10/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 f 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 1 6 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R V A N G R O N S V E L D
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a z a r i j s t r a a t 1 5 6 b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K A N T O O R V A N G R O N S V E L D i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 4 8 2 7 ) o m m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , S p r i n k e l e s t r a a t 5 4 n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , L a z a r i j s t r a a t 1 5 6 b u s 1 .
T W E E D E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L V G V A S T G O E D " .
D E R D E B E S L U I T U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) u i t t e d r u k k e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T C R E A T I E A A N D E L E N I N C A T E G O R I E Ë N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s t o t c r e a t i e v a n a a n d e l e n i n d r i e o n d e r s c h e i d e n c a t e g o r i e ë n i n t e d e l e n , m e t a a n d e l e n c a t e g o r i e A , a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n a a n d e l e n C e n b e s l u i t d e a a n d e l e n a l s v o l g t i n t e d e l e n .
H e t v a s t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d ( 1 0 0 ) . C a t e g o r i e A a a n d e l e n z i j n i n h a n d e n v a n d e o p r i c h t e r s e n d e v e n n o t e n a a n w i e d e o p r i c h t e r s d e b e d o e l d e a a n d e l e n h e b b e n o v e r g e d r a g e n . N a d e o p r i c h t i n g k u n n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e A m e e r u i t g e g e v e n w o r d e n t e n z i j m i t s v e r h o g i n g v a n h e t v a s t k a p i t a a l , b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n ( 3 / 4 e ) i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p e e n g e w o o n d i v i d e n d .
H e t b e d r a g v a n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s o n b e p a a l d e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n a f h o n d e r d ( 1 0 0 ) . C a t e g o r i e B a a n d e l e n k u n n e n e n k e l t o e b e h o r e n a a n d e h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d . C a t e g o r i e C a a n d e l e n z i j n i n h a n d e n v a n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , g e b o n d e n d o o r e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f e e n o v e r e e n k o m s t v a n z e l f s t a n d i g e s a m e n w e r k i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n i n b r e n g p e r a a n d e e l d i e n e n t e v e r r i c h t e n z o a l s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e n d o o r d e z e s t a t u t e n b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t i e n e u r o . D e z e a a n d e l e n , d i e b i j g e v o l g d e n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e v e n r e c h t o p e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d .
I e d e r a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A e n / o f B a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t é é n ( 1 ) s t e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C v e r l e n e n g e e n s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C k u n n e n e v e n w e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n m e t e e n a d v i s e r e n d e s t e m .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I e d e r a l d u s g e c r e ë e r d p r e f e r e n t a a n d e e l z a l v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e a n d e r e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e t r e c h t o p e e n j a a r l i j k s p r e f e r e n t d i v i d e n d , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : ( . . . )
M e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e l e n v a n d e v o o r m e l d e c a t e g o r i e ë n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j k o m e n d a r t i k e l i n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n a l s v o l g t : ( . . . )
Z E V E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G V A N A A N D E L E N
I n g e v o l g e d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n t e a a n t e p a s s e n e n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t . ( . . . )
A C H T S T E B E S L U I T D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l s w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n z a k e o n d e r m e e r i m m o b i l i ë n e n v a s t g o e d , e n d i t d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t a l s v o l g t : ( . . . ) .
N E G E N D E B E S L U I T ( H E R I F O R M U L E R I N O M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n : v e n n o t e n , s c h e i d i n g s a a n d e e l , b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n d e r a d v a n b e s t u u r b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; b e l a n g e n c o n f l i c t e n r e g e l i n g , d i r e c t i e c o m i t é , a d v i s é r e n d e c o m i t é s , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
T I E N D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e a r t i k e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t . N a e i k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
T I T E L I . : N A A M - Z E T E L - D O E L D U U R
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " L V G V A S T G O E D " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " C V B A " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L a z a r i j s t r a a t 1 5 6 b u s 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n g e v e s t i g d , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A . O n d e r n e m i n g v o o r :
- D e e x p l o i t a t i e v a n e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l d u s m e t i n b e g r i p , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , v a n :
- D e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d ;
- D e v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d o n r o e r e n d g o e d , z o w e l r e s i d e n t i e e l a l s n i e t - r e s i d e n t i e e l , s o c i a l e w o n i n g e n e n t e r r e i n e n ;
- D e b e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s , z o w e l d e b e m i d d e l i n g b i j a a n k o o p , v e r k o o p a l s v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d , m e t i n b e g r i p v a n h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; h e t v e r l e n e n , i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s o f m e d e - e i g e n a a r s , v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n h e t r e s i d e n t i e e l o f n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n , d e a c t i v i t e i t e n v a n s y n d i c i v a n r e s i d e n t i e e l e n n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e n h e t i n n e n v a n d e h u u r v a n e n v o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e r e s t a u r a t i e , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- D e b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r n e m i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n a a n d e l e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s d e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ;
B . A d v i e s b u r e a u :
- o p h e t g e b i e d v a n m a r k t o n d e r z o e k , v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ; - m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n e n v o o r h o l d i n g s e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- a l l e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , e n z . ; b i j s t a n d e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n h e t m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n o p f i n a n c i e e l e n o p e r a t i o n e e l g e b i e d e n b i j h e t h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t ; m e t i n b e g r i p v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n f r e e l a n c e l e r a r e n e n c o a c h e s ,
- r e c l a m e b u r e a u ; h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ; h e t s c h r i j v e n e n o n t w e r p e n v a n t e k s t e n e n s l o g a n s o n d e r m e e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , p u b l i c i t e i t e n r e c l a m e ; h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ; h e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
- r e s e r v e r i n g s b u r e a u e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s b e l e g g i n g v e r w e r v e n , b e h e r e n , k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n , u i t r u s t e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , r e s t a u r e r e n , v a l o r i s e r e n , r u i l e n e n z o v o o r t .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r h e t a l g e m e e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e o n d e r n e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n h a a r v o o r d e e l i s .
Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l . - K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o . T o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m b e d r a g w o r d t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e v o r m d d a t e n k e l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t v a s t k a p i t a a l w o r d t u i t s l u i t e n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d ( 1 0 0 ) .
H e t b e d r a g v a n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s o n b e p a a l d e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e ë n B e n C , g e n u m m e r d v a n a f h o n d e r d ( 1 0 0 ) . H e t v a r i a b e l k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
M e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l g e l i j k a a n h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n o p g e d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n , n a m e l i j k d e c a t e g o r i e A , d e c a t e g o r i e B e n d e c a t e g o r i e C . D e o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n w o r d e n v a s t g e l e g d i n h u i d i g e s t a t u t e n e n i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t . B u i t e n d e z e a a n d e l e n d i e i n b r e n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; k a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e v e n , w e l k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t .
C a t e g o r i e A a a n d e l e n z i j n i n h a n d e n v a n d e o p r i c h t e r s e n d e v e n n o t e n a a n w i e d e o p r i c h t e r s d e b e d o e l d e a a n d e l e n h e b b e n o v e r g e d r a g e n . N a d e o p r i c h t i n g k u n n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e A m e e r u i t g e g e v e n w o r d e n t e n z i j m i t s v e r h o g i n g v a n h e t v a s t k a p i t a a l , b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e l v i e r d e n ( 3 / 4 e ) i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p e e n g e w o o n d i v i d e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a t e g o r i e B a a n d e l e n k u n n e n e n k e l t o e b e h o r e n a a n d e h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d .
C a t e g o r i e C a a n d e l e n z i j n i n h a n d e n v a n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , g e b o n d e n d o o r e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f e e n o v e r e e n k o m s t v a n z e l f s t a n d i g e s a m e n w e r k i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n i n b r e n g p e r a a n d e e l d i e n e n t e v e r r i c h t e n z o a l s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e n d o o r d e z e s t a t u t e n b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t i e n e u r o . D e z e a a n d e l e n , d i e b i j g e v o l g d e n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e v e n r e c h t o p e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d .
T e r z a k e d e o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , h e t z i j b i j o v e r l i j d e n w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 1 .
T I T E L I I I . V E N N O T E N
A r t i k e l 7 : V e n n o t e n
V e n n o t e n z i j n :
1 . d e n a t u u r l i j k e o f d e r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s d u s d a n i g z i j n o p g e t r e d e n b i j d e o p r i c h t i n g , a l t h a n s z o l a n g z i j a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p a a n h o u d e n ;
2 . z i j d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e l e g d i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e é n a l s v e n n o o t w o r d t a a n v a a r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d e z e b e s l u i t e n d m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n ( 3 / 4 e ) d e r s t e m m e n .
D o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n e e n a a n d e e l v e r b i n d t d e v e n n o o t z i c h e r t o e d e s t a t u t e n , h e t e v e n t u e l e r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e e n d e r e c h t s g e l d i g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n v a n d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n n a t e l e v e n .
A r t i k e l 8 : P r o c e d u r e
I e d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d i e v e n n o o t w i l w o r d e n , d i e n t d i t a a n h e t b e s t u u r t e m e l d e n , m e t m e d e d e l i n g v a n z i j n n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o p g a v e v a n h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e h i j d i t v e r z o e k f o r m u l e e r t . H i j d i e n t t e v e n s j e g e n s h e t b e s t u u r t e m o t i v e r e n d a t h i j v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 7 .
A r t i k e l 9 :
O v e r e l k e a a n v r a a g t o t t o e t r e d i n g w o r d t d o o r h e t b e s t u u r u i t s p r a a k g e d a a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k ; h e t b e s t u u r i s n i e t g e h o u d e n t o t m o t i v a t i e v a n h a a r b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 1 0 : F o r m a l i t e i t e n
I n g e v a l v a n a a n v a a r d i n g z a l d e n i e u w e v e n n o o t u i t g e n o d i g d w o r d e n o p é é n o f m e e r a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n e n h i e r t o e d e v e r e i s t e i n b r e n g e n e n v o l s t o r t i n i g e n t e d o e n . B o v e n d i e n m a g h e t b e s t u u r , m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v a n e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e , a a n d e n i e u w e v e n n o o t e e n i n k o m g e l d v r a g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t - a a n v a a r d i n g .
D e t o e t r e d i n g v a n d e n i e u w e v e n n o o t w o r d t a a n g e t e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t d a a r t o e w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r h e t b e s t u u r e n d o o r d e n i e u w e v e n n o o t ; d e z e l a a t s t e m a g z i c h d a a r t o e , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n é é n o f m e e r a a n d e l e n v e r b i n d t d e v e n n o o t z i c h e r t o e d e s t a t u t e n , d e b e p a l i n g e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e e n d e r e c h t s g e l d i g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n v a n d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n n a t e l e v e n .
A r t i k e l 1 1 . O v e r d r a c h t e n o v e r a a n a v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n , n i e t o n d e r d e l e v e n d e n , n o c h b i j o v e r l i j d e n , o o k n i e t t u s s e n v e n n o t e n .
A a n d e r d e n k u n n e n z i j s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n , m i t s d e z e d e r d e n d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n d o o r d e s t a t u t e n e n / o f h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e v e r e i s t o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n e n m i t s v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n h e t b e s t u u r .
D e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n m i t s d e e r f g e n a m e n d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n , d o o r d e s t a t u t e n e n / o f h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e v e r e i s t , o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n e n m i t s t o e s t e m m i n g v a n h e t b e s t u u r , z o n d e r d a t h e t b e s t u u r h a a r b e s l i s s i n g m o e t m o t i v e r e n .
I n g e v a l v a n e e n v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t ( o n d e r d e l e v e n d e n ) o f o v e r g a n g ( i n g e v o l g e o v e r l i j d e n ) v a n a a n d e l e n z a l d e v o l g e n d e p r o c e d u r e w o r d e n g e v o l g d .
A a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A
D e o v e r d r a g e r d i e v o o r n e m e n s i s , o f d e e r f g e n a m e n d i e v e r p l i c h t z i j n d e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n m o e t e n d e z e a a n d e l e n b i j v o o r r a n g e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a a n d e o v e r b l i j v e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A a a n b i e d e n t e g e n d e o v e r e e n g e k o m e n p r i j s , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . V a n d e o v e r d r a c h t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g k a n w o r d e n a f g e z i e n m i t s u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A . D e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r v a n i n k e n n i s s t e l l e n b i j ( e l e k t r o n i s c h ) a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , m e t a a n d u i d i n g v a n d e h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e p r i j s . I n g e v a l v a n o v e r g a n g d o o r o v e r l i j d e n , g e b e u r t d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e e r f g e n a m e n v a n d e v e n n o o t . B i n n e n d e a c h t d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e b e r i c h t , m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g k e n b a a r a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , d i e b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n d i e n e n t e a n t w o o r d e n . S t i l z w i j g e n w o r d t a l s e e n w e i g e r i n g a a n z i e n . D e r a a d v a n b e s t u u r d e e l t h e t r e s u l t a a t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n a a n d e a a n v r a g e r ( s ) m e e b i j ( e l e k t r o n i s c h ) a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
I s g e e n v a n d e o v e r b l i j v e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A b e r e i d d e a a n d e l e n o v e r t e n e m e n , d a n g e l d t v o l g e n d e p r o c e d u r e . D e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r v a n i n k e n n i s s t e l l e n b i j ( e l e k t r o n i s c h ) a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , m e t a a n d u i d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n . I n g e v a l v a n o v e r g a n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r o v e r l i j d e n , g e b e u r t d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e e r f g e n a m e n v a n d e v e n n o o t . B i n n e n d e a c h t d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e b e r i c h t , m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g k e n b a a r a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , d i e b i n n e n d e d e r t i g d a g e n d i e n e n t e a n t w o o r d e n . s t i l z w i j g e n w o r d t a l s e e n w e i g e r i n g a a n z i e n . D e r a a d v a n b e s t u u r d e e l t h e t r e s u l t a a t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n a a n d e a a n v r a g e r ( s ) m e e b i j ( e l e k t r o n i s c h ) a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . I n d i e n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r ( s ) o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) n i e t a a n v a a r d w o r d t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n k a n d i d a a t - o v e r n e m e r a a n w i j z e n d i e b e r e i d i s d e a a n d e l e n o v e r t e n e m e n t e g e n d e w a a r d e d i e d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , b e r e i d i s t e b e t a l e n . B l i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e b r e k e e e n k a n d i d a a t - o v e r n e m e r v o o r t e s t e l l e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n n a v o o r m e l d e k e n n i s g e v i n g , d a n h e e f t d e o v e r d r a g e n h e t r e c h t d e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e i n i t i e e l d o o r h e m v o o r g e s t e l d e k a n d i d a a t - o v e m e m e r .
I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r d e t o t a l i t e i t v a n z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , z o n d e r e v e n w e l e e n k a n d i d a a t - o v e r n e m e r v o o r t e s t e l l e n , e n i s g e e n v a n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n d i d a a t o m d e z e a a n d e l e n o v e r t e n e m e n , d a n h e e f t d e u i t t r e d e n d e a a n d e e l h o u d e r r e c h t o p e e n w a a r d e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . B e h o u d e n s i n h e t g e v a l d a t d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k e n o m t r e n t d e v e r k o o p p r i j s , w o r d t d e w a a r d e r i n g v a s t g e s t e l d d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e b e d r i j f s r e v i s o r v o l g e n s d e n o r m e n e n w e g i n g d i e d a a r v o o r v a s t g e s t e l d z i j n o f g e b r u i k t w o r d e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . K a n e r g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n o m t r e n t d e a a n t e s t e l l e n b e d r i j f s r e v i s o r , d a n i s u i t s l u i t e n d d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l b e v o e g d e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n t e d u i d e n . A l l e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n b l i j v e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r d r a g e r .
I n d i e n d o o r d e z e u i t b e t a l i n g h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l z o u d a l e n b e n e d e n h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r b e p a a l d m i n i m u m , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s o l i d a i r g e h o u d e n t o t b i j s t o r t i n g v a n h e t v e r s c h i l . E l k e k e n n i s g e v i n g m o e t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d e n v e r v a l w o r d e n g e d a a n p e r ( e l e k t r o n i s c h ) a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
E l k e i n b r e u k o p d e z e p r o c e d u r e k a n a a n l e i d i n g g e v e n t o t s c h a d e v e r g o e d i n g , h e t z i j t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e n v o o r d e l e v a n e e n v e n n o o t , e n z o n d e r a f b r e u k a a n d e n i e t - t e g e n s t e l b a a r h e i d v a n d e o v e r d r a c h t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p
E l . A a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B
A a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B k u n n e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n . H o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B k u n n e n e n k e l u i t t r e d e n , i n w e l k g e v a l z i j r e c h t h e b b e n o p h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l d a t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 .
I l l . A a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C
A a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C k u n n e n i n g e e n e n k e l g e v a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
A r t i k e l 1 2 .
H e t b e s t u u r m a g d e u i t t r e d i n g a f d e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n d i e h e t v a s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w e i g e r e n i n g e v a l d e v e n n o o t v e r p l i c h t i n g e n o f l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n h e e f t o f i n d i e n , d o o r d e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n , h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d e n i e t u i t k e e r b a r e r e s e r v e s n i e t z o u d e n b e h o u d e n b l i j v e n .
I n d i e n d o o r d e u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g h e t a a n t a l v e n n o t e n b e n e d e n d e d r i e z o u d a l e n , m a g h e t b e s t u u r b e s l i s s e n d e u i t t r e d i n g t e v e r d a g e n v o o r d e d u u r v a n t e n h o o g s t e e e n b o e k j a a r t o t e e n p l a a t s v e r v a n g e r w o r d t g e v o n d e n , z o n i e t m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g b e s l i s s e n .
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t d i e d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n o v e r t r e e d t , d i e w e i g e r t d e g e l d i g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a a n v a a r d e n , d i e z i j n v e r b i n t e n i s s e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t n a l e e f t , d i e z w a r e n a l a t i g h e d e n a l s v e n n o o t b e g a a t o f h a n d e l i n g e n s t e l t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k a n o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r u i t g e s l o t e n w o r d e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l u i t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e / d e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g m o e t w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 : A a n d e l e n r e g i s t e r
V o o r d e i n s c h r i j v i n g e n v a n h e t l i d m a a t s c h a p e n d e r e c h t e n v a n d e v e n n o t e n w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n z o a l s d e w e t v o o r s c h r i j f t . O n d e r v e n n o t e n g e l d e n d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a l s b e w i j s .
B i j t o e t r e d i n g w o r d t d e i n s c h r i j v i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o o t e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r b e i d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
N i e m a n d w o r d t a l s o n t s l a g n e m e n d a a n z i e n , t e n z i j h i j o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o p h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v o o r u i t t r e d i n g o n d e r t e k e n d h e e f t , n a d a t d e u i t t r e d i n g d o o r h e t b e s t u u r w e r d g o e d g e k e u r d . W e i g e r t d e v e n n o o t s c h a p d e u i t t r e d i n g v a s t t e s t e l l e n e n k a n d e v e n n o o t v o l g e n s d e s t a t u t e n u i t t r e d e n , d a n w o r d t d e o p z e g g i n g o n t v a n g e n d o o r d e g r i f f i e r v a n h e t v r e d e g e r e c h t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . A l l e o n d e r t e k e n i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o f e i d e r s v o o r a l l e s w a t h e t l i d m a a t s c h a p ( t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g e n u i t s l u i t i n g ) e n d e a a n d e l e n b e t r e f t , w o r d e n g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r g e v o l m a c h t i g d e .
A r t i k e l 1 5 : S c h e i d i n g s a a n d e e l
§ 1 . V a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l
M e t b e t r e k k i n g t o t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e e n u i t t r e d i n g n o c h t e r u g n e m i n g m o g e l i j k .
§ 2 . V e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n v e n n o o t d i e o p h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t i n g e s c h r e v e n , k a n e n k e l u i t t r e d e n w a n n e e r d i e m o g e l i j k h e i d h e m g e b o d e n w o r d t d o o r h e t b e s t u u r , d a t d a a r t o e , b i n n e n d e e e r s t e d r i e m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r , d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k m o e t i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t u i t t r e d i n g , o f , b i j g e b r e k e , w a n n e e r d i e m o g e l i j k h e i d h e m g e b o d e n w o r d t d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m a r t i k e l 2 2 e n v o l g e n d e .
D e v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n , m o e t h e t b e s t u u r d a a r v a n u i t e r l i j k b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e v i j f d e m a a n d v a n h e t b o e k j a a r i n k e n n i s s t e l l e n . D e u i t g e t r e d e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l w a a r v a n d e w a a r d e d o o r h e t b e s t u u r w o r d t b e p a a l d o p b a s i s v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d e r e s e r v e s ) z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e w e n s t o t u i t t r e d i n g t e r k e n n i s v a n h e t b e s t u u r w e r d g e b r a c h t , d e s g e v a l l e n d g e c o r r i g e e r d v o o r w a t b e t r e f t , e n e r z i j d s , h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d w a a r o p d e c a t e g o r i e B e n C a a n d e l e n r e c h t h e b b e n , e n , a n d e r z i j d s , d e n i e t - u i t k e e r b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n g e d e e l t e l i j k e u i t t r e d i n g i s m o g e l i j k .
I n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t , a l s o o k b i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z o n d e r t o e t r e d i n g v a n z i j n e r f g e n a m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l o p a n a l o g e w i j z e d o o r h e t b e s t u u r b e p a a l d , z i j h e t d e s g e v a l l e n d m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
I n i e d e r g e v a l i s d e h o u d e r v a n e e n o f m e e r a a n d e l e n C v e r p l i c h t t o t u i t t r e d i n g o p h e t o g e n b l i k d a t d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e ë i n d i g d . I n h e t g e v a l d e z e b e ë i n d i g i n g h e t g e v o l g i s v a n e e n o p z e g g i n g o m d r i n g e n d e r e d e n , d a n h e e f t d e b e d o e l d e a a n d e e l h o u d e r e n k e l r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l o f d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 6 .
B i j b e ë i n d i g i n g v a n h e t l i d m a a t s c h a p k u n n e n d e v e n n o t e n , h u n r e c h t h e b b e n d e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n . Z i j z u l l e n h a n d e l e n z o a l s i n v o o r g a a n d e a r t i k e l s w e r d g e z e g d .
