05/09/2012
ÿþÁ Y
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e r g e l e g e t e r g r i n i e U u r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 0 8 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : $ 4 I . ? 4 6 6 f
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . B . B E H E E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e n s t r a a t 7 2 - 3 8 4 0 B O R G L O O N
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M t r . C h r i s t i a n C O L L A , N o t a r i s t e B o r g l o o n o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 n o g t e r e g i s t r e r e n w e r d d o o r
- D e h e e r B E L L I N G S M a n u e l , A l e x J o s e p h , o n g e h u w d , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 1 4 . 1 0 . 1 9 8 0 w o n e n d e t e 3 8 4 0 B O R G L O O N , H a r e n s t r a a t 7 2 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t o n d e r d e n a a m " M . B . B E H E E R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 4 0 B O R G L O O N , H a r e n s t r a a t 7 2 , w a a r v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ . b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 7 4 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l h a a r a c t i v i t e i t b e g i n n e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e u i t g i f t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n n a u i t l e g v e r k r e g e n t e h e b b e n o v e r d e e i s v a n t o e r e i k e n d k a p i t a a l , h e b b e n d e o p r i c h t e r s m i j e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o n d e r t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s o f z i j n / h u n g e v o l m a c h t i g d e n , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g r o o t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o v o l s t o r t i s v o o r ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e h e e r B E L L I N G S M a n u e l b r e n g t v o l g e n d e s p e c i ë n i n : 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ . v o l s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g b i j K B C B a n k t e B o r g l o o n , g e o p e n d o p d e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g ,
D e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , b e d r a g e n b i j b e n a d e r i n g 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
I I - S T A T U T E N
A - I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
1 . N a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " M . B . B E H E E R " .
2 . D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . Z e t e l . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 4 0 B O R G L O O N , H a r e n s t r a a t 7 2 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e ` A a t ~ ~ ( U { e n } '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r M i r m o r a p %
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 3
3 8 4 0 B O R G L O O N
. . . _ . . . ~ . . . , w n e r ~ n ~ t n r l 4 t , k ) t ~
* 1 2 1 5 0 7 1 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f s o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ,
b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v e i l i g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d
s t a a n m e t h a a r d o e l , o n d e r m e e r h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f
k r e d i e t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e
w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
- Z i j m a g e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e o n d e r n e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n
h a a r v o o r d e e l i s .
- Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
z i j n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
B - K A P I T A A L - - V O L S T O R T I N G - W I N S T V E R D E L I N G
5 . K a p i t a a l , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o (
, 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E . ) H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t i e d e r e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l .
6 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s l o t d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e r e s e r v e r i n g o f u i t k e r i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C - B E S T U U R V E N N O O T S C H A P - M A C H T E N Z A A K V O E R D E R S
8 . O m v a n g b e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r s
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
C O L L A C H R I S T I A N
N o t a r i s B . V . B . A
4 C n r ~ n ~ i r , n r . t . c , a i - , n n 9
~ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r .
D - B O E K J A A R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
9 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 0 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m n e g e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n .
1 1 . V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e e l a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
E - R E C H T E N E N V E R P L I C H T I N G E N V A N V E N N O T E N
1 6 . A a n d e l e n e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g W e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e i o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s m e d e , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v é n r i o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n . E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n .
1 7 . O p v r a g i n g v a n d e s t o r t i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r d o e t o p v r a g i n g v a n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e b i j h u n i n t e k e n i n g n i e t v o l l e d i g a f b e t a a l d w e r d e n . H i j b e p a a l t d e t i j d s t i p p e n v a n d e s t o r t i n g e n e n
U s r i e t i ï S i ' 1 A N
N o t a r i s B . V . B . A
~ { ~ n i r r " ' ~ ; " a
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t e l t h e t b e d r a g v a s t i n e e n b e r i c h t d a t m i n s t e n s d e r t i g d a g e n v o o r h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d v o o r d e s t o r t i n g , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w o r d t v e r z o n d e n .
D e v e n n o o t d i e , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e o p z e g g i n g , n a l a a t e l k e o p d e a a n d e l e n g e v r a a g d e s t o r t i n g t e d o e n , m o e t a a n d e v e n n o o t s c h a p i n t r e s t e n v e r g o e d e n d i e , v a n a f d e d a g v a n d e o p e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g , b e r e k e n d w o r d e n t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t v e r m e e r d e r d m e t d r i e t e n h o n d e r d . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r , n a d a t e e n t w e e d e b e r i c h t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r r e s u l t a a t i s g e b l e v e n , d e v e n n o o t v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n e f f e c t e n d o e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t h e t v e r s c h u l d i g d g e b l e v e n b e d r a g e n e l k e s c h a d e v e r g o e d i n g e n g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n v a n h e m t e v o r d e r e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g d e v e n n o t e n t o e l a t i n g g e v e n h u n a a n d e l e n v e r v r o e g d t e v o l s t o r t e n ; i n d i t g e v a l b e p a a l t h i j d e v o o r w a a r d e n o n d e r d e w e l k e d e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n t o e g e l a t e n z i j n .
