25/11/2011
ÿþ N a d 2 . 1
! i ; < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 3 0 0 . 1 3 8 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U B E R C O
i n 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 7 7 9 1 1 *
V , b e l }
a a l
B e l S t a a
R E C H T B A N K V A M 1 ! K O O P H A N D E L
5 2 t e
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 4 5 H a m ( O o s t h a m ) , S t a t i o n s s t r a a t 1 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p d r i e n o v e m b e r d a a r n a b o e k 5 / 1 5 9 b l a d 5 2 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w P . B e r n a r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L U B E R C O g e v e s t i g d t e 3 9 4 5 H a m ( O o s t h a m ) , S t a t i o n s s t r a a t 1 4 , o p g e i r c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 7 1 2 1 6 4 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e " n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 1 0 6 2 2 7 9 , ' b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
V o o r a f g a a n d e l i j k v e r k l a r e n d e b e i d e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d a t h e t h u i d i g : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o .
a . O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t . k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t d e z e k a p i t a a l v e r l a g i n g d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , h e t z i j d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o p i e d e r a a n d e e l v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d e u r o .
- D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t v e r d e r o n d e r n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e :
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O m d e r e c h t e n v a n e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g h e t v r i j g e k o m e n e n u i t t e k e r e n b e d r a g v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n t e n z i j h u n e i s o m e e n z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i n m i d d e l s w e r d a f g e w e z e n o f i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d o f i n z o v e r z e v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
B i j g e v o l g z a l h e t v r i j g e k o m e n e n u i t t e k e r e n b e d r a g g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 3 1 7 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , o m d e g e l d e n b e t a a l b a a r t e s t e i l e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e d e z a a k v o e r d e r s a a n d e v e n n o t e n z u l l e n b e k e n d m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l e n k e l e n u i t s l u i t e n d z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p
( e n a f g e h o u d e n v a n ) h e t w e r k e l i j k ( v o l ) g e s t o r t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r ( e x t e r n e ) i n b r e n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u c a e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h è l S è l g i s c 6 S t a t s b i a d 2 5 7 I 1 / 2 0 1 1 - A n n è x è s d ü M I ô i i i t ë n r i b è l g e
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 , a . , e e r s t e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t :
a . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
' b . A a n d e l e n
( . . )
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t f o r m e e l d a t d e w i j z i g i n g v a n v o o r g a a n d a r t i k e l 5 . a . , e e r s t e a l i n e a , o n d e r w o r p e n i s a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d o o r n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n e n b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 7 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n d e r P e r r e , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , O o s t e r v e l d l a a n 1 5 7 , v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a i l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e . ' s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e t . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) , v o l m a c h t , h i s t o r i e k m e t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H W A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 1
~
o
~ ~ 0 4 H A S S E L T
u r i t t i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a ó a , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e n n e m i n g o n r : 0 8 9 1 . 3 0 0 . 1 3 8 .
B e n a m i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 4 5 H a m ( O o s t h a m ) , S t a t i o n s s t r a a t ' 1 4
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S U I T B R E I D I N G ~ S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H o n a n t a | o . R e g i s t r a t i e o p e e n a p r i l d a a r n a b o e k 5 / 1 5 4 b l a d 5 6 v a k 1 8 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n a g e t e k e n d m e v r o u w V . Q i s t e | y n u k . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e d i v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L U B E R C O g e v e s t i g d t e 3 9 4 5 H a m ( O o s t h a m ) , S t a t i o n s s t r a a t 1 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p e e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 7 1 2 1 6 4 1 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n z a k e d e v o o r g e n o m e n o n h i e r n a v e r n i e l d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
l e d e r e a a n w e z i g e ( o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) v e n n o o t e r k e n t e r v a n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e - v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n / o f u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n n a d e w o o r d e n ^ ( . . . ) e e t g e l e g e n h e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n . " v a n v o l g e n d e t e k s t :
( . . . )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e | , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i h a n | a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
* h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t u w e r n o m e n , p | a o t o e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n - d e l e n v a n o o n d e | e n , d n n | b m w i j z e n , o b | i g a ó e s , w m r r m n b m , o e r t | 8 c o t e n , s p h u / d x m n d m r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w m a n d o n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r - n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e | u v a n n o o t o u h e p p o n , a d m i n i o t n y t i e k o n t o n e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) ' p u b | i e h r m c h t e d i j h s t a t u u t
* h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o u h t e m a n n u u t s u h o p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
* h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b æ z | t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e v a n z e s a p r n e g e n - t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a d k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e | o g 0 i n g s o n d e r n o m | n g o n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
'
h e t v e r l e n e n v a n b | ] s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b a d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n o \ e | | i n g e n , v o o r n a m e l i j k
d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n o g e m e n t , m a r k m t i n g , p r o d u c t i e e n o n b w i h k a | i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n w o n m c h a f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r - g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n
_
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e l e v e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r v e r m e i d e e n g e n o m e n b e s l u i t
i n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t u i t b a t e n v a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n ,
a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n e n i n :
Z u i v e l , m a r g a r i n e , b e e n h o u w e r i j , v e r s v l e e s e n v l e e s w a r e n , v i s , b a k k e r i j , g r o e n t e n e n f r u i t ;
- t r a i t e u r a f d e l i n g ;
- a l l e d r a n k e n , a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e ;
- a l l e v o e d i n g s w a r e n , c o n s e r v e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n s n o e p ;
- s p e e l g o e d , p a p i e r - e n r o o k w a r e n e n t a b a k ;
- a u d i o , v i d e o - e n f o t o a r t i k e l e n ;
- a l l e t e x t i e l p r o d u c t e n , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n ;
- p a r f u m e r i e , d r o g i s t e r i j , o n t s m e t t i n g s m i d d e l e n , s c h o o n m a a k m i d d e l e n , w a s p r o d u c t e n ;
- a l l e a r t i k e l e n i n e l e k t r o e n n o n - e l e k t r o , g e s c h e n k e n , j u w e l e n , d o e - h e t - z e l f - a r t i k e l e n ;
- a l l e s o o r t e n m e u b e l e n ;
- t u i n g e r e e d s c h a p ;
- d i e r e n a r t i k e l e n ;
- b l o e m e n e n p l a n t e n ;
- a l l e a n d e r e a r t i k e l e n i n h o u t , m e t a a l , o f a n d e r e k u n s t - o f n a t u u r s t o f f e n .
D e u i t b a t i n g v a n e e n v e r b r u i k z a a l e n e e t g e l e g e n h e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
" h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n - d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r - n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
" h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
" h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u - t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n - t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n - g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s d e z e r w o o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ; h e t b e s t u u r e n n o r m a a l b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , i n p a n d g e v i n g , v e r k a v e l i n g , h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t t e n g o e d e k o m t , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e z e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d s t a a n . D i t b e h e l s t t e v e n s k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , h u u r , v e r h u u r a l s o o k
H e r s t e l l i n g e n / o f o n d e r h o u d v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , o u t i l l e r i n g e n u i t r u s t i n g .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g ( e n ) i s ( z i j n ) a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
Z i j z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
V o o r -
, b e h o u i n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n i n z a k e .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n ( i e d e r v a n ) d e z a a k v o e r d e r s , i n d i - v i d u e e l h a n d e l e n d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m i r e n t d e v o o r - g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e - c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V A N d e r P E R R E , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , O o s t e r v e l d l a a n 1 5 7 m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e - m i n g e n , e n b i j a i l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i - o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e d o e l s u i t b r e i d i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) , h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g