LYNX IT CONSULTING

ÿþmort 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

n

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblar

Ondernemingsnr : 0873.775.010  RPR Antwerpen afdeling Hasselt

Benaming (voluit) : LYNX 1T CONSULTING

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Barbara VAN HEK, handelend in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van "VAN HEK Barbara", burgerlijke vennootschap onder de vorm:= van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Lommel, vennoot;, en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BACKERE & VAN HEK - Geassocieerde notarissen", met zetel te Lommel op 18 mei 2015 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van?ï de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LYNX IT CONSULTING", met!! zetel te 3920 Lommel, Vijverstraat 79, de volgende beslissingen heeft genomen:

j Eerste beslissing bevestiging zetelverplaatsing

;; De vergadering bevestigt hierbij de beslissing van de zaakvoerder bekendgemaakt in de!= Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus nadien, onder nummer 05114162, waarbij ï; met ingang van 1 juni 2005 werd besloten om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar huidige adres, te weten te 3920 Lommel, Vijverstraat 79 en de laatste zin van artikel 3 van de; statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, ? administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. "i De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het genomen besluit, zoals hierna nader

bepaald onder de "Zesde beslissing".

Tweede beslissing

De vergadering beslist om de laatste alinea van artikel 9 van de statuten te schrappen en te';

vervangen door de volgende tekst:

"Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom geldt de volgende

regeling:

Zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar hebben het recht om van de vennootschap alle;;

informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders verstrekt.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vijverstraat 79

3920 Lommel

;; De vruchtgebruiker en blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde;; voorwaarden voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen,; (elk met betrekking tot de punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen). De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen;, aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen. Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruilç wordt het;, stemrecht op de algemene vergadering uitgeoefend door de vruchtgebruiker wanneer er beslist;:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 JUNI 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

wordt over de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de bestemming van de beschikbare reserves, de aanstelling en het ontslag van zaakvoerders en het verlenen van kwijting aan zaakvoerders. In alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar.

De volle eigenaar van de aandelen heeft het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende regeling te bepalen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende overeenkomst te sluiten. Deze andersluidende regeling of overeenkomst is tegenwerpelijk aan de vennootschap op de vijfde werkdag na de verzending van het schrijven waarmee er haar een kopie van de betrokken akte is meegedeeld."

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het genomen besluit, zoals hierna nader bepaald onder de "Zesde beslissing".

Derde beslissing

De vergadering beslist om een artikel 10 toe te voegen na artikel 9 van de statuten:

"Artikel 10

Onverminderd hetgeen elders in deze statuten met betrekking tot hun respectievelijke rechten is bepaald, worden alle andere rechten verbonden aan door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik op de hierna beschreven wijze tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar verdeeld.

Alle dividenden die worden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestond alsook alle uitkeringen van beschikbare reserves waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist, komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker. Onverminderd hetgeen voorafgaat behoren alle aan de aandelen verbonden rechten, die ertoe leiden of kunnen leiden dat de aandeelhouders van de vennootschap nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enig ander goeder of recht verwerven, toe aan de blote eigenaar. De nieuwe effecten, speciën of andere goederen of rechten die uit hoofde van de uitoefening van de voornoemde rechten worden verkregen, komen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker. Indien voor de uitoefening van het recht dat leidt of kan leiden tot het verwerven van de nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enig ander goed of recht enige handeling van de blote eigenaar vereist is en deze nalaat deze handeling te stellen, vervalt het betrokken recht definitief

Alle andere aan door de vennootschap uitgegeven aandelen verbonden rechten dan deze die hiervoor in dit artikel zijn vermeld, komen uitsluitend toe aan de blote eigenaar.

De volle eigenaar van de aandelen heeft het recht om, over de in deze bepaling genoemde rechten, een andersluidende regeling te bepalen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende overeenkomst te sluiten. Deze andersluidende regeling of overeenkomst is tegenwerpelijk aan de vennootschap op de vijfde werkdag na de verzending van het schrijven waarmee er haar een kopie van de betrokken akte is meegedeeld."

Vierde beslissing

De vergadering beslist om:

a) de vierde alinea van artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De duurtijd van het mandaat van statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting zal slechts mogen uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging."

b) in de vijfde alinea van artikel 11 van de statuten de woorden `Kerkplein 24/A" te vervangen door de woorden "Vijverstraat 79" en de volgende tekst toe te voegen na de vijfde alinea:

"In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal zijn echtgenote, mevrouw Van De Velde Kathelijne Mariëtta Elise, geboren te Bladel en Netersel (Nederland) op zevenentwintig juni negentienhonderd achtenzeventig, wonend te 3920 _Lommel,.Yijy_erstzaat79_ranze.chtswegein.zijn plaat£ .treden zonder..beperking_van. duur."

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het genomen besluit, zoals hierna nader bepaald onder de "Zesde beslissing".

Vijfde beslissing

De vergadering beslist om de tekst van artikel 19 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zal het batig saldo van de vereffening worden verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit, hierbij wordt er voor gezorgd dat de activa bij voorkeur worden toegewezen aan de vennoot die de bewuste activa heeft ingebracht in de vennootschap.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen." De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het genomen besluit, zoals hierna nader bepaald onder de "Zesde beslissing".

Zesde beslissing - Wijziging van de statuten

De vergadering beslist om het artikel 3 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit sub 1.

Artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt :

"Artikel 3 :

De zetel is gevestigd te Lommel, Vijverstraat 79.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij beslissing van de zaakvoerder: De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. "

- De vergadering beslist om het artikel 9 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit sub 2.

Artikel 9 van de statuten luidt voortaan als volgt :

"Artikel 9 .

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register der aandeelhouders. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een zaakvoerder en de begunstigde. De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom geldt de volgende regeling:

Zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar hebben het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders verstrekt.

De vruchtgebruiker en blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, i (elk met betrekking tot de punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan

1, toef_enen)..

Op de laatste blz. ,,ean Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen' aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen. Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik wordt het stemrecht op de algemene vergadering uitgeoefend door de vruchtgebruiker wanneer er beslist wordt over de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de bestemming van de beschikbare reserves, de aanstelling en het ontslag van zaakvoerders en het verlenen van kwijting aan zaakvoerders. In alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar.

De volle eigenaar van de aandelen heeft het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende regeling te bepalen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende overeenkomst te sluiten. Deze andersluidende regeling of overeenkomst is tegenwerpelijk aan de vennootschap op de vijfde werkdag na de verzending van het schrijven waarmee er haar een kopie van de betrokken akte is meegedeeld."

- De vergadering beslist om een artikel 10 toe te voegen na het artikel 9 van de statuten zoals bepaald in het genomen besluit sub 3.

"Artikel 10

Onverminderd hetgeen elders in deze statuten met betrekking tot hun respectievelijke rechten is bepaald, worden alle andere rechten verbonden aan door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik op de hierna beschreven wijze tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar verdeeld.

Alle dividenden die warden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestond alsook alle uitkeringen van beschikbare reserves waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist, komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker. Onverminderd hetgeen voorafgaat behoren alle aan de aandelen verbonden rechten, die ertoe leiden of kunnen leiden dat de aandeelhouders van de vennootschap nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enig ander goeder of recht verwerven, toe aan de blote eigenaar. De nieuwe effecten, speciën of andere goederen of rechten die uit hoofde van de uitoefening van de voornoemde rechten worden verkregen, komen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker. Indien voor de uitoefening van het recht dat leidt of kan leiden tot het verwerven van de nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enig ander goed of recht enige handeling van de blote eigenaar vereist is en deze nalaat deze handeling te stellen, vervalt het betrokken recht definitief

Alle andere aan door de vennootschap uitgegeven aandelen verbonden rechten dan deze die hiervoor in dit artikel zijn vermeld, komen uitsluitend toe aan de blote eigenaar.

De volle eigenaar van de aandelen heeft het recht om, over de in deze bepaling genoemde rechten, een andersluidende regeling te bepalen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende overeenkomst te sluiten. Deze andersluidende regeling of overeenkomst is tegenwerpelijk aan de vennootschap op de vijfde werkdag na de verzending van het schrijven waarmee er haar een kopie van de betrokken akte is meegedeeld. "

- De vergadering beslist om het artikel 11 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit sub 4.

Artikel 11 van de statuten luidt voortaan als volgt :

"Artikel 11 :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht als zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden

dezelfde _r_egels__van_.apenbaarmaking_nlso, hij_ deze__opdracht in eigen _ eigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor»

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

rekening zou vervullen.

De duurtijd van het mandaat van statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting zal slechts mogen uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur, de heer Natan Cox, wonend te Lommel, Vijverstraat 79, die de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigt. De benoemde aanvaardt zijn opdracht onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal zijn echtgenote, mevrouw Van De Velde Katheelijne Mariëtta Elise, geboren te Bladel en Netersel (Nederland) op zevenentwintig juni negentienhonderd achtenzeventig, wonend te 3920 Lommel, Vijverstraat 79, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur. Er zal geen andere zaakvoerder mogen worden aangesteld zonder toestemming van de statutaire zaakvoerder.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

De bezoldiging van de zaakvoerders zal door de algemene vergadering vastgesteld worden."

- De vergadering beslist om het artikel 19 van de huidige statuten aan te passen aan het genomen besluit sub 5.

Artikel 19 van de huidige statuten luidt voortaan als volgt :

"Artikel 19:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zal het batig saldo van de vereffening worden verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit, hierbij wordt er voor gezorgd dat de activa bij voorkeur worden toegewezen aan de vennoot die de bewuste activa heeft ingebracht in de vennootschap.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze ïn blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen." De vergadering besluit om, ingevolge de sedert de oprichting gewijzigde alsook de nieuwe vennootschapswetgeving, de hierna volgende aanpassingen te doen:

- De vergadering beslist om de volgende clausule toe te voegen aan de derde alinea van het artikel 5 van de statuten:

..."De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten."

Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt :

"Artikel 5:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro (¬ 18.600,) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelde

waarde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor" behouden aan het Belgisch Staatsblad

Kapitaalverhoging-kapitaalvermindering.

Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris met inachtneming van volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in speciën worden de nieuwe aandelen aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt. De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen aan de andere vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Moet de buitengewone algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden."

r De vergadering beslist om de volgende clausules toe te voegen na de eerste alinea van artikel 14 van de statuten:

"...Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. "

Artikel 14 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 14:

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand december om negentien uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald. Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Deze vergadering zal ondermeer tot dagorde hebben: de bespreking van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de zaakvoerder(s) (en commissarissen), eventuele herkiezing van zaakvoerder(s) (en commissarissen).

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de andere personen, die erom verzoeken."

r De vergadering beslist om:

a) de volgende clausules toe te voegen aan artikel 15 van de statuten:

"Elk aandeel geeft recht op één stem."

"Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of s «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen."

b) de vierde alinea van artikel 15 van de statuten te schrappen en te vervangen door de

volgende alinea:

"Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen

worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of

de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één

vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Artikel 15 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 15 :

Elkaandeel geeft_recht.op_éen_stem

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

mod 11.1

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een' gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schrjelijk ter kennis te worden gebracht per fax, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Verder zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de regels, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. "

-De vergadering besluit om na artikel 15 van de statuten de volgende tekst toe te voegen als nieuw artikel van de statuten:

"Artikel 16: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schreak alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

- De vergadering beslist om het artikel 18 van de huidige statuten aan te passen aan de opeenvolgende wetswijzigingen inhoudend het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 18 van de huidige statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst waardoor artikel 18 voortaan luidt als volgt :

"Artikel 18:

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blaft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is _ontbonden, mor,dt.daenigerv.ennoot .geacht haofdelijk.borg_te.staan_voor__aile _verbintenissen van.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

F behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

.

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Ontbinding en vereffening

Voor zover de statuten niet anders bepalen, wordt de wijze van vereffening bepaald en worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar(s) eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan, Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s), een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. "

De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 20 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termin van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen."

Artikel 20 van de huidige statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 20:

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de

vennoten_ wordt_gesield

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

" mod 11.1

, '

oor-

" V behouden

aan het

Belgisch 4 Staatsblad



Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig de wet samengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. "

-De vergadering beslist op basis van de genomen besluiten de artikels van de statuten te hernummeren.

Zevende beslissing

Volmacht werd verleend aan "Accountantskantoor B. Beckers BVBA" te 2230 Herselt, Dieperstraat 35A, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Achtste beslissing  Machtiging

De vergadering machtigt de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Barbara van Hek.

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte; 2) uittreksel van de akte en 3) coördinatie der statuten.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening