n ; d e b e n o e m i n g g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e h o e v e n g e e n v e r d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , t e n z i j d e z e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e b e v o e g d h e d e n b e p e r k t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e l d e g e m a a k t .
H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j o n d e r s c h e i d e l i j k z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t .
Z o a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d m o e t e n r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r v o l s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n
J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 3 0 j u n i ( v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 3 ) . I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n i n B e l g i ë e n / o f h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o m g e v i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , h o u d e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t ( d e o n d e r t e k e n i n g k a n b i j w i j z e v a n d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 3 2 2 , § 2 v a n h e t B u r g e r t i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t k a n w o r d e n v e r z o n d e n p e r t e l e g r a m , e - m a i l , b r i e f o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e i s e n d a t d e v o l m a c h t e n o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e d e p o n e e r d d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m , v o o r n a a m e n a d r e s o f r e c h t s v o r m , n a a m e n z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t g e t a l v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n v o o r k o m e n m o e t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d w o r d e n v o o r a l e e r z i j t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r d i e z e s j a r e n n i e t t e b o v e n m a g g a a n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
T w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( " A - b e s t u u r d e r s " g e n o e m d ) , e n é é n b e s t u u r d e r u i t d e k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( " B - b e s t u u r d e r " g e n o e m d ) . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e n z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r ( s ) w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , z a l o n m i d d e l l i j k e e n n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d . A l s h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r v e r v a l t z o n d e r t e w o r d e n v e r l e n g d e n z o n d e r d a t e e n b e s t u u r d e r v a n d e z e l f d e k l a s s e ( A o f B ) w e r d b e n o e m d , b l i j f t d e b e s t u u r d e r i n f u n c t i e t o t d e h e m i e u w i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o f d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e z e l f d e k l a s s e .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s n i e t b e z o l d i g d . R e d e l i j k e e n g e r e c h t v a a r d i g d e k o s t e n d o o r h e n g e d r a g e n i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t w o r d e n h e n t e r u g b e t a a l d ; d e z e k o s t e n v a l l e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r e e n v o o r z i t t e r d i e é é n v a n d e A - b e s t u u r d e r s z a l z i j n z o a l s b e n o e m d d o o r d e r a a d
B e v o e g d h e d e n ( a r t . 1 1 )
§ 1 A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n a l l e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
§ 2 . C o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , b i j e e n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , b e p a a l d e
b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n o f m e e r d e r e c o m i t é s ( m a n a g e m e n t c o m i t é s o f d i r e c t i e c o m i t é ) e n d e z e o v e r d r a c h t k a n g e b e u r e n o n d e r v o o r w a a r d e n z o a l s d e b e s t u u r d e r s b e p a l e n e n o f w e l p a r a l l e l z i j n a a n d e e i g e n b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l m e t u i t s l u i t i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
3 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r , e e n c o m i t é o f e e n b e s t u u r d e r o p v o o r w a a r d e d a t r a a d v a n b e s t u u r o p g e d e t a i l l e e r d e w i j z e b e s c h r i j f t w e l k e a a n g e l e g e n h e d e n b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 2 v a n b e s t u u r , k a n
m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e
p e r s o n e n , n a a r h u n k e u z e . D e v o l m a c h t z a l d e d r a a g w i j d t e e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e m a c h t i g i n g b e p a l e n . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 1 2 )
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n u i t g e z o n d e r d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n :
- d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , w a a r v a n m i n s t e n s é é n B - b e s t u u r d e r D e B - b e s t u u r d e r m a g e c h t e r e e n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n .
V o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n s t e l l e n v o o r d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
O p m e r k i n g : A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n
w o r d e n v o o r g e l e g d w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t z i j d e v o o r z i t t e r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s
* D e o p r i c h t e r s b e p a l e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p d r i e .
T o t b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n d i e a f l o o p t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n :
1 ) V o o r g e d r a g e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s o p g e m a a k t d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A :
- D e 1 - l e e r P e t e r R o l e s , w o n e n d e t e S t i r l i n g F K 8 2 J S ( V e r e n i g K o n i n k r i j k ) , 1 P a r k T c e .
- D e h e e r E y t a n U l i e l , w o n e n d e t e 2 4 7 7 0 4 S i n g a p o r e , 1 8 H o l l a n d P a r k .
Z i j v e r k l a a r d e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n l u i d e n s v o o r g e l e g d e v e r k l a r i n g e n
2 ) V o o r g e d r a g e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s o p g e m a a k t d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O C O M " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a l s
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 . d i e a a n v a a r d d e l u i d e n s e e n v o o r g e l e g d e v e r k l a r i n g .
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p L i m b u r g
G a s " w e r d a a n g e d u i d : d e H e e r S t i j n B i j n e n s , w o n e n d e t e 3 5 0 ] H m m s e l t . S | n t ' T m | Ó e m t e e n w n g 1 O Q :
* E r w e r d n o g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d e o p r i c h t e r s v e r k l a a r d e n d e b e s l i s s i n g o m t r e n t d e a a n s t e l l i n g v a n
e e n c o m m i s s a r i s o v e r t e l a t e n a a n e e n b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g
* D e v e r g a d e r i n g k e u r d e a l l e h o g o e d , a l s o o k a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j n a a n g i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 2 9 a p r i l 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
` ' ' - - - - ' ' - - ' - - - - - - ' - '
O p u o l a a t s t e b l z . v a n ~ 0 5 1 3 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o i t h a n d t e k e n i n g
21/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
I i E C H T C A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 9 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g H M i t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 9 6 3 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i m b u r g G a s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 1 1 1 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
' 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E y t a n U l i e l p e r
1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r E y t a n U l i e l
v o o r z i j n m e d e w e r k i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J a c q u e l i n e K i p p s
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g d a n k t m e v r o u w
J a c q u e l i n e K i p p s v o o r h a a r m e d e w e r k i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n S t i j n B i j n e n s d o o r P a u l D e C e u s t e r
a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L R M B e h e e r N V .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t L R M N V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t i j n B i j n e n s ,
p e r 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n E v i V a n d e r l i n d e n , P a r a l e g a l , A n k e V a n d e n B r o e c k , L e g a l C o u n s e l , e n K o e n N u l e n s , a l g e m e e n d i r e c t e u r , e l k t e d i e n e i n d e k a n t o o r h o u d e n d e t e K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , e n e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s . '
K o e n N u l e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : n o t u l e n n i e t v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .