MAQ-PON

Op de bijzondere algemene vergadering van 17 april 2014 zijn volgende te publiceren beslissingen

genomen ;

- ontslag van de volledige raad van bestuur per 17 april 2014

benoeming van de volgende personen tôt bestuurder en dît tôt aan de jaarvergadering van het jaar 2020:

Dhr. Jean-Marie Maquoi, Industrielaan 22 te 3730 Hoeselt Mevrouw. Eliane Loyens,, Industrielaan 22 te 3730 Hoeselt Dhr. Joris Maquoi, Muggenstraat 8.3.1. te 3740 Munsterbilzen

Het mandaat van de heer Maquoi Jean-Marie als gedelegeerd bestuurder van de vennootscap en als voorzitter van de raad van bestuur wordt tevens hemieuwd tôt aan de jaarvergadering van het jaar 2020.

Jean-Marie Maquoi

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ~º%

Ondernemingsnr : 879.669.739

Benaming

(voluit) : MAQ-PON

Rechtsvoren : NV

Zetel : 3730 Hoeselt, Industrielaan 22

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 13 mei 2011 dragende de melding: "Geregistreerd twee bladen geen verzending te Genk op 17-05-2011. Boek 5/133 blad 87 vak 19; . Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00)" , dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van; de NV MAQ-PON met zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 22 met ondememingsnummer - BTW BE;

" 0879.669.739, rechtspersonenregister Tongeren, die de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid' van stemmen:

EERSTE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderd vijfentwintigduizend euro: (¬ 225.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00 EUR) naar' driehonderdduizend euro (¬ 300.000,00) door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met; verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De kapitaalverhoging gebeurt binnen het wettelijk; voorkeurrecht.

TWEEDE BESLUIT  Vaststelling plaatsing kapitaalverhoging - storting

De voornoemde aandeelhouders schrijven in op de voormelde kapitaalverhoging binnen voorkeurrecht voor; het totale bedrag, zijnde tweehonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 225.000,00). Zij verklaren dit bedrag volledig te plaatsen doch slechts te volstorten voor een bedrag van zesenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (¬ ' 56.250,00), zijnde minstens éénvijfde per aandeel. Dit bedrag verklaren zij gestort te hebben op de. bankrekening van de vennootschap bij de hierna vermelde Bank als volgt:

- de heer MAQUOI Jean-Marie, voornoemd: 27.937,50 euro.

- mevrouw LOYENS Eliane, voornoemd: 27.750,00 euro. "

- de heer MAQUOI Joris, voornoemd, 562,50 euro.

Het totale bedrag van zesenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (¬ 56.250,00), gestort met het oog op de

kapitaalverhoging is geblokkeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de BNP:

PARIBAS BANK te Hoeselt, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door deze bank op 13 mei 2011.

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal ingevolge dit besluit werd gebracht op

DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 EUR), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op;

naam zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de verhoging van het maatschappelijk kapitaal zodat;

° artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO (¬ 300.000,00). Het is verdeeld in

driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/driehonderdste

(1/300ste) van het kapitaal."

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en een

i exemplaar van de gecoördineerde statuten neer te leggen op de rechtbank van Koophandel te Tongeren samen;

met een expeditie van dit proces-verbaal. Aan de gedelegeerd bestuurder wordt de opdracht gegeven om de'

uitvoering van de besluiten op te volgen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de mandaten van de huidige bestuurders te verlengen voor een periode van zes (6)

jaar, zijnde tot aan de jaarvergadering in het jaar 2017:

- De heer MAQUOI Jean-Marie, voornoemde aandeelhouder.

- Mevrouw LOYENS Eliane, voomoemde aandeelhouder.

- De BVBA J.M. met zetel te 3740 Bilzen (Munsterbilzen), Muggenstraat 8 bus 31, KBO nr. 0878.324.904,;

_ ___ Rechtspersonenregister Tongeren met als vaste vaste vertegenwoordiger, de heer MAQUOI Joris,.voornoemd. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

 ~.

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

3 1 -05- 2011 ///// 1

~ ~

De Hoofdgriffier, Griffie



Mod 2.1

i

i

i

i

u

ie

tui

1111

uni

*11089242*

Het mandaat van de heer MAQUOI Jean-Marie, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en áls' voorzitter van de raad van bestuur wordt tevens hernieuwd tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging de dato 13 mei 2011 en

gecoördineerde statuten.

Notaris Bert Vrancken

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

ti aan het Belgisch Staatsblad