09/04/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 , 1 1 j l 1 . 1 . 1 1 1 1 A I
r n o d w o r d 1 1 . 1
I v e e r p e g r # r ~ r e d e o r
r e o h t b e n k v , k Q o p h a n c 4 l l e T O N G E R E N
2 8 - 0 3 - 2 0 1 3
D e M o o f d g r i f f l e r , C , r i f f i e
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 1 1 6 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M O Z A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G o r d e l w e g 1 0 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g d a g e l i j k s b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w e r d g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 , b e s l i s t t o t
- d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k L e m m e n s a l s b e s t u u r d e r e n d e b e n o e m i n g v a n A p p l i e d B u s i n e s s B V B A ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n - P a s c a l e B i j n e n s , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 t e r v o l t o o i i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k L e m m e n s ;
- d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n H a s p e s l a g h a l s b e s t u u r d e r e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u d o D e f e r m ( w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e r i n g e n , B r a a m s t r a a t 8 2 ) a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 t e r v o l t o o i i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o p h a n H a s p e s l a g h ;
- d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u d g e r F e r l i n g s , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d e r h a l v e o p h e d e n a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M o o n s W . B V B A ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W i j v e s t r a a t 1 3 8 1 A ) v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r M o o n s , b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A ;
- d e h e e r L u d o D e f e r m , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n
k l a s s e B e n d e r h a l v e S l e u t e l b e s t u u r d e r ;
- A p p l i e d B u s i n e s s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n - P a s c a l e B i j n e n s , v o o r n o e m d ,
b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C e n d e r h a l v e S l e u t e l b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t i n z i j n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s l i s t o m d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n d e h e e r L u d g e r F e r l i n g s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n . I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g k a n d e h e e r L u d g e r F e r l i n g s d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r v e r b i n d e n n o c h v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e s l e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ( w a a r v a n m i n s t e n s é é n S l e u t e l b e s t u u r d e r ) , h e t z i j d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d a a r t o e a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
K a t l e e n V a n H a v e r e
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 e n n o t u l e n v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2012
ÿþ m ' A M o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
+ i a i e s z i o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 1 6 . 4 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U M O Z A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W i j v e s t r a a t 1 3 8 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N W I J Z I G I N G E N S T A T U T E N
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E m m a n u ë l B O E S , g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s t e L a n a k e n , v e r v a n g e n d e M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D &