I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 7 3 9 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N S H O V E N V E R S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e t e r r e i n K o l m e n 1 5 1 4 3 5 7 0 A L K E N
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E N A A N D E E L H O U D E R S D D 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g E C E V A m e t k a n t o o r t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . E r n s t & Y o u n g d u i d t M a r n i x V a n D o o r e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 5 . 2 5 0 , 0 0 E U R p e r j a a r .
v A t I k a u c :
A b e x t . ) e - o r u L t e l e -
. . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I I
1 1 1
V b e h a a 1 3 e S t a r
y . k o o p h a n d e l A n h v e r p a n , a l d . T o n r o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþR e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e t e r r e i n K o l m e n 1 5 1 4 , 3 5 7 0 A l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
p L i c a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
t i l t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e , w e t t e l i j k b e l e t o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A N S H O V E N V E R S " , n i e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , I n d u s t r i e t e r r e i n K o l m e n 1 5 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r B T W B E - 0 4 3 4 . 7 3 9 . 5 4 8 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e s t i e n u u r d e r t i g .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n i n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , v o l g e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
- A r t i k e l a c h t t i e n , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e s t i e n u u r d e r t i g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
D e r d e b e s l u i t O p d r a c h t - c o i i r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
I d e s V i a e n e , n o t a r i s
M o d W o n / 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ) 1 E 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 7 3 9 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N S H O V E N V E R S
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
I r . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
_
2 5 - 0 4 - 2 0 1 4
D e g r i f t e r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,