M.W.A.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. M.W.A.
Dénomination : M.W.A.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 438.339.634

Publication

19/03/2014
ÿþ0.1116 03i 16

L

ui

Mal Won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fl11

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0'5 -03- 2014

HASSELT

Ondernemingsar : 0438339634

Benaming

(voluit) : M.W.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Egstraat 14 3920 Lommel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders

Op de bijzondere algemene vergadering van 28/02/2013 heeft mevrouw Maesova Lada haar ontslag als

bestuurder aangeboden. De algemene vergadering heeft dit ontslag met éénparigheid van stemmen aanvaard.

Mevrouw Maesova Lada krijgt kwijting voor haar mandaat.

Tevens werd beslist om Hezemans Johannes te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar en

Duisters Magda te herbenoemen voor een periode van 6 jaar.

De bijzondere algemene vergadering beslist dat alle mandaten onbezoldigd uitgevoerd warden.

Aile beslissingen werden met éénparigheid van stemmen aangenomen.

De raad van bestuur beslist om Hezemans Johannes aan te duiden als afgevaardigd bestuurder.

Getekend: Fiezemans Johannes, Afgev. bestuurder Duisters Magda,

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 26.06.2013 13229-0289-010
21/12/2012
ÿþ7, Mod Word 11.1

'I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



r

1

I

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

lump

Rechtbank van koophandel

12 OEC. 2012

te HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0438.339.634

Benaming

(voluit) : M.W.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3920 Lommel, Egstraat 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 10 december 2012, heeft de buitengewone

algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders in de afgelopen tijd overeenkomstig artikel 462 hebben

gevraagd om hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, Voor zoveel als nodig bevestigt de

algemene vergadering dat alle aandelen op naam zijn. De vergadering beslist om de aandelen voortaan

verplicht op naam te houden.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5 : geplaatste kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTEN-

TACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFENVEERTIG EURO ACHTENTACHTIG EUROCENT (88.745,86

EUR).

Artikel 6 : aandelen.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door DRIEHONDERD ACHTENVIJFTIG (358) aandelen zonder

vermelding van de nominale waarde, en die allen stemrecht hebben.

De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandeelhouders, die op de zetel van de

vennootschap zal gehouden worden en van deze inschrijving worden certificaten uitgegeven."

Tweede agendapunt

De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coordineren, onder

andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving.

De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

EERSTE HOOFDSTUK BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.

Artikel 1 : benaming.

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft

aangenomen.

Haar benaming luidt: M.W.A.

Artikel 2 : zetel.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar

elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het

Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen,

kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving

betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

Artikel 3 : doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op commissie,

zowel in België ais in het buitenland :

De groot- en kleinhandel in auto-onderdelen, en in nieuwe en tweedehandse voertuigen, herstellingen van

auto's, uitvoeren van carrosseriewerken.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende

en onroerende verlichtingen, met inbegrip van roerende en onroerende leasing, zo voor eigen rekening als voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te

bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te

verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelname Kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping,

splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Tevens kan hij zich borgstellen voor rekening van derden.

Artikel 4 : duur.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

TWEEDE HOOFDSTUK KAPITAAL EN AANDELEN,

Artikel 5 : geplaatste kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTEN-

TACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFENVEERTIG EURO ACHTENTACHTIG EUROCENT (88.745,88

EUR).

Artikel 6 : aandelen.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door DRIEHONDERD ACHTENVIJFTIG (358) aandelen zonder

vermelding van de nominale waarde, en die allen stemrecht hebben.

De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandeelhouders, die op de zetel van de

vennootschap zal gehouden worden en van deze inschrijving worden certificaten uitgegeven.

Artikel 7 : kapitaalverhoging & vermindering voorkeurrechten.

a. Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering welke wordt gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de artikelen 581 en volgende van het Wetboek van vennootsohappen,

b. Bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën moeten de formaliteiten en voorwaarden worden vervuld zoals voorschreven bij artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen en bij kapitaalverhoging door inbreng in natura dienen de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

c. Inzake het voorkeurrecht van de aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in speciën, verklaren de comparanten zich te schikken naar de bepalingen opgenomen in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

d. De algemene vergadering kan bij verhoging van kapitaal, beslissen aan de nieuwe aandelen andere rechten te verlenen dan deze verbonden aan de oorspronkelijke aandelen.

e. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal gebeuren.

Moet de vermindering gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 73 van het Wetboek van vennootschappen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag, vereist bij de wet. Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

Artikel 8 : obligaties, aandelen zonder stemrecht, warrants.

De algemene vergadering kan met inachtneming van voorschriften inzake quo-rum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, overgaan tot:

a) uitgifte van aandelen zonder stemrecht naar aanleiding van een kapitaalverhoging of door conversie van bestaande aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, mits echter te voldoen aan de verplichtingen opgelegd in de desbetreffende artikels van het Wetboek van vennootschappen;

b) uitgifte van winstbewijzen in ruil voor inbrengen in geld;

c) uitgifte van warrants;

d) uitgifte van converteerbare obligaties.

De voorwaarden en waarborgen onder dewelke tot uitgifte van het voorgaande kan worden overgegaan

zullen door de algemene vergadering worden bepaald.

De raad van bestuur is bevoegd om obligaties aan toonder uit te geven, de uitgiftevoorwaarden vast te

stellen, de rechten en de overdrachtsmodaliteiten verbonden aan deze obligaties te bepalen.

DERDE HOOFDSTUK BESTUUR, TOEZICHT.

Artikel 9 : raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan

niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien

in de wet niet mag overschrijden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering,

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters

en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De uittredende

bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder [id van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke

kennisgeving aan de raad.

Artikel 10 : ontslag bestuurder,

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om

voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst een vaste benoeming doen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 11 : voorzitter - oproeping.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters en

titularissen van andere functies.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het

vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ingeval van

hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf voile dagen voor de vergadering verzonden.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten,

wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 12 ; besluitvorming - volmachten.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter

of eventueel door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van zijn leden

aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden principieel genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem, tenzij er

slechts twee bestuurders benoemd zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van

zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans Kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is

ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Artikel 13: schriftelijke besluitvorming,

Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist,

kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van alle

bestuurders.

Deze handelswijze kan in geen geval aangewend worden voor beslissingen inzake vaststelling van de

jaarrekening, aanwending van het toegestaan kapitaal alsmede de opheffing van het voorkeurrecht van de

bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.

Artikel 14: notulen.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een

bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel 15 bevoegdheden.

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 16: directiecomité  adviserend comité

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdraoht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger' te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17: vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1.hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

2.hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

3.hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel ais college verbinden;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheld heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid; 5.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

Artikel 18: tegenstrijdigheid van belangen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Verder dienen de formaliteiten zoals bepaald in de geldende artikelen van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

Artikel 19 : bezoldigingen vergoedingen.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan een bestuurder of gevolmachtigde belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 20 : toezicht.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

VIERDE HOOFDSTUK ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 21 : algemene vergadering.

Elk jaar op de laatste vrijdag van mei om twintig uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 22 ; bijeenroepingen.

De raad van bestuur mag buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

Artikel 23: stemmingen.

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

c

)

L e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt ais de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

Artikel 24 : uitoefening rechten.

De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden. Artikel 25 : notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt.

De notulen van gewone en van bijzondere algemene vergaderingen worden opgetekend in een daartoe bestemd register, en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Artikel 26 : afschriften.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

51ke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen of zich op zijn kosten een afschrift daarvan doen afgeven.

Artikel 27 : bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, hetzij door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, hetzij door de ondervoorzitter.

De voorzitter duidt de secretaris aan; de vergadering kiest twee stemopnemers. Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau. Indien de vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris moet er géén bureau worden gevormd.

Artikel 28 : verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29: schriftelijke besluitvorming

indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

VIJFDE HOOFDSTUK JAARREKENING, WINSTVERDELING.

Artikel 30 : boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het ieder jaar. Artikel 31 : jaarrekening

ni( jaar maken de bestuurders een inventaris en een jaarrekening op overeenkomstig artikel 92 of 93 van het Wetboek van vennootschappen..

Indien het volgens artikel 94 en 95 van hetzelfde wetboek vereist is, stellen de bestuurders overeenkomstig artikel 96 van hetzelfde wetboek een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de voormelde stukken vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel worden geraadpleegd

Artikel 32 : winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

Artikel 33 ; dividenden.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennoot-schappen.

,

+ Y" ~

t

ZESDE HOOFDSTUK : ONTBINDING.

Artikel 34: ontbinding.

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging, en mits te voldoen aan de formaliteiten opgenomen in de desbetreffende bepalingen van de wet.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hun toekent zonder nieuwe beslissing van de algemene vergadering In de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zef onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng. ZEVENDE HOOFDSTUK: WOONSTKEUZE,

Artikel 35 : woonstkeuze.

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor gans de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur.

Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van de bestuurders of van de personen gelast met het dagelijks bestuur, aan de belanghebbende doorgezonden worden.

Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

Artikel 30: algemene bepaling.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen."

Derde agendapunt

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan accountantskantoor Vanwijn, Norbert Neeckxlaan 118 te 3920 Lommel, met

recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving,

wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de

administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te

tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank

van koophandel.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van

de rechtbank van koophandel voor registratie;

- gecoördineerde statuten; historiek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/11/2012 : HA074044
07/06/2012 : HA074044
09/06/2011 : HA074044
14/06/2010 : HA074044
09/09/2009 : HA074044
05/09/2008 : HA074044
06/09/2007 : HA074044
05/01/2007 : HA074044
21/11/2006 : HA074044
11/09/2006 : HA074044
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 18.06.2015 15188-0465-010
20/09/2005 : HA074044
18/05/2005 : HA074044
02/07/2004 : HA074044
25/11/2003 : HA074044
26/06/2003 : HA074044
20/09/2001 : HA074044
20/01/1998 : HA74044
22/10/1997 : HA74044
30/04/1996 : HA74044
16/09/1995 : HA74044
01/01/1993 : HA74044
05/07/1991 : HA74044
11/10/1989 : HA74044

Coordonnées
M.W.A.

Adresse
EGSTRAAT 14 3920 LOMMEL

Code postal : 3920
Localité : LOMMEL
Commune : LOMMEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande