MACHON HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MACHON HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.649.402

Publication

05/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 29.08.2014 14523-0230-015
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 18.07.2013 13319-0254-014
22/12/2011
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : q) C 6 4 .2 , a , 2

Benaming : MACHON HOLDING

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3620 Lanaken, Molenweideplein 15

Onderwerp akte: OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Emmanuël BOES, geassocieerd notaris te Lanaken, op twee december tweeduizend en elf, dat:

1. De heer MACHON, Paul Mathieu François, en zijn echtgenote, Mevrouw HENDRIKS, Albertine Maria Josephine, wonende te 3620 Lanaken, Dennenstraat 8.

2. De heer MACHON, Luc Bert Irenee, echtgenoot van mevrouw LAMBRECHTS Inge Josepha, wonende te 3620 Lanaken, Smeetsstraat 43.

13. De heer MACHON, Ben Theo François, echtgenoot van mevrouw POLFLIET Natacha, wonende te 3620 Lanaken, Smeetsstraat 68, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij verklaren op te richten onder de naam: MACHON HOLDING.

KAPITAAL - ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderd drieënvijftigduizend euro (¬ 5.453.000,-)

E vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend vijfhonderd dertig aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven.

Inbreng in natura

Verslag bedrijfsrevisor

Mevouw Ingrid VOSCH, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Neerpelt, Toekomstlaan lb (VMB

BEDRIJFSREVISOREN), hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet

vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd vier november tweeduizend en elf, luiden letterlijk als volgt.

"De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap MACHON HOLDING BVBA, bestaat uit:

- 1.246 aandelen Machon Immobiliën en Advies NV voor een bedrag van ¬ 872.200,00;

- 1.176 aandelen Bepaluc Belgium NV voor een bedrag van ¬ 3.586.800,00;

- 71 aandelen Bepaluc Bouwpromotie BVBA voor een bedrag van ¬ 994.000,00.

Het geplaatst kapitaal bij oprichting bedraagt ¬ 5.453.000, 00.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: - de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;;

- de voor de inbreng toegepaste waarderingsmethaden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en I bijgevolg niet leiden tot een overwaardering van de ingebrachte activa, voor zover de toekomstverwachtingen die vervat zitten in de waardering gerealiseerd worden;

- de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, mathematisch tenminste overeenkomt met het aantal en de racfiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven i

aandelen, namelijk 54.530 aandelen zonder nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

/9 eij2e ~ûïq

0 8 -12- 201

viUY~dITE~! ^i E3

DiRaCTtO

-LGE Neergelegd ter griffie der re taant y. koophandel te TONGEREN

i

*11192421*

GI£tCH S-t-AATSt~i_7p

De Hoofdgriffier,

9 ~

Voo behou aan Betgi: Staats

Griffie

Voor- behouden '-aan hdt Luik B - vervolg

1---Érérea-Staatsblaci Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid Î en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding, met andere woorden dat het verslag geen ?airness opinion" is.

! 4 november 2011

De bedrijfsrevisor"

1 Vergoeding - aanvaarding

Als vergoeding voor deze inbrengen worden er vierenvijftigduizend vierhonderd drieënvijftig

I volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend als volgt : aan de heer en mevrouw MACHON  HENDRIKS, beiden voornoemd, die aanvaarden: vijfenveertigduizend tweehonderd vijfenvijftig (45.255) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, hetzij tweeëntachtig komma negenennegentig procent (82,99%) van de aandelen; aan de heer MACHON Paul, voornoemd, die aanvaardt: vierduizend zevenhonderd zesenveertig (4.746) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, hetzij acht komma zeven procent (8,7%) van de aandelen.

- aan mevrouw HENDRIKS Albertine, voornoemd, die aanvaardt: negenenveertig (49) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, hetzij nul komma nul negen procent (0.09%) van de aandelen.

- aan de heer MACHON Luc, voornoemd, die aanvaardt: tweeduizend tweehonderd veertig (2.240) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, hetzij vier komma elf (4,11%) van de aandelen.

- aan de heer MACHON Ben, voornoemd, tweeduizend tweehonderd veertig (2.240) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, hetzij vier komma! elf (4,11%) van de aandelen.

Il. STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam luidt MACHON HOLDING.

Artikel twee - ZETEL.

De zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Molenweideplein 15.

Artikel drie - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het !algemeen;

1- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het I uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

1- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of I sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, i documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende_ goederen te,





























































Voor- behouden Luik B - vervolg

" aan h~t

---BéTgiscfi`

Staatsblad



bevorderen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en

i investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

j 5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

I Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële, I financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband i houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de; verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en I manieren, die zij het best geschikt zou achten.

I Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Artikel vijf  KAPITAAL Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderd drieënvijftigduizend euro (¬ 5.453.000,-) vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend vijfhonderd dertig (54.530) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierenvijftigduizend vijfhonderddertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Tot statutaire zaakvoerders worden benoemd:

1. de heer MACHON Paul, 2. mevrouw HENDRIKS Albertine, 3. de heer MACHON Luc en 4. de heer MACHON Ben, oprichters in deze, die allen verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. De statutaire zaakvoerders onder 3 en 4 zullen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. De statutaire zaakvoerders onder 1 en 2 zullen worden bezoldigd met een vergoeding.

Artikel tien  BEVOEGDHEDEN

Vertegen woordiq inosbevoegd he id

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Niet-concurrentie beding

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij hun professionele know-how en expertise exclusief zullen ter beschikking stellen van de vennootschap en dat zij zich zullen onthouden van enige concurrerende enloLgeljkaardige activiteit en dit gedurende de volledige termijn waarin zij als zaakvoerder zjn van



































































Voor- behouden

àan h~t ëélgiscFi - Staatsblad

Luik B - vervolg

de vennootschap of op enige andere manier verbonden zijn aan de vennootschap, behoudens

andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. 1

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING i

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om acht uur vijftien (8u15). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de ! eerstvolgende werkdag.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere 1 plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij I meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

1 Artikel achttien - ONTBINDING

j Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de I activa onder de verschillende schuldeiser voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van de laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid

verkrijgt, en eindigt het op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien, overeenkomstig de statuten.

IV. SLOTBEPALINGEN

De verschijners hebben bovendien besloten geen commissaris te benoemen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Emmanuël Boes)

Î Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de oprichtingsakte

- verslag van de bedrijfsrevisor

- verslag van de oprichters

29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 26.08.2016 16469-0562-015

Coordonnées
MACHON HOLDING

Adresse
MOLENWEIDEPLEIN 15 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande