22/11/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ~
` ~ 1 . I F t
x ~ ~ ~ . _ ~ `
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e - - - - - -
I I
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V o b e h o a a n B e l g S t a a t .
M a d W o r d 1 1 . 1
U P i T l = 1 t ; t t l r ~ l ~ i t G ~ à ~ l l ~ 1 / A N
Q I I N O V , 2 0 1 3
K Q Q P H , A N D E I . T U g i H Q U T
- e t - i f f i s D o g r l f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 9 9 6 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I T S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C i p a l s t r a a t 3 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p L o g i t S y s t e m s A S ( z a a k v o e r d e r ) , d e h e e r K j e t i l M a r t i n S t u l a n d w o n e n d e t e B o k f i n k v e i e n 1 0 , 4 0 2 2 S t a v a n g e r ( N o o r w e g e n ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r F r a n ç o i s R o s a l i J . R o m e , w o n e n d e t e B o s m a n s l e i 2 b u s 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a t h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s ,
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e r n s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n ' L o o y e n / o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , c m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a i l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
G e e l , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e h e e r F r a n c i s c u s K n o o r s ,
D i r e c t e u r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.09.2013, NGL 09.10.2013 13622-0601-012
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.08.2012, NGL 19.09.2012 12566-0445-010
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 06.07.2011 11257-0014-010
25/01/2011
ÿþ M o l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
G E L E G D
G R I F F I E R E C ' r - l T E i V ( ! r i V A l y
1 3 J A N , 2 0 1
K O O P H A N . _ G r i f f i ü R ` ' ! J U T
D e p r i t f í e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 9 9 6 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u u ) : L O G I T S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C i p a l s t r a a t 3 - 2 4 4 0 G E E L
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 2 s e p t e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t :
I n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e B V B A L o g i t S y s t e m s w e r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
- d e v e n n o o t s c h a p L O G I T S Y S T E M S A S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K j e t i l M a r t i n S T U L A N D , g e b o r e n o p 2 8 m a a r t 1 9 5 1 t e L i l l e h a m m e r ( N o o r w e g e n ) , w o n e n d e t e 4 0 2 2 S t a v a n g e r , B o k f t n k v e i e n 1 0 d i e t e v e n s a l s v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e w o r d t a a n g e s t e l d .
- d e v e n n o o t s c h a p S E Q U O Y A H N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s c u s M a r i e J o s e p h u s K N O O R S , g e b o r e n t e U r m o n d ( N e d e r l a n d ) o p 9 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B e u k e n d r e e f 3 .
D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
O m d e v l o t t e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w e r k s t e l l i g e n , g e n i e t h e t d e v o o r k e u r e e n l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n s t e l l i n g v a n d e l a s t h e b b e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t d e h e e r F r a n c i s c u s M a r i e J o s e p h u s K N O O R S , g e b o r e n t e U r m o n d ( N e d e r l a n d ) o p 9 a p r i l 1 9 6 7 , v o o r m e l d , a a n t e s t e l l e n a l s l a s t h e b b e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t a l s t i t e l a l g e m e e n d i r e c t e u r . H i j a a n v a a r d t d e z e a a n s t e l l i n g .
I n h e t b i j z o n d e r w o r d t d e l a s t h e b b e r g e m a c h t i g d t o t h e t v o l t r e k k e n v a n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
1 ° D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
2 ° A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v e r h a n d e l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
H e t a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n , i n b e g r e p e n c o n t r a c t e n t o t h e t l e v e r e n v a n . p r e s t a t i e s a a n z o w e l N a t i o n a l e a l s I n t e r n a t i o n a l e O v e r h e d e n , i n c l u s i e f d e E u r o p e s e o v e r h e d e n , a l s o o k h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n t o t h e t l e v e r e n v a n p r e s t a t i e s e n h e t b e r o e p d o e n o p o n d e r a a n n e m e r s e n , t o e l e v e r a n c i e r s e v e n a l s h e t o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n t o t p a r t i c i p a t i e i n E u r o p e s e p r o j e c t e n e n c o n t r a c t e n t e n b e h o e v e v a n c o n s u l t a n c y , d i e n s t v e r l e n i n g e n R & D a c t i v i t e i t e n .
3 ° V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n t e r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a l s o o k a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n i n o n t v a n g s t n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ° A l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
5 ° B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s , o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n , e n t o e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n ;
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 ° N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a l l e r h a n d a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n ; a i l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n .
7 ° I n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n m o g e l i j k a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 ° B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n n e m e n o f o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a - b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s b e p a l e n .
9 ° A l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t a a n v r a g e n .
1 0 ° D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n , z o a l s o n d e r m e e r d e r e g i e v a n t e l e f o o n e n t e l e g r a f i e , v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , g e m e e n t e e n p r o v i n c i a l e o v e r h e d e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n S o c i a l e Z e k e r h e i d .
1 1 ° D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r z o r g e n .
1 2 ° D e r d e n i n z i j n / h u n p l a a t s s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n d e h i e r v o r e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n e n v o o r e e n d u u r d i e h i j / z i j z a l / z u l l e n b e p a l e n .
U i t d r u k k e l i j k i s b e d o n g e n d a t
1 ° i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n m i n d e r d a n x x x E U R , z i j g e l d i g d o o r d e g e n o e m d e g e d e l e g e e r d e k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t o f a a n g e g a a n ;
2 ° i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n , d e z e l f d e g e d e l e g e e r d e d i e n t t e h a n d e l e n o f t e o n d e r t e k e n e n s a m e n m e t d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
3 ° a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e f i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n w a a r d o o r h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t b e z w a a r d , d e a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z e m e t e e n o o k o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e b b e n , a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e z e o p d r a c h t g a a t i n o p h e d e n , 2 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p g e m a a k t t e G e e l , 2 s e p t e m b e r 2 0 1 0
D e h e e r F r a n c i s c u s K N O O R S ,
d i r e c t e u r
V o o r - 0 , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h " S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2015
ÿþ f " a
"
J ~ ~ "
~ -
~ y
m o d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d - b a k e n d 4 e . . r n a k e x j k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d W e i t r t r e e l e g d t e l g r i f t i g v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
V o o r b e h o u d (
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l ;
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 8 . 9 9 6 . 3 4 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O G I T S Y S T E M S
0 3 A O G , 2 0 1 5
A N T W E R P E N a t d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C i p a l s t r a a t 3
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g n a a m , z e t e l , z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d 9 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I l ; R e g i s t r a t i e I d e 1 8 j u n i 2 0 1 5 ; B o e k 0 , b l a d 0 v a k 1 5 9 7 7 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e o n t v a n g e r , B L I J K T D A T ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N o o r s r e c h t " L O G I T S Y S T E M S A S n m e t z e t e l t e 4 8 7 9 G R I M S T A D ( N o o r w e g e n ) , T e l e v e l e n 3 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 9 8 2 . 3 1 2 . 8 0 9 p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g o v e r h a a r b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n L S B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 6 2 0 L a n a k e n , B e u k e n d r e e f 3 .
D e v e r g a d e r i n g g i n g v e r v o l g e n s o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g w a a r v a n d e h o o f d p u n t e n l u i d e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r n a a m l u i d t ; " L S B " .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B e u k e n d r e e f 3 e n k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e g e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n b i j h u i z e n o f f i l i a l e n t e o p e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) D e o p d r a c h t g e v e r b i j t e s t a a n b i j d e v e r a n d e r i n g e n , a a n p a s s i n g e n , o n t w i k k e l i n g e n e n i m p l e m e n t a t i e s d i e z i c h k u n n e n v o o r d o e n i n h e t d o m e i n v a n l o g i s t i e k e o r g a n i s a t i e s , s t r u c t u r e n , m a r k t e n , p r o c e s s e n , s y s t e m e n e n g e g e v e n s . D e a c t i v i t e i t e n e n p r e s t a t i e s k u n n e n z i c h o p h e t b e h e e r s m a t i g e e n o p h e t u i t v o e r e n d e v l a k b e v i n d e n . D e v e r h o u d i n g t o t d e o p d r a c h t g e v e r k a n a d v i s e r e n d z i j n o f b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n a c t i e v e e n / o f r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e I n d e p r o j e c t e n .
b ) D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f I C T s y s t e m e n v o o r l o g i s t i e k e t o e p a s s i n g e n o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , l e v e r e n , e x p l o i t e r e n , b e h e r e n e n o n d e r h o u d e n , a l s o o k a l l e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e t e n d i e n s t e s t a a n v a n d i t d o e l .
b ) D e v e n n o o t s c h a p m a g , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v o l b r e n g e n , d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n ,
c ) Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f a n d e r z i j d s i n a l l e o p e r a t i e s , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e r i c h t o f o p t e r i c h t e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n v e r w a n t , o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
d ) Z i j m a g z i c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
e ) Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , p r o d u c t i e r e c h t e n e n a n d e r e v e r w e r v e n e n u i t b a t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t h a a r d o e l s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, g i f ) Z i j m a g d e f u n c t i e s v a n d i r e c t i e o f b e s t u u r i n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a t s c h a p p i j e n o f a s s o c i a t i e s
u i t o e f e n e n .
g ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g v e r v u l d w o r d e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
h ) D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m i d d e l e n o n d e r m e e r a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n l n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a a n w i e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r ;
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r
D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t e v e n a l s v o o r d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n . B e h o o r t d e b l o o t e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a i s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n . B i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e L E N A E R T S - H E R M A N S & C ° e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.08.2016, NGL 31.08.2016 16517-0505-012