01/09/2014
ÿþr * M W M e c ' 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 6 2 7 2 5 *
b e P
a a
B e S t a a
R E C H T B A N K v a n K O 0 P H A N [ ) h
t e A N T W E R P E N
2 1 A U S . 2 0 1 4
e j i r f l e A S s E L 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 3 2 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a s s T r a n s i t M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s ï n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 0
j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n n i e t a l s e n i g a g e n d a p u n t " o n t s l a g e n b e n o e m i n g "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l y L e n a e r s a l s v o o r z i t t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 .
N a o v e r l e g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m t e c o ö p t e r e n a i s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L e n a e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d . i . t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 : d e h e e r P h i l i p p e D e B o u n g n e , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , B r e l a a r s t r a a t 3 2 ( R R . 6 5 1 1 1 6 - 0 0 9 . 8 0 )
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L e n a e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d a t u m v a n o n t s l a g e n v o o m o e m d e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e h e e r M a r c V a n g e e l t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G e t e k e n d ,
M a r c V a n g e e l , V o o r z i t t e r
B e r n a r d M a r c h a n t , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 n i i 1 9 6 0 i W i ~ i , g i i u u i u i
+ 1
1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 - 0 9 - 2 0 1 3
~ j - I A S S E L ' i '
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 3 2 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a s s T r a n s i t M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 § B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r i c M a l r a i n , w o n e n d e t e A v e n u e d u V i e u x M o u t i e r 2 6 t e 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 .
D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
§ H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b v c v , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H a r r y V a n D o n i n k , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
B e r n a r d M a r c h a n t M a r c V a n g e e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0402-036
21/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e P * 1 3 0 4 5 8 ] 1 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
B e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - 0 3 - 2 0 3
S t a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 3 2 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a s s T r a n s i t M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S e r g e D e S c h r i j v e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 5 / 1 2 1 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n o p h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d i t m a n d a a t t o t a a n d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
N a o v e r l e g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e h e e r E r i c M a i r a i n , w o n e n d e t e A v e n u e d u V i e u x M o u t i e r 2 6 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t G e n è s e m e t i n g a n g v a n h e d e n t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D e S c h r i j v e r , v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d i . t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e h e t b c e k j a a r 2 0 1 4 . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n .
B e r n a r d M a r c h a n t M o n i q u e R a a f f e i s
B e s t u u r d e r v a s t e v e r t e g e n w . v a n N o c h a c h a b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 " i a i i z a a e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 3 2 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a s s T r a n s i t M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t
- d e h e e r P a u l C a l l e b a u t o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 .
- d e h e e r S e r g e D e S c h r y v e r , I n g e n d a e l l a a n 6 5 t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 7 1 0 6 1 2 0 1 2 , D e V e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r C e u p p e n s o p r e c h t v o o r z i j n j a r e n l a n g e b i j d r a g e a a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n k e u r t d e b e n o e m i n g g o e d v a n
- N o c h a c h a b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 7 8 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 4 . 3 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i q u e R a a f f e l s ( R R . 5 7 1 2 2 6 3 2 4 8 0 )
- L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 2 5 1 . 0 8 7 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s ( R R 6 6 0 1 2 5 . 0 6 9 . 8 9 )
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 , o n m i d d e l l i j k n a d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
N a o v e r l e g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g N o c h a c h a b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 7 8 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 4 . 3 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i q u e R a a f f e l s ( R R 5 7 1 2 2 6 3 2 4 8 0 ) t e b e n o e m e n a i s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B e r n a r d M a r c h a n t W i l l y L e n a e r s
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C S i T B A r + H W , N l c O . . o f f l M D 6 L
1 5 J U N I 2 0 1 2
A S S E i t . . ' s
, -
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.04.2012, NGL 24.04.2012 12095-0293-034
06/05/2011
ÿþ:
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 1 0 6 8 9 1 4 "
r s r C H T t l H y v K V A N n u Q r r t H r u u t t .
2 6 - 0 4 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 3 2 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v a l a l t ) : M a s s T r a n s i t M e d i a
R e c h t s v o r r n e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n M a s s T r a n s i t M e d i a ' , g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e h e e r P a u l C a l l e b a u t s t e l t d e R a a d i n k e n n i s v a n z i j n b e s l i s s i n g o m z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e b e ë i n d i g e n , w a a r d o o r h i j v a n a f d i e d a t u m n i e t m e e r b e l a s t z a l z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n d a n k t d e h e e r P a u l C a l l e b a u t v o o r z i j n b i j d r a g e a a n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d b e s l i s t o m t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C a l l e b a u t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t : m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 :
- d e h e e r B e r n a r d M a r c h a n t , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d e F o n d C o r o n 4
D e h e e r P a u l C a l l e b a u t b e h o u d t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M a r c V a n g e e l , B e r n a r d M a r c h a n t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d a i a a t s t e o z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.04.2011, NGL 03.05.2011 11101-0421-034
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.04.2010, NGL 20.04.2010 10095-0493-036
19/08/2009 : HA108566
28/04/2009 : HA108566
30/04/2008 : HA108566
07/08/2007 : HA108566
16/05/2007 : HA108566
02/05/2005 : HA108566
17/05/2004 : HA108566
01/12/2003 : HA108566
31/10/2003 : HA108566
31/10/2003 : HA108566
31/10/2003 : HA108566
14/05/2003 : HA108566
14/04/2003 : HA108566
28/08/2002 : HA108566
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29/05/2001 : BL643723
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29/07/2000 : BLA108608
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