04/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o i
V ( b e h a
a a r
B e l , S t a a
N t i t r ' r g u i n g d t e r e n f l e d o r
r e c h t b w n k v . k e ¬ à p k a n d e l t T O N G E R E N
2 1 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; L U C I E N B A R T H E L S - D O C T O R I N D E R E C H T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t - K a n n e , S t a t i e s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r , t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 5 / 6 7 6 b l a d 2 5 v a k 1 7 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e o n t v a n g e r , R . S n i j d e r s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n d e c e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g n o v e m b e r .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n , D e t e k s t v a n a r t i k e l ' 2 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t m e t é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t m e t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . " .
T W E E D E B E S L U I T - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e :
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n . D e e e r s t e z i n w o r d t ,
g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m
a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) . " .
P E R D E B E S L U I T - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
, e n t w a a l f , v e r l e n g d a f t e s l u i t e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g ;
v a n d e m a a n d j a n u a r i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m i n g d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n n a a r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e d o e l s w i j z i g i n g w a a r t o e b e s l i s t w e r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 / 0 4 / 0 5 - 0 5 1 2 2 4 .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n . D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 ' w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
' D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : L U C I E N B A R T H E L S D O C T O R I N D E R E C H T E N . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n : u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N E V E N a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e , s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z [ j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 V I 0 I I 1 I 1 1 1 1 1 S I I I I I I I 1 1 I I
* 1 1 0 5 1 2 2 4 *
b ~
E S t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f a g r i f f l e r , G r i f f i e
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 8 8 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I A A T L U C I E N B A R T H E L S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t l K a n n e , S t a t i e s t r a a t 3 6
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C l e m e n t W O U T E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n , : v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t L u c i e n B a r t h e l s , n o t a r i s t e R i e m s t , m e t s t a n d p l a a t s t e K a n n e , w e t t e l i j k b e l e t o p e l f ' m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e T o n g e r e n o p 1 4 m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 7 0 b l a d 6 4 v a k 1 7 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r , E . H u b r e c h t s : ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n . " N O T A R I A A T L U C I E N B A R T H E L S " t e w i j z i g e n i n " L U C I E N B A R T H E L S D O C T O R I N D E R E C H T E N " .
I n g e v o l g e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ,
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : L U C I E N B A R T H E L S D O C T O R I N D E R E C H T E N . " . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e : v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e ; m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e e n i g e v e n n o o t a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e . v e r a n t w o o r d i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e : g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : "
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k : d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e i v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t ; b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
- H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n , h e t v e s t i g e n ' v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , o n r o e r e n d e l e a s i n g , d e h u u r , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , d e u i t b a t i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e ! v e r b e t e r i n g , h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n i e d e r e v e r w e r v i n g e n v e r k o o p v a n : o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , ;
o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; "
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e i ; s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n : z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e i d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t ; v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o i d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s ; w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t : v o o r g a a n d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' V o o r b e h o w d e » a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - `
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r i o 0 * n i s n e n v m n g
' d e n d e n b o r g s t n U m n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g o v o n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
! D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n ! a n d e r e v e n n u o ~ u h n p p e n o f n n d e m e m ~ g o n . ^ . ' !
D E R D E B E S L U I T D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t h o v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s L u c i e n B A R T H E L S a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C l e m e n t W o u t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f - g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g