17/11/2014
ÿþt
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t r i
V o c
b e h o i
a a n
B e l g i
S t a a t s
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N e e r g e l e g r [ t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 5 - 1 1 - 2 0 1 4
0 e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
d i t ~ . ~ . ~ :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 1 0 . 8 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I M B U R G R E G I O N A L A I R P O R T
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 1 9 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p j e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S P E C I Ë N
L I M B U R G R E G I O N A L A I R P O R T
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 1 9 b u s 1 1
- H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p d e r t i g o k t o b e r .
- V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L I M B U R G R E G I O N A L A I R P O R T " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 1 9 b u s 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 . 7 1 0 . 8 7 3 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 8 0 8 . 7 1 0 . 8 7 3 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 3 9 0 5 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O d e u r s , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 5 9 6 4 .
T . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r S v e n B O G A E R T S , h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j d v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n
h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
L u i k B - v e r v o l g
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J " , i n ' t k o r t " L R M " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 1 3 8 . 9 7 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n C O L S , t e A n t w e r p e n , o p 1 f e b r u a r i 1 9 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 4 0 2 2 4 - 3 1 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w o r d e n i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 0 a p r i l 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 7 7 8 2 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B I J N E N S , S t i j n P a u l , g e b o r e n t e B i l z e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 1 2 . 3 1 1 6 9 - 2 5 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 0 9 i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e a a n h e m a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r w e r d e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 9 2 8 5 0 ,
D i e o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r B O G A E R T S , S v e n C a m i l l e S i m o n e , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p e l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 8 . 1 1 0 4 9 - 9 6 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i j v e r s s t r a a t 3 6 ,
I n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
T i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J K I N V E S T " , a f g e k o r t J K I m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , E . M o u n i e r l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 7 5 8 . 4 0 6 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 4 7 8 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e s t a t u t e n d o o r é é n b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J W M C " , m e t z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K l e i n N o r m a n d i é 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 7 . 6 5 9 . 6 5 4 , d i e o p h a a r b e u r t w o r d t v e r t e g e n w o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e w o o r d i g e r , d e h e e r J a c q u e s R o b e r t W A L D E Y E R , g e b o r e n t e V e r v i e r s o p 2 5 j u l i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K l e i n N o r m a n d i ë 2 5 , h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n . K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 4 7 8 5 ,
E n d i e o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r S v e n B O G A E R T S , v o o r n o e m d ,
I n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 d e w e l k e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
T i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R S
D e n a g e m e l d e z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L R M B E H E E R " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 ,
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g L I M - M A N A G E M E N T b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
~ w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ e r g i s c F
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
~
L u i k B - v e r v o l g
n o t a r i s B r u n o I N D E K E U t e L o m m e l o p 2 1 m a a r t 1 9 9 0 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e l t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 0 - 0 5 - 0 5 / 0 4 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w o r d e n i n g e v o l g e p r o c e s v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B O V E N D ' A E R D E t e Z o n h o v e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 1 0 0 5 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e h e e r B O G A E R T S , S v e n C a m i l l e , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p e l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 8 . 1 1 0 4 9 - 9 6 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i j v e r s s t r a a t 3 6 .
H i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 3 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 8 6 6 6 8 .
D e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e n a g e m e l d e z a a k v o e r d e r i s h i e r n i e t a a n w e z i g :
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J W M C " , m e t z e t e l t e 1 9 5 0 R r a a i n e m , K l e i n
N o r m a n d i é 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 3 E 0 8 6 7 . 6 5 9 . 6 5 4 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 4 1 7 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s M a r c S L E D D E N S , t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 2 5 6 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s R o b e r t W A L D E Y E R , w o n e n d e t e 1 9 5 0
K r a a i n e m , K l e i n N o r m a n d i é 2 5 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 3 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 8 6 6 6 8 .
D e N V " J W M C " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , h e e f t v e r k l a a r d
k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t d o c u m e n t w e r d d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
D e z e l f d e p e r s o o n h e e f t i n v o o r m e l d d o c u m e n t t e v e n s a f s t a n d g e d a a n v a n
d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d d u i z e n d
L u i k B - v e r v o l g
e u r o ( C 1
2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) s p e c i ë n e n
2 . v e r h o g i n g
3 .
4 .
B .
1 .
0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ;
O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n . V a s t s t e l l i n g e n
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e a a n d e l e n d i e z i j n u i t g e g e v e n
( C ~
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 , D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e
s t a a n z o n d e r d a t e n i g e b i j e e n r o e p i n g e n d e
d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m
t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e
b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , v o o r m e l d , p r o r a t a h u n b e s t a a n d a a n d e e l h o u d e r s c h a p , h e t z i j i e d e r v o o r d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B A N K o n d e r n u m m e r 3 E 5 2 0 0 1 7 4 0 9 2 7 8 0 9 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , z a l d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
V e r g o e d i n g - a a n v a a r d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
w o r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r b i j g e v o l g h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n b l i j v e n
b e s t a a n , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . 1
1
T W E E D E B E S L U I T _ - V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - i
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
I
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d {
z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) 1
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g ]
v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k '
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
t e _ w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O
( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g ,
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l l
v e r t e g e n w o o r d i g e n " . i
i
1
s
D E R D E B E S L U I T - O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N i
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m l d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n .
1
1
V I E R D E B E S L U I T - M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N U I T V O E R I N G
B E S L U I T E N _ - V O L M A C H T E N 1 1
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t t e v e n s d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e : 1
- a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j l h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n
t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e
b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e l
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n
d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n . !
Î
- - - S L O T V E R K L A R I N G E N .
1 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j e n / c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t e n r a a d p l e g i n g v a n h e t r i j k s r e g i s t e r ; d e n a t i o n a l e n u m m e r s v e r m e l d z i j n d e m e t a k k o o r d v a n d e b e t r o k k e n e n .
2 . D e c o m p a r a n t e r k e n t d a t d e n o t a r i s h e m g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e '
v e r p l i c h t i n g e n a a n h e m o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , § a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e
O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
D e c o m p a r a n t e r k e n t d a t h e m d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f
z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r
t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e c o m p a r a n t h e e f t h i e r o p v e r k l a a r d d a t h i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n
o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d t e n d e z e a a n v a a r d t .
H i j b e v e s t i g t t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e m n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t r ~ e Î g i s c í l - S t a a t s b l a d
r - '
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t - - - ~ ë f g i s c xi - - S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e m o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
3 . D e c o m p a r a n t e r k e n t t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n
t e h e b b e n , z i j n d e m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v ó ó r h e t v e r l i j d e n d e z e r .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n s n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n
v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t .
- - - R E C H T O P G E S C H R I F T
R e c h t o p g e s c h r i f t g e h e v e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 e ) .
S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m z e s t i e n u u r
d e r t i g m i n u t e n g e h e v e n .
T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( C 9 5 , 0 0 ; o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p
d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n ,
e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n
b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n
d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e