09/05/2014
ÿþ M o d 2 . t
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 6 4 8 5 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 A P R . 2 0 1 4
G r i f f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 3 0 2 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R B U C I E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W i j v e s t r a a t 3 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G a r t i k e l 5 3 7 W I B
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A R B U C I E R , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 3 9 . 4 3 6 , 6 4 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 4 B 9 2 . D i t , b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 2 5 . 4 9 2 , 9 8 E U R ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 2 5 . 4 9 2 , 9 8 E U R ) t e b o e k e n o p r e k e n i n g , c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g d e d a t o
2 6 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e B V B V B A J A C K E R S B E D R I J F S R E V I S O R , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 1 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n J A C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v c e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k e r s J u r g e n , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 / 0 . 2 , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e ' c o n t r o l e s e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b v b a ' , M a r b u c i e r d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b v b a M a r b u c i e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e i n b r e n g e x p l i c i e t b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h , v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
" o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e
f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n .
n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . d e i n b r e n g e r z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d e m e t d e w a a r d e r i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n '
v e r g o e d i n g . D e v e r g o e d i n g i s g e b a s e e r d o p e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
6 . e e n v o o r b e h o u d g e f o r m u l e e r d w o r d t i n z a k e d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , d a a r h e t a a n d e l e n r e g i s t e r n i e t
a a n o n s k o n w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l g e b e u r e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 2 6 m a a r t 2 0 1 4
J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n J a c k e r s , B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t a 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 2 5 . 4 9 2 , 9 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 7 5 . 4 9 2 , 9 8 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g r e k e n i n g - c o u r a n t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
- D e h e e r B U C K I N X M a r c , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W i j v e s t r a a t 3 4 , h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g g e d a a n v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ( s c h u l d v a n d e v e n n o o t o p z i c h t e n s d e v e n n o o t s c h a p ) i n t o t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 2 5 . 4 9 2 , 9 8 E U R ) ;
D e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n h a a r w a a r d e r i n g w e r d e n u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 7 5 . 4 9 2 , 9 8 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d i e z i n w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t d e z e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t d e h e r v o r m i n g e n d i e a a n d i t W e t b o e k w e r d e n d o o r g e v o e r d ( d e v e r e f f e n i n g s r e g e l i n g , e n z o v o o r t . . . ) .
Z E S D E B E S L U I T : A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 7 5 . 4 9 2 , 9 8 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 0 5 m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l m e t t o e p a s s i n g v a n h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v e r h o o g d m e t v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 2 5 . 4 9 2 , 9 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 7 5 . 4 9 2 , 9 8 E U R ) . "
- A r t i k e l 2 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t s p r a a k d i e n t t e d o e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n t a l l e v o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d - h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r s e d e r t z i j n b e n o e m i n g z i j n p r i n c i p i e e l g e l d i g e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l k a n d e z e h a n d e l i n g e n e v e n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r - e f f e n i n g s t e t l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f f e n i n g s j a a r , o v e r z e n d e n a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . V a n a f h e t t w e e d e v e r e f f e n i n g s j a a r m o e t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t n o g s l e c h t s j a a r l i j k s a a n d e g r i f f i e w o r d e n o v e r g e z o n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s o f d e v e r e f f e - n a a r h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s I v o V r a n c k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g