04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 30.06.2014 14242-0542-032
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 17.06.2013 13184-0077-032
17/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I 1 I V N ~ V 1 V N ~ I I ~ N I ~ M
1 0 9 1 3 9 1
R e c h t b a n k v a n k n o p h a n d e l
0 6 J U N I 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 1 3 . 7 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A L T H A G L A S R E C Y C L A G E B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 1 1 4
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t h e t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M i k e B o o n e n a l s v a s t e ' â v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n i n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a l t h a G l a s r e c y c l a g e B e l g i ë .
E n b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o d p e r a t i e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ; m e t m a e t s c h a p p e l i e z e t e l t e ' 4 1 3 4 B r u s s e l , B o u c g e t ( a a r t 4 0 a l s c o m m i s s a r i s v o o s e e r p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r ( A 0 1 2 2 8 ) , w o n e n d e B 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 D ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D h r . S T E E N B E R G E N A r i e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
i ~ ~ w ~ u ~ m ~ ~ w ~ ~ ~ u ~
1 3 9 8 3 0 2 8
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t U G l l i b t n t c v a n k o o p i i a n d e l
S 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
F -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 1 3 J 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A L T H A G L A S R E C Y C L A G E B E L G J E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 1 1 4
3 9 2 0 L o m m e l
p d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g - b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 0 8 m a a r t 2 0 1 3 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L T W E E V A N D E S T A T U T E N .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d I n d e b i s l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 4 2 3 8 w e r d d e z e t e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r 3 9 2 0 L o m m e l , F a b r i e k s t r a a t 1 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a a r o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 2 0 L o m m e l , F a b r i e k s t r a a t 1 1 4 .
H i j m a g e l d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k e G e w e s t , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t b e v o e g d o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " .
O N T S L A G V A N D E H U I D I G E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w D E C L E R C O L i e v e C e c i l e A l b e r i c a , g e b o r e n t e A a l s t o p z e v e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 4 9 2 7 A M H o o g e Z w a l u w e ( N e d e r l a n d ) , R a a d h u i s s t r a a t 9 .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n : d e h e e r S T E E N B E R G E N A r i e , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p v i e r e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e N L - 4 8 5 1 B R U l v e n h o u t ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e D r e e f 4 3 , w e l k e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t , M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M t I D i r k S e r e s i a .
N o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012
ÿþ4 4
N o d V P o s l 1 t , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r 1 1 1 1 t 1 t 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 9 1 1 Ï 1 1 1 1 / 1 1 1 1 R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
b e h o u c a a n h t o l g i s 2 2 J U N I 2 0 1 2
S t a a t s t t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 1 3 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a l t h a G l a s r e c y c l a g e B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B V B A
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 1 1 4 , 3 9 2 0 L o m m e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R A A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 7 O K T O B E R 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a ( I B R B 0 0 0 0 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r V a n d e n E y n d e ( I B R A 0 1 5 3 0 ) i s v e r v a l l e n b i j d e a f g e l o p e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 . D e r a a d v a n B e s t u u r s t e l t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( I B R B 0 0 0 0 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i k e B o o n f i n ( I B R A 0 2 0 7 0 ) . H e t m a n d a a t z a l d a a r n a o p n i e u w v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a s t s t e l t .
L o m m e l 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1
D E C L E R C Q L i e v e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b f z v a n L u i k _ B v e r m e l d e n ; R e c t o < N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 13.06.2012 12167-0503-030
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.07.2011, NGL 28.07.2011 11351-0553-030
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.07.2010, NGL 28.07.2010 10357-0111-031
13/04/2015
ÿþ~ r M o d W a M 7 1 . 7
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I 1 1 1 1 . I j I 1 1 I
1 I I 1
R E C H T E 3 A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l r n g H A S S E L T
3 1 U T 2 0 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 1 3 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a l t h a G l a s r e c y c l a g e B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 1 1 4 , 3 9 2 0 L o m m e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 1 7 m a a r t 2 0 1 5
1 . D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A r i e S t e e n b e r g e n , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p 2 4 m e i 1 9 6 4 , e n w o n e n d e t e N i e u w e D r e e f 4 3 , 4 8 5 1 B R U l v e n h o u t , N e d e r l a n d , e n m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r N T 4 F . i R H 7 , m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r t i j d e n s h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r e n t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , r e s p e c t i e v e l i j k h u i d i g b o e k j a a r .
3 . D e V e n n o t e n b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n ' 1 m a a r t 2 0 1 5 m e v r o u w C h r i s t e t L o u i s a , l o t t i a n n a M a r i a - V a n d u r e n , g e b o r e n t e . D i e s t o p 1 4 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 4 6 4 5 . ! D P u t t e , S p a r r e n l a a n 8 , N e d e r l a n d , e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 1 9 6 4 0 5 1 4 4 3 6 3 8 t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . D e V e n n o t e n b e s l u i t e n d a t v o o r m e l d z a a k v o e r d e r s m a n d a a t n i e t z a l w o r d e n v e r g o e d .
5 . D e V e n n o t e n b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) d e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n C h r i s t i n e H e e b , v o o r d e z e d o e l e i n d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , b u s 5 , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
G w e n B e v e r s
L a s t h e b b e r
I V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g ( v o l m a c h t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.07.2009, NGL 11.08.2009 09569-0212-032
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 05.02.2009 09041-0108-029
04/11/2008 : TG087575
28/08/2007 : TG087575
25/07/2007 : TG087575
10/10/2005 : TO087575
18/07/2005 : TO087575
19/07/2004 : TO087575
18/08/2003 : TO087575
06/06/2003 : TO087575
29/10/2002 : TO087575
20/09/2001 : TO087575
25/01/2000 : TO058143
05/03/1998 : TO58143
15/05/1997 : TO58143
08/01/1994 : TO58143
21/08/1990 : TO58143
01/01/1986 : TO58143
01/01/1986 : TO58143
20/09/2016 : TG087575