H e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t o p g e s c h o r t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n o p e i s b a a r , n i e t g e d a a n w e r d e n .
1 8 , O n d e e l b a a r h e i d .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 1 , O p r o e p i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n , m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n , m e t m i n s t e n s d e a a n g e v r a a g d e o n d e r w e r p e n a l s a g e n d a p u n t e n .
2 2 . M i n d e r h e i d s v o r d e r i n g .
E e n v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i n d e r h e i d s v e n n o t e n w a r d e n i n g e s t e l d , w a n n e e r d i e o p d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g , e f f e c t e n b e z i t t e n d i e t e n m i n s t e n t i e n p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t g e h e e l v a n d e o p d i e d a g b e s t a a n d e e f f e c t e n . D i e v o r d e r i n g k a n e n k e l w o r d e n i n g e s t e l d d o o r p e r s o n e n d i e d e k w i j t i n g n i e t h e b b e n g o e d g e k e u r d e n d o o r p e r s o n e n d i e d e ' k w i j t i n g w n r e l h e b b e n g o e d g e k e u r d m a a r w a a r v a n b l i j k t d a t z i j o n g e l d i g . i s ' .
2 3 . U i t s l u i t i n g e n u i t t r e d i n g v a n = v e n n o t e n
U i t s l u i t i n g : E é n o f m e e r v e n n o t e n d i e g e z a m e n l i j k a a n d e l e n b e z i t t e n d i e d e r t i g p r o c e n t v a n d e s t e m m e n o f d e r t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n o m g e g r o n d e r e d e n e n i n r e c h t e v o r d e r e n d a t
" e e n v e n n o o t z i j n a a n d e l e n a a n d e e i s e r s o v e r d r a a g t .
U i t t r e d i n g : I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n i n r e c h t e v o r d e r e n d a t z i j n a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n o p w i e d e z e g e g r o n d e r e d e n e n b e t r e k k i n g h e b b e n .
2 4 . I n d i v i d u e e l c o n t r o l e r e c h t .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g , h e e f t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e c o n t r o l e b e v o e g d h e i d z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t
N o t a i t e B e . E I q 1 l . B . A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t k a n z i c h h i e r b i j l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e d r e m p e l b e d r a g e n v e r m e l d i n p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l o v e r s c h r i j d t , o f
i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e o n v e r p l i c h t b e s l u i t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s w o r d t
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o n d e r d e l e d e n v a n
h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
F - B E S T U U R S O R G A A N
2 5 . S t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n e n a l d a n n i e t b e z o l d i g d . Z i j w o r d é n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e z a a k v o e r d e r s d i e d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r z i j n b e n o e m d i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g ( e n e n k e l i n d i e a k t e ) , w o r d e n g e a c h t b e n o e m d t e z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n o p d r a c h t k a n e n k e l w o r d e n h e r r o e p e n o f w e l m e t e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v e r e i s t b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g e n o f w e l m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m a a r d a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f a l s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j i s w e l v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e o m v a n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i s g e r e g e l d b i j a r t i k e l 8 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
2 6 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
Z o w e l h e t a d r e s a l s d e z e t e l k u n n e n i n B e l g i ë z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z ~ a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j a l s g e v o l g d a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r w o r p e n g o u w o r d e n a a n e e n n i e u w w e t t e l i j k r e g i m e w a t b e t r e f t h e t t a a l g e b r u i k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
2 7 . V e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s p r i n c i p i e e l k o s t e l o o s . M a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e z a a k v o e r d e r s , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n , w a a r v a n h e t b e d r a g j a a r l i j k s o p n i e u w w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 8 . V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
C O L L A t m n e i t e r l i e d " v N o t a r i s B . V . B . A
~ _ _ , _ . _ . . . . . 1 s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j z i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n i n h u n b e s t u u r .
Z i j z i j n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p e n j e g e n s d e r d e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e s c h a d e d i e h e t g e v o l g i s v a n o v e r t r e d i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s - o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k w o r d e n v e r k l a a r d v o o r h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e s c h u l d e n i n d i e n k o m t v a s t t e s t a a n d a t e e n d o o r h e n b e g a n e , k e n n e l i j k g r o v e f o u t , h e e f t b i j g e d r a g e n t o t h e t f a i l l i s s e m e n t .
2 9 . B e s c h e r m i n g v a n h e t k a p i t a a l .
I n g e v a l h e t n e t t o - a c t i e f d a a l t t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n , b i j e e n k o m e n - n a o p r o e p i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s - o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p s t e l l e n d a t a a n d e v e n n o t e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d , m e t e e n m o t i v e r i n g v a n h u n v o o r s t e l l e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
3 0 . T e g e n s t r i j d i g b e l a n g .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t h i j o f w e l d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s o f w e l b i j o n t s t e n t e n i s d e v e n n o t e n e r v a n i n k e n n i s s t e l l e n , w a a r n a d e b e s l i s s i n g e n k e l k a n w o r d e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 1 . J a a r r e k e n i n g , : O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . f l e j a a r r e k e n i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
3 2 . K w i j t i n g . N a g o e d k e u r i n g % , , a n ' d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m r a t i n g , o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r s d a d e n v a n h e t a f g e l o p e n j a a r .
G - W O O N S T K E U Z E
3 3 . W o o n s t k e u z e .
E l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r i s g e h o u d e n e e n w o o n p l a a t s t e k i e z e n e n d i e a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r t e r k e n n i s t e b r e n g e n . B i j v e r a n d e r i n g v a n w o o n s t w o r d t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r h i e r v a n o p d e h o o g t e g e b r a c h t , z o n i e t w o r d t g e a c h t w o o n s t k e u z e g e d a a n t e z i j n o p d e v o r i g e w o o n p l a a t s .
U O L L A C H R I S T I A N
N o t a r i s B . V . B . A
~
K o n i n g i n A s t r i d l a a n f f l ~ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j w i e n s w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d i s , w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k i e z e n , t e n z i j h i j e e n a n d e r e i n B e l g i ë g e l e g e n w o o n p l a a t s h e e f t b e k e n d g e m a a k t a a n d e z a a k v o e r d e r s .
H . , E N I G E V E N N O O T : W a n n e e r e r m a a r é é n v e n n o o t ( m e e r ) i s i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n v o l g e n d e a r t i k e l e n a a n v u l l e n d v a n t o e p a s s i n g .
3 4 . Z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g - o n t s l a g .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
3 5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n n e e m t d e z e d e e l a a n a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z e l f s w a n n e e r h i j z e z e l f n i e t h e e f t b i j e e n g e r o e p e n . T e d i e n e i n d e I s d e e n i g e v e n n o o t v e r p l i c h t d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p t e r o e p e n m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a . L a a t s t g e n o e m d e f o r m a l i t e i t m o e t n i e t v e r v u l d w o r d e n w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r b e r e i d i s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . V a n d e z e i n s t e m m i n g w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n d e n o t u l e n . I n i e d e r g e v a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
3 6 . K w i j t i n g . Z e l f s w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , k a n h e m k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 7 . T e g e n s t r i j d i g b e l a n g .
I s d e e n i g e v e n n o o t o o k d e e n i g e z a a k v o e r d e r d a n k a n h i j d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j z i c h t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g
z o u h e b b e n b e z o r g d .
s r
I - O v e r n a m e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
3 6 . O v e r n a m e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A l l e c l a u s u l e s i n b o v e n v e r m e l d e s t a t u t e n d i e n a a r d e i n h o u d w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n h e r n e m e n , z i j n o p g e n o m e n t e n t i t e l v a n i n f o r m a t i e z o n d e r h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e v e r t o n e n .
I I I - O V E R G A N G - E N S L O T B E P A L I N G E N .
1 . B e n o e m i n g v a n e e r s t e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r B E L L I N G S M a n u e l , w o n e n d t e 3 8 4 0 B O R G L O O N , H a r e n s t r a a t 7 2 ;
H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
N o t a r i s B . V . B . A
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 , E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ; D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m n e g e n u u r ;
3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n , D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e H e e r B E L L I N G S M a n u e l , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e n a d e d a t u m v a n v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b i j h e t v e r d e r d r i j v e n v a n d e i n g e b r a c h t e h a n d e l s z a a k z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . D e z e o v e r n a m e z a l s l e c h t s i n w e r k i n g t r e d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e t e r r i t o r i a a l b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n n a d e o p r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a r t i j e n g e v e n v o l m a c h t a a n h e t k a n t o o r M . H U M B L E T , d e h e e r H U M B L E T M a r t i n , a c c o u n t a n t , t e 3 6 5 0 D I L S E N - S T O K K E M , B r a m m e r t s t r a a t j e 1 7 , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n , z o a l s o n d e r m e e r k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n , h a n d e l s r e g i s t e r , d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , o m d e v e n n o o t s c h a p n a d e o p r i c h t i n g i n t e s c h r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r g u n n i n g e n t e v e r k r i j g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
C . C O L L A N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : '
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
C O L L A C H R I S T I A N
N o t a r i s B . V . B . A
K o n i n g i n A s t r i d i a a n 9
3 8 4 0 B O R G L O O N
c ; h r i t i , r ( r , l l e ( I i C + t a r i r . b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g