MATTERNE VLEESEXPORT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MATTERNE VLEESEXPORT
Dénomination : MATTERNE VLEESEXPORT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 458.394.284

Publication

05/11/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grlffle dei reo~anK v, koophandel Antwerpen, eld. rengaren

Z 7 -10- 2014

De grifreiffie

Ondernemingsnr : 0458.394.284

Benaming

(voluit) : MATTERNE VLEESEXPORT

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Barbarastraat 30 te 3870 Heers

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontbinding - aanstelling vereffenaar - ontslag bestuurders

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel -- Zichem op 30 september 2014, geboekt 6 bladen, geen verzendingen te Leuven I-AA op 8 oktober 2014 register 5 boek 741, blad 099, vak 0008, ontvangen vijftig euro, de Ontvanger (get), werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "MATTERNE VLEESEXPORT" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 26 september 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 181, § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal,

De vergadering keurt het verslag goed met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

De voorzitter geeft lezing van en toelichting omtrent de staat van activa en passiva per 26 september 2014 en het verslag de dato 29 september 2014 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ira Nicolaij, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, die werd aangesteld als bedrijfsrevisor.

De aanwezigen verklaren voldoende ingelicht te zijn.

Er wordt akte genomen dat de conclusies van het verslag opgemaakt op 29 september 2014; overeenkomstig artikel 181, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen door mevrouw Ira Nicolaij, voornoemd,: luiden als volgt:

"In het kader van de procedure tot vereffening voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, heeft het bestuursorgaan van de NV MATTERNE VLEESEXPORT met zetel te Heers, Sint Barbarastraat 30, een boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten op 26 september 2014, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal vertoont van 346.894,37 EUR en een netto-actief van 332.240,79 EUR.

Onder voorbehoud van de volledigheid van de geboekte schulden/kosten, blijkt uit mijn controles, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, dat deze boekhoudkundige staat volledig, getrouw en juist de toestand van de vennootschap weergeeft op deze datum.

De vereffening zal maar tot een goed einde kunnen worden gebracht in de mate de verwachtingen van de vennootschap met succes kunnen worden gerealiseerd door de vereffenaar.

Er is geen andere informatie die mij onontbeerlijk lijkt voor de algemene vergadering en die niet in het verslag van het bestuursorgaan zou voorkomen.

Sint-Truiden, 29 september 2014.

Voor BVBA Ira Nicolaij bedrijfsrevisor,

Nicolaij Ira,

Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering keurt het verslag en de staat van activa en passiva per 26 september 2014 goed met eenparigheid van stemmen,

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de naamloze vennootschap "MATTERNE VLEESEXPORT", met: maatschappelijke zetel te 3870 Heers, Sint-Barbarastraat 30, vroegtijdig ontbonden wordt, zodat ze vanaf heden nog enkel zal bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

r'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

*Voorbehouden "{aan het Belgisch Staatsblad

De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist slechts één vereffenaar aan te stellen en een plaatsvervangend vereffenaar, en benoemt tot vereffenaar mevrouw Nadine Hendrickx, voornoemd, en tot plaatsvervangend vereffenaar de heer Joseph Matterne, voornoemd, beiden hier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden. Hiertoe verklaren zij bovendien op eer dat zij niet als bewaarder, voogd, bestuurder of rekenplichtige niet tijdig rekening en verantwoording hebben gedaan of niet tijdig hebben afgerekend. Het betreft een onbezoldigd mandaat.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn opdracht de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien in artikels 186 en volgende Wetboek van Vennootschappen. Meer bepaald kan de vereffenaar de rechtshandelingen stellen, zonder de machtiging te moeten inwinnen van de algemene vergadering, in de gevallen die door artikel 187 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen voorzien worden.

De vereffenaar heeft de bevoegdheid om de baten van de vennootschap te gelde te maken, om daartoe alle roerende en onroerende goederen openbaar of uit de hand te verkopen, de verkoopprijzen te ontvangen en er kwijting van te geven, termijnen voor betaling toe te staan, alle uitstel en rentevoet te bepalen, alle zakelijke rechten te verzaken, met of zonder betaling opheffing te verlenen van alle inschrijvingen van bevel of beslag, de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om welke reden ook ambtshalve inschrijving te nemen, over te gaan tot de herveiling wegens rouwkoop, of beslag bij niet-betaling vanwege om het even welke ' schuldenaar, voor aile rechtbanken te dagvaarden en in rechte te verschijnen, alle vonnissen en arresten uit te voeren en te doen uitvoeren, lopende werken voort te zetten en te voltooien, woonplaats te kiezen.

De vereffenaar zal alle lopende contracten die de vennootschap heeft afgesloten verder afhandelen en tot een goed einde brengen.

De vereffenaar zal alle derden-lasthebbers mogen aanstellen en hun de macht toekennen die naar zijn ' oordeel past voor bijzondere en bepaalde doeleinden.

Alle akten van vennootschap in vereffening, zullen geldig ondertekend worden door de vereffenaar die tegenover derden zijn machten niet zal moeten verantwoorden,

De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken, en mag zich beroepen op de boeken en bescheiden van de vennootschap.

