30/04/2014
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M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e n -
, ~ ~ ° " l g g ~ P ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i b a h l
B e l
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N e e r g e l e g d t e r g r f t i r _ d e r
r e c h t b a n k v . k n o p h a n d e j T O N G E R E N
1 6 - 0 4 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 6 4 . 2 8 7 . 4 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C V A N D E R H A L L E N
( v e r l o . t ' , :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t , 1 0 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
"
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 5 / 2 9 1 , b l a d 2 8 , v a k 1 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) : i . o . H A N O T R . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C V A N D E R H A L L E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K e r k s t r a a t 1 0 , B T W B E 0 4 6 4 . 2 8 7 . 4 3 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t : " E e r s t e a g e n d a p u n t
B e s l i s s i n g u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 2 1 . 1 7 0 , 5 7 ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j , t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d : h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e s c e n t ( ¬ 3 2 . 1 1 7 , 0 6 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
H e t d i v i d e n d w e r d v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e h e e r V A N D E R H A L L E N L u c , v o o r n o e m d ,
T w e e d e a g e n d a p u n t
U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n a d _ z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n e u r o , m e t n a m e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
D e r d e a g e n d a p u n t
K a p i t a a l s v e r h o g i n g
N a r i j p e b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 8 9 . 0 5 3 , 5 1 ) ; o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ ' 3 0 7 . 6 4 5 , 5 2 ) d o o r i n b r e n g v a n h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g n a a f t r e k v a n d e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d i t z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , V i e r d e a g e n d a p u n t
O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e i v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 8 9 . 0 5 3 , 5 1 ) d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
H e t g e l d w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g . V i j f d e a g e n d a p u n t
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t ; k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬
O p d e l i t a t a t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o _ N a a m e n h o e î i ' r n i f t i o i d v a n d o i ! ? e x t r u m e n t e r o n d e r o t a r e , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t e p e r s o c n t o n e n z i o n v a n d e e d o n t e v t r t e g o n w o o r d l ç e n
V a r a ¬ : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u ' e 3 r i g b e h o u d e n a a n b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ -
3 0 7 . 6 4 5 , 5 2 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d 0 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e a g e n d a p u n t
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g
e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 0 7 . 6 4 5 , 5 2 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
' V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s T h i e r r y V e l g h e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . :
O p d e ¬ a a t ; ; t e W . v a n ¬ . . u i 1 C v e n h e : d e n : R e c t o : N a a m e n h c : e d a n i g n e ¬ r 1 v a n d e ¬ r 3 s t r u m e r ? c . ; r e t i c a n o t a i t , h e t z i j v a n d e û e E s o = o 3 r 3 E e n f b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z ¬ e r i v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e E 7 h r s r R ; " t r e t < e n = . r y u