LOGEL

Divers


Dénomination : LOGEL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 898.904.641

Publication

03/07/2014
ÿþVoo behoui aan h Belgis Staatsk

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0898.904.641

Benaming

(voluit # LOGEL

verk °dl

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 3740 Bilzen, Eikenbeekstraat 16

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOGEL", met zetel te 3740 Bilzen, Eikenbeekstraat 16, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0898.904.641, gehouden voor Meester Bram VUYLSTEKE, Notaris ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Solder), op 20 juni 2014, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 5 juni 2014, waarbij beslist werd om, gebruik makende van de overgangsmaatregels, zoals bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (VVIB 1992), ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, een tussentijds dividend uit te keren ten belope van DRIEËNTWINTIG DUIZEND EURO (23.000,00 EUR). Na inhouding van de tien komma nul ten honderd (10%) roerende voorheffing blijft een netto dividend ten bedrage van twintig duizend zevenhonderd euro (20.700,00 EUR) ter beschikking. Elke aandeelhouder heeft individueel besloten om het aldus verkregen netto dividend in te brengen in kapitaal onder de voorwaarden voorzien in artikel 537 VVIB 1992.

Gelet op gezegd artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIS 92), beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met TWINTIG DUIZENDZEVENHONDERD EURO (20.700,00 EUR), om het te brengen van ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) op NEGENENDERTIG DUIZENDDRIEHONDERD EURO (39.300,00 EUR), door inbreng in geld, zijnde het voormeld ontvangen netto-dividend door elk van voornoemde aandeelhouders en creatie van driehonderdvijftig (350) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving.

TWEEDE BESLISSING

Op dit ogenblik zijn tussengekomen alle aandeelhouders van de vennootschap, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering, te weten:

-de heer MEERS Olivier, voornoemd;

-mevrouw JANS Elsy voornoemd,

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand van de betreffende vennootschap en bevestigen dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld of zullen stellen en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. Zij verlangen van ondergetekende notaris geen enkel fiscaal advies, temeer daar zij in dit verband beroep hebben gedaan op andere personen en van deze laatsten specifiek advies in dit verband hebben bekomen, hetgeen voor hen volstaat, zo verklaren

Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging, dit in verhouding tot hun kapitaalparticipatie, als volgt te weten:

1)de heer MEERS Olivier, voornoemd, verklaart in te schrijven ten belope van vijftienduizend vijfhonderdtachtig euro en vijfenzestig cent, hetgeen volledig volstort wordt.

2)Mevrouw JANS Elsy, verklaart in te schrijven ten belope van vijf duizend honderdnegentien euro en vijfendertig cent, hetgeen volledig volstort wordt,

TOTAAL: geplaatst bedrag kapitaalsverhoging: twintig duizend zevenhonderd euro

... (Men slaat over)

Neer)ell'gd ter criffie der rertMank v. koophanel AnW:eori, efa, Terwsren

24 -06- 2014

greeirie

\ININOCI

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(on(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van twintig duizend zevenhonderd euro (20.700,00 EUR) wordt volledig onderschreven en volstort door de heer MEERS Olivier en mevrouw JANS Elsy, beiden voornoemd, in ruil waarvoor hij 263 en zij 87 nieuwe aandelen bekomt.

De heer MEERS Olivier en mevrouw JANS Elsy, beiden voornoemd, verklaren deze vergoeding voor de onderschrijving te aanvaarden.

Na voornoemde kapitaalverhoging, zullen de voornoemde aandeelhouders, eigenaars zijn van volgende aandelen:

1)de heer MEERS Olivier, voornoemd, vierhonderddrie aandelen.

2)mevrouw JANS Elsy, voornoemd, honderddrieëndertig aandelen.

TOTAAL: vijfhonderdzesendertig aandelen

Na voornoemde kapitaalverhoging, zullen de voornoemde aandeelhouders, eigenaar blijven van het totaal van de stemrechten van de bestaande aandelen van de vennootschap (cfr. artikel 1401§5 van het Burgerlijk Wetboek). Voornoemde aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn dat de vermogenswaarde valt in het tussen hun bestaande gemeenschappelijk vermogen.

DERDE BESLISSING

De aanwezige zaakvoerder en de leden van de algemene vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volstort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op negenendertig duizenddriehonderd euro (39.300,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderdzesendertig (536) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdzesendertigste (1/ 536ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een nieuw artikel in te lassen inzake de schriftelijke besluitvorming, als volgt:

"Artikel 20BIS.- Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere infomiatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vernield. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de bepalingen van artikel 24 te vervangen door de volgende bepalingen, te weten: "Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel. ,

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij aile private of publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten:

-Wijziging van artikel 5 van de statuten door hetgeen volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenendertig duizenddriehonderd euro (39.300,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderdzesendertig (536) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdzesendertigste (1/ 536ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

-toevoeging van een nieuw artikel 20BIS na artikel 20, te weten:

"Artikel 20B15.- Schriftelijke besluitvorming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden ai de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten."

-Wijziging van artikel 24 van de statuten door hetgeen volgt, te weten:

"Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening ;-

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel,"

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecotirdineerde statuten

Bram VUYLSTEKE, notaris.

Voor-bèhouden een het Belgisch Staatsblad

J

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzii van de persoiom(en1 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegermoordigen

Verso Naam en handtekening

21/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.12.2013, NGL 20.02.2014 14042-0418-009
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 18.02.2013 13037-0356-009
16/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 14.02.2012 12031-0243-009
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 14.02.2011 11030-0064-009
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 08.12.2009, NGL 14.01.2010 10012-0268-008

Coordonnées
LOGEL

Adresse
Zetel: 3740 Bilzen, Eikenbeekstraat 16

Code postal : 3740
Localité : BILZEN
Commune : BILZEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande