01/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 2 5 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I P P E N H O E K J E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , I n d u s t r i e p a r k C e n t r u m Z u i d 3 0 6 0 O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - d o e i s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t 1 3 , o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d é é n b l a d , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 b o e k 5 4 3 , b l a d 4 9 v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) M . P I R A R D " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I P P E N H O E K J E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , i n d u s t r i e p a r k C e n t r u m Z u i d 3 0 6 0 . G e k e n d b i j d e K r u i s t p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 3 . 7 2 5 . 7 1 1 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L I M B U R G S E C O L L I D I S T R I B U T I E " , a f g e k o r t " L . C . D . " .
T W E E D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 2 0 9 8 ) o m m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n " T u l p e n s t r a a t 7 , 3 9 5 0 B o c h o l t n a a r " I n d u s t r i e p a r k C e n t r u m Z u i d 3 0 6 0 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n " .
D E R D E B E S L U I T V R I J W I L L I G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r W E T Z E L S I v o v o o r n o e m d , v e r s c h i j n e r i n d e z e , d i e n t h i e r b i j v r i j w i l l i g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , z i j n o n t s l a g i n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t g e e n e n k e l t e g o e d m e e r t e h e b b e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g e d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n a f p a r a g r a a f " s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " t e s c h r a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n v e r a n t w o o r d i n g
v a n d e g e p l a n d e d o e l s u i t b r e i d i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n
w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e
v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ,
a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
1 1 S c h r a p p i n g v a n :
" - G r o o t - e n d e t a i l h a n d e l i n g e v o g e l t e e n a l l e a f g e l e i d e o f b e r e i d e p r o d u c t e n .
- B e r e i d e n v a n s o e p e n , a f h a a l m a a l t i j d e n o f a f h a a l g e r e c h t e n , a l l e s o o r t e n b e l e g d e b r o o d j e s .
T r a i t e u r d i e n s t .
- L e v e r i n g v a n d e p r o d u c t e n a a n b e d r i j v e n o f h o r e c a . "
2 / T o e v o e g i n g v a n :
" - K o e r i e r d i e n s t e n .
- D e o p s l a g , h e t v e r z a m e l e n , s o r t e r e n , v e r p a k k e n , v e r v o e r e n e n a f l e v e r e n v a n g o e d e r e n e n b r i e v e n e n
p a k k e t p o s t v a n d e r d e n .
- V o o r h e t v e r v o e r e n d e a f l e v e r i n g v a n g o e d e r e n k a n g e b r u i k w o r d e n g e m a a k t v a n e i g e n v e r v o e r m i d d e l e n ,
v e r v o e r d o o r d e r d e n , o p e n b a a r v e r v o e r e n v i a p o s t .
- C o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t
- V e r k o o p o p k a m m i s s i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t R E C I I O A N I ( ( V i t r t K O O N A N u E l .
i 7 F E R . 2 0 1
H A S S E L T
G r i f f i e
~ Y . W . ^ ' f [ ~ . ~ ~ ~
5 '
R ~ 3 ~ "
[ I l e s
B i j l a g e n b i j - h e t B t i g i s c l r - S f i a a t s ü i a d - 0 1 1 0 3 / 2 0 t i - A n n e x e x b ë T g ë
- L e v e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n a a n p a r t i c u l i e r e n e n a a n b e d r i j v e n
- B e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
V I J F D E B E S L U I T - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e : B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r C l i j s t e r s , O p i t t e r p o o r t 6 2 , 3 9 6 0 B r e e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n - b i r r - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - = - 0 1 / 0 3 / 2 ( 1 1 1 ÿÿ A n K e s d i ' M o n i t e u r 1 i é l g é
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g