T I T E L I V . - B E S T U U R C O N T R Ô L E
A r t i k e l 1 7 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d , v o o r d e t e r m i j n d i e z i j b e p a a l t . I s d e d u u r v a n d e b e n o e m i n g n i e t b e p a a l d , d a n w o r d t d i e g e a c h t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r t e z i j n g e d a a n . B e s t u u r d e r s v a n w i e h e t m a n d a a t a f l o o p t , k u n n e n w o r d e n h e r b e n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W e r d e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d , d a n w o r d t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e " r a a d v a n b e s t u u r " g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t z o v a a k s a m e n a l s n o d i g i s o m d e g o e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n . Z i j k o m t v e r p l i c h t s a m e n b i n n e n d e a c h t d a g e n i n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d a a r o m v e r z o e k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . W e r d e r g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d o f b i j d i e n s b e l e t , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r h e t o u d s t e l i d , z o n i e t d o o r h e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d . E e n l i d k a n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d ; d i t l i d k a n s l e c h t s é é n a n d e r l i d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d e l e g e e r t , d a n k a n d i t e n k e l m i t s e e n d e l e g a t i e a a n e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n / o f e e n o v e r d r a c h t a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r g e l i j k d i r e c t i e c o m i t é z a l h a n d e l e n a l s c o l l e g e e n b e s t u u r s b e - v o e g d h e d e n h e b b e n d i e e v e n w e l g e e n b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p :
- h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8 : B e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m , b e n e v e n s d e e l d e r s i n d e s t a t u t e n t o e v e r t r o u w d e b e v o e g d h e d e n , a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . A l d u s h e e f t ( h e b b e n ) d e b e s t u u r d e r ( s ) d e m a c h t o m , o n d e r m e e r , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n : a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n j e g e n s d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a k t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n , k o r t o m a l l e g o e d e r e n t e v e r h a n d e l e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n e n a l l e d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ; l e n i n g e n a a n t e g a a n ; h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e i n p a n d t e g e v e n o f m e t h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ; m e t a f s t a n d v a n h y p o t h e e k , v o o r r e c h t , e n / o f v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g e n o o k z o n d e r d a t h e t b e w i j s v a n b e t a l i n g w o r d t g e l e v e r d , v r i j s t e l l i n g o f o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , v e r z e t o p d e p r i j s e n a n d e r e a c t i e s d i e e e n v r i j e o f o n b e l e m m e r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n b e l e m m e r e n , d a d i n g e n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n o v e r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ; d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ; d e h e m v e r l e e n d e m a c h t t e d e l e g e r e n b i j i n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g .
A r t i k e l 1 9 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r i n f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e d e v e n n o o t s c h a p , i n e n b u i t e n r e c h t e a l s
e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s c o l l e g e , d e
v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r
( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n o f d e p e r s o n e n a a n w i e d i t
b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . W o r d t e e n d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d , d a n m o e t e n d e h a n d e l i n g e n e n
v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n d u i z e n d e u r o s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e
l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e d r a g e n .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 2 0 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 1 : W e r k i n g v a n e n t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t e n m e t d e c o o r d i n a t i e v a n d i t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
M e t b e t r e k k i n g t o t h e t d i r e c t i e c o m i t é b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t :
a . d e a a n d u i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n m o e t b e s t a a n , d e v o o r w a a r d e n v a n a a n s t e l l i n g e n o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t ;
b . d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n ;
c . d e w e r k w i j z e v a n h e t c o m i t é e n d e s c h r i f t e l i j k e r a p p o r t e r i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n d e g e n o m e n i n v e s t e r i n g s b e s l u i t e n e n d e c o n c r e t e u i t w e r k i n g e n u i t v o e r i n g v a n d e a l g e m e n e b e l e i d s l i j n e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
d . d e m a t e w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m g e e f t , m i d d e l s e e n k w i j t i n g , e e n v r i j w a r i n g s v e r b i n t e n i s o f a n d e r s z i n s .
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o f b i j d i e n s b e l e t , d o o r h e t o u d s t e l i d , z o n i e t d o o r h e t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d i t c o m i t é . E e n l i d k a n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d ; d i t l i d k a n s l e c h t s é é n a n d e r l i d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d e e l n e m e n e n h e e f t r e c h t v a n a d v i e s . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t i n d i t k a d e r e v e n e e n s o v e r e e n a l g e m e e n i n f o r m a t i e r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r b e r e i d i n g s s t u k k e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A r t i k e l 2 2 : B e l a n g e n c o n f l i c t e n r e g e l i n q d i r e c t i e c o m i t é
W a n n e e r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , m o e t h i j d i t , v ó ó r h e t d i r e c t i e c o m i t é b e r a a d - s l a a g t , m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e o m s c h r i j v i n g e n a a r d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e v e r k l a r i n g , d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n e n d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v a n e e n e v e n t u e l e b e s l i s s i n g w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é z a l i n h a a r n o t u l e n t e v e n s d e v e r a n t w o o r d i n g v e r m e l d e n v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t . H e t d i r e c t i e c o m i t é z a l d e c o m m i s s a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g . I n d i e n d e z w a a r w i c h t i g h e i d v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g o f h e t b e l a n g e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , k o m t d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d o v e r d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g , o p e e n v o u d i g v e r z o e k v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e s g e v a l l e n d z a l h e t d i r e c t i e c o m i t é d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r i n f o r m e r e n o p z i j n e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 3 : N o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
V a n d e b e s l u i t e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e t e r z i t t i n g a a n w e z i g e l e - d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A r t i k e l 2 4 : A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n a d v i s e r e n d e c o m i t é s s a m e n s t e l l e n , m e t e e n , m e e r o f a l l e b e s t u u r d e r s e n b i j k o m e n d e o n a f h a n k e l i j k e l e d e n d i e g e e n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b a n d h e b b e n m e t d e b e s t u u r d e r s . B i j d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e z e c o m i t é s z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e r v o o r z o r g e n d a t e r e e n r e ë l e i n b r e n g i s v a n d e b e s t u u r d e r s d i e i n h u n b e o o r d e l i n g o n a f h a n k e l i j k z i j n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s d i e i n r e c h t e o f i n f e i t e e e n s i g n i f i c a n t e i n v l o e d h e b b e n o p d e a a n s t e l l i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s s a m e n t e s t e l l e n , z a l a l l e s z i n s e e n B e l e i d s r a a d g e v o r m d w o r d e n , b e s t a a n d e u i t d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e v e n v e e l b i j k o m e n d e o n a f h a n k e l i j k e l e d e n . D e B e l e i d s r a a d k a n d o o r a l l e v e n n o o t s c h a p s o r g a n e n w o r d e n v e r z o c h t a d v i e s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r l e n e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n h e t w e r d o p g e r i c h t , h e t d i r e c t i e c o m i t é i n f o r m e e r t d e B e l e i d s r a a d o m t r e n t d e r e a l i s a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s p l a n e n k a n d e B e l e i d s r a a d d e s g e v a l l e n d u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k e n v o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é b i n d e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n .
A r t i k e l 2 5 : C o n t r ô l e
V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e o v e r e e n s t e m m i n g v a n d e d a a r i n t e v e r m e l d e n v e r r i c h t i n g e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n c o m m i s s a r i s d i e w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n k o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l d e o n d e r z o e k s - e n k o n t r o l e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e k o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m t v o o r e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n d u u r e n d i e z i j t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e i n d e v o r i g e a l i n e a ' s u i t e e n g e z e t t e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n , h e e f t h e t b e s t u u r h e t r e c h t o m , m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e , d e r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n u i t t e n o d i g e n . D e z e d e r d e n h e b b e n h e t r e c h t o m a a n h e t b e s t u u r v r a g e n t e s t e l l e n , w a a r o p h e t b e s t u u r v e r p l i c h t e n d e n w a a r h e i d s g e t r o u w m o e t a n t w o o r d e n .
T I T E L V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N
A r t i k e l 2 6 : A l g e m e e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . H a a r b e s l u i t e n z i j n b i n d e n d o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n e n t r e f t b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t v o o r z i e n v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d e s t a t u t e n e n / o f r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e g e e n a f w i j k e n d e r e g e l i n g v o o r z i e n .
A r t i k e l 2 7 : J a a r v e r a a d e r i n q
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n o p u u r v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i n e l k g e v a l v e r m e l d e n : " d e b e r a a d s l a g i n g e n d e b e s l i s s i n g o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d t o t u i t t r e d i n g " .
A r t i k e l 2 8 : O n r o e o i n a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n k o m e n t e l k e n s w a n n e e r v e n n o t e n , d i e s a m e n m i n i m u m é é n v i j f d e v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n , o f d e m e e r d e r h e i d d e r b e s t u u r d e r s e r u i t d r u k k e l i j k o m v e r z o e k e n . H e t b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s r o e p t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n .
A r t i k e l 2 9 : B u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j z i j n o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d d e r a a n w e z i g e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 0 : Q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
V o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e v a s t s t e l l i n g e n w i j z i g i n g v a n e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e m o e t m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o n i e t m o e t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a d i e d a n k a n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 3 1 : S t e m r e c h t
i e d e r a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A e n / o f B a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t é é n ( 1 ) s t e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C v e r l e n e n g e e n s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C k u n n e n e v e n w e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n m e t e e n a d v i s e r e n d e s t e m .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j h a n d o p s t e k i n g . V e n n o t e n v a n w i e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t i s , m o g e n n i e t a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m i n g w o r d t e e n v o o r s t e l g e a c h t t e z i j n a f g e w e z e n .
A r t i k e l 3 2 : M e e r d e r h e d e n
B e h a l v e w a a r b i j d e z e s t a t u t e n d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t g e ë i s t , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , o n t h o u d i n g e n n i e t m e e g e r e k e n d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
H e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , v a s t s t e l l i n g e n w i j z i g i n g v a n e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e i s s l e c h t s g o e d g e k e u r d i n d i e n h e t d e i n s t e m m i n g b e k o m t v a n t e n m i n s t e t w e e d e r d e n v a n d e s t e m m e n . D e g e h e i m e s t e m m i n g i s s t e e d s v e r p l i c h t w a n n e e r t e n m i n s t e e e n v e n n o o t h e t v r a a g t .
A r t i k e l 3 3 : N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o f b i j e e n g e b r a c h t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n d i e a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L V I . B O E K J A A R - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
A r t i k e l 3 4 : B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n e e n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 5 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t k e r i n g v a n h e t o v e r s c h o t , d a n w o r d t d e u i t t e k e r e n w i n s t a l s v o l g t v e r d e e l d :
E e n p r e f e r e n t d i v i d e n d g e l i j k a a n z e v e n t e n h o n d e r d ( 7 , 0 0 % ) o p d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B . I s d e u i t t e k e r e n w i n s t o v e r e e n b o e k j a a r o n v o l d o e n d e o m d i t d i v i d e n d u i t t e k e r e n , d a n z a l d e t o t a l e u i t t e k e r e n w i n s t p r o r a t a v e r d e e l d w o r d e n o v e r d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B e n C .
I n d e z e l f d e r a n g a l s i . w o r d t e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C g e l i j k a a n t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 , 0 0 % ) e n t e n h o o g s t e d e r t i g t e n h o n d e r d ( 3 0 , 0 0 % ) v a n d e u i t t e k e r e n w i n s t , v a s t t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e w i n s t o v e r e e n b o e k j a a r o n v o l d o e n d e i s o m d i t d i v i d e n d u i t t e k e r e n , w o r d t h e t r e c h t o v e r g e d r a g e n n a a r d e v o l g e n d e b o e k j a r e n .
H e t s a l d o v a n d e u i t t e k e r e n w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s v e r d e e l d o v e r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n C i n d e v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e w i n s t u i t k e r i n g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C k a n e c h t e r m a x i m a a l t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) b e d r a g e n v a n h e t s a l d o v a n d e u i t t e k e r e n w i n s t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
T I T E L V I I . - O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 6 : V e r e f f e n a a r s
B i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j o n t b i n d i n g d o o r d e w e t v o o r z i e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d t d e w i j z e a a n w a a r o p d e v e r e f f e n i n g z a l g e s c h i e d e n e n l e g t d e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t . D e v e r e f f e n a a r s z i j n n o r m a a l b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 3 7 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n , z u l l e n d e a a n d e l e n t e g e n h u n n o m i n a l e w a a r d e o f t e g e n h e t e r o p g e s t o r t e b e d r a g , i n d i e n z i j n i e t v o l g e s t o r t w a r e n , u i t b e t a a l d w o r d e n . H e t n o g o v e r b l i j v e n d e g e d e e l t e z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e d o o r h e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n .
T I T E L V I I I . - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 8 : W o o n s t k e u z e
D e v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , z i j n v e r p l i c h t i n B e l g i ë w o o n p l a a t s t e k i e z e n v o o r a l l e b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e w o o n s t k e u z e a a n d e v e n n o o t s c h a p k e n b a a r t e m a k e n .
K o m e n z i j d i e v e r p l i c h t i n g n i e t n a , d a n w o r d e n z i j g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D a a r m o g e n h u n a l l e a a n z e g g i n g e n , a a n m a n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n r e c h t s g e l d i g b e t e k e n d w o r d e n e n a l l e b e r i c h t e n e n b r i e v e n w o r d e n t o e g e z o n d e n . D e z e w o o n s t k e u z e g e l d t n i e t v o o r d e o p r o e p i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n e n a l l e a n d e r e b r i e f w i s s e l i n g d i e u i t g a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f . E L F D E B E S L U I T V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e v e r s c h i j n e r s g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A &