12/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r n e m i n g s n r :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 7 0 0 T o n g e r e n , L u i k e r s t e e n w e g 2 0 2
4 g _ 3 4 9 - W 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 E 1 1 M I N H
* 1 2 0 1 0 5 5 8 *
B e n a m i n g : M A L Y N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F R A N Z A U M A N N t e S i n t - T r u i d e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t m e v r o u w S t e p h a n i e - E m m y - N e s t o r B O D E N , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r T h i e r r y J a c o b s , m e t w o o n p l a a t s t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e r k e r h o f w e g 5 5 , e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . N a a m : " M A L Y N E " .
2 . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , L u i k e r s t e e n w e g 2 0 2 .
4 . D o e l :
- h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s v o o r h a n d e l a a r s e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t e e n v e r s c h i l l e n d d o e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , s o c i a l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
- b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t o r g a n i s e r e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v a n e v e n e m e n t e n , o p l e i d i n g e n e n s e m i n a r i e s , z o w e l p r i v a a t a l s , s c h r i f t e l i j k , e n h e t l e v e r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e i n f r a s t r u c t u u r e n m i d d e l e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r s c h i l l e n d d o e l , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r s c h i l l e n d d o e l w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n z o n d e r h e i d d e c o n s t r u c t i e , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , o n r o e r e n d e l e a s i n g , p r o m o t i e , m a k e l a r i j , h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g o p w e l k e w i j z e o o k v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n a l l e p r o d u c t e n , g o e d e r e n e n s t o f f e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- h e t d o e n v a n a l l e o n d e r z o e k s w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t p r o d u c t e n e n p r o c é d é s , a l s o o k p a t e n t e n , b r e v e t t e n e n m e r k e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n v e r k o p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e d a n o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n , h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e r v o l g
5 . G e p l a a t s t k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t s t e m r e c h t , a l l e o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n b e t o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d / a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e n , i n s p e c i ë n , z o d a n i g d a t d e o p r i c h t e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o n o g n i e t v o l g e s t o r t h e e f t .
6 . D u u r : o n b e p a a l d .
7 . B e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
W e r d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w S t e p h a n i e B O D E N ,
v o o r n o e m d .
A r t i k e l 1 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n
m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g d o o r é é n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d , d i e , t e g e n o v e r d e r d e n ,
. n i e t g e h o u d e n i s z i c h t e v e r r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a l s e i s e n d e p a r t i j , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w a r d e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p d o o r é é n z a a k v o e r d e r b e n a a r s t i g d o f v e r v o l g d .
8 . B o e k j a a r : v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , h e t e e r s t e b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : i e d e r j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m a c h t t i e n u u r , o f , a l s d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g , i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p e e n v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n
v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o .
N a j a a r l i j k s e i n h o u d i n g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d i t é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s t a n t ; g e e n u i t k e r i n g m a g l e i d e n t o t a a n t a s t i n g v a n h e t m i n i m u m v e r e i s t n e t t o - a c t i e f .
" N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t v a n v o l s t o r t i n g g e p l a a t s t .
1 1 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d b i j d e " K B C B a n k " .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
F r a n z A u m a n n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v o l m a c h t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g