14/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, v e e i e i ; y u I e r w i i i i e o e r r e G r i l D ' , r 1 K v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n a f d T o n g e r e n
0 1 . 0 1 - 2 0 1
D e g r f f i e f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 9 0 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 4 2 . 4 6 6
B e n a m i n g : M . E . M . L .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , K a t t e s t r a a t 1 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . E . M . L . " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e d o e l w i j z i g i n g , a l s m e d e d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g , z i j e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s
t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n k e u r t d i t g o e d .
T W E E D E B E S L U I T D O E L U I T B R E I D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e
t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
' A d v i e s k l e u r e n i n r i c h t i n g , v e r k o o p s t y l i n g , i n e n v e r k o o p - v e r h u u r m e u b e l s e n s t y l i n g a s s e s s o i r e s ,
I n t e r i e u r - e x t e r i e u r s t y l i n g , c o n s u l t a n c y , w o o n d e c o r a t i e , f o t o s t y l i n g , i n t e r i e u r a r c h i t e c t . "
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n é n d e s e d e r t d e o p r i c h t i n g g e w i j z i g d e ,
a l s o o k d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a n a d e r b e p a a l d .
A . I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n w o r d e n d e s t a t u t e n g e w i i z i g d a l s v o l g t :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d z o a l s v o o r m e l d , e n b i i g e v o l q l u i d t h e t n i e u w e
a r t i k e l 3 a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- w e r v i n g & s e l e c t i e
- p e r s o n e e l s b e h e e r
- b u s i n e s s d e v e l o p m e n t
- v e r k o o p v a n d i e n s t e n
- b e d r i j f s m a n a g e m e n t
- m a r k e t i n g & p u b l i c i t e i t
- v e r k o o p v a n i n s t a l l a t i e s v o o r d e m e d i s c h e s e c t o r
- a d v i e s k l e u r e n i n r i c h t i n g
- v e r k o o p s t y l i n g
- i n e n v e r k o o p - v e r h u u r m e u b e l s e n s t y l i n g a s s e s s o i r e s
- i n t e r i e u r - e x t e r i e u r s t y l i n g
- c o n s u l t a n c y
- w o o n d e c o r a t i e
- f o t o s t y l i n g
- i n t e r i e u r a r c h i t e c t .
H e t b e l e g g e n i n , h e t v e r w e r v e n v a n e n h e t b e h e e r v a n v e r m o g e n v a n w e l k e a a r d o o k , r o e r e n d e n
o n r o e r e n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e v a n d i e a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n h e t v e r m o g e n t e
b e v o r d e r e n , a l s o o k d e p r o d u c t i e v a n e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t ,
~ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ e f g i s c í f
S t a a t s b l a d
1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
L u i k B - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l v o o r z i c h z e l f , z o w e l a l s v o o r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . "
B . O v e r e e n k o m s t i g d e s e d e r t d e o p r i c h t i n g g e w i j z i g d e , a l s o o k d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g w o r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
- A a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" . . . D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r . "
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l I a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " M . E M . L . " .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r . "
- A a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" . . . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l 3 0 a l s v o l g t
" A r t i k e l 3 0 . - B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a - A m e n d e m e n t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p v a n d e w e r k z a a m h e d e n t e b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n e l k e v e n n o o t h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n
b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r z o v e r d e s t a t u t e n n i e t a n d e r s b e p a l e n , w o r d t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a a l d e n w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r ( s ) e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ~ é r g r s c í x S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e
L u i k B - v e r v o l g
w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j v e r z o e k s c h r i f t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L U I T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e B r â n e B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , K o n i n g A l b e r t l a a n 6 9 1 1 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d i t v o o r n u , h e t v e r l e d e n a l s o o k v o o r d e t o e k o m s t .
V I J F D E B E S L U I T - M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g à d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r l s t a a t a c t i e f e n " a s s i e f