MAATREGEL

Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 08 januari: 2014, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Houthalen-Helchteren op 16 JAN. 2014, boek 128, blad;

1, vak 2. Ontvangen: Vijftig euro (50 EUR) De ea inspecteur (get) L Vanderhoeydong, biijkt dat de!

buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid "MAATREGEL", waarvan de zetel gevestigd ïs te 3520 Zonhoven, Beskensstraat 4] ingeschreven în het rechtspersonenregîster onder nummer 0869.503.644., volgende besluiten met eenparigheid] van stemmen heeft genomen:

Vaststelling van de belaste reserves.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die zijn goedgekeurd door de atgemenej

vergadering van de vennootschap, tweehonderd zevenenzeventigduîzend zevenhonderd euro (277.700,00;

EUR) bedragen, zoals biijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering!

van 26/12/2013. j

Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag. :

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van! het Wetboek van vennootschappen tweehonderd zevenenzeventigduîzend zevenhonderd euro (277.700,00! EUR) bedraagt. i

Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

De vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag;

van tweehonderd zevenenzeventigduîzend zevenhonderd euro (277.700,00 EUR). De vergadering stelt vast dat; ingevolge deze beslissing elk van de bestaande aandeelhouders een schuldvordering heeft op de! vennootschap ten belope van zijn deel în het tussentijdse dividend. ! Elk van de bestaande aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, afzonderlijk verklaart; vervolgens van deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomsteblastingen 1992; onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende] voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend. î Kapitaalverhoging door inbreng in natura. j

Verslaggeving i

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overj

het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng în natura en de kapitaalverhoging en van het;

verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng în natura, de! toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. j

Conclusies van de bedrijfsrevisor ; De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28/12/2013, opgesteld door de burgeriijke! vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLENS,!

PIRENNË & Co", met zetel te 2018 Antwerpen 1, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door Marc;

MARIS, luîden letterlijk als volgt: ! "BESLUIT ! De inbreng in natura tot kapitaalverhoging bij de BVBA "MAATREGEL" met zetel te 3520 ZONHOVEN,' Beskensstraat 4 (ingeschreven in het rechtspersonenregister te HASSELT onder nummer 0869.503.644)] bestaat uit de schuldvorderingen in rekening-courant ontstaan uit de tussentijdse dividenduitkeringen teri, bedrage van € 277,700,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek

van de inkomstenbelastingen 1992, waarbij het nettobedrag € 249.930,00 zal bedragen en er geen nieuwe] aandelen, ter vergoeding van de inbreng in natura, zulien worden uitgegeven. j Ondergetekende, Marc MARIS, bedrijfsrevisor - kantoomoudende te 3500 HASSELT, Luikersteenweg 232 bus] 4 - vennoot van de BV CVBA CALLENS, PIRENNE & Co Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 201% ANTWERPEN, Jan Van Rijswijcklaan 10, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, van oordeel dat: • de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de] Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk fe;

Op de laatste blz. van Luj!
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de vemoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

• de voor de inbreng in natura door de zaakvoerder weemouden méthode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de voorgestelde kapitaalvemoging, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

• er overeenkomstig bepaalde rechtsleer, onder bepaalde voorwaarden (met name het unanieme akkoord van de vennoten evenals het feit dat het respectieve gewicht (percentage) van iedere vennoot niet door de kapitaalverhoging wordt gewijzigd zodanig dat geen enkele vennoot wordt benadeeld of bevoordeeld en tot slot dat de bestaande aandelen "zonder aanduiding van nominale waarde" dienen te zijn), geen aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van deze inbreng;

Door de inbreng in natura zal het bestaand kapitaal worden verhoogd met € 249.930,00 om het te brengen van € 18.600,00 op €268.530,00.

Wij willen ertenslotte aan herinneren dat onze opdracht erniet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend. HASSELT, 28 december 2013

& CALLENS, PIRENNE & Co BV CVBA

3 Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Marc MARIS Bedrijfsrevisor"

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen Si 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het

S tussentijdse dividend, zijnde tweehonderdnegenveertigduizend negenhonderddertig euro (249.930,00 EUR) om

vijfhonderddertig euro (268.530,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met overeenkomstige

� verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen als gevolg, met dien verstande dat later

Zi doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zulien worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het % régime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

g De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de

fi aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van

"� de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke � beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

•h Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

® Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

� Aile aandeelhouders verklaren negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van § tweehonderdnegenveertigduizend negenhonderddertig euro (249.930,00 EUR) in de vennootschap in te ?5 brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en

doorgestort.

"§ De kapitaalverhoging is onmiddellijk volgestort.

"g Vaststelling van de kapitaalverhoging.

-2 De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderdnegenveertigduizend « negenhonderddertig euro (249.930,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus œ daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd achtenzestigduizend vijfhonderddertig euro (268.530,00 EUR), "o vertegenwoordigd door honderd (100) kapitaalaandelen zonder nominale waarde. •g. Wijziging van de statuten

3 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist

ji "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtenzestigduizend

:-s vijfhonderddertig euro (268.530,00 EUR). Hetis verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen". -o Machtigingen.

g De vergadering verieent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit

M te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het

*-«, tussentijdse dividend waarvan hîervoor sprake.

PQ De vergadering verieent eveneens een bijzondere machtiging aan de instrumenterende notaris te machtigen om

de statuten te coôrdineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bart Drieskens

Geassocieerd notaris

Beslissing

het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op tweehonderd achtenzestigduizend

de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :


V.,-'

—J

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad�

Luik B - Venmlo

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering

verslag van het bestuursorgaan Revisoraal verslag.

Gecoôrdineerde statuten.

•FF

09 SU

fi fi

ri ■t

•FF

bl es

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening