04/07/2014
ÿþn r \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 7 1 . 3 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a s m e a n d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o k t e r H a u b e n l a a n 6 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 : :
" B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L l n v e s t N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
e e r l e l e g d t e r o r i f f i e d e r r e c h i b a n k
V . k e e p l u i n i k l A n p L ' M 1 a , T e n g e r e n
2 5 - 0 6 - 2 0 1 4
D e g a t r e f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/01/2014
ÿþA
M o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D i u
k a r g e T e g d i e r - - n o v e n d a R o c i d a n k v a n e a c , h a r d . " ; ' A n t r i c ; - : l , 9
1 8 B E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 7 1 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a s m e a n d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a t e n r o z e n 1 B t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t , h e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n ,
B E S L O T E N o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r :
- D o k t e r F i a u b e n l a a n 6 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o r n m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
i ' . : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 7 1 . 3 8 4
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a s m e a n d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a t e n r o z e n 1 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 :
N a e r g c l e g d t e r g r i f f i e v a n t l e h t b a n k v a n K o o I n e 4 e r p e r l o p
D e G r i f f i e r G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B E S L O T E N o m d e h e e r G u y S t e f a n C , H E N K E N S , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 1 1 j u l i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , H o r s t a d 7 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k : b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ; t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n h e t B e s t u u r s o r g a a n ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n h e t B e s t u u r s o r g a a n ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( f ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n u i t t e v o e r e n ;
( j ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e
e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e l a s t e n e n / o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R
b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( I ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( * l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ; e n
( p ) e l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o k t e r H a u b e n l a a n 6 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
" B E S L O T E N o m d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e h e e r G u y H e n k e n s i n t e t r e k k e n v a n a f h e d e n ;
B E S L O T E N o m h e e r R o n n y F r a n s E . N I C K M A N S , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , P a n n e s t r a a t 1 3 5 , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 7 m e i 1 9 6 5 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n .
m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n h e t B e s t u u r s o r g a a n ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n h e t B e s t u u r s o r g a a n ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( f ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i i z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n u i t t e v o e r e n ;
( D a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e l a s t e n e n / o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( [ ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ; e n
( p ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c l a n k V . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
Z 4 - 1 1 - 2 0 1 4
D a g r l e t i f f i e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 7 1 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M a a s m e a n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
i B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o r n m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S L I n v e s t N V
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/08/2013
ÿþm a l 1 1 . 1
t e r . . - . . . . . , . , , , , . . _ .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f r a r o f t g J e r l f i e v o n d e Á t e c h f ü o n i s ~ n K o o p h a n d e } t a A n t w e r p e n , o p
4 7 A 1 1 6 , 7 1 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 4 . 8 7 1 . 3 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i e n s t e n c e n t r u m M a a s m e c h e l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S a t e n r o z e n l A
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v á ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a I s e n i g d o e l t e k w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , , v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i e n s t e n c e n t r u m M a a s m e c h e l e n " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S a t e n r o z e n 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t ? ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 8 7 1 . 3 8 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " M a a s m e a n d e r
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " M a a s m e a n d e r " .
2 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 5 0 K o n t i c h , S a t e n r o z e n
1 B .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S a t e n r o z e n 1 B .
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r b e s l i s s i n g :
v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n ! :
o p r i c h t e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 2 1 f i 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v i m d e R e c h t b a n k V a A K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
2 5 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 7 1 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i e n s t e n c e n t r u m M a a s m e c h e l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g - b e n o e m i n g e n w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 3 i s b e s l o t e n :
1 . M e t i n g a n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n :
a . D e h e e r A n d r é B o e l e e r t , w o n e n d e H e i r w e g 5 , 9 8 4 0 D e P i n t e
b . D e h e e r M a r c C e l e n , w o n e n d e J a n d e B o d t l a a n 1 4 , 2 6 5 0 E d e g e m
c . D e h e e r P h i l i p D e m o t , w o n e n d e E u r o p a l a a n 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
d . D e h e e r E d d y c o x , w o n e n d e G u l d e n s p o r e n l e i 1 4 , 2 9 6 0 B r e c h t
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g t e
v e r l e n e n a a n d e h e e r A n d r é B o e l a e r t , M a r c C e l e n , P h i l i p D e m o t e n E d d y C o x v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r h e n
p e r s o o n l i j k g e p l e e g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
2 . M e t i n g a n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 a l s z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
a . S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r e n d B o t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S a t e n r o z e n 1 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
b . S L I n v e s t N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r e n d B o t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S a t e n r o z e n 1 A , 2 5 5 0 K o n t i c h ,
c . S L F i n a n c e N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D o m i n i e k B e e l e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S a t e n r o z e n 1 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e e n w o r d t , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n m i n i s t r i ë l e a m b t e n a a r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s o f d o o r S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r e n d B o t s , a l l e e n h a n d e l e n d .
3 . . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r S a t e n r o z e n l A t e 2 5 5 0 K o n t i c h .
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
Z a a k v o e r d e r
T e k s t
12/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N n e r g s f e g d t e r g r e c v a n d a R a c h l b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 0 e n g Z 0 1 ?
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 2 2 6 4 *
b e
~ S t
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g a n r : B e n a m i n g 0 8 4 4 . 8 7 1 . 8 4
( v o l u i t ) : D I E N S T E N C E N T R U M M A A S M E C H E L E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : R I J N K A A I 3 7 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G » A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m - - n a a m z e t e l - d u u r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m D i e n s t e n c e n t r u m M a a s m e c h e l e n ,
m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7 , o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s n i e t v o l s t o r t e b e d r a g e n
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T R A B A G B E L G I U M " , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 0 2 8 . 5 2 6 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n o p 3 0 m e i 2 0 0 0 v o o r n o t a r i s M a r c D e G r a e v e t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j u n i d a a r n a o n d e r : n u m m e r 2 0 0 0 - 0 6 - 0 9 1 4 6 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 6 v o o r n o t a r i s M a r c S l e d s e n s t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 1 - 1 1 / 0 0 0 7 5 4 2 , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7 ; d i e n o g d i e n t t e v o l s t o r t e n 6 . 1 7 5 , 0 0 E u r o .
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D M I V A S T G O E D " , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 7 1 2 . 7 6 8 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D E M O C O M A N A G E M E N T A N D 1 N V E S T M E N T " , o p r i c h t i n g s a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 0 - 0 6 - 2 9 / 2 4 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . v a n 2 6 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 7 - 2 6 / 0 1 1 4 6 5 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 b ; d i e n o g d i e n t t e v o l s t o r t e n 3 . 0 8 7 , 5 0 E u r o ,
3 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N R O E Y V A S T G O E D " , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 2 3 0 . 3 8 5 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " V A N R O E Y P R O J E C T " , o p r i c h t i n g s a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j a n u a r i 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 1 9 9 2 - 0 1 - 2 2 / 2 9 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s J a n C o p p e n s t e V o s s e l a a r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 6 - 0 1 / 0 0 8 2 5 6 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , S i n t L e n a a r t s e s t e e n w e g 7 ; d i e n o g d i e n t t e v o l s t o r t e n 3 . 0 8 7 , 5 0 E u r o
3 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o w a a r o p 6 . 2 0 0 , 0 0 E u r o w e r d v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d b i j K B C B a n k o p
r e k e n i n g n u m m e r B E 6 3 7 3 1 0 2 3 7 6 8 3 0 8 ,
4 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
5 , R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g
O v e r h e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d t b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , V a n d e
n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s , D e z e v o o r a f n a m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e r e i k t , O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , R e s p e c t i e v e l i j k d e z a a k v o e r d e r , d e t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l t d e i n f u n c t i e z i j n d e : z a a k v o e r d e r s ) d e t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n b e s c h i k t h i j o v e r a l d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e V e n n o o t s c h a p s w e t . .
b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n w o r d e n o n t b o n - i d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i e r d e ( 1 / 4 ) v a n d e a a n d e l e n b e z i t - g e n o m d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e s p r e k e n , i n g e - ' v a l h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l i e z e n i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e ( ' / 4 ) v a n h e t k a p i t a a l .
6 . B e s t u u r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d ;
- d e h e e r B O E L A E R T A n d r é F r a n ç o i s , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 j u l i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , H e i r w e g
5 ;
- d e h e e r C E L E N M a r c J o s é e A n d r é , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m ,
J a n d e B o d t l a a n 1 4 ;
- h e e r D E M O T P h i l i p J o s e p h J e a n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
E u r o p a l a a n 9 ;
- d e h e e r C O X E d d y A l f o n s M a r c , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t ,
G u l d e n s p o r e n l e i 1 4 ;
d i e , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d f v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n
e n b u i t e n r e c h t e g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f v a n e e n
d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
7 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
D e e x p l o i t a t i e v a n r u s t h u i z e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , h e t v e r s c h a f f e n v a n h u l p a a n , h e t b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n v o o r e n h e t o r g a n i s e r e n v a n o n t s p a n n i n g s m o g e l i j k h e d e n v o o r p e r s o n e n v a n d e d e r d e l e e f t i j d , o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e ' v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
A l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n z o w e l v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , D e v e n n o o t s c h a p m a g m e e r b e p a a l d , z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f m a g w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n o f v e r h u r e n , a l l e l i c e n t i e s e n m e r k e n v e r w e r v e n , t o e s t a a n , k o p e n o f v e r k o p e n e n a l l e i n v e s t e r i n g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n d o e n .
" D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n l e n i n g e n t o e s t a a n a a n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n e n z e k e r h e d e n t o e s t a a n , z e l f s h y p o t h e c a i r .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n ( d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n ) n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n l e v e r e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e - ' n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 u u r .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
9 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r C E L E N M a r c , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - a s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e - b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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