10/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
c r e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h .
B e l g i s S t a a t s b
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 9 J u u 2 0 1 5
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . , 1 . i j 1 1 2 l j
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 4 1 . 3 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R U C K S E R V I C E H A S S E L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 1 3 A
3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p
1 7 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r t e l
o n t s l a a n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e w e t e n :
r i , - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A M I D O N E N G I N E E R I N G " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , . i l K a b e l j a u w s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 3 7 . 3 0 7 , 1 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N G A E V E R M a r c , w o n e n d e t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( M a r k e g e m ) , ! O o s t r o z e b e k e s t r a a t 2 9 ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N G A E V E R " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a b e l j a u w s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 6 . 7 2 9 . 3 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N G A E V E R L u c , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , C h u r c h i l l l a a n 1 ! ! / 0 2 0 5 ;
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . C . M . " , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 l i N e u s d e n - Z o l d e r , P a s t o o r B a l l i n g s s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t ; , A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 3 7 . 1 9 4 . 2 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C E Y S S E N S C y r i l l u s , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , P a s t o o r B a l l i n g s s t r a a t 3 3 . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e l d e n a l s d é c h a r g e a a n ; i l d e z e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n h u n b e s t u u r .
T W E E D E B E S L U I T
I .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n ; ; t o t b e s t u u r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r e n d i t t o t d e ; ; , j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e e n e n t w i n t i g :
d e B V B A " C . C . M . " , v o o r n o e m d .
- d e N V " A M I D O N E N G I N E E R I N G " , v o o r n o e m d .
- d e N V " B R U S S E L S P O R T " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a b e l j a u w s t r a a t 2 0 , l i i n g e s c h r e v e n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , ; ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 4 1 . 1 5 6 . 1 9 6 . i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e h o u d e n s h e t m a n d a a t v a n d e B V B A C . C . M . d a t w e l b e z o l d i g d i s .
U i t d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 7 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t d a t h e t v o l g e n d e b e s l u i t
w e r d g e n o m e n :
E N I G B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n
t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p :
- d e B V B A " C . C . M . " ;
d e N V " A M I D O N E N G I N E E R I N G " ;
d e N V " B R U S S E L S P O R T " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b o v e n d i e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N V " A M I D O N E N G I N E E R I N G " t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s b e n o e m d i n d e r e s p e c t i e v e l i j k e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e B V B A " C . C . M . " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C E Y S S E N S C y r i l l u s ;
d e N V " A M I D O N E N G I N E E R I N G " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N G A E V E R
B r u n o , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , W a t e r s t r a a t 3 ;
- d e N V " B R U S S E L S P O R T ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N G A E V E R D r i e s ,
w o n e n d e t e 8 7 2 0 M a r k e g e m , O o s t r o z e b e k e s t r a a t 2 9 / A ,
h e b b e n v e r k l a a r d d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n
( D e n t e r g e m ) o p 1 7 j u l i 2 0 1 5 ( v o l g e n d o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
r a a d v a n b e s t u u r ) , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
N a a ~ m s w i i z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L I M B U R G S E V A S T G O E D O N T W 1 K K E L I N G E N " , a f g e k o r t
" L . V . O . " .
T W E E D E B E S L U I T
Z e t e l v e r p l a a t s i n g S c h r a p p i n g v e r m e l d i n g z e t e l i n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n v a n " 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 1 3 A " n a a r v o l g e n d a d r e s : " 3 5 5 0 H e u s d e n -
Z o l d e r , P a s t o o r B a l l i n g s s t r a a t 3 3 " .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l
i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
D o e l s w i i z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e
e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l s w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n
v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r .
F
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e t e k s t
z o a l s v e r m e l d i n h e t d e r d e b e s l u i t v a n d e a g e n d a .
V I E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
t e w i j z i g e n :
- Z i j b e v e s t i g e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s e e r d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
- Z i j b e s l u i t e n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , n a m e l i j k c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B .
- Z i j b e s l u i t e n t e n s l o t t e d e n o d i g e b e p a l i n g e n t o e t e v o e g e n b e t r e f f e n d e d e
o n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n , m e e r b e p a a l d b e t r e f f e n d e a a n d e l e n d i e i n o n v e r d e e l d h e i d
w o r d e n a a n g e h o u d e n o f a a n d e l e n d i e m e t v r u c h t g e b r u i k z i j n b e z w a a r d o f i n p a n d w e r d e n
g e g e v e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 9 9 8 b e s l u i t h i e r n a .
V I J F D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n o n d e r h a v i g e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n t e
w i j z i g e n d o o r i n v o e r i n g v a n o n d e r a n d e r e e e n r e g e l i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k o o p r e c h t , h e t
v o l g r e c h t e n d e v o l g p l i c h t b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 1 9 e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T
W e i g i n q v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 9
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e
m o g e l i j k h e d e n t e v o o r z i e n :
- d e m o g e l i j k h e i d o m r e c h t s p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ;
- d e m o g e l i j k h e i d d a t a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A h e t r e c h t h e b b e n o m t w e e b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n ;
- d e m o g e l i j k h e i d d a t a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B h e t r e c h t h e b b e n o m é é n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 1 9 e b e s l u i t h i e r n a . Z E V E N D E B E S L U I T
W i j z i g i n g _ v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t v o o r z i e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e o p r o e p i n g t o t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k h e t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n e l e k t r o n i s c h t e d o e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 1 9 e b e s l u i t h i e r n a . A C H T S T E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2
D e ' v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n b e t r e f f e n d e d e w i j z e v a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b o v e n d i e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v o o r e e n b e s t u u r d e r o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t t e b r e n g e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 1 9 8 b e s l u i t h i e r n a . N E G E N D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e l a a t s t e a l i n e a v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T I E N D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n o p d r a g e n a a n
e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e t i t e l v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d i n
" d a g e l i j k s b e s t u u r " .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 1 9 e b e s l u i t h i e r n a .
E L F D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n w a t b e t r e f t d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 1 9 e b e s l u i t h i e r n a .
T W A A L F D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t t o e v o e g e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
I r _ o p v o o r w a a r d e d a t a l l e i n a r t i k e l 2 4 b e p a a l d e v e r e i s t e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
z i j n v e r v u l d . "
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 1 9 e b e s l u i t h i e r n a .
D E R T I E N D E B E S L U I T
W i i z i g i n q v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n h e t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n z o d a n i g d a t d e o p r o e p i n g e n h e t t o e z e n d e n v a n
d e s t u k k e n e v e n e e n s e l e k t r o n i s c h k a n g e b e u r e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 1 9 e b e s l u i t h i e r n a .
V E E R T I E N D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r t e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t v i j f t i e n d e b e s l u i t v a n d e a g e n d a .
V I J F T I E N D E B E S L U I T
T o e v o e g e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 6
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n n i e u w a r t i k e l 2 6 ( v o l g e n s d e
n i e u w e n u m m e r i n g ) i n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n b e t r e f f e n d e d e s c h r i f t e l i j k e e n e l e k t r o n i s c h e
d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 1 9 e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S T I E N D E B E S L U I T
W i i z i g i n q v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n g e a c t u a l i s e e r d e t e k s t b e t r e f f e n d e d e
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 1 9 e b e s l u i t h i e r n a .
Z E V E N T I E N D E B E S L U I T
S c h r a p p e n v a n a r t i k e l 3 3 e n i n v o e g e n v a n n i e u w e a r t i k e l s 3 2 , 3 3 e n 3 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 3 3 t e s c h r a p p e n u i t t e
s t a t u t e n e n d e n i e u w e a r t i k e l s 3 2 , 3 3 e n 3 4 ( v o l g e n s n i e u w e n u m m e r i n g ) i n t e v o e g e n
b e t r e f f e n d e g e s c h i l l e n , k e u z e v a n w o o n p l a a t s e n t o e p a s s e l i j k h e i d v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e k s t v a n d e a r t i k e l 3 2 , 3 3 e n 3 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d i n h e t 1 9 e b e s l u i t h i e r n a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k P v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A C H T T I E N D E B E S L U I T
S c h r a p p e n v a n v e r w i j z i n g n a a r o u d e w e t g e v i n g e n v o l l e d i g e u p d a t e v a n d e s t a t u t e n D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e l k e v e r w i j z i n g n a a r o u d e w e t g e v i n g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v e r w i j z i n g e n n a a r d e h u i d i g e w e t g e v i n g . N E G E N T I E N D E B E S L U I T
A a n p a s s i n Q s t a t u t e n - - n i e u w e s t a t u t e n m e t n i e u w e n u m m e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h i e r v o o r e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n m e t e e n n i e u w e n u m m e r i n g a a n t e n e m e n .
G e w i j z i g d e b e p a l i n g e n :
B e n a m i n g :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I M B U R G S E V A S T G O E D O N T W I K K E L I N G E N " , a f g e k o r t « L . V . O . » .
Z e t e l :
3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , P a s t o o r B a l i n g s s t r a a t 3 3
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t b a t e n v a n b e d r i j v e n - e n / o f d i e n s t e n c e n t r a d o o r h e t a a n b i e d e n v a n c o m p l e e t u i t g e r u s t e i n f r a s t r u c t u u r g e k o p p e l d a a n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n e n f a c i l i t e i t e n v o o r d e r d e n - o n d e r n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n h e t a a n b i e d e n v a n p e r m a n e n t i e , t e l e f o o n s e r v i c e , e l e k t r o n i s c h e n e t w e r k e n e n d i t o i n f r a s t r u c t u u r , k o p i e e r d i e n s t e n , p o s t b e d e l i n g e n p o s t v e r z e n d i n g , v e r g a d e r f a c i l i t e i t e n , a l l e k a n t o o r f u n c t i o n a l i t e i t e n , s e m i n a r i e r u i m t e s , f a c i l i t a i r e r u i m t e s z o a l s s a n i t a i r e n k e u k e n / r e f t e r a l s o o k h e t a a n b i e d e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s o f a l g e m e e n a d m i n i s t r a t i e f w e r k e n v e r t a l i n g e n v a n t e k s t e n e n h e t v e r z o r g e n v a n c a t e r i n g - , t r a i t e u r , k o e r i e r - , p o e t s - e n m a r k e t i n g d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w i k k e l e n e n / o f u i t v o e r e n e n / o f c o o r d i n e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t a a n h o u d e n e r v a n m e t h e t o o g o p l a t e r e m e e r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
- h e t u i t b a t e n v a n g a r a g e s i n d e g r o o t s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s e n v o r m e n o n d e r m e e r d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , h e t o n d e r h o u d , h e t g r a f i t e r e n , h e t w a s s e n , d e v e r h u r i n g e n h e r s t e l l i n g v a n p e r s o n e n v o e r t u i g e n , v r a c h t w a g e n s e n v a n a l l e a n d e r e m e c h a n i s c h e , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e m a c h i n e s , v a n w i s s e l s t u k k e n , a u t o t o e b e h o r e n , e x p l o i t a t i e m a t e r i a a l v a n g a r a g e s z o n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s - - e n v a n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , o l i ë n , b r a n d s t o f f e n , s m e e r m i d d e l e n e n b a n d e n .
h e t p l a a t s e n v a n d i v e r s e u i t r u s t i n g e n : r a d i o , t e l e f o o n , t a x i m e t e r s , l u c h t r e g e l i n g e n z o v o o r t .
- w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n k o e t s w e r k .
w e r k p l a a t s v o o r h e t o p k n a p p e n v a n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n .
- d e r e v i s i e , h e t m o n t e r e n , p l a a t s e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d v a n d i e s e l - e n b e z i n e m o t o r e n e n v a n m o t o r m a t e r i e e l , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n u i t r u s t i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
h e r s t e l l i n g e n n a z i c h t v a n e l e k t r i s c h m a t e r i e e l v o o r a u t o ' s .
w e r k p l a a t s v o o r o n t w i k k e l i n g e n v o o r h e t n a z i e n v a n e l e k t r i s c h m a t e r i e e l ;
f a b r i c a g e , a s s e m b l a g e e n i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n ;
n a z i c h t v a n m o t o r e n m e t e l e k t r i s c h e , e l e k t r o n i s c h e , t e c h n i s c h e e n p r o e f t o e s t e l l e n ;
w e r k p l a a t s v o o r a l g e m e e n m e c h a n i e k i n v e r b a n d m e t a u t o ' s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 \ . / 7 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r = b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
- f a b r i c a g e , a s s e m b l a g e , n a z i c h t e n p l a a t s e n v a n t o e b e h o r e n e n o n d e r d e l e n v o o r ' m o t o r v o e r t u i g e n v a n m o t o r e n , m o t o r o n d e r d e l e n , k l e i n r o l l e n d m a t e r i e e l , o p h a n g i n g s d e l e n , c h a s s i s b a i k e n e n c h a s s i s - f r a m e s , w i e l e n e n v e l g e n , v a n r a d i a t o r e n , a l s m e d e d e r e v i s i e e n f a b r i c a g e v a n g a r a g e m a t e r i e e l , f e r r o p l a t e n e n s t r o k e n v o o r r e m v o e r t u i g e n , v a n v e i l i g h e i d s g o r d e l s , v e i l i g h e i d s z i t j e s e n b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n a l s m e d e v a n h e t a n d e r e e l e k t r i s c h t o e b e h o r e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n .
- w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d v a n m o t o r v o e r t u i g e n .
- w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d v a n k o e t s w e r k , v e r v e n e n p l a a t s e n v a n d a k e n i n v i n y l o p m o t o r v o e r t u i g e n .
- a l l e b e w e r k i n g e n i n v e r b a n d m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n g a r a g e .
- h e t u i t v o e r e n v a n w e r k e n , h e r s t e l l i n g e n , o n d e r h o u d e n n a z i c h t i n v e r b a n d m e t a u t o e l e k t r i c i t e i t , h e t m o n t e r e n e n h e r s t e l l e n v a n m o t o r e n , c y l i n d e r s l i j p i n g e n , h e r s t e l l e n e n t h e r m i s c h e b e h a n d e l i n g v a n k r u k a s s e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e z e o p s o m m i n g i s i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n b o u w p r o j e c t e n , v o o r h e t v e r h u r e n v a n b e d r i j f s g e b o u w e n e n c r e ë r e n v a n b e d r i j f s s i t e s d o o r v e r n i e u w b o u w e n u i t b r e i d i n g s w e r k z a a m h e d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n .
D e o n d e r n e m i n g m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m d o o r d e w e t v e r e i s t e a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o c e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o m d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
T w e e ( 2 ) l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A .
E e n ( 1 ) l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B .
A r t i k e l 9 . V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n .
A r t i k e l 1 0 . V e r g a d e r i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t o f t e l k e n s a l s t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n , n a b i j e e n r o e p i n g , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f i n g e v a l d e z e b e l e t i s , v a n e e n b e s t u u r d e r , d o o r d i e n s c o l l e g a ' s a a n g e d u i d ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g k a n e v e n e e n s e l e k t r o n i s c h g e b e u r e n .
A r t i k e l 1 1 . B e r a a d s l a g i n g e n B e s l u i t v o r m i n g
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h a a r l e d e n e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e r a a d n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , w e l k o o k h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n i s .
E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d r a g e r i s v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t , v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e z i j n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t . D e l a s t g e v e r w o r d t g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
E e n b e s t u u r d e r m a g n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s t e g e l i j k e r t i j d v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n e e n s , o p v o o r w a a r d e d a t d e h e l f t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n p e r s o o n a a n w e z i g i s , z i j n m e n i n g s c h r i f t e l i j k l a t e n k e n n e n e n z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n , o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n h i e r n a b e p a a l d z o a l s b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e h a l v e i n d e b i j w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
O m e e n g e l d i g e s t e m m i n g t e b e k o m e n d i e n t m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B a a n w e z i g t e z i j n e n a k k o o r d t e z i j n .
l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
A r t i k e l 1 2 . T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' V o o F - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r a l e e r t o t e e n b e s l i s s i n g t e k o m e n d e b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e p r o c e d u r e t e v o l g e n .
A r t i k e l 1 3 . N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n d i e t e n m i n s t e d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s t e r v o o r l e g g i n g i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v o l m a c h t e n a l s o o k d e a d v i e z e n e n s t e m m e n d i e s c h r i f t e l i j k z i j n u i t g e b r a c h t o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
D e l e d e n v a n d e r a a d k u n n e n v e r z o e k e n d a t h u n m e n i n g e n o f b e z w a r e n t e g e n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n .
A r t i k e l 1 4 . B e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j k u n n e n i n d i v i d u e e l o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 6 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n e v e n e e n s g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
H i j o f z i j m o e t t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n z i j n o f h a a r m a c h t e n .
A r t i k e l 1 7 . B e z o l d i g i n g
H e t a m b t v a n b e s t u u r d e r e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g r e s p e c t i e v e l i j k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( v o o r d e b e s t u u r d e r s ) o f v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( v o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s ) ,
A r t i k e l 1 8 . C o n t r o l e
I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t d i t v e r e i s t w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e d a a r i n w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d ( t ) ( e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a s t . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j o f z i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W I N T I G S T E B E S L U I T
V o l m a c h t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t k a n t o o r W A R E G E M S E F I D U C I A I R E , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , N o o r d e r l a a n 7 6 , e n h u n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e A d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e A d m i n i s t r a t i e v o o r I n k o m e n s - e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l
' " , r
` V o o f - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s f i s c a l i t e i t , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e ' o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s t e n e i n d e b i j d e z e i n s t a n t i e s d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e e n s o c i a l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n - a f d e l i n g H a s s e l t ; e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
M a r t i n e V a n d e m a e l e , n o t a r i s .
m b d 1 1 . 1