28/01/2014
ÿþb e a B t S t a
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E _ G E
I M O S E L G 2 i
1 - 0 1 - 2 0 1 1
s C i - 1 S T A A T S B L A D
N e e r g e i e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E P I C
1 \ 0 - 0 1 - 2 0 1 4
D e N o o f d g r i f f i G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 4 4 . 5 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R C R O O S E N C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : M P . 0
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , V e r h e n i s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O r t d e r w e r p i e n } a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n D ' H u y s t e K o r t e s s e m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i ë n t e B o r g l o o n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 4 4 b l a d 7 2 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e t e k e n d : d e e . a . i n s p e c t e u r J . V A N H E E R , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " M A R C R O O S E N C O N S U L T I N G " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V e r h e n i s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 7 9 . 7 4 4 . 5 6 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D ' H u y s t e K o r t e s s e m o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 9 5 6 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( u i t t r e k s e l ) :
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s
b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 9 0 . 9 6 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 3 9 . 0 9 6 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e n e t t o - d i v i d e n d e n , i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
v i e r e n z e s t i g e u r o ( 3 5 1 . 8 6 4 E U R ) w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r s t o r t i n g o p d e p r i v é r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r d o m h e t v o l l e d i g n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d n a d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 3 5 1 . 8 6 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 3 7 0 . 4 6 4 E U R ) , d o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 3 5 1 . 8 6 4 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z o a l s v o o r m e l d . O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n a l d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 3 5 1 . 8 6 4 E U R ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d
e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 3 5 1 . 8 6 4 E U R ) a l d u s
d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 3 7 0 . 4 6 4 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 9 9 1 , 7 4 E ) p e r a a n d e e l .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 3 7 0 . 4 6 4 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 9 9 1 , 7 4 E ) p e r a a n d e e l . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
n o t a r i s S t e f a n D ' H u y s t e K o r t e s s e m , g e t e k e n d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t
- u i t t r e k s e l
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J
t i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d