20/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 4 '
m e a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d M I N E R 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 8 0 4 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T C H R O O M S C H I J N P O O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , P r o c e s s i e w e g 4 8 N B G B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T N I E U W E W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 , d e 0 4 S E P . 2 0 1 3 . B o e k 5 / 2 0 8 b l a d 8 5 v a k 0 8 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 , D e o n t v a n g e r ( g e t ) D e w n , e a . i n s p e c t e u r R . W E C H U Y S E N " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 8 . 0 0 0 - ) e u r o , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) e u r o o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o , d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e l i d d e r s t a t u t e n .
2 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e a r t i k e l n u m m e r s , b e p a l i n g e n e n t e r m i n o l o g i e v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
3 ) M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o m z o r g t e d r a g e n v o o r o n d e r h a v i g e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N V E t u g e s t A c c o u n t a n c y S A " , m e t z e t e l t e 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e d e s t r a a t 9 1 e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a n d e r e o v e r h e i d s b e s t u r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
f l e t W o e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 9 1 2 0 *
, r , _ . . . . . . . . . n . w . . ~ ~ ~ . . . . . . , . .
a 5 ç r r 4 , . ~ ~ » . n 0 C F t 4 i U n F L
0 7 A 0 S , 2 1 3
_ " . , . A : e u
O n d e r n e r r t i n g s n r ; 0 4 2 7 . 8 0 4 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; M A S T C H R O O M S C H I J N P O O R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o c e s s i e w e g 4 8 A ( b i j g e b o u w ) 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r z o n d e r d é c h a r g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b i j h o o g d r i n g e n d h e i d s a m e n g e r o e p e n o p z o n d a g 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 , h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e b e n o e m i n g t e v e r n i e t i g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B A R A Z A N I A s a f , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 1 8 3 P H A m s t e l v e e n , F i d e l l o l a a n 5 7 e n d i t m e t I n g a n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 3 e n z o n d e r e n i g e k w i j t i g .
D e V e r g a d e r i n g h e e f t m o e t e n v a s t s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r r a a d v a n b e s t u u r d o o r h e m o n d e r v a l s e v o o r w e n d s e l e n z i j n o v e r t u i g d g e w o r d e n o m a l v a s t t o t d i e n s b e n o e m i n g o v e r t e g a a n I n a f w a c h t i n g v a n d e a f w e r k i n g v a n d e v e r k o o p v a n a a n d e l e n a a n h e m ; d o c h w a a r b i j n u i s g e b l e k e n d a t d e b e t r o k k e n e , z o n d e r b e v o e g d h e i d , z o n d e r m a n d a a t o f e n i g e a n d e r e h o e d a n i g h e i d , d e v e n n o o t s c h a p r e e d s w e d e r r e c h t e l i j k j e g e n s d e r d e n h e e f t v e r b o n d e n ,
G e t .
F r a n ç o i s V a n D i J c k , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
U l t i m o , p r i v a t e s t i c h t i n g ,
a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j r a g e n b i j I e t - B e l g i s c h S t n n l ' s b T á d = 1 9 i 0 8 ' / 2 0 1 3 ' ' 7 i i í n e x e s t i ü 1 V I o n ï l e u r i i é l g ë
04/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 8 0 4 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T C H R O O M S C H I J N P O O R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : P r o c e s s i e w e g , 4 8 A / B G B , B - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r F r a n ç o i s V a n D y c k t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t b e g o n o p 1 7 / 0 6 / 2 0 0 6 e n e i n d i g t o p 0 9 1 0 6 1 2 0 1 1 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w H u b e r t e D e b o r r e , P r o c e s s i e w e g 4 8 A , B G B t e 3 9 8 0
T e s s e n d e r l o t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
H a a r m a n d a a t b e g i n t o p 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 1 4 1 0 6 1 2 0 1 7 .
3 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o v e n g e n o e m d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e b e s t u u r s r a a d d d 0 9 / 0 6 1 2 0 1 1
1 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e P r i v a t e S t i c h t i n g U L T I M O , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s V a n D y c k , P r o c e s s i e w e g 4 8 A , B G B 3 9 8 0 t e T e s s e n d e r l o , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 9 1 0 6 1 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p 1 4 1 0 6 1 2 0 1 7 ,
2 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e b e s t u u r s r a a d b e s l i s t d a t d e b o v e n g e n o e m d e m a n d a t e n b e z o l d i g d k u n n e n z i j n .
U L T I M O , p r i v a t e s t i c h t i n g
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n D y c k F r a n ç o i s ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
p p - d a l a a t s t e b i z _ v a n _ L u i k _ a v e r m e t d e n , - _ R a c t o _ : N a a m e n . h o e d a n i g h e i d u a n _ d e . i Q s t r u m e n t e r . e n d e . n o t a d s , . h e t z i j . v a n . d e . p e r r o ( o ) n ( e n ) _ , .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
Ç C H T A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 - 0 3 - 2 0 1 3
H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 05.10.2012 12605-0405-013
26/01/2012
ÿþ M o d W o r d 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R F s ' H T B A N K V A N K 0 0 f ' H A N D E I .
5 W t r
I I I I I J I I I 2 1 1 j 1 j 1 , 1 1 2 ! 1 J 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 7 . 8 0 4 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T C H R O O M S C H I J N P O O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , P r o c e s s i e w e g 4 8 1 A ( b i j g e b o u w )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s ; e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e ' , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T C H R O O M S C H I J N P O O R T , m e t ; z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , P r o c e s s i e w e g 4 8 / A ( b i j g e b o u w ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b o d e n ' a a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n v e r n i e t i g d e n h u n a a n t a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n g e s c h r e v e n i n h e t ' a a n d e l e n r e g i s t e r w e l k b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r u i t b l i j k t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , h e t g e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g d o o r a l l e p a r t i j e n w o r d t b e v e s t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e n s t e v o o r z i e n d a t d e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n / o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e a r t i k e l e n 5 e n 2 5 v a n d e , s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : A a n d e l e n
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n g e h o u d e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , . w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s ; e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g i n d a t r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n , ' t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f e e n l a s t h e b b e r . E e n o v e r d r a c h t k a n ; t e v e n s g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e d i e d o o r d e w e t i s t o e g e s t a a n . "
- a r t i k e l 2 5 : b i j e e n r o e p i n g - d e p o t c l a u s u l e
" D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m e n d e b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e ' s t u k k e n , t e r w i j l a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n ? a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e . a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e : a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r a n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n . w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n ' v e r s t u u r d .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e I n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
" I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n , w o r d t h e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s v e r l e e n d o p g r o n d v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s b i n n e n v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
" e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" V o o r - b t e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 23.06.2011 11201-0320-016
16/03/2015
ÿþI n n M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 8 0 4 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T C H R O O M S C H I J N P O O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o c e s s i e w e g , 4 8 A , B - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 . 1 2 . 2 0 1 3 . 1 . O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e r a a d a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r U L T I M O P r i v a t e S t i c h t i n g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s v a n D y c k .
V a n a f h e d e n w o r d t b e s l i s t o m m i j n h e e r F r a n ç o i s v a n D y c k , P r o c e s s i e w e g 4 8 A , B G B t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M e v r o u w H u b e r t e D e b o r r e h e r n i e u w t h a a r o n b e z o l d i g d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e b e n o e m i n g e n v a n d e z e v o o r g a a n d e m a n d a t e n z i j n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 2 . 1 2 . 2 0 1 3 . 1 . O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U L T I M O P r i v a t e S t i c h t i n g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s v a n D y c k .
V a n a f h e d e n w o r d t b e s l i s t o m m i j n h e e r F r a n ç o i s v a n D y c k t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b e n o e m i n g e n v a n d e z e v o o r g a a n d e m a n d a t e n z i j n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
V a n D y c k F r a n ç o i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1
* 1 5 0 3 9 4 6 8 8
1 1 1 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a s d e l i n g H A S S E L T
0 4 M A A R T 2 0 1 5
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 31.08.2010 10533-0325-017
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.07.2009, NGL 31.08.2009 09746-0249-017
22/05/2009 : AN248665
05/08/2008 : AN248665
22/07/2008 : AN248665
06/09/2007 : AN248665
05/10/2006 : AN248665
06/09/2006 : AN248665
27/06/2005 : AN248665
27/05/2005 : AN248665
15/09/2004 : AN248665
30/07/2004 : AN248665
30/06/2003 : AN248665
27/02/2003 : AN248665
02/12/2002 : AN248665
11/05/2001 : AN248665
10/08/1999 : AN248665
01/01/1997 : AN248665
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