24/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l u f
i n
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 3 4 0 . 0 6 3
i
R E C I ; T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i 3 - 0 2 - 2 0 1 k
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I T H O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t u i f z a n d s t r a a t 5 1
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o p h e d e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r
a i l e a a n d e l e n , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s o h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g e k e n d o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 a p r i l 2 0 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r i s g e h o u d e n o m d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d e
d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k t e v o l d o e n .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e d e l i q u i d a t i e b o n u s . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n
a i l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
W I J Z E V A N D I V I D E N D U I T K E R I N G
V o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d w o r d t g e b o e k t o p d e p o s t " u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n " t e n b e d r a g e v a n
z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
t e w e t e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z a l b e t a a l d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r z o a l s h o g e r v e r m e l d .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ,
( 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p
z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 5 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t a i s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- m e v r o u w C e e l e n G i l b e r t e , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n
z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 7 3 7 . 7 6 2 , 6 6 E U R ) d o o r d e
h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e h e e r M e r t e n s T h o m a s , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 1 8 , 6 7 E U R ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ;
- m e j u f f r o u w M e r t e n s L i s e , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 1 8 , 6 7 E U R ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ;
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g :
D e p o s t ' u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n ' , n o g u i t t e k e r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s , t e n b e d r a g e v a n
z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e i s o n t s t a a n t e n g e v o l g e v a n h o g e r v e r m e l d e '
d i v i d e n d u i t k e r i n g .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
O p d e l a a t e t s b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 4 v o o r b e h o u d e n a a n h e t H e l g l a c h S t a a t s h l a d
m o d 1 1 . 1
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n , t o e b e d e e l d ,
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t l g d u i z e n d z e s h o n d e r d m i r o ( 7 5 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e t d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d é s t a t u t e n I e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d - z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 5 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . " . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; , e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n « .
M t r D i r k S e r e s i a
, N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2012
ÿþm n d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r " b e h o u d ,
a a n h e
e e l g i s c S t a a t s b l
I l I U I l l l I I I ~ I I V I I V ~ I I I 1 1 1
+ 1 1 1 1 3 9 6 6 "
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 8 J U N I 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 3 4 0 . 0 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i t h o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t u i f z a n d s t r a a t 5 1
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - O m v o r m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
L i t h o
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e
3 9 0 0 O v e r p e l t , S t u i f z a n d s t r a a t 5 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 3 4 0 . 0 6 3 R P R H a s s e l t
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r ' , n u m m e r 0 7 0 3 2 9 3 8 .
W a a r v a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r h a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 0 5 5 7 .
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G O M V O R M I N G " S T A T U T E N W I J Z I G I N G
"
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p é é n j u n i .
V o o r m i j , M e e s t e r D i r k S E R E S I A , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s t e O v e r p e l t , i n m i j n k a n t o o r t e O v e r p e l t , J . D e V r i e n d t s t r a a t ; ;
2 3 ,
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i t h o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , S t u i f z a n d s t r a a t 5 1 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h o e v e e l a a n d e l e n z i j i n h u n b e z i t h e b b e n :
1 . M e v r o u w C E E L E N G i l b e r t e K a r i n M a r i e - J e a n n e , g e b o r e n t e H a m o n t o p é é n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , e c h t g e n o t e ;
v a n d e h e e r M E R T E N S S t e f a a n J a a k
M a r i a , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , K i e v i t s t r a a t 4 4 .
1 1 V e r k l a r e n d e e i g e n a r e s t e z i j n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
v i j f t i g a a n d e l e n : 1 8 . 6 5 0
2 . D e h e e r M E R T E N S T h o m a s M i c h a e l M a a r t e n , g e b o r e n t e N e e r p e l t
o p e e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g
, o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , K i e v i t s t r a a t 4 4 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C e e l e n G i l b e r t e ,
i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e w e l k e a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t
z a l b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e r k l a r e n d e e i g e n a a r t e z i j n v a n d r i e a a n d e l e n : 3
3 . M e j u f f r o u w M E R T E N S L i s e E v a C a t h a r i n a , g e b o r e n t e N e e r p o l t o p e e n e n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , K i e v i s t r a a t 4 4 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C e e l e n G i l b e r t e , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e w e l k e a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
V e r k l a r e n d e e i g e n a r e s t e z i j n v a n d r i e a a n d e l e n : 3
H e t z i j s a m e n e i g e n a a r t e z i j n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g
a a n d e l e n : 1 8 . 6 5 6
B U R E A U :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w C e e l e n G i l b e r t e , z a a k v o e r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r , z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i t h o " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , S t u i f z a n d s t r a a t 5 1 w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r e e l t o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 3 4 0 . 0 6 3 .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 1 . 8 6 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 8 . 6 5 6 1 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t h e t a a n d e l e n b e z i t , w a a r v a n d e v e n n o t e n z i c h e i g e n a a r v e r k l a r e n o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . B i j g e v o l g i s h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n .
4 . O n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e n a v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
a l O n t s l a g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g ;
b ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d 1 1 . 8 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o o m h e t k a p i t a a l
t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 6 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R 1 o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R I e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n
n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 , 0 0 E U R ) e u r o , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 1 . 8 4 6 . 9 4 4 , 0 0 E U R ) e n d o o r b o e k i n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g e u r o 1 5 6 , 0 0 E U R ) o p d e
r e k e n i n g - c o u r a n t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
c l M o d a l i t e i t e n v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - t e r u g b e t a l i n g i n g e l d ;
d l V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d ;
e ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ;
f l V o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n e n v o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
g l V o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e o m v o r m i n g ;
h l O n t s l a g a a n v a a r d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g , d e
g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
i ) O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ;
j ) B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
k l G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ;
I ) V a s t s t e l l i n g d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r v u l d i s ;
m ) M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
n i
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
6 . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n o f h e e f t d i t n i e t g e d a a n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D :
N a d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n a l s j u i s t e r k e n d w e r d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t
d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a t v o l g e n d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . O N T S L A G V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G :
D e v e n n o t e n d o e n e l k a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z a a k v o e r d e r w e r d u i t g e n o d i g d , d a t z i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t z i j
v e r z a a k t h e e f t a a n d e a p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k
V o o r " b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n ~ ' r r h e t - B e l g i s e l i - S t a a t s b l a d - 2 7 f 6 6 1 2 a 1 2 - A n n e x e s - d u - M o n i t e a r - b e l g e -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m p t l 1 1 . 1
v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t z e l f d e w e t b o e k .
I I . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d 1 1 . 8 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n
a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 6 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 , 0 0 E U R ) e u r o , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o 1 1 . 8 4 6 . 9 4 4 , 0 0 E U R ) e n d o o r b o e k i n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g e u r o ( 5 6 , 0 0 E U R ) o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g a a t g e p a a r d m e t e e n v e r n i e t i g i n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 8 . 4 7 0 ) a a n d e l e n .
S t e m m i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I I I . M O D A L I T E I T E N V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - T E R U G B E T A L I N G I N G E L D .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
N a v o o r l e z i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l g e o p e n d w o r d e n , w a a r o p d e h i e r n a v e r m e l d e t e g o e d e n v o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z u l l e n g e p l a a t s t w o r d e n . H e t b e d r a g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l o n b e s c h i k b a a r b l i j v e n z o l a n g d e t w e e m a a n d e n , v e r m e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t v e r s t r e k e n z i j n o f z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , z o a l s g e s t e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l 3 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t n a v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n d e t e g o e d e n z u l l e n t o e k o m e n a a n d e v e n n o t e n - a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l z a l g e s c h i e d e n d o o r v o o r l e g g i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t e m m i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G G E R E A L I S E E R D W E R D .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
Q'e a a n d e l e n v e r d e l i n g i s a l s v o l g t :
- m e v r o u w C E E L E N G i l b e r t e K a r i n M a r i e - J e a n n e , v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r M E R T E N S T h o m a s M i c h a e l M a a r t e n , v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
- m e j u f f r o u w M E R T E N S L i s e E v a C a t h a r i n a , v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
V . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 1 s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e . " .
S t e m m i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I . V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N D E S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r w a a r i n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r . D e z e s t a a t w e r d o p g e m a a k t p e r d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n .
V i l . V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v a n B V B A H U B E R T V E N C K E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E N C K E N H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g . D i t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p 3 1 m e i 2 0 1 2 e n t e l t v i j f t i e n ( 1 5 ) b l a d z i j d e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t v e r s l a g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e l B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" B E S L U I T
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t
u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 . 0 5 . 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n
e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . D e c o n t r o l e
w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
I k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e
s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n ¬ 3 . 9 9 2 . 3 0 9 , 0 3 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t
v o o r d e o m z e t t i n g i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
G e d a a n t e B r e e , 3 1 m e i 2 0 1 2
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
V I I I . O N T S L A G A A N V A A R D I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n h a a r i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r :
m e v r o u w C E E L E N G i l b e r t e , v o o r m e l d .
H a a r o n t s l a g w e r d i n g e d i e n d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n
g o e d k e u r i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
l x . O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
N a i n z a g e g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e
j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p
n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 , § 5 , 1 ° W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e v e n a l l e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h u n a k k o o r d m e t d e z e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t d o e l e n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p o n g e w i j z i g d b l i j v e n . Z e b e s l i s t d a t h e t k a p i t a a l
e n d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e l f d e b l i j v e n , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r -
m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e v o e r d z a l v o o r t z e t t e n , d e s n o o d s a a n g e p a s t a a n d e w e t t e l i j k e
v e r e i s t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g 1 1 8 6 ) a a n d e l e n o p
n a a m z a n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 3 4 0 . 0 6 3 , w a a r o n d e r d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , t e w e t e n : d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n o n d e r s t e l d t e z i j n g e d a a n v o o r
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
r e k e n i n g e n .
S t e m m i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
X . B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e v e r k l a a r t d i t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n : m e v r o u w C E E L E N G i l b e r t e K a r i n M a r i e - J e a n n e , g e b o r e n t e H a m o n t o p é é n m e i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r M E R T E N S S t e f a a n J a a k M a r i a , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t ,
K i e v i t s t r a a t 4 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e v r o u w C E E L E N G i l b e r t e , v o o r m e l d , b e h e r e n d v e n n o o t z a l z i j n . D e h e e r M E R T E N S T h o m a s
e n m e j u f f r o u w M E R T E N S L i s e z u l l e n s t i l l e v e n n o t e n w o r d e n .
S t e m m i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
X l . G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
" A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g : " L i t h o " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , S t u i f z a n d s t r a a t 5 1 . D e z e t e l m a g n i e t o v e r g e b r a c h t
w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 7 I O 6 I 2 0 - 1 2 - - A n n e x e s - d u M o n - i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 3 : D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n
m e t d i t d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e l e a s i n g , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
- d e d e e l n a m e , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e o m v o r m i n g e n d e c o n t r o l e v a n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s t o t a a n - e n v e r k o o p , o n d e r s c h r i j v i n g s r e c h t e n , h e t i n n e n v a n c o u p o n s e n d i v i d e n d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g i s m e t h e t h a r e . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n , e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k o p e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n s a m e n h a n g e n d o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n 1 1 8 6 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
M e v r o u w C E E L E N G i l b e r t e i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
D e h e e r M E R T E N S T h o m a s e n m e j u f f r o u w M E R T E N S L i s e z i j n s t i l l e v e n n o t e n . Z i j d r a g e n v e r d e r n i e t b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 : B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r . W e r d t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w C E E L E N G i l b e r t e K a r i n M a r i e - J e a n n e , g e b o r e n t e H a m o n t o p é é n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , K i e v i t s t r a a t 4 4 . H a a r m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , i s e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e / d e r d e v a n d e s t e m m e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t .
A r t i k e l B : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
A r t i k e l 9 : O v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n , i n d i e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t e e n v e r g o e d i n g i n g e l d o p t e e i s e n , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e . D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
A r t i k e l 1 0 : B o e k j a a r
B i j l a g e n - t r ' r r - h e t - B E t g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 7 1 0 6 / 2 0 1 2 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m g d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 1 : W i n s t v e r d e l i n g
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s e e n t w e e / d e r d e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 2 : V e r l i e z e n
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e
v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
A r t i k e l 1 3 : J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n .
D a a r t o e m o e t h i j a i d e m e d e v e n n a t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g
b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w C e e l e n G i l b e r t e o f i n h a a r a f w e z i g h e i d d o o r m e j u f f r o u w M e r t e n s
L i s e . Z i j z a l g e h o u d e n w a r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n e e n t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n
o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 4 : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l d a n n i e t
v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t . "
S t e m m i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
X I I . V A S T S T E L L I N G D A T D E O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E V E R V U L D I S .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , t e w e t e n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e g o e d k e u r i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s i n d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p , v e r v u l d i s e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e f i n i t i e f i s .
X I I I . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
S t e m m i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
X I V . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d
w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
S t e m m i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K O S T E N .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g e l d i n g e n e n l a s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n h o o f d e n s h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e l o p e n o p o n g e v e e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d
z e v e n t i g I E 1 . 5 7 0 , 0 0 1 e u r o .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
R e c h t v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o 1 ¬ 9 5 , 0 0 1 b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v e r v o l g e n s a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d e n e n v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g v o o r
g e h e v e n .
S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n i n g e v o l g e v e r z e n d i n g
d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t ,
h o e w e l h e t o n t w e r p v a n d e a k t e h e n m i n d e r d a n v i j f w e r k d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e m e e g e d e e l d w e r d ,
z i j d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k e m e d e d e l i n g v a n h e t o n t w e r p a l s v o l d o e n d e t i j d i g a a n z i e n , e n d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k a a n
d e z e d i t o n t w e r p h e b b e n n a g e l e z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 7 1 0 6 / 2 0 1 2 _ A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k í 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" . .
V o o r - b e h o u d e n
m o d 1 1 , 1
a a n h e t 2 . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e o n t w e r p v a n d e a k t e .
3 . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j , N o t a r i s , t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
G e d a a n e n v e r l e d e n t e O v e r p e l t , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
E n n a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n m e t m i j , N o t a r i s , g e t e k e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - v e r s l a g z a a k v o e r d e r - v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 7 1 0 6 1 2 0 1 2 - A n n e x e s - d i r M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g