21/01/2014
��II
,.
. ,
...,arcizo,:el,
11131IPII
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1 L) LA:: Neergelegd ter griffie der 'rechtbank v. koophandel te TONGEREN
- 2014
TAATSBLAD
03 -01- 201k
De HoofdgritilelPre
I
IIII
E
MON ITE
15 -0 ELGISCH S
Ondernemingsnr : 0430.171.838 ;
Benaming
(voluit) : MARIAN
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel: BE-3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1118/1
(volledig adres)
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging
Uittreksel uit de akte verleden op 27 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetbcek der registratierechten, met als enig deel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, voIgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT VOORAFGAANDE VERSLAGEN
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
a) Het revisoraal verslag van BVBA Ira Nicolaij, Bedrierevisor BV, Kortenbosstraat 156, 3800 Sint-Truiden, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven:
"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de NV MARIAN met zetel te 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1118/1, werd het dossier van de inbreng in nature, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 4.230.000,00 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d,d, 23 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering;
-de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
-het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
-de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 4.230,000,00 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;
-er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 1,880 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 93,09 EUR per aandeel tot 2.343,09 EUR per aandeel,
lk wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting
Sint-Truiden, 24 december 2013.
Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor."
b) Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris
bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.
TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERFIOGING
a) Beslissing
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
4.e
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 4.230.000,00 euro om het van 175.000,00 euro op 4.405.000,00 euro te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.
Deze inbreng gebeurt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
b) Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens verklaren mejuffrouw KLERKX Ann voornoemd, de heer KLERKX Hendrik voornoemd en mevrouw VANDEWEYER Marina voornoemd hun respectievelijke schuldvordering ten belope van 4.207,500,00 euro, 11.250,00 euro en 11.250,00 euro in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financi�le toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 4.405.000,00 euro wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 1.880 identieke aandelen, zonder nominale waarde,
DERDE BESLUIT AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen; "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vier miljoen vierhonde7denvijfduizend euro (� 4.405.000,00). Het is verdeeld in duizend achthonderdtachtig (1.880) aandelen zonder nominale waarde,"
VIERDE BESLUIT TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, VIJFDE BESLUIT -- VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, conform de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get, Meester Herbert Houben, notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, co�rdinatie, verslaggeving
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
`{ Voor-
Y4 behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
31/01/2012
��1H1l" i IVINIIII54QIAIIIII
=
N
Df
2o-
gFLG1SCH
gEs
AAotl 2.1
-uR aEL =CTlON
Hrecht 2u
,U R
_ _
�ergefegd ter griffie der v. koophandel te TONGEREN
--A0 12 - 2012
; CeifEi+e
bel a. BE Sta
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Montt
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ondernemingsnr : 0430.171.838
Benaming
(voluit) : MARIAN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1118/1
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 29 december 2011, geregistreerd te Genk op 5 januari 2012, boek 136 blad 31 vak 16, ontvangen vijfentwintig euro (E 25,00), getekend de e.a. inspecteur Joris Y., blijkt dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap � MARIAN �, die volgende voor publicatie vatbare beslissing heeft genomen:
ENIGE BESLISSING: WIJZIGING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.
De vergadering besluit om de aandelen van de vennootschap, dewelke thans aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam. Bijgevolg zullen de bestaande aandelen worden overhandigd aan de raad van bestuur, die deze zal vernietigen en deze gelijktijdig zal inschrijven in een aandelenregister, en aan elk der aandeelhouders een bewijscertificaat zal overhandigen van deze inschrijving. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. De statuten zullen worden aangepast door vervanging van artikel 13.
COC RDINATIE.
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coordinatie van de statuten en tot neerlegging van de geco�rdineerde statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tesamen met een uitgifte van gemelde akte van statutenwijziging en het formulier voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geco�rdineerde statuten.
Notaris Monique SERONVALLE.
r
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge