01/09/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , e f d , T a n g o r e n
1 9 - 0 8 - 2 0 1 4
D e U r i t t i e
g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 7 3 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M O X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V A A R T S T R A A T 2 7 , 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C O M M I S S A R I S M A N D A A T : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s t a s v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4
I n g e v o l g e e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d w o r d t b e s l i s t d a t , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d e h e e r E m i l e W a l k i e r s t e r u g t r e e d t e n d a t d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n a l s e n i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 5 0 5 . 4 4 3 . 2 4 4 ) , c o m m i s s a r i s v a n d e N V L i m o x , v e r d e r z a l o p t r e d e n .
K o e n V a n L o o k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
M n d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 7 3 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M O X
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : V A A R T S T R A A T 2 7 , 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N - - D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i o p 1 4 j u n i 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r K o e n V a n L o o k e e n m e v r o u w I l s e V a n l o m m e l , b e i d e w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , V o s s e n d a a l 2 , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n ,
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g _ e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 1 4 i u n i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r K o e n V a n L o o k e , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , V o s s e n d a a l 2 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e v r o u w l i s e V a n l o m m e l , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , V o s s e n d a a l 2 , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
K o e n V a n L o o k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N e b r g u l e d t o r m i e d e r r e q h t b a n k v , k o o p i f e n d Q l t o T O N C 3 E I 1 = N
D 7 » 0 $ - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 30.07.2013 13373-0138-036
09/10/2012
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ r _
l I l l 1 l l l 1 1 1 l f l I I 1 l l I I l i I l l I l l
" 1 2 1 6 6 7 3 4 *
J
N e e r g e l e g d t e r u n i f i e d u r r e o h l b e n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - o s - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 7 3 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M O X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V A A R T S T R A A T 2 7 , 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 j u n i 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n B r u n o V a n B o s s t r e e t e n , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
K o e n v a n L o o k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 30.07.2012 12355-0254-035
30/11/2011
ÿþ
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 8 - 1 1 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e i
A
I U I I I I I I 1 1 1 1 1 I I l l G I I I I I
V b e h u i
a a
B e l S t a ;
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e ( - b i j h - e t B e t g f s c b S t a a t s b t a d = 3 Q t 1 1 / 2 6 1 1 = A - n l i ë x é s t i ü N I i s f f i t é ü x ' $ ë i g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 7 3 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M O X
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , V a a r t s t r a a t 2 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - w i j z i g i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , t e r
r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g b o e k j a a r v e r k o r t i n g l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a t o p 1 a p r i l 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ,
v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r a a n v a t t e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e v r i j d a g
v a n j u n i o m 1 7 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e
t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i 2 0 1 2 o m 1 7 u u r .
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
= A R T I K E L 2 9 V E R G A D E R I N G E N : o m d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o f o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g z o u z i j n , o m z e v e n t i e n u u r .
A R T I K E L 3 7 B O E K J A A R : o m d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e :
M e v r o u w T a n j a D E N A E Y E R , m e d e w e r k e r b i j W A L K I E R S & C O , t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 ,
a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l :
"
"
- b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j
d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I t i p a g e a r t i i j h e t B e t g i s c h S t a r a t s t r l a d - - 3 a f 1 t 1 2 t r 1 t = A n n e x é s d u 1 V f a n - M u n
- b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ,
- i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 20.09.2011 11548-0328-035
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 10.09.2010, NGL 27.10.2010 10592-0298-035
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 11.09.2009, NGL 17.09.2009 09765-0335-035
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 12.09.2008, NGL 18.11.2008 08819-0251-034
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 14.09.2007, NGL 03.10.2007 07750-0219-035
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