09/04/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 , 1 1 j l 1 . 1 . 1 1 1 1 A I
r n o d w o r d 1 1 . 1
I v e e r p e g r # r ~ r e d e o r
r e o h t b e n k v , k Q o p h a n c 4 l l e T O N G E R E N
2 8 - 0 3 - 2 0 1 3
D e M o o f d g r i f f l e r , C , r i f f i e
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 1 1 6 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M O Z A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G o r d e l w e g 1 0 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g d a g e l i j k s b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w e r d g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 , b e s l i s t t o t
- d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k L e m m e n s a l s b e s t u u r d e r e n d e b e n o e m i n g v a n A p p l i e d B u s i n e s s B V B A ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n - P a s c a l e B i j n e n s , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 t e r v o l t o o i i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k L e m m e n s ;
- d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n H a s p e s l a g h a l s b e s t u u r d e r e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u d o D e f e r m ( w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e r i n g e n , B r a a m s t r a a t 8 2 ) a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 t e r v o l t o o i i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o p h a n H a s p e s l a g h ;
- d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u d g e r F e r l i n g s , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d e r h a l v e o p h e d e n a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M o o n s W . B V B A ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W i j v e s t r a a t 1 3 8 1 A ) v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r M o o n s , b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A ;
- d e h e e r L u d o D e f e r m , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n
k l a s s e B e n d e r h a l v e S l e u t e l b e s t u u r d e r ;
- A p p l i e d B u s i n e s s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n - P a s c a l e B i j n e n s , v o o r n o e m d ,
b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C e n d e r h a l v e S l e u t e l b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t i n z i j n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s l i s t o m d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n d e h e e r L u d g e r F e r l i n g s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n . I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g k a n d e h e e r L u d g e r F e r l i n g s d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r v e r b i n d e n n o c h v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e s l e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ( w a a r v a n m i n s t e n s é é n S l e u t e l b e s t u u r d e r ) , h e t z i j d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d a a r t o e a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
K a t l e e n V a n H a v e r e
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 e n n o t u l e n v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2012
ÿþ m ' A M o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
+ i a i e s z i o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 1 6 . 4 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U M O Z A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W i j v e s t r a a t 1 3 8 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N W I J Z I G I N G E N S T A T U T E N
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E m m a n u ë l B O E S , g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s t e L a n a k e n , v e r v a n g e n d e M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e E i g e n b i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 , w e t t e l i j k b e l e t o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ` L U M O Z A ' , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G : O m z e t t i n g v a n w i n s t b e w i j z e n
i n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n a a n d e U N I V E R S I T E I T H A S S E L T ( v o o r 1 5 . 0 0 0 ) e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I D I M E C v o o r n o e m d ( v o o r 1 5 . 0 0 0 ) o m t e z e t t e n i n z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , t e w e t e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A a a n d e U N I V E R S I T E I T H A S S E L T e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I D I M E C .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e U N I V E R S I T E I T H A S S E L T , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I D I M E C v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a r e n h e t v o o r g a a n d e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g
a . - V e r s l a g e n . -
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n t i j d i g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n
o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . -
O p 0 8 o k t o b e r 2 0 1 2 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , w a a r i n z i j h e t b e l a n g v o o r d e
v e n n o o t s c h a p a a n t o o n t z o w e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v a n d e i n b r e n g .
V e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r :
M e v r o u w V o s c h I n g r i d , n a m e n s V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
E n t r e p o t k a a i 3 , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n b r e n g e e n
v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t , h i e r l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L U M O Z A N V b e s t a a t u i t l a n g e t e r m i j n
v o r d e r i n g e n d i e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M o o n s W . e n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p F I D I M E C h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p L U M O Z A , r e s p e c t i e v e l i j k v o o r ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 e n ¬
5 1 . 2 5 7 , 0 0 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n l a a n h e t B é l - d r a S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 1
v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t
a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n ! v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t j a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . 1 4
d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 5 7 , 7 5 7 a a n d e l e n k l a s s e B v a n d e v e n n o o t s c h a p L U M O Z A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 , 0 0 e l k .
G e z i e n h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n d e i n b r e n g e r s e n d e I
b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g d o o r 1 a a n d e e l k l a s s e B p e r e u r o d i e
i n g e b r a c h t w o r d t i n h e t k a p i t a a l , b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n 1 5 4 . 7 5 7 n i e u w e 1
a a n d e l e n k l a s s e B , e n w e r d e n d e w e r d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n e n h u n v e r p l i c h t i n g e n a l d u s c o n v e n t i o n e e l v a s t g e l e g d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " o f w a a r d e b e o o r d e l i n g i s . H a s s e l t , 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
G e t e k e n d j
W M B B e d r i f s r e v i s o r e n t
B V o . v . v . e . C V B A B i j a f w e z i g h e i d v a n A l a i n B o l s s e n s v e r t g e n w o o r d i g d d o o r i n g r i d V o s c h . " .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l g e l i j k t i j d i g m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r f g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n k e u r t d e z e g o e d . b . - K a p i t a a l v e r h o g i n g . -
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g v a n n a v o l g e n d e g o e d e r e n :
I n b r e n g v a n R I C s c h u l d e n d i e i n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t z i j n a l s l a n g e t e r m i j n s c h u l d e n t e r b e s c h i k k i n g l g e s t e l d d o o r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I D I M E C v o o r n o e m d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 . - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O O N S W . v o o r n o e m d v o o r e e n b e d r a g v a n j ¬ 5 1 . 2 5 7 , 0 0 .
c . - I n b r e n g . -
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n : !
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I D I M E C v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O O N S W . v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
Z i j v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n I d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l g e n d e g o e d e r e n i n t e b r e n g e n :
I n b r e n g v a n R I C s c h u l d e n d i e i n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t z i j n a l s l a n g e t e r m i j n s c h u l d e n t e r b e s c h k i n g j g e s t e l d d o o r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I D I M E C v o o r n o e m d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 . - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O O N S W . v o o r n o e m d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 1 . 2 5 7 , 0 0 .
d . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g v a n v o o r s c h r e v e n g o e d e r e n , w a a r v a n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n v o l g e n d a a n t a l v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
t o e g e k e n d : '
- a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I D I M E C v o o r n o e m d : h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 3 . 5 0 0 , - ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B . - a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O O N S W . v o o r n o e m d : e e n e n v i j f t i g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
Î
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e S , 4
e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
4 i 4
a . - V e r s l a q r a a d v a n b e s t u u r
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n t i j d i g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n ; d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g I t o t d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e C , z o a l s h i e r n a u i t v o e r i g b e s c h r e v e n . E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l g e l i j k t i j d i g m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f e ; v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n k e u r t h e t g o e d .
b . - V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t . -
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r z a k e n a a n h e t
v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j i n s c h r i j v i n g . 1
c . - K a p i t a a l v e r h o g i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r l i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g Î
e u r o ( ¬ 4 9 4 . 7 5 9 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o 1
( ¬ 9 9 4 . 7 5 9 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 , - ) n i e u w e a a n d e l e n v a n ' k l a s s e C , g e n i e t e n d v a n d e r e c h t e n d i e a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e C z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n d e s t a t u t e n , d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n u i t g i f t e . d . - U i t d r u k k e l i j k e g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e
v a n a i l e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n u i t d r u k k e l i j k g e l i j k t e s c h a k e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g j d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 9 4 4 . 7 6 1 , - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n : - d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e n v i e r ( 3 4 0 . 0 0 4 , - ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A .
- d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 3 5 4 . 7 5 7 , - ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B . i I - t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 , - ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C ,
e : I n s c h r i i v i n q
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K M O F I N 2 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 , 1 3 3 . 0 4 3 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r B n u m m e r 1 1 1 4 1 8 5 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s ' E r i c G i l i s s e n o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 5 6 4 1 0 .
A l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B I J N E N S A n n - P a s c a l e v o o r n o e m d i n g e v o l g e s u b d e l e g a t i e v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e l S t a a t s b l a d v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 1 8 8 7 . D i e v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e , v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e :
e Î
v e n n o o t s c h a p . ;
Z i j v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p i e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 7 7 4 5 0 5 3 7 1 4 5 2 8 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L u m o z a " , b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r 1 v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 0 5 o k t o b e r 2 0 1 2 . V o o r m e l d b a n k a t t e s t b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t f . - V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 , - ) n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K M O F I N I 1 l v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
I D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n i n d e
Î
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e
d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 5 1 . 2 5 7 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B . 7
D i e v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g
d o o r i n b r e n g i n g e l d
w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
l a a n h e t
S t a a t s b l a d
è
V o o r -
. b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n n a t u r a e n i n g e l d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u 1 Î g e b r a c h t w e r d o p o p n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 9 4 . 7 5 9 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 9 4 4 . 7 6 1 , - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e n v i e r ( 3 4 0 . 0 0 4 , - ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A , d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 3 5 4 . 7 5 7 , - ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 , - ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V e r p l a a t s i n g v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 6 0 0 G e n k , G o r d e l w e g 1 0 .
Z E S D E B E S L I S S I N G : G o e d k e u r i n g
n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : O n t s l a g e n
b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O O N S W . " v o o r n o e m d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o f a " v o o r n o e m d .
- M e v r o u w B I J N E N S A n n P a s c a l e v o o r n o e m d .
- D e H e e r H A S P E S L A G H J o h a n v o o r n o e m d ,
E r w o r d t h e n k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n o m t e e i n d i g e n n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O O N S W . " v o o r n o e m d , v a s t
I v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r
I M O O N S W o u t e r v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n
I d e k l a s s e A .
I - D e H e e r H A S P E S L A G H J o h a n v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r
b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B .
' - D e h e e r L E M M E N S P a t r i c k , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R a p e r t i n g e n s t r a a t 1 7 .
b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C .
- D e H e e r F E R L I N G S L u d g e r , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 4 5 7 6 8 M a r l , A m A l t e n K o t t e n 5 .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Î H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
I R A A D V A N B E S T U U R
I V e r v o l g e n s z i j n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n e n b e s l i s s e n e e n p a r i g i n u i t v o e r i n g v a n
a r t i k e l 1 6 § 3 v a n d e s t a t u t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n a a n : d e H e e r
I F E R L I N G S L u d g e r v o o r n o e m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I F A C H T S T E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o e l V A N G R O N S V E L D
Î T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
I A f s c h r i f t d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n
w i j z i g e n d e s t a t u t e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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