MARIBO

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MARIBO
Dénomination : MARIBO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 876.043.127

Publication

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 24.09.2014 14600-0164-010
13/02/2014
ÿþReqUanq Mod Word 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0

I1 I1I I111 1I II 111111 111

*14042155*

grime Gier

rechtbank V. koophandel te TONGEREN

03 -02- 2014

De Hoofcigriffiuriffie



Ondernemingsnr : 0876.043.127

Benaming

(voluit); MARIBO

(verkort) :

Rechtsvorm Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel; 3631 Boorsem, Grotestraat 36

(volledig adres)

Onderwerp akte Buitengewone Algemene vergadering  REGIME ARTIKEL 537 WIB  UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND  ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR INBRENG IN SPECIËN DOOR DE DIVIDENDGERECHTIGDEN  AANPASSING DER STATUTEN.

Er blijkt uit een akte verleden op zestien december tweeduizend en dertien om 10.10 uur, voor Meester Ilse VERDONCK, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Smeets & Verrionck, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, ambt verlenend voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, wettelijk belet; geregistreerd te Maasmechelen op 18 december 2013; boek 5.290, bled 68, vak 9, drie bladen, geen verzendingen; ontvangen: vijftig euro (60,00 t"); de e.a. Inspecteur 1.o. getekend RUTTEN R., dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESL1SSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, tweeënvijftig duizend vierhonderd eenenzeventig euro één cent (52.471,01 EUR) bruto bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering van 30 juni 2012.

TWEEDE BESLISSING; VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG  BESLISSING TOT UITKERING VAN TUSSENTIJDS DIVIDEND.,

De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering van 13 december 2013, aangaande de beslissing tot tussentijdse dividenduitkering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting ten belope van tweeënvijftig duizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (52.222,22 EUR)

Elk van de bestaande aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart vervolgens ieder afzonderlijk na behoorlijk te zijn ingelicht door de Instrumenterende notaris over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in dit tussentijds dividend  overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk dit dividend te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend of vijfduizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (5.222,22 EUR).

De kapitaalverhoging zal aldus zevenenveertig duizend euro (47,000,- EUR) bedragen.

DERDE BESLISSING; KAPITAALVERHOGING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met zevenenveertig duizend euro (47.000,- EUR) teneinde het kapitaal te brengen van tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (62.500,-EUR) op honderd en negen duizend vijfhonderd euro (109.500,- EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat deze kapitaalsverhoging geen aanleiding geeft tot creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING: VOORKEURRECHT,

Aangezien er geen nieuwe kapitaalaandelen gecreëerd worden, dient er geen stelling genomen te worden aangaande het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLISSING: INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

'14 'oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad



Vervolgens zijn de aandeelhouders hier tussengekomen, ieder in persoonlijke naam en zij verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap en zij verklaren in te schrijven op de kapitaalsverhoging ieder voor een bedrag van drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (23.500,00 EUR),

De voorzitter verklaart dat de aanwezigen op de vergadering erkennen dat teder van hen een som van drieënduizend vijfhonderd euro (23.500,00 EUR) gestort heeft De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zevenenveertig duizend euro (47,000,00 EUR).

Deze inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE26 7450 7033 0729 op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 16 december 2013, dat door de notaris in haar dossier bewaard zal blijven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschreven en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal is verhoogd met zevenenveertig duizend euro (47,00,00) zonder creatie van nieuwe kapitaalaandelen.

ZEVENDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel Vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL Kapitaal.

Het maatschappelijk geplaatste kapitaal is bepaald op honderd en negen duizend vijfhonderd euro

(109.500,- EUR) en is verdeeld in honderd aandelen (100), met een fractiewaarde van elk één tweehonderd

vijftigste."

ACHTSTE BESLISSING VOLMACHT COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen bestissingen,

waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse

dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS ILSE VERDONCK

Tegelijk hiermee neergelegd

Voor eensluidend afschrift

Gecoördineerde statuten





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatete lez. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13357-0429-010
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12351-0459-010
06/02/2012
ÿþMotl 2.1

kr~,+s~f71 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

beh aa Be Sta< 11111111111111111111

*12031903*

Ondernemingsnr : 0876043127

Benaming

(voluit) : MARIBO

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel : 3631 Boorsein, Grotestraat 36

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Tine SMEETS, met zetel te Maasmechelen, ambt verlenend voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, wettelijk belet, op 21 december 2011, geregistreerd te Maasmechelen op 05 januari 2012, boek 5/285, blad 6, vak 16, vier bladen, ontvangen vijfentwintig euro, blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap, volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering biedt de mogelijkheid tot het bestaan van gedemateriatiseerde aandelen en/of aandelen op naam.

Om de mogelijkheid te bieden aandelen te hebben die op naam of gedematerialiseerd zijn, beslist de algemene vergadering unaniem:

1)De eerste vijf alinea's van artikel 5 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

Ten laatste op 31 december 2011 zijn alle aandelen op naam of gedematerialiseerd, naargelang van de keuze van de aandeelhouder.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door de overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik dan worden de vruchtgebruiker en de naakte= eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling. Hel op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. in het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig. optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde` aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren tenzij deze individueel,; uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de; vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder de boeking laten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

F

rechtbank v, koophandel te TONGEREN

2 i-01- 2012

F

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten en voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren."

2)Na artikel 5 een nieuw artikel toe te voegen waarvan de tekst als volgt luidt:

"De aandeelhouders kunnen altijd en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naargelang hun keuze.

Wensen zij een omzetting in gedematerialiseerde aandelen, geven zij aandelen aan toonder af aan de vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder. Deze zorgt voor de boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder. Na centralisatie bij de vereffeningsinstelling en overhandiging aan de vennootschap, worden de aandelen aan toonder vernietigd. Het aantal gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van de aandelen op naam vernield.

Wensen zij een omzetting in aandelen op naam, geven zij hun aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Op de vervaldag van de omzetting van de aandelen aan toonder, zullen de aandelen aan toonder waarvoor geen omzetting in gedematerialiseerde aandelen of in aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam. Deze worden in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar. De aandeelhouders kunnen dan altijd en op hun kosten de inschrijving van hun aandelen vragen. Indien zij dit wensen geven zij hun (vervallen) aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de aandelen aan toonder vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven."

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit om de aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde effecten of aandelen op naam

Na en als gevolg van de doorgevoerde wijziging zoals opgenomen in voormelde besluiten hierboven, beslist de algemene vergadering unaniem de aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde effecten en/of aandelen op naam, waarbij elke aandeelhouder de vrije keuze heeft naar welk soort hij zijn aandelen aan toonder wil omzetten.

Tot de praktische uitvoering hiervan beslist de algemene vergadering volmacht te geven aan de raad van bestuur om deze omzetting te realiseren conform de bepalingen zoals opgenomen in de statuten van deze vennootschap en dit volgens de keuze die elk van de aandeelhouders aan de raad van bestuur meegedeeld heeft.

Derde besluit

Gezien de aandelen aan toonder worden opgeheven, beslist de buitengewone algemene vergadering unaniem

1)In artikel 19, paragraaf 1 in de tweede zin na aandelen op naam de woorden "en/of gedematerialiseerde aandelen" toe te voegen

2)De tekst zoals opgenomen in artikel 20 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen door hierna volgende tekst:

"De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam tenminste vijf dagen voor de datum van

de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf dagen voor de dato van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

Vierde besluit

De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris tot coördinatie en hernummering van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tine SMEETS, notaris

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

-Teqelfijk hierbij-neergele d: expeditie -van.de-akte,-gecoërdineerde-statuten.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

15/07/2011
ÿþVoor

behour

aan h

Belgl~

Staatst

Mptl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0876043127 Benaming

(voluit) : MARIBO

1

oi I flhI II hGll Ijiloijjl] NI

cep yeiayd tegtfie der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

De Hoofdgriffier, Griffie

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : GROTESTRAAT 36, 3631 BOORSEM

Onderwerp akte : BENOEMING/ONTSLAG BESTUURDER

Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 24 juni 2011 blijkt dat met éénparigheid van stemmen volgende bestuurders worden herbenoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar:

- De Heer Colson Jan

Mevrouw Jamar Mariska

Blijkens beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 24/06/2011, wordt Mevrouw Mariska Jamar tot gedelegeerd bestuurder benoemd.

Voor eensluidend afschrift

Mariska Jamar

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 01.07.2011 11252-0335-010
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 26.07.2010 10347-0352-010
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 27.08.2009 09733-0357-010
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 05.07.2008 08383-0074-009
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 17.08.2015 15443-0318-010

Coordonnées
MARIBO

Adresse
GROTESTRAAT 36 3631 BOORSEM

Code postal : 3631
Localité : Boorsem
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande