LUVENO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : LUVENO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 860.839.366

Publication

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.08.2012 12519-0209-010
01/02/2012
ÿþMOQ 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ll

*izaaees,!*

Ondernemingsnr : 0860.839.366

Benaming

(voluit.!: LUVENO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koolmijnlaan 386, 3581 Beringen

Onderwerp akte : statutenwijzigingen

...!`.:12EL

4 ~~,`~~ ,]j~9~V

, .

H SELT

$ijrageii bij- het Belgisch Staatsùtatl 02/02/20rr - Amexi's -de Moniteur beige'

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbtac

In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Koen VERMEULEN te Beringen met standplaats te Paal, vervangende zijn ambtgenoot Luc TOURNIER, geassocieerd notaris te Beringen met standplaats te Beverlo, wettelijk belet op achtentwintig december tweeduizend en elf, te registreren bij het l ste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUVENO", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3581 Beringen, Koolmijnlaan 386, ingeschreven in het. rechtspersonenregister te Hasselt met ondememingsnummer 0860.839.366, opgericht bij akte verleden voor notaris Benoit LEVECQ te Herk-de-Stad, vervangende zijn ambtgenoot Luc TOURNIER, voornoemd, wettelijk belet op dertig september tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2003-10-09/0104596, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. De. maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de huidige zetel ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato vijftien juli tweeduizend en vijf, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2005-08-10/0115975.

De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd zestig (160) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

Zijn tevens aanwezig aile leden van de raad van bestuur van de vennootschap.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen: navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen vanaf heden op naam zullen zijn. Tot op heden werden er honderd zestig (160) aandelen aan toonder van de vennootschap uitgegeven. Deze honderd zestig (160) aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de: aandeelhouders, worden vernietigd door middel van het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD", en worden vervangen door de inschrijving op naam in een aandeelhoudersregister. Van deze inschrijving op naam zullen certificaten worden afgeleverd. De op voormelde wijze vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Tweede besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat er thans twee bestuurders zijn, te weten de heer Luc Tournier en mevrouw Véronique Despiegelaere, beiden in die hoedanigheid benoemd bij de voormelde oprichtingsakte de dato dertig september tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2003-10-09/0104596. De vergadering stelt vast dat hun mandaat verstreken is en er geen nieuwe benoeming of herbenoeming plaatsgevonden heeft.

De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van zes jaren vanaf heden:

-de heer TOURNIER Luc, hetgeen hij verklaart te aanvaarden;

-mevrouw DESPIEGELAERE Véronique, hetgeen zij verklaart te aanvaarden.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde; besluiten, door schrapping, vervanging of aanpassing van de tekst daar waar nodig, en in het bijzonder door. artikel 9 te wijzigen als volgt:

"Artikel 9.- AARD VAN DE AANDELEN - REGISTER.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen, gehouden op de zetel.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens van/betreffende elke aandeelhouder-vennoot alsmede het aantal van de hen

toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

30 de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder levenden en door de raad van bestuur en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die

inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van

derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

Vierde besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de griffie

van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en werd beslist om de heer TOURNIER Luc, "

voornoemd te herbenoemen tot afgevaardigde bestuurder van de vennootschap, hetgeen hij verklaart te

aanvaarden. De afgevaardigde bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met

de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.

Notaris Koen Vermeulen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 24.08.2011 11450-0502-010
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 28.08.2010 10493-0493-010
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 25.08.2009 09648-0170-010
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 20.08.2008 08593-0024-010
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 23.07.2007 07449-0388-010
25/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 24.08.2006 06664-2838-012
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 27.09.2005 05720-2102-012
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 31.08.2015 15554-0584-010

Coordonnées
LUVENO

Adresse
KOOLMIJNLAAN 386 3581 BEVERLO

Code postal : 3581
Localité : Beverlo
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande