10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 07.07.2014 14276-0355-011
25/09/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 19.09.2013 13585-0587-011
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 31.07.2013 13396-0022-011
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 24.08.2012 12445-0041-011
16/07/2012
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I J 1 1 1 1 1 f 1 1 ) I I
* i a i z s i o a *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h l b e n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 5 - o 7 - 2 0 1 2
D e R o o f d g r i f f i e P r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : M a p i n z o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o n g e r s e s t e e n w e g 2 0 3 , 3 7 7 0 R i e m s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 5 0 7 8 6 3
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V M a p i n z o n , T o n g e r s e s t e e n w e g 2 0 3 , 3 7 7 0 R i e m s t z i j n h e d e n , 5 j u n i 2 0 1 2 , i n
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n :
- b e n o e m i n g v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 8 a l s b e s t u u r d e r :
- P i n t a n v , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 9 . 3 0 2 . 9 3 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k J o r i s s e n ,
- f P J D b v b a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 8 . 0 0 0 . 8 4 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k
D a e r d e n ;
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r v o l g e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- P i n t a n v , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 9 . 3 0 2 . 9 3 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k J o r i s s e n , F P J D b v b a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 8 . 0 0 0 . 8 4 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k D a e r d e n ;
V o o r n o e m d e n a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t .
G e t e k e n d , v o o r P i n t a n v , M a r k J o r i s s e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2012
ÿþr , a ~ a w ° ~ t t x
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I H I I 1 1 1 1 1 a o e 1 s 3 a I l " I V
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - O u - 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 0 7 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A P I N Z O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 7 7 0 R I E M S T , T O N G E R S E S T E E N W E G 2 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
e l à
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M A P I N Z O N " , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , T o n g e r s e s t e e n w e g 2 0 3 , g e h o u d e n v o o r
á . , N o t a r i s B r a m V U Y L S T E K E t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g e s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e
~ b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
e V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b e s l i s s i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n :
A . H e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y D E R O O V E R , b e d r i j f s r e v i s o r i n k a n t o o r " D e R o o v e r & C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n
b v b a " t e 3 1 5 0 N a a c h t , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 , d e d a t o 1 9 a p r i l 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e
w a a r d e r i n g s m e t h o d e s .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" . . . D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d o o r d e h e e r M a r k J o r i s s e n e n d e h e e r
L ' F r a n k D a e r d e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M A P I N Z O N , b e s t a a t : b u i t a a n d e l e n ( f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ) .
T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t
e 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n
' 1 a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
7 d u i d e l i j k h e i d ,
3 . d a t d e d o o r p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e , w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e : o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e : i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 8 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M A P I N Z O N N . V . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e .
p q d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s . o p i n i o n " i s . . . . "
B . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 9 a p r i l 2 0 1 2 .
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u i l e n s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l e n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
C . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t , v o o r z i e n g e e n b e l e t s e l v o o r , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e i n b r e n g e r s , t e w e t e n d e h e e r J O R I S S E N e n D A E R D E N , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r b i n d e n z i c h v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e p a l i n g e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n " J o m y B . V . " n a t e l e v e n d o o r e e n a u t h e n t i e k e a k t e t e t e k e n e n m e t d i t d o e l v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s s e n H O E K S T R A - G E U R T E N t e 6 4 1 1 G J H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , O l i e m o l e n s t r a a t 1 A e n s e c t i e 4 v a n a r t i k e l V I I I v a n d e s t a t u t e n v a n " J o m y I N C " t e h e b b e n n a g e l e e f d d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D . O n m i d d e l l i j k v e r k l a r e n d e v e n n o t e n i n b r e n g t e d o e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " J o m y B V " , v o o r n o e m d e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " J o m y v o o r n o e m d , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n V I J F H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n
O p d e r ; h A r a n U n i t < 8 v r i n : e T . l d c A l : i e c i o : i " l a a m E r a i 1 0 d a r t r i h e i d ' r . a n d e i i : 5 i r i i r n e n o r , . : ' d e n o t a r i s , h a t r i j d r - p . r s o ( o ) n ( a n )
b e v o e y d d c r e c F t s p = a s o o r t a n e i n d m = = a n d e r d e n t e v n r t e r q : : m ' f i n u , c m l . , n
V t i i " s o : a e l n a r n e s a h r i o n n - 1 , r n r n c i .
~ e , ,
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e
v e i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
B i j g e v o l g w o r d t a a n n a g e m e l d e p e r s o n e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l g e n d e a a n d e l e n
t o e g e k e n d , t e w e t e n :
- a a n d e h e e r M a r k J O R I S S E N : t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 5 2 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r F r a n k D A E R D E N : z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t g e z e t m e t t o e v o e g i n g v a n d e t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n .
N a d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e z i t t e n n a g e m e l d e p e r s o n e n i n t o t a a l v o l g e n d e a a n d e l e n :
- d e h e e r M a r k J O R I S S E N : v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 5 . 8 5 2 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r F r a n k D A E R D E N : a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 8 3 6 ) a a n d e l e n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
V I J F H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t
d o o r z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 . 6 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , a l s v o l g t , t e w e t e n :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g
d u i z e n d e u r o ( 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 . 6 8 8 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 /
6 . 6 8 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n e n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n u i t t e v o e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p
d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k .
O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r - V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s .
f f l t a g e f f b i j - h e t B e t g t s c t [ - S t a a t s b t a à - Q 4 1 O 5 / Z O I Z
O p i i . - ' M n " r : r n l v i d e s i : R a c t , s ; l o e r } 3 r i i g h k i i i v a n c i e 1 1 1 : . i 1 u r 7 n n x e f e n d e i i o i n t ' / a i i d e p e r s o t o ) : i l . * n }
f I B ' ! t ] 2 c 7 d 3 . * r e c l i 1 5 p w r s o u n i ` . 3 n e a i l i i i . n v a n d e r d e n i e v . , : d e r 4 P i 1 Y 7 o l a r C l i g l ; n
V C i S e . l ' 1 * i i n e n l ï a n , # F e i t n n l i z g
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 10.01.2012 12006-0524-011
03/01/2012
ÿþ . . ` ~ ` M o d 2 . 1
~ ` V
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 0 7 . 8 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A P I N Z O N
R R I V I ~ I I I R I I I I
* 1 2 0 0 1 6 3 4 w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
N e e r g s l o g a t e r g ~ i ï t e ; - d e l r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 1 D E .
D e H o o t d g r i t f s e r , G r i f f i e
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , T o n g e r s e s t e e n w e g 2 0 3
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ,
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M A P I N Z O N " , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , T o n g e r s e s t e e n w e g 2 0 3 , g e h o u d e n v o o r
N o t a r i s B r a m V U Y L S T E K E t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e .
r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g e s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e '
. v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 9 k o c h t o n d e r h a v i g e :
v e n n o o t s c h a p t w i n t i g k o m m a n u l t e n h o n d e r d ( 2 0 % ) o f d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n ,
m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d , e n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w e r d g e v o r m d .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n i n z a k e d e ;
b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n w e l k e d o o r d e v e n n o o t s c h a p M A P I N Z O N w e r d e n ;
i n g e k o c h t t e v e r n i e t i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a m
' t e p a s s e n n a a r h e t g e e n v o l g t :
' H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o '
( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 6 . 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r .
m e t e e n w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 6 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
. . . ( M e n s l a a t o v e r ) . . .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r t a a n e n k e l a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o e t e l a t e n .
Z i j b e s l i s t a r t i k e l e n 1 2 e n 3 1 d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n v a n g e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n v a n a f h e d e n , i n e e n
b o e k j a a r m e t a a n v a n g o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d e o p é e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e :
k a l e n d e r j a a r e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w i j z i g i n g .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t t o p e n d e b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 , u i t z o n d e r l i j k v e r s t r i j k e n
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , e n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w i j z i g i n g .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i
2 0 1 2 o m n e g e n t i e n u u r p l a a t s h e b b e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , a l s v o l g t , t e w e t e n :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 6 . 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r
m e t e e n w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 6 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 , w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 1 2 : E f f e c t e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
C 5 ; 7 d e i a e n i s i e b i ! - . v a n L u i t ( ' J e J 1 : 1 r e n ' ~ ' - : ! ' _ _ . 1 ~ ^ . l i , . : i l f 1 _ ? l l : : t - a r i s , ' l : : i e i j b t l f f ; 1 2 t 6 ! o b i (
. á V i ' ' l " ~ J c e C " : " ' 1 i S l . - . ~ i 3 : + 7 1 7 l c ~ l l = a l i Z f a l i + ! r . f 7 [ } , l i l i a l i . ? . . : Í i F ! , . S L L ~ . . " 7 1 + 1 1 C , ] . r ; i
Y , _ . - ~ . 1 . , i t . . . . 1 1 ~ t í i l f á í ^ 1 " ~ ' , 7 i l l f ' . f .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r "
a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r w o r d t a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s
h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 , e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . "
d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 , v o o r l a a t s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n o p n a a m o f
h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n
g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 9 , e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n e n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n u i t t e v o e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p
d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e a k t e G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s .
P I I I
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t 6 r , n . l d a r i : : N a u m e n h o e d a n i g h s l f l v a n d - a i n s t r , l m e r i t r r n c i ; n u t a C l s h i z í ~ l t , d ^ . p . r s c t r ; ÿ n ( e n j i ; ~ V C 3 C í ~ i d ; 9 r E C h t S O H r - O O f E Y : . 1 1 . C a I 1 Z i e . f I V ; L r f : . : + ' t j ` 3 1 i l t 3 V I E [ ^ c i ; 8 r l 4 : ~ f ; " i f C I i ~ 5 1 1
: M a a n t e n h a n d t e e r n l i
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 27.12.2010 10646-0419-014
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.09.2009, NGL 17.09.2009 09763-0090-012
26/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 21.01.2009 09017-0116-012
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 06.12.2007 07824-0143-012
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 04.12.2006, NGL 27.12.2006 06931-4321-010