Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van NV Lisom in vereffening over de sluiting van de vereffening heeft op 0510.2012 de volgende beslissingen genomen;
1.ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN VAN BIJEENROEPING
Beide aandeelhouders doen uitdrukkelijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping, alsmede aan het voorafgaandelijk toezenden van een afschrift van de stukken die overeenkomstig de artikelen 535 en 553 van het Wetboek van Vennootschappen dienen ter beschikking gesteld te worden van de aandeelhouders.
2.GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING PER 31.12.2011 EN TUSSENTIJDSE BALANS 2012
De aandeelhouders keurt de Jaarrekening 2011 van Nv Lisom goed, evenals de tussentijdse balans 2012.
3.VERSLAG VAN DE VEREFFENAAR
De Voorzitter legt aan de aandeelhouders het verslag voor van de vereffenaar.
De aandeelhouders nemen kennis van dit verslag en ontslaan de Voorzitter van de voorlezing ervan.
4.VERSLAG VAN DE COMMISSARIS_REVISOR
De Voorzitter legt het verslag van de commissaris-revisor neer op de vergadering.
De aandeelhouders nemen kennis dit verslag en ontslaan de Voorzitter van de voorlezing ervan.
5.TOEWIJZING ACTIVA EN PASSIVA
De aandeelhouders keuren de toewijzing van de activa en passiva goed.
6.KWIJTING AAN DE VEREFFENAAR
De aandeelhouders geven zonder enig voorbehoud algehele kwijting aan de vereffenaar voor het door hem gevoerde beleid tot op heden.
7.KWIJTING AAN DE BESTUURDERS en COMMISSARIS-REVISOR
De aandeelhouders geven zonder enig voorbehoud algehele kwijting aan de individuele bestuurders afzonderlijk en de commissaris-Revisor voor het door hun gevoerde beleid tot op heden,
8. ARCHIEF
De aandeelhouders nemen kennis van de akte van aanvaarding van de provincie Limburg m.b.t. het archief NV Lisom.
Op de laatste blz. van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
9.RONDVRAAG
Nihil.
10. DE VEREFFENING IS BIJ DEZE GESLOTEN
P-iPtCarl Vereffenaar
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ingevolge de beslissing van de vereffenaar d.d. 07.02.2011 en na homologatie door de rechtbank van koophandel d.d. 24.02.2011 werd de maatschappelijke zetel met ingang van heden verplaatst naar de Gouverneur Roppesingel 131 te 3500 Hasselt.
Piet Cartier Vereffenaar
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen