21/02/2014
ÿþx m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I u ~ i u i u 0 3 m i n i 3 * R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
b e h o u d e n 1 0 4 8 1 2 - 0 2 - 2 0 1 4 G á I r e S E L T
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
O n d e r n e m i n g s n r . o
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 1 B
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
O p r i c h t e r s
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L A M B R E C H T N E T W O R K I N G S O L U T I O N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 B , m e t B T W B E 0 4 7 2 . 0 6 2 . 1 7 8 R P R H a s s e l t , o p g e r i c h t i n g e v o l g e ; , a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n J a c q u e s G o e m i n n e t e A a l t e r o p 2 4 m e i 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u n i 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 6 1 6 - 3 0 . t i
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 b i s v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e v a n h a a r b e s t u u r d e r s , d e h e e r L A M B R E C H T B a r t , h i e r n a g e n o e m d e n d e h e e r L A M B R E C H T D i d e r i e k , h i e r n a g e n o e m d , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 0 0 3 5 5 5 8 .
2 . D e h e e r L A M B R E C H T D i d e r i e k N o r b e r t A n d r é , g e b o r e n t e A a l t e r o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L i l i a n e D e S p a e , w o n e n d e t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a l e p e i s t r a a t 2 3 ,
3 . D e h e e r L A M B R E C H T B a r t R e n é I r è n e D i d e r i e k , g e b o r e n t e B r u g g e o p d e r t i e n f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V O S C H I n g r i d M a r i a M i c h e l , w o n e n d e t e
3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l b e v e s t i g i n g s t o r t i n g b i l i n s t e l l i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 2 0 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e A .
H e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ' ;
d o o r 8 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e B e n 2 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e C .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
1 ) d e h e - r B a r t L A M B R E C H T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 2 0 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n v e r k l a a r t h i e r t o e e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
2 ) d e N V L A M B R E C H T N E T W O R K I N G S O L U T I O N S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s t i v o o r m e i d , i n t e s c h r i j v e n o p 8 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e B e n v e r k l a a r t h i e r t o e e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n
v a n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ; t i
3 ) d e h e e r D i d e r i e k L A M B R E C H T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 2 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e C e n v e r k l a a r t h i e r t o e e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
T o t a a l : D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) .
H e t l a a t s t g e n o e m d e b e d r a g i s t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g t i g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p d a t u m v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 . A n d e r g e t e k e n d e . n o t a r i s . b e _ v e s t g t d a t _ d e z e . d e p o n e r i n g . h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . o v e r e e n k o m s t i g - d e ` n e e t . _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s " L N S " .
D e w o o r d e n " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " C V B A " m o e t e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n o f v o l g e n .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 B .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t I T c o n s u l t i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t a n a l y s e r e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n b e d r i j v e n , h e t s c h r i j v e n v a n s o f t w a r e , h e t o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l e n b e d r i j f s l e i d e r s , h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , h e t i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n e n d o o r v e r k o p e n i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a p p l i c a t i e - e n s y s t e e m s o f t w a r e , h e t a a n b i e d e n v a n e l e k t r o n i s c h e d i e n s t e n , h a r d w a r e , b u r e e l m e u b i l a i r , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
b ) A l l e h a n d e l i n g e n v a n t u s s e n p e r s o o n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
c ) E e n s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n a d v i e s k a n t o o r i n z a k e b o e k h o u d i n g s - , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , d ) A l l e h a n d e l i n g e n v a n o n d e r s t e u n i n g e n a d v i e s a a n h e t m a n a g e m e n t v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t :
D e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e , b o u w p r o m o t i e , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , o n r o e r e n d e l e a s i n g e n r o e r e n d e l e a s i n g .
D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
U i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
H e t a d v i s e r e n e n b e h e r e n o p b e d r i j f s e c o n o m i s c h , s t r a t e g i s c h , o r g a n i s a t o r i s c h , o p e r a t i o n e e l , F i n a n c i e e l e n f i s c a a l v l a k e n o p v l a k v a n i n f o r m a t i c a , e n a l l e a a n v e r w a n t e o f h i e r m e e v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e o v e r h e i d e n i n s t e l l i n g e n a l d a n n i e t u i t d e n o n p r o f i t s e c t o r , e v e n a l s h e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n e n v o o r d r a c h t e n , h e t u i t g e v e n v a n p u b l i c a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e m a t e r i e s ;
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e r e i k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n , b i j b e s l u i t v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n z i j n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b e d r a a g t D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) .
- H e t . k a p i t a a l - i s . z o n d e r - w i j z i g i n g - v a n . d e s t a t u t e n . v e r a n d e r l i j k . v o o r - . h e t b e d r a g . d a t . h e í v a s t e . g e d e e l t e _ v a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a l 1 1 . 1
h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n q
A a n t a l b e s t u u r d e r s - r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
D u u r e n e i n d e v a n h e t M a n d a a t - b e z o l d i g i n g v a n h e t M a n d a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v r i j d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n . B e n o e m i n g v a n e e n R e c h t s p e r s o o n a l s B e s t u u r d e r - V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r .
E e n r e c h t s p e r s o o n k a n b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . O p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . D e b e s t u u r d e r d i e i s a a n g e s t e l d i n v e r v a n g i n g v a n e e n w e g g e v a l l e n b e s t u u r d e r , z i t d e a m b t s t e r m i j n v a n z i j n v o o r g a n g e r u i t .
B e v o e g d h e d e n v a n h e t B e s t u u r .
H e t b e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n d e l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d h e t b e s t a a n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r , v o o r z o v e r e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r i s , z o n i e t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d a n w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n d e l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 1 8 u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r a n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D a t m o e t g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h u n b e z i t o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s , Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . A i s d e v e r g a d e r i n g b i j e e n n o t a r i s b i j e e n k o m t , m a g z e p l a a t s v i n d e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t v o o r z o v e r z e g e l e g e n i s i n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r t o e d i e g e m e e n t e b e h o o r t .
S t e m r e c h t
E l k e v e n n o o t i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n g e a c h t h e t a a n d e l e n b e z i t ,
- B o e k j a a r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
O p d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e n e r z i j d s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
v a s t g e s t e l d .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e
d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e
v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k w a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p
d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n B &