I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 E - 1 4 1 - 2 A m l < w r i K C C 7 H A N C ) !
t e A N T W E R P E N
2 3 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g H A S S E L T G r i f f i e
I I I 1 1 I l
* 1 4 1 2 7 7 1 4 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 1 8 3 2 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o o n e n w e d d e b e b e e r
( v e r k o r t ) L W B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 0 B e r i n g e n , D o e l v o e t s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s I B e s t u u r : o n t s l a g e n b e n o e m i n g U l T T R E K S E L N O T U L E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 6 J U N I 2 0 1 4
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p a r i a d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e c o m m i s s a r i s z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e r e n F r a n k V e r h a e g e n e n M a u r i c e V r o l i x , b e d r i j f s r e v i s o r e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
E i n d e m a n d a a t S t e f a a n V e r t i n d e n 3 0 1 1 1 / 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n S t e f a a n V e r l i n d e n o p
3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e ë i n d i g d w e r d .
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
O p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r P i e t V a n d e n b u s s c h e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 0 / 0 8 / 1 9 5 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 0 8 2 0 - 2 9 1 - 1 6 , m o m e n t e e l w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , F r a n s C n o p l a a n 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r . D e z e b e n o e m i n g g a a t h e d e n i n e n z a l e i n d i g e n n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 :
- E r i c J a n s s e n s , v o o r z i t t e r
D a n y V a n Z o n h o v e n , b e s t u u r d e r
- H e c t o r V e r m e e r s c h , b e s t u u r d e r
- P i e t V a n d e n b u s s c h e , b e s t u u r d e r
E r i c J a n s s e n s H e c t o r V e r m e e r s c h
v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n