31/10/2014
ÿþ P O F 1 1 . 1
f - f f i t > l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 . j t l f 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 2 O K T . 2 0 1 1 "
G r i f f i e
. . . . . - . 1 _
O n d e r n e n r a i n e n r B e n a m i n g ( v o l u i l )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n k e r b a a n 7 1 - 7 5 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : E i n d e m a n d a a t - H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n w i j l e n d e h e e r G i l b e r t N i j s , 3 6 8 0 M a a s e i k P a r k s t r a a t 1 1 , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e b e t r o k k e n p e r s o o n o p d a t u m v a n 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t w i j l e n d e h e e r G i l b e r t N i j s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p d r i e t e h o u d e n .
W o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 :
- M e v r o u w N a t h a l i e N I J S , G r o t s t r a a t 7 5 , 3 6 6 8 N i e l - b i j - A s .
G i m A c o n v , P a r k s t r a a t 1 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k , b e s t u u r d e r .
W o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5
- E B A C b v b a , M e r e l s t r a a t 2 8 , 3 5 5 0 H e u è d e n - Z o l d e r , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E u g e e n B o g a e r t s , M e r e l s t r a a t 2 8 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n a a n v a a r d .
D e v o o r n o e m d e G I M A C O n v h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , v o o r n o e m d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d r b e n o e m d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 : - m e v r o u w N a t h a l i e N U S , G r o t s t r a a t 7 5 , 3 6 6 8 N i e l - b i j - A s .
A i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 : m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , v o o r n o e m d .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n a a n v a a r d .
N a t h a l i e N I J S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k S v e r r n e l d e n : R é c t o N a a m & n h P e d ' a n i g h e i c l v a n d e - i n s t r u n i e n t e r e n d e n o t a r i s . F i e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
0 4 4 9 . 9 9 4 . 0 8 4
L i m e l c o
02/01/2014
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 8 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
H A S S E L T
S U I F
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 9 4 . 0 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i m e l c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G e n k e r b a a n 7 1 - 7 5 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " L I M E L C O " m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
I e d e r b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d a n o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r ,
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m v e e r t i e n u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r z i e n , o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t h e t n i e u w e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e
b e s t u u r d e r s .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l ÿ k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n v e r v a t d e v o l m a c h t e n
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþ M o d P o p 1 1 . 1
Í _ t 1 f { l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 4 2 6 1
s t :
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 9 4 . 0 8 4 B e n a m i n g ( v o r u i t ) : L i m e l c o
A E C t i t ë a M v i n Y . 0 0 P I 1 C . l e t E L
U 6 S E P . 2 1 3
~ G r i f f e S S E L T
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n k e r b a a n 7 1 - 7 5 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , w o n e n d e G r o t s t r a a t 7 5 t e 3 6 6 8 N i e l - b i j - A s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
M e v r o u w N a t h a l i e N I J S i s a a n w e z i g e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 i s s a m e n g e s t e l d u i t v i e r
b e s t u u r d e r s
t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , t e w e t e n
- d e h e e r G i l b e r t N i j s , P a r k s t r a a t 1 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k - O p o e t e r e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- M e v r o u w N a t h a l i e N I J S , G r o t s t r a a t 7 5 , 3 6 6 8 N i e l - b i j - A s , b e s t u u r d e r ;
- G I M A C O n v , P a r k s t r a a t 1 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k - O p o e t e r e n , b e s t u u r d e r ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i l b e r t N i j s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- E B A C b v b a , M e r e l s t r a a t 2 8 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E u g e e n B o g a e r t s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
D e r a a d b e s l i s t o m d e h e e r G i l b e r t N i j s , w o n e n d e P a r k s t r a a t 1 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k - O p o e t e r e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
D e r a a d b e s l i s t o m m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , w o n e n d e G r o t s t r a a t 7 5 t e 3 6 6 8 N i e l - b i j - A s , t e
b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4
D e z e m a n d a t e n w o r d e n a a n v a a r d .
G i l b e r t N I J S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e t n v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 29.07.2013 13373-0331-040
04/01/2013
ÿþ~ . ~ . : . ~ . . 1 ' M o d P I F 1 1 . 1
! 4 ° I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
v . ~ , . b i j 9 ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - o u 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n 1 0 0 2 6 9 1 0 *
a a n h e t -
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 9 4 , 0 8 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i m e l c o
( v e r k o r t )
R E C H T 9 p . h K ` I F . N K C O y W N D S I .
f 9 D E C . 2 0 1 2 à - i . f e E ! _ . r
1
f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n k e r b a a n 7 1 - 7 5 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 J U N I 2 0 1 2
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e
t e r m i j n v a n 2 j a a r :
E B A C b v b a , I V l e r e l s t r a a t 2 8 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E u g e e n
B o g a e r t s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D i t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s c o m m i s s a r i s h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n
v a n d r i e j a a r :
- D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D E S C H U T T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m . D i t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
G i l b e r t N I D S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012 : HA083484
23/08/2011 : HA083484
15/12/2010 : HA083484
26/07/2010 : HA083484
04/06/2010 : HA083484
17/07/2009 : HA083484
31/07/2008 : HA083484
25/07/2008 : HA083484
14/12/2007 : HA083484
07/12/2007 : HA083484
10/09/2007 : HA083484
04/05/2006 : HA083484
28/05/2004 : HA083484
30/04/2004 : HA083484
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27/05/2003 : HA083484
30/04/2003 : HA083484
08/05/2002 : HA083484
27/11/2001 : HA083484
01/05/1997 : HA83484
01/01/1997 : HA83484
19/07/1996 : HA83484
05/06/1996 : HA83484
20/06/1995 : HA83484
14/01/1994 : HA83484
06/01/1994 : HA83484
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