02/04/2014
ÿþ M C W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b a a t
1
R e c e l a « I M 1 C ( P 1 4 . 1 M E L
2 1 - 0 3 - 2 0 1 4
H A S S I = t - T .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 0 8 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r c L e m m e n s E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 4 6
( y o l t e d g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r c S w o l f s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L e e n m e n s E n g i n e e r i n g " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k N i e u w s t r a a t 1 4 6 , R P R H a s s e l t 0 8 7 8 . 7 0 8 . 5 4 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t ; g e n o m e n :
K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n e n d e r t i g : d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o o r l e z i n g .
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i ; t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t : u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ; v a n b e l a n g z i j n v o o r v e n n o o t s c h a p ,
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o o r l e z i n g .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r R o n a l d V O S , d e d a t o 3 0 , o k t o b e r 2 0 1 3 d a t h a n d e l t o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n .
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o o r l e z i n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
1 0 B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e : v o o r d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ' b e a n t w o o r d t ;
4 . H e t b e s t u u r s o r g a a n b i j d e b e p a l i n g v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t d e n i e t i n d e b o e k h o u d i n g u i t g e d r u k t e m e e r - e n / o f m i n w a a r d e n o f m o g e l i j k e l a t e n t e s c h u l d e n ;
5 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n d i v i d e n d v o r d e r i n g b i j b e s l i s s i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
6 . D e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 6 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e h e e r L e m m e n s M a r c T o e t e k e n n e n 3 6 9 a a n d e l e n e n a a n m e v r o u w l a n i e r o A n g e l a t o e t e k e n n e n 4 a a n d e l e n v a n d e M A R C L E M M E N S E N G I N E E R I N G B V B A b e i d e n w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 9 6 b u s 1 1 , E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 4 7 3 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r d e i n b r e n g v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e t o e b e d e l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t :
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t A a n t a l a a n d e l e n
- d e h e e r L e m m e n s M a r c 3 6 9 a a n d e l e n
- m e v r o u w l a n i e r o A n g e l a 4 a a n d e l e n
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n 3 7 3 a a n d e l e n
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n w a a r d e v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) z a l d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . . D e i n b r e n g e r s z u l l e n a l l e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e M A R C L E M M E N S E N G I N E E R I N G B V B A e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
H a s s e l t , 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4
( g e t . )
R o l a n d V o s
B e d r i j f s r e v i s o r "
K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 9 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 7 . 9 0 0 , 0 0 ) . D i t g e b e u r t d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 3 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n . O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 , 7 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 9 . 3 0 0 , 0 0 ) . D e i n b r e n g b e t r e f t a l d u s h e t n e t t o - b e d r a g v a n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o é é n e n d e r t i g ' d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n r u i l v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 3 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n a a n d e h e e r L E M M E N S M a r c P i e r r e , g e b o r e n t e B r e e o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 9 6 , b u s 1 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w I A N I E R O A n g e l a , d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n e n a a n m e v r o u w I A N I E R O A n g e l a , g e b o r e n t e G e n k o p z e v e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 9 6 , b u s 1 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r L E M M E N S M a r c , v i e r ( 4 ) n i e u w e a a n d e l e n . D i e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G C O O R D I N A T I E
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M a r c S w o l f s
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 0 8 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r c L e m m e n s E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L a r i k s e n s t r a a t 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O m v o r m i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r c S w o l f s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M a r c L e m m e n s E n g i n e e r i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L a r i k s e n s t r a a t 3 1 , R P R H a s s e l t 0 8 7 8 . 7 0 8 . 5 4 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e B e s l u i t - V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 5 0 ' D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 4 6 .
T w e e d e B e s l u i t - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e u r o ( ¬ 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , h e t g e e n a l d u s h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d a t b e d r a g d o e t v o l s t o r t e n . N a d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r a l d u s g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ ' 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e r d e B e s l u i t - O m z e t t i n g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p n a a r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e ! t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B e d r i j f s r e v i s o r R o l a n d V o s t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e R o l a n d V o s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 v e r k l a a r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g r o n d v a n z i j n o n d e r z o e k , u i t g e v o e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n t e r z a k e .
D a t i n h e t k a d e r v a n d e o m v o r m i n g :
1 . Z i j n w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
2 . U i t z i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n , i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ' n i e t g e b l e k e n i s d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t 7 8 . 1 9 7 , 2 2 E U R b e d r a a g t e n n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 0 , 0 0 E U R . H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s e c h t e r k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a s s e l t , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : v a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 1 - 1 2 - 2 D 1 2
B E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t . )
R o l a n d V o s
B e d r i j f s r e v i s o r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M a r c L e m m e n s E n g i n e e r i n g " o m t e z e t t e n i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 v a n v o o r m e l d w e t b o e k d i e n t i n g e v a l v a n o m z e t t i n g v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r f i r m a o f c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i n g e v a l h e t n e t t o - a c t i e f k l e i n e r i s d a n h e t i n d e s t a a t o p g e g e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e s t a a t t e L e s l u i t e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n h e t v e r s c h i l , h e t g e e n i n c a s u n i e t h e t g e v a l
D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t i n b r e n g v a n v e n n o o t s c h a p s m i d d e l e n , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z a l e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n , a r b e i d s c o n t r a c t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e e n g a g e m e n t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n a l l e r l e i a a r d v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 7 8 . 7 0 8 . 5 4 8 w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e v e n a l s h e t B . T . W . - ' n u m m e r .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
I e d e r e v e n n o o t z a l v o o r é é n a a n d e e l i n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p e e n a a n d e e l i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) o n t v a n g e n
I n g e v o l G e d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t d e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o o t , m e t n a m e d e h e e r L E M M E N S , v o o r m e l d , v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e n o m e n . A l l e v e n n o t e n z u l l e n i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l b e h a n d e l e n z a l z i c h t e v e n s d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e a f t r e d e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r z i j n o p d r a c h t .
V i e r d e B e s l u i t - G o e d k e u r i n g N i e u w e S t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t . O p r i c h t e r
1 ) D e h e e r L E M M E N S M a r c P i e r r e , g e b o r e n t e B r e e o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 9 6 , b u s 1 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w I A N I E R O A n g e l a .
2 ) M e v r o u w I A N I E R O A n g e l a , g e b o r e n t e G e n k o p z e v e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e
3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 9 6 , b u s 1 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r L E M M E N S M a r c .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : M a r c L e m m e n s E n g i n e e r i n g
Z e t e l ; 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 4 6
D u u r : O n b e p e r k t e d u u r
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n ( c o n s t r u c t i e f o p b o u w e n v o l g e n s s t a n d a a r d e n s c h r i j v e n ) v a n n i e u w e
s o f t w a r e v o o r P L C ' s ( P r o g r a m m a b l e L o g i c C o n t r o l l e r ) , B C ' s ( B u s C o n t r o l l e r ) e n R o b o t s v a n a l l e r h a n d e m e r k e n
e n s y s t e m e n ;
2 ) I n b e d r i j f n e m e n ( c o m m i s s i o n e r e n ) v a n z e l f o n t w i k k e l d e e n / o f r e e d s g e s c h r e v e n s o f t w a r e v o o r P L C ' s ,
B C ' s e n R o b o t s ;
3 ) O p t i m a l i s e r e n ( v e r b e t e r e n m e t h e t v e r l a g e n v a n c y c l u s t i j d e n / o f b e w e r k s t e l l i g e n v a n b e d r i j f s z e k e r h e i d
( f a i l s a f e ) a l s h o o f d d o e l s t e l l i n g e n ) v a n n i e t e i g e n h a n d i g e , r e e d s g e s c h r e v e n s o f t w a r e v o o r P L C ' s , B C ' s e n
R o b o t s ;
4 ) P r o g r a m m e r e n e n i n b e d r i j f n e m e n v a n P C - s o f t w a r e ( P e r s o n a l c o m p u t e r ) v o l g e n s d e s p e c i f i e k e
v o o r w a a r d e n v a n d e o p d r a c h t g e v e r ( p r o g r a m m a t i e t a l e n z i j n o n d e r a n d e r e V i s u a l B a s i c , C + + , D e l p h i , e n z . ) ;
5 ) O n t w e r p e n e n b o u w e n v a n s c h a k e l b o r d e n i n c l u s i e f d e v o l l e d i g e m o n t a g e e n b e k a b e l i n g a l s o o k i n
b e d r i j f n a m e ;
6 ) P r o g r a m m e r e n v a n v i s u a l i s a t i e - s y s t e m e n ( O p e r a t o r - C o n t r o l l e r - P a n e l s , m a a r o o k P C - s y s t e m e n , z o a l s
o n d e r a n d e r e W I N - C C , e n z . ) ;
7 ) O n t w e r p e n v a n e l e k t r i s c h e e n m e c h a n i s c h e s c h e m a ' s v i a e e n d a a r v o o r v o o r z i e n e s t a t i o n ( g e b r u i k
m a k e n d e v a n d a a r t o e v o o r z i e n e s o f t w a r e , o . a . E - P l a n , A u t o c a d , e n z . ) ;
8 ) O n t w e r p e n , b o u w e n e n m e e r v o u d i g p r o d u c e r e n v a n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r e n o n d e r d e l e n ( o . a .
p r i n t p l a t e n , m i c r o - c h i p s , e n z . ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 ) O n t w e r p e n , b o u w e n e n i n b e d r i j f n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s v o o r i n d u s t r i e a l s o o k
v o o r h u i s - e n a p p a r t e m e n t s i n s t a l l a t i e s ( D o m o t i c a , I m m o t i c a , e n z . ) e n d e n o d i g e u i t v o e r i n g s w e r k e n d i e h i e r m e e
g e p a a r d g a a n ;
1 0 ) O n t w e r p e n e n g e v e n v a n c u r s u s s e n ' o p m a a t ' v a n a l l e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n d o e l s t e l l i n g e n ;
1 1 ) H e t h e r s t e l l e n e n a a n k o p e n / v e r k o p e n v a n P C ' s ( P e r s o n a l C o m p u t e r ) e n r a n d a p p a r a t u u r ( r a n d a p p a r a t u u r
z i j n o n d e r a n d e r e p r i n t e r s , f a x e n , c a m e r a ' s , e n z . ) ;
1 2 ) H e t g e v e n v a n c o n s u l t i n g a a n b e d r i j v e n v o o r h e t o p t i m a l i s e r e n v a n i n d u s t r i ë l e p r o c e s s e n ;
1 3 ) H e t a a n k o p e n / v e r k o p e n v a n s o f t w a r e v o o r a l l e r l e i d o e l e i n d e n ;
1 4 ) O n t w e r p e n , b o u w e n e n i n b e d r i j f n e m e n v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s v o o r i n d u s t r i e a l s o o k v o o r h u i s - e n
a p p a r t e m e n t s i n s t a l l a t i e s e n d e n o d i g e u i t v o e r i n g s w e r k e n d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a n ;
1 5 ) H e t h e r s t e l l e n e n a a n k o p e n / v e r k o p e n v a n v o e r t u i g e n ;
1 6 ) 1 - l e t f a b r i c e r e n e n i n s t a l l e r e n v a n l i c h t r e c l a m e s v o o r i n d u s t r i e e n d e n o d i g e u i t v o e r i n g s w e r k e n d i e
h i e r m e e g e p a a r d g a a n ;
1 7 ) H e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t a a n v a a r d e n t o t
z a a k v o e r d e r s c h a p ;
1 8 ) 1 - l e t v e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r , c o ö r d i n a t i e e n t o e z i c h t o p d e b o u w w e r f ;
1 9 ) 1 - l e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n o m v a t t e n d e d e r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , e n z . ;
2 0 ) H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r o p d e b o u w w e r v e n ;
2 1 ) A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s ;
2 2 ) D e u i t w e r k i n g e n h e t p l a a t s e n v a n p r o j e c t e n o p g e b i e d v a n s a n i t a i r , v e r w a r m i n g , k l i m a a t b e h e e r s i n g ,
k o e l t e c h n i e k , z u i v e r i n g e n v o o r k o m e n v a n p o l l u t i e , a k o e s t i e k , a l t e r n a t i e v e e n e r g i e v o r m e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e d a d e n s t e l l e n ,
n o d i g o f d i e n s t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e
v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e
m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t s c h i j n e n . V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t
a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e h e t
b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n
i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n d e r w e l k d o e l , o n d e r a n d e r e d o o r h e t a a n n e m e n v a n
b e s t u u r s m a n d a t e n e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o o t e n a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o f d e w e r k e n d e v e n n o t e n i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n o p t r e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
b e h o u d e n s e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n d a a r o m t r e n t i n z i j n b e n o e m i n g s b e s l u i t .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n
o p g e d r a g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e
w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t o m g e e n c o m m i s s a r i s s e n t e m o e t e n b e n o e m e n : i n d a t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t
i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t o c h é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n ,
J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p v i j f t i e n j u n i ( 1 5 / 0 6 ) .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
B e s t e m m i n g w i n s t - r e s e r v e
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r . .
I n h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l u i t - O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
W o r d e n a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
D e h e e r L E M M E N S M a r c P i e r r e , g e b o r e n t e B r e e o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 9 6 , b u s 1 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w I A N I E R O
A n g e l a .
M e v r o u w I A N I E R O A n g e l a , g e b o r e n t e G e n k o p z e v e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e
3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N i e u w s t r a a t 1 9 6 , b u s 1 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r L E M M E N S M a r c .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m
v o o r d e t o e k o m s t g e e n b e z o l d i g i n g z a t h e b b e n t o e g e k e n d .
Z e s d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g C o ö r d i n a t i e - V o l m a c h t
M a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r M a u r i c e J a c o b s B V B A , m e t z e t e l t e 3 5 2 0
Z o n h o v e n , H a l v e w e g 1 2 / 1 o m , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o d i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n
v a n o n d e m e r n i n g s l o k e t t e n , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f B T W .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
- E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n t i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g