20/03/2014
ÿþV o o i b e h o u l a a n h B e l g i s S t a a t s k
~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
H A S S E L T ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; ` b ` - - " t B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . A . P .
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P h i l i p p e C r o l l a , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e L o m m e l o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k w e r d o p g e r i c h t d o o r :
D e H e e r J a n s s e n s , G e r t J o z e f W o u t e r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p a c h t m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V a n d e b r o e k , A n M i e k e J o o s t , g e b o r e n t e L o m m e l , o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , S i k k e l s t r a a t 3 6 .
S T A T U T E N
B e n a - m i n g : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M . A . P . " .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 2 0 L o m m e l , S i k k e l s t r a a t 3 6 .
D o e ( : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* h e t g r o e p e r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d i v e r s e m i d d e l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , ;
t e n e i n d e s y n e r g y s c h e v o o r d e l e n t e b e k o m e n t e n v o o r d e l e v a n d i v e r s e a r c h i t e c t e n ;
i i * d e s t u d i e e n h e t o n t w e r p e n e n o n d e r z o e k e n v a n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s v a n
b o u w p l a n n e n ( n i e u w b o u w , h e r o p b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n , r e n o v e r e n e n
_ ! b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v a n g e b o u w e n e n c o m p l e x e n ) ;
- s t e d e n b o u w k u n d i g e e n l a n d s c h a p s p r o j e c t e n , i n r i c h t i n g e n , s p e e l p l e i n e n e n t u i n e n ;
- a a n v e r w a n t e t e c h n i e k e n ( b e t o n , b o u w f y s i c a , e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r , v e r w a r m i n g e n a n d e r e ;
t e c h n i e k e n g e b r u i k t i n d e b o u w ) ;
- d e l e i d i n g , d e c o ö r d i n a t i e e n h e t t o e z i c h t t e r z a k e ;
d e s k u n d i g e o n d e r z o e k e n e n e x p e r t i s e s , a l d a n n i e t g e r e c h t e l i j k ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n i n z a k e l a n d s c h a p s v o r m i n g , t o p o g r a f i e ,
s t e d e n b o u w , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g e n l e e f m i l i e u , o p h e t n i v e a u v a n e e n g e m e e n t e l i j k b e l e i d ,
i n z a k e i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g , p u b l i c i t e i t e n g r a f i s c h e k u n s t e n
e n i n z a k e d e o n t w i k k e l i n g v a n c o m p u t e r - s o f t w a r e .
i ï D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t g e v o e r d i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* H o t v e r s c h a f f e n v a n a l l e m a t e r i ë l e m i d d e l e n e n h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n d i e ;
n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ,
* H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t i
v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m , v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r ;
w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o t
n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n ;
d e v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e ;
v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i k k e l s t r a a t 3 6
R E C H T Z E T T I N G
N G
A K T E V A N 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4
N R 1 4 0 6 0 0 9 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
X o b t -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n ' a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e w a a r d e - e l e m e n t e n .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n o f o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
* H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e , t r u s t e e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
* Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
* H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n i n z a k e c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n r a a d i n z a k e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n a a n a l l e m o g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . H e t l e v e r e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
* H e t o p t r e d e n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n ;
* h e t o p r i c h t e n , h e t b e s t u r e n , h e t b e g e l e i d e n , h e t d e e l n e m e n , h e t a d v i s e r e n e n d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
* D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n h e t e r e v e n w e l e n u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n , d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n n o c h m a g z i j n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t e n v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
B e s t u u r - M a c h t e n v a n d e Z a a k v o e r d e r ( s ) - - V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r a h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W i n s t u i t k e r i n g :
H e t z u i v e r o v e r s c h o t d e r j a a r r e k e n i n g n a a f t r e k d e r l a s t e n , a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z u i v e r e w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r i g e w o r d t v e r d e e l d o p d e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d , o f w e l o v e r g e d r a g e n .
G e e n w i n s t u i t k e r i n g m a g e v e n w e l v o o r g e s t e l d w o r d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t g e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n .
B o e k j a a r ; H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c é m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E l k j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 0 0 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n a l l e a n d e r e p l a a t s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n o f b e k e n d m a k i n g e n a a n t e d u i d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n w o r d e n g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a k v o e r d e r :
1 / h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n .
2 / i n d e f u n c t i e t e b e n o e m e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r :
D e H e e r J a n s s e n s , G e r t J o z e f W o u t e r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p a c h t m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , S i k k e l s t r a a t 3 6 , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t ;
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P a u l G e e b e l e n .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
_ V o ï l r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
11/03/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b h
u i 1 1 1
* 1 9 0 6 0 0 9 8 *
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : % - - ` - s $ B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . A . P .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P h i l i p p e C r o l l a , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e L o m m e l o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d a t e r e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k w e r d o p g e r i c h t d o o r :
! : D e H e e r J a n s s e n s , G e r t J o z e f W o u t e r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p a c h t m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d ; v i e r e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V a n d e b r o e k , A n M i e k e J o o s t , g e b o r e n t e L o m m e l o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , S i k k e l s t r a a t 3 6 .
S T A T U T E N
B e n a m i n g : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t o p g e r i c h t o n d e r ; d e b e n a m i n g " M . A . P . " .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 2 0 L o m m e l , S i k k e l s t r a a t 3 6 .
D o e l - : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* h e t g r o e p e r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d i v e r s e m i d d e l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , ; t e n e i n d e s y n e r g y s c h e v o o r d e l e n t e b e k o m e n t e n v o o r d e l e v a n d i v e r s e a r c h i t e c t e n ;
* d e s t u d i e e n h e t o n t w e r p e n e n o n d e r z o e k e n v a n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s v a n :
b o u w p l a n n e n ( n i e u w b o u w , h e r o p b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n , r e n o v e r e n e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v a n g e b o u w e n e n c o m p l e x e n ) ;
s t e d e n b o u w k u n d i g e e n l a n d s c h a p s p r o j e c t e n , i n r i c h t i n g e n , s p e e l p l e i n e n e n t u i n e n ; a a n v e r w a n t e t e c h n i e k e n ( b e t o n , b o u w f y s i c a , e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r , v e r w a r m i n g e n a n d e r e i l t e c h n i e k e n g e b r u i k t l n d e b o u w ) ;
- d e l e i d i n g , d e c o o r d i n a t i e e n h e t t o e z i c h t t e r z a k e ;
- d e s k u n d i g e o n d e r z o e k e n e n e x p e r t i s e s , a l d a n n i e t g e r e c h t e l i j k ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n i n z a k e l a n d s c h a p s v o r m i n g , t o p o g r a f i e , ) : s t e d e n b o u w , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g e n l e e f m i l i e u , o p h e t n i v e a u v a n e e n g e m e e n t e l i j k b e l e i d i n z a k e i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g , p u b l i c i t e i t e n g r a f i s c h e k u n s t e n
' s i e n i n z a k e d e o n t w i k k e l i n g v a n c o m p u t e r - s o f t w a r e .
D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t g e v o e r d i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
: ; * H e t v e r s c h a f f e n v a n a l l e m a t e r i ë l e m i d d e l e n e n h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n d i e ; n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
i * H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t , v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m , v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r ; ; w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n ; d e v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e ; v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i k k e l s t r a a t 3 6
3 9 2 0 L o m m e l
m a d 1 t . 1
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e w a a r d e - e l e m e n t e n .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n o f o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
* H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e , t r u s t e e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
* Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
* H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n i n z a k e c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n r a a d i n z a k e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n a a n a l l e m o g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . H e t l e v e r e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
* H e t o p t r e d e n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n ;
* h e t o p r i c h t e n , h e t b e s t u r e n , h e t b e g e l e i d e n , h e t d e e l n e m e n , h e t a d v i s e r e n e n d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
* D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n h e t e r e v e n w e l e n u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n , d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n n o c h m a g z i j n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t e n v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
B e s t u u r - M a c h t e n v a n d e Z a a k v o e r d e r ( s ) - V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
W i n s t u i t k e r i n g :
H e t z u i v e r o v e r s c h o t d e r j a a r r e k e n i n g n a a f t r e k d e r l a s t e n , a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z u i v e r e w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r i g e w o r d t v e r d e e l d o p d e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d , o f w e l o v e r g e d r a g e n .
G e e n w i n s t u i t k e r i n g m a g e v e n w e l v o o r g e s t e l d w o r d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t g e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n .
B o e k l a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c è m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E l k j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 0 0 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n a l l e a n d e r e p l a a t s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n o f b e k e n d m a k i n g e n a a n t e d u i d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n w o r d e n g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a k v o e r d e r :
1 / h e f a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n .
2 / i n d e f u n c t i e t e b e n o e m e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r :
D e H e e r J a n s s e n s , G e r t J o z e f W o u t e r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p a c h t m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , S i k k e l s t r a a t 3 6 , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t ;
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P a u l G e e b e l e n .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
e n d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
: .
[ 7 p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g s c . ~ y 4 - - 1 1 : : . ~ C
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : E L K O - S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , A s b e r g s t r a a t 6 3
( v o l l e d i g a d r e s ) O p r i c h t i n g
O n d e r w e r p a k t e : T e k s t
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
N A A M
E L K O - S O L U T I O N S
R E C H T S V O R M
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E T E L
t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , A s b e r g s t r a a t 6 3
V E N N O T E N
9 . D e h e e r E L S E N R o e l , g e b o r e n t e H e u s d e n - Z o l d e r o p 0 7 m e i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , A s b e r g e t r a a t 6 3 .
2 . M e v r o u w S C H E P E R S R u t h , g e b o r e n t e D i e s t o p 1 6 m e i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , A s b e r g s t r a a t 6 3 .
K A P I T A A L - - A A N D E L E N
T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- d e h e e r E L S E N R o e l , v o o r n o e m d o n d e r 1 , o n d e r s c h r e e f v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n e n v o l s t o r t t e d e z e t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h i j d e s o m v a n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) v e r s c h u l d i g d b l i j f t .
- m e v r o u w S C H E P E R S R u t h , v o o r n o e m d o n d e r 2 , o n d e r s c h r e e f v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n e n v o i s t o r t t e d e z e t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t z i j d e s o m v a n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) v e r s c h u l d i g d b l i j f t ,
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e a l g e m e n e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n t w i k k e l i n g e n p r o c e s s i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n , e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e
r ) f i
:
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L e t : l a - v e r v o l g
M o d P O F j 1 4
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n j u r i d i s c h e , f i s c a l e , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
3 ) H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n j u r i d i s c h e a a r d e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v o l l e d i g g e s t r u c t u r e e r d e d i e n s t e n a d v i e z e n .
4 ) H e t o p s t e l l e n v a n h u l p - e n b e s t u u r s b i j s t a n d p a k k e t t e n .
5 ) H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
6 ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë i e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e i i i n g e n .
7 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
8 ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
9 ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
1 0 ) H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
1 1 ) D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
1 2 ) H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n .
1 3 ) H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
1 4 ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m a t e r i a l e n d i e n s t i g v o o r d e c o r a t i e v a n w o n i n g , w i n k e l s e n k a n t o r e n e n a n d e r e u t i l i t e i t s g e b o u w e n .
1 5 ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s o o k d e c o r a t i e m a t e r i a l e n .
1 6 ) H e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n v a n o n r o e r e n d g o e d , i n c l u s i e f s y n d i c u s e n v e r h u u r a a n d e r d e n .
1 7 ) H e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o p r i c h t e n v a n c o n s t r u c t i e s e n o p s t a l l e n e n v e r h a n d e l i n g d e z e r , h e t z i j a l s a a n n e m e r , p r o m o t o r d a n w e l o n r o e r e n d g o e d m a k e l a a r m e t i n b e g r i p v a n h e t o n t w e r p e n , b e s t u d e r e n , p r o m o t e n e n r e a l i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n w e l v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
1 8 ) H e t o p r i c h t e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n h u u r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s , d e v e r k o o p , d e r u i l , h e t o p r i c h t e n , d e v e r b o u w i n g , d e v e r b e t e r i n g , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , d e p r o s p e c t i e e n d e u i t b a t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n ,
1 9 ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
2 0 ) H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D U U R
o n b e p a a l d e d u u r
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o f i n d i e n h i j a a n z i j n a m b t w e n s t t e v e r z a k e n , z a l d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r v a n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n e e n b e p a a l d g e d e e l t e
v a n z i j n b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p e r k t i n m a t e r i e e n t i j d a f s t a a n . D e
z a a k v o e r d e r b e p a a l t i n d i t g e v a l d e b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g e n d i e m e t d e z e f u n c t i e g e p a a r d g a a n .
T O E Z I C H T
H e t t o e z i c h t o v e r d e w e r k z a a m h e d e n w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e z e s t i e n d e j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m , e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e b l o t e e i g e n a a r a l l e e n o p t r e d e n b i j s t e m m i n g e n i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n
4
r p d e l e a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
_ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: w
! b d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a l l e a n d e r e g e v a l l e n z a l d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n a l l e r e c h t e n u i t o e f e n e n .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f e e n v e n n o o t i s , e n z e l f r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . E v e n w e l b e g i n t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n , e n a f s c h r i j v i n g e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
D e z e n e t t o - w i n s t w o r d t v e r d e e l d a i s v o l g t :
- v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
- h e t o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e n e r l e i v e r d e l i n g v a n d e w i n s t h e e f t p l a a t s o v e r e n i g j a a r z o l a n g d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n v a n v o r i g e j a r e n , w e l k e n i e t u i t d e r e s e r v e g e d e k t k u n n e n w o r d e n , n i e t z i j n i n g e h a a l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o f e r i n k o m s t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n h e t b e l e g d k a p i t a a l .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
I n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l d i e n t d e z a a k v o e r d e r d e k w e s t i e v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t i n d e v o r m v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n . W a n n e e r h e t v e r l i e s d r i e / v i e r d e n b e r e i k t z a l d e o n t b i n d i n g k u n n e n w o r d e n g e ë i s t d o o r d e v e n n o t e n d i e é é n / v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e B V B A " R E - C O N S U L T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , A s b e r g s t r a a t 6 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 9 8 3 . 7 5 6 .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
- b a n k a t t e s t
N o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o
.
~ " ~
u t z t . . @ - v e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .