16/01/2014
ÿþF d v t l 2 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
.
- r
0 9
B E L G l S C I -
N e e r g e l e g d t e r g i s d e r r e c h t b a n k v . k o e h a n d e l t e T O N G E R E N
S T A A T S B A D 2 2 - 1 2 - 2 0 1 3 D e H o o f d g e g i e
u
i i
0 1 - 2 0 1 4
B i l a g e n b i j h ë t B é r g i s c n S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 4 1 9 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u u t ) : L J M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B r u g l a a n 6 6 , 3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s : v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L J M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g l a a n 6 6 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H i l d e E N G E L S t e . B o c h o l t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O N T S L A G V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G D e v e n n o t e n d o e n e l k a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e v e n n o t e n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n u i t g e n o d i g d , d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t z i j a l l e n v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t z e l f d e w e t b o e k . I l . K A P I T A A L V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ' , d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 1 1 8 . 7 8 3 , 0 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 1 3 8 . 7 8 3 , 0 5 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 6 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
V e r s l a q v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g d , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e m a a k t d o o r T h e o V a n H e r c k b e d r i j f s r e v i s o r B V B A , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , m e t m a n d a a t d r a g e r d e h e e r T h e o V a n H e r c k , , b e d r i j f s r e v i s o r .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n L J M B V B A b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 1 8 . 7 8 3 , 0 5 e u r o .
O n s v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 1 . 9 8 1 , 1 7 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n " R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 1 1 8 . 7 8 3 , 0 5 e u r o i n k a p i t a a l b e s t a a t u i t 1 . 6 3 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L J M B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e W o m m e l g e m ,
2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T h e o V a n H e r c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t r e v i s o r a a l v e r s t a g w e r d m i j o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r e n n e e r g e l e g d t e w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V e s l a q v a n d e z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t h e t v e r s l a g d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t . D i t v e r s l a g w e r d m i j o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r e n n e e r g e l e g d t e w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r s t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
I V . V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n e r d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 6 3 8 ) n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d i e w o r d e n t o e g e k e n d e n d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a l s v o l g t :
A c h t h o n d e r d n e g e n t i e n ( 8 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r L e o n J A S P E R S ;
A c h t h o n d e r d n e g e n t i e n ( 8 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w C a r i n e M A E S E N .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . V . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 1 3 8 . 7 8 3 , 0 5 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 8 3 8 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . V I . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 1 3 8 . 7 8 3 , 0 5 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 8 3 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " . V I I . C O O R D I N A T I E V A N D E T E K S T V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n o m d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n . V I I I . M A C H T E N A A N D E Z A A K V O E R D E R D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H i l d e E N G E L S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
- P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a m s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g