15/07/2015
ÿþ1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 2 8 . 6 0 2 . 6 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L R M S e c u r i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , L e k k e r s t r a a t 8 / 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e 1 V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 e n w a a r v a n h e t r e g i s t r a t i e r e l a a s n o g n i e t t e r b e s c h i k k i n g i s , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n h e t d o e l I a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 6 j u n i 2 0 1 5 a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 1 8 j u n i 2 0 1 5 ,
1 D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 8 j u n i 2 0 1 5 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
i b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 I v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t p a r t i c u l i e r e b e v e i l i g i n g , w a a r o n d e r :
1 1 ° t o e z i c h t o p e n b e s c h e r m i n g v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
I 2 ° b e s c h e r m i n g v a n p e r s o n e n ;
1 3 ° a ) t o e z i c h t e n / o f b e s c h e r m i n g b i j h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n ;
b ) v e r v o e r v a n g e l d o f v a n d o o r d e K o n i n g b e p a a l d e g o e d e r e n , a n d e r e d a n g e l d , d i e o m w i l l e v a n h u n k o s t b a a r k a r a k t e r o f h u n b i j z o n d e r e a a r d a a n b e d r e i g i n g o n d e r h e v i g z i j n ;
1 c ) b e h e e r v a n e e n g e l d t e l c e n t r u m ;
i d ) b e v o o r r a d i n g , b e w a k i n g b i j w e r k z a a m h e d e n a a n b l i j e t t e n a u t o m a t e n e n o n b e w a a k t e w e r k z a a m h e d e n a a n I b i l j e t t e n a u t o m a t e n i n d i e n e r t o e g a n g m o g e l i j k i s t o t d e g e l d b i l j e t t e n o f g e l d c a s s e t t e s ;
1 4 ° b e h e e r v a n a l a r m c e n t r a l e s ;
1 5 ° t o e z i c h t o p e e n c o n t r o l e v a n p e r s o n e n m e t h e t o o g o p h e t v e r z e k e r e n v a n d e v e i l i g h e i d o p a l d a n n i e t v o o r h e t p u b l i e k t o e g a n k e l i j k e p l a a t s e n ;
1 6 ° v e r r i c h t e n v a n d e v a s t s t e l l i n g e n , d i e u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n m i d d e l l i j k w a a r n e e m b a r e t o e s t a n d v a n g o e d e r e n d i e z i c h b e v i n d e n o p h e t o p e n b a a r d o m e i n , i n o p d r a c h t v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f v a n d e h o u d e r v a n e e n o v e r h e i d s c o n c e s s i e ;
1 7 ° b e g e l e i d i n g v a n g r o e p e n v a n , p e r s o n e n m e t h e t o o g o p d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d ;
1 8 ° b e g e l e i d i n g v a n u i t z o n d e r l i j k e v o e r t u i g e n m e t h e t o o g o p d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f I o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n a n d e r e r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n d e b e w a k i n g s w e t v a l l e n , M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n I t e c o ö r d i n e r e n , v o o r z o v e r z i j t e v e n s o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e b e w a k i n g s w e t v a l l e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g f o g d l o r g r i l l i g d o r r o o h t b o n x
v , k a o p f t n d e i A n l w o r p o n , o 1 d , T o n g e r e n
0 6 - 0 7 - 2 0 1 5
e g r i f f i e r , G r i f f i e
V e b e h c a a n B e f £ S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
T w e e d e b e s l i s s i n g - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t :
D e s t a t u t e n w o r d e n a l s v o l g t a a n g e p a s t a a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t :
- A r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t
p a r t i c u l i e r e b e v e i l i g i n g , w a a r o n d e r :
1 ° t o e z i c h t o p e n b e s c h e r m i n g v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
2 ° b e s c h e r m i n g v a n p e r s o n e n ;
3 ° a ) t o e z i c h t e n / o f b e s c h e r m i n g b i j h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n ;
b ) v e r v o e r v a n g e l d o f v a n d o o r d e K o n i n g b e p a a l d e g o e d e r e n , a n d e r e d a n g e l d , d i e o m w i l l e v a n h u n k o s t b a a r k a r a k t e r o f h u n b i j z o n d e r e a a r d a a n b e d r e i g i n g o n d e r h e v i g z i j n ;
c ) b e h e e r v a n e e n g e l d t e l c e n t r u m ;
d ) b e v o o r r a d i n g , b e w a k i n g b i j w e r k z a a m h e d e n a a n b i l j e t t e n a u t o m a t e n e n o n b e w a a k t e w e r k z a a m h e d e n a a n b i l j e t t e n a u t o m a t e n i n d i e n e r t o e g a n g m o g e l i j k i s t o t d e g e l d b i l j e t t e n o f g e l d c a s s e t t e s ;
4 ° b e h e e r v a n a l a r m c e n t r a l e s ;
5 ° t o e z i c h t o p e e n c o n t r o l e v a n p e r s o n e n m e t h e t o o g o p h e t v e r z e k e r e n v a n d e v e i l i g h e i d o p a l d a n n i e t v o o r h e t p u b l i e k t o e g a n k e l i j k e p l a a t s e n ;
6 ° v e r r i c h t e n v a n d e v a s t s t e l l i n g e n , d i e u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n m i d d e l l i j k w a a r n e e m b a r e t o e s t a n d v a n g o e d e r e n d i e z i c h b e v i n d e n o p h e t o p e n b a a r d o m e i n , i n o p d r a c h t v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f v a n d e h o u d e r v a n e e n o v e r h e i d s c o n c e s s i e ;
7 ° b e g e l e i d i n g v a n g r o e p e n v a n p e r s o n e n m e t h e t o o g o p d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d ;
8 ° b e g e l e i d i n g v a n u i t z o n d e r l i j k e v o e r t u i g e n m e t h e t o o g o p d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a I s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n a n d e r e r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n d e b e w a k i n g s w e t v a l l e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n , v o o r z o v e r z i j t e v e n s o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e b e w a k i n g s w e t v a l l e n . "
D e r d e B e s l i s s i n g - V o l m a c h t v o o r c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V i e r d e B e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s I l s e V E R D O N C K .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e - I - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i e f e n
p a s s i e f
1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r
y
' b e h o u d e n e a a n h e t ë Î g i s c ï i S t a a t s b l a d
25/08/2015
ÿþN l o d 2 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a e
N e e i p l e g d l e r p i l f f i v d e r i t . u t i l b a n f +
y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
1 T N 2 0 1 5
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 2 8 . 6 0 2 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L R M S e c u r i t y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e k k e r s t r a a t 8 b u s 4
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5
Z i j n a a n w e z i g
M e n e e r J a n s s e n R o b i n , z a a k v o e r d e r - - v e n n o o t ;
M e n e e r D e u s s L u c , w e r k e n d v e n n o o t
M e n e e r M a s b a h i M o h a m m e d , w e r k e n d v e n n o o t
B e s p r e k i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e a d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e a d r e s w i j z i g i n g v a n L e k k e r s t r a a t 8 / 4 , 3 6 8 0 M a a s e i k n a a r H e i h o e v e s t r a a t 1 A , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n e n d i t v a n a f 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
N i e t s m e e r o p d e d a g o r d e z i j n d e , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 . 3 0 u u r .
J a n s s e n R o b i n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .