24/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t v o t e q o i e g d d o r
r Q o E l i b o I t k v , k o e i h â n d o j l Q T O k l Q U R E N
i 2 - i 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 , 0 4 1 , 4 4 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r t i n ' s C o m p a n y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o u d s t r a a t 3 b u s A
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g ( R V )
; ï E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : : 1 m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r t i n ' s C o m p a n y " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t , k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t : d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t : k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l ; w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o - b e d r a g d a t w e r d o n t v a n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n :
: s d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . ; D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n t e s o h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n . D e i n b r e n g i n : g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r ; B E 4 0 7 4 7 0 4 2 4 8 9 6 6 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n v o o r k o m e n v a n d e ;
. ; v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r m i n d e r d m e t d e a a n d e b r o n ;
1 1 i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e n d a t d e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p v o o r m e l d e ;
1 1 b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e ; v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 7 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e
; s w a a r d e . D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n t a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
; i d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e ;
; 3 a a n s l a g b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p ; e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 5 W . V e n n . ) i s o f n i e t . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ' ( ¬ 7 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e ; b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D E R D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e ; g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) ; v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A A . B . M . A c c o u n t a n t s a s s o c i a t i e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , ; E i k e n e n w e g 7 3 B , e v e n a l s a a n z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n ' , g e n o m e n b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r n o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j K h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
30/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( r - - * _ ] \
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i V E i o r g û t r a g t . s L [ S i u L n i t t : u s i r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
, 9 - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I I i
O n d e r n e m i n g s n r : f l 8 9 7 . 0 4 1 . 4 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r t i n ' s C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o u d s t r a a t 3 A
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A M a r t i n ' s C o m p a n y
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( ¬ 7 5 , 0 0 ) o p i e d e r a a n d e e l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d h e e f t p l a a t s o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t e ; , k a p i t a a l , g e z i e n h e t k a p i t a a l :
- B i j d e o p r i c h t i n g e e n s o m b e d r o e g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d ;
- B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c L o u i s A d r i a e n s s e n s o p 9 d e c e m b e r 2 0 0 9 h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d e z e v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d
M O D A L I T E I T E N V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
D e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e t r e f t e e n r e ë l e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t ; O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e v e n n o o t g e w e z e n o p h e t f e i t d a t d e . t e r u g b e t a l i n g n i e t m a g g e s c h i e d e n , v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k , v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d ; h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n . W o r d e n d o o r d e s c h u l d e i s e r s , z e k e r h e d e n v e r e i s t , d a n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n z o d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g g e m e l d ; a r t i k e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A - -
D e t e r u g b e t a l i n g a a n e n i g e v e n n o o t , z a l g e b e u r e n n a g e m e l d e t e r m i j n e n v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G G E R E A L I S E E R D W E R D .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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V o o r -
b e h o u d e n
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B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e