Wanneer de plaats van vereffenaar vrijkomt door overlijden, ontslagneming of anderszins, zal de algemene vergadering der vennoten in haar eerstkomende zitting tot de benoeming van een andere vereffenaar overgaan. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering duidt mevrouw Nadine Hendrickx, voornoemd, aan als lasthebber ad hoc teneinde het verzoekschrift tot bevestiging van de benoeming van de vereffenaar in te dienen bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, overeenkomstig artikel 184, § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering ten slotte kennis van het ontslag van de , bestuurders.

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor het door hen tot op heden waargenomen bestuur. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLISSING

Met éénparigheld van stemmen verleent de vergadering volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder , de vorm van een naamloze vennootschap Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap ais de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor inzake de ontbinding, de beschikking van de rechtbank van koophandel inzake de bevestiging van de aanstelling van de vereffenaar.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2013
ÿþ Nad Maxi 11.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

06.12-2013

Griffie

De Hoofdgriffier,

~

i

Voor-behoudei aan het selgisct Staetsbla

Ondernem ingsnr : 0458.394.284

Benaming

(voluit) : MATTERNE VLEESEXPORT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint-Barbarastraat 30 te 3870 Heers

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 31 mei 2013 werd:

- vastgesteld dat de mandaten van de bestuurders aflopen na de huidige vergadering.

- beslist het aantal bestuurders te behouden op 2 en om te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van 2019

" de heer Jozef MATTERNE, wonende te 3870 Heers, Sint-Barbarastraat 30, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

" mevrouw Nadine HENDRICKX, wonende te 3870 Heers, Sint-Barbarastraat 30, als bestuurder.

De mandaten zijn onbezoldigd.

Getekend, Jozef MATTERNE, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 06.09.2012 12561-0006-009
14/09/2012
ÿþi Mdd Word 11.1

fr In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Karellaan 11 bus 403 te 8370 Blankenberge

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL / EXPLOITATIEZETEL

Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 4 juli 2012 werd beslist om met ingang van 4juli 2012, de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap te verplaatsen:

van: 8370 Blankenberge, Prins Karellaan 11 bus 403,

naar: 3870 Heers, Sint-Barbarastraat 30.

Getekend, Joseph MATTERNE, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MONITEUR

0 7  09

GISCH S7;h

~ ~E ier ~Ét1FflE der ~~~(~Ci~L~GD APHANDS~~E

RECkt~6ANKVAN KA

Qt" º%ng ?Algue)

2012 BRUGGE. cAfa 9 ~

!! . . 'r ~ " -, Grif~e~ h~r,~~a.

Ondernemingsnr : 0458.394.284

Benaming

(voluit) : MATTERNE VLEESEXPORT

(verkort) : MATTERNE

t (litit (titi ((ll( ((lit ittit ltttt litit (((li (( tilt

*12155053*

V beh aa Bel stat

;i

31/01/2012
ÿþVoor-

behoudf aan he Beigisc

Staatsbl

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE dE RGEL G~ ter v~~,

tEChTBANK VAN KOOPHANDEL TE

3 -01- 2012 BRUGGE (Afdeling Bie)

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I : AN. en

IIIIIIIIIIIIII s~

*12027340* GISCHs ~4ATSBLA~ ~~^.;;R"

Griffie

Ondernemingsnr : 0458.394.284

Benaming

(voluit) : MATERNE VLEESEXPORT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Prins Karellaan 11 bus 403, 8370 Blankenberge

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Bij akte ontvangen door Meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem

op 27 december 2011, aangeboden ter registratie werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van

de naamloze vennootschap "MATERNE VLEESEXPORT" waarin met éénparigheid van stemmen volgende

beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering bevestigt dat het kapitaal werd omgezet in euro en beslist met éénparigheid van stemmen

om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro

tweeëntachtig cent (198.314,82¬ ), vertegenwoordigd door achthonderd (800) gelijke aandelen zonder

vermelding van nominale waarde."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in

aandelen op naam.

Dientengevolge beslist de vergadering de aandelen aan toonder op heden te vernietigen en de omzetting

dadelijk te verwezenlijken door inschrijving in het register van de effecten op naam, dat door alle

aandeelhouders, op heden wordt ondertekend.

De vergadering stelt vast dat de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam werd

verwezenlijkt.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 7 van de statuten te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 7 - AANDELEN OP NAAM - GEDEMATERIALISEERD

De effecten zijn op naam, of gedematerialiseerd. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte

aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, of gedemeterialiseerd, binnen de

beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of

in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke

titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 18 van de statuten te wijzigen ais volgt

om het in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen :

"ARTIKEL 18

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder )aar'

worden bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand mei om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te

besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten

inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige

wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arron-'dissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De raad van bestuur kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten be'paahde dag.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van : de benoeming en het ontslag van de bestuurders, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders, het verlenen van decharge, het goedkeuren van de jaarrekening, en de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te be'raad'slagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obli-'ga-'ties of obligaties met voorkeurrecht, fusie van één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 20 van de statuten als volgt om het in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen:

"ARTIKEL 20

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die tenminste éénhvijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uitstellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de ander genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 24 van de statuten te wijzigen als volgt om het in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen:

"ARTIKEL 24

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafge-'nomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze eenhtiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst. Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van debepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 25 van de statuten te wijzigen als volgt om het in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen:

"ARTIKEL 25

De vennootschap blijft na haar ontbinding ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

 De vereffenaars zijn bevoegd toi «alle ----'-----o' ~~~~~~~~~~~~~~~~--- én'

188 van het Wetboek van.~~~~~m~o~~~ng~g~nom~~~~~ ..

s~mmenandom~e~U~

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 26 van de statuten te wijzigen als volgt om het in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen:

"ARTIKEL 26

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen."

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 27 van de statuten te wijzigen als volgt om ,

het in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen: "ARTIKEL 27

Voor al wat niet voorzien is in deze stotuhan, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

` VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

' Tegelijk ermee neergelegd het uittreksel, de expeditie.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ooexe, hetzij van de verso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 27.08.2011 11465-0564-009
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 28.06.2010 10243-0252-008
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 28.08.2009 09649-0255-008
14/04/2015
ÿþMod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eu ge egd t}.r Irlftl+.7+ df:r rectib,,,::r,k

v, koophandal A~ar,,;ptar, ar,x Tongorcn

O I -ule- 2015

gritfiariffie

" 15059 9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0458.394.284

Benaming

(voluit) : MATTERNE VLEESEXPORT

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint-Barbarastraat 30 te 3870 Heers

(volledig adres)

Onderwerp akte : SLUITING VAN DE VEREFFENING

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 25 maart 2015 werd:

- door de vereffenaar schriftelijk verslag uitgebracht over haar vereffeningswerkzaamheden.

De algemene vergadering aanhoort de lezing van het verslag d,d, 18 februari 2015, inclusief de vereffeningsrekeningen op 31 december 2014. Zij neemt kennis van de goedkeuring van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren d.d. 18 maart 2015 met betrekking tot het voorgestelde verdelingsplan. Zij beslist de vereffeningsrekeningen afgesloten per 31 december 2014 dan ook goed te keuren, alsook de bestemming van het vereffeningssaldo zoals opgenomen in het plan van verdeling.

Alle actief-bestanddelen werden gerealiseerd, met uitzondering van een rekening-courant ten aanzien van

mevrouw Nadine HENDRICKX. Alle passief bestanddelen werden aangezuiverd c.q. betaald.

De activa zullen voor het overige toebedeeld worden aan de aandeelhouders pro rata het aandelenbezit.

Alle activa die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog zou blijken te bezitten na de sluiting van de vereffening en die nog niet te gelde werden gemaakt, worden naar aanleiding van de sluiting van de vereffening door de vereffenaar overgemaakt aan de vennoten pro rata het aandelenbezit, waarbij volmacht verleend wordt aan mevrouw Nadine HENDRICKX deze activa in te vorderen voor rekening van de alsdan vereffende vennootschap.

Voor zoveel als nodig geeft de vergadering aan mevrouw Nadine HENDRICKX dan ook de nodige volmacht om alle betalingen te verrichten of vorderingen te innen in het kader van de uitvoering van het plan van verdeling en om namens de alsdan vereffende vennootschap alle administratieve of gerechtelijke procedures te voeren. Hiertoe zal mevrouw Nadine HENDRICKX alle nodige handelingen kunnen stellen, verklaringen afleggen, vorderingen instellen en betwistingen voeren, alle documenten mogen ontvangen en ondertekenen namens de alsdan vereffende vennootschap.

De aandeelhouders erkennen goed op de hoogte te zijn van de toestand van de vennootschap en doen formeel en uitdrukkelijk afstand van de formaliteiten van artikel 194 W.Venn.

- kwijting verleend aan de vereffenaar, mevrouw Nadine HENDRICKX, voor de uitoefening van haar mandaat.

- beslist de vereffening af te sluiten, Er dienen geen maatregelen te worden genomen betreffende de consignatie van gelden en/of waarden die aan de schuldeisers of aan de aandeelhouders toekomen en die aan hun niet konden worden afgegeven.

- beslist de boeken en de bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren op het volgende adres: 3870 Heers, Sint-Barbarastraat 30.

Getekend, Nadine HENDRICKX, vereffenaar.

Op de laatste blz van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 09.06.2008 08196-0043-008
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 02.08.2007 07523-0329-012
03/06/2005 : LE103941
14/06/2004 : LE103941
11/06/2004 : LE103941
04/07/2003 : LE103941
14/08/2002 : LE103941
03/10/2000 : LE103941
25/03/2000 : TG081001
14/01/1999 : TG081001

Coordonnées
MATTERNE VLEESEXPORT

Adresse
SINT-BARBARASTRAAT 30 3870 HEERS

Code postal : 3870
Localité : HEERS
Commune : HEERS
Province : Limbourg
Région : Région flamande