03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 29.09.2014 14618-0262-011
17/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
. a n I s " . . . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 1 8 1 9
u w
I N A
N e e r g e l e g d t e r g r a i l l e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 5 . 1 2 - 2 0 1 3
0 e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 4 1 . 6 5 7
B e n a m i n g : M A V E R B E H E E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , L e u g e n b r u g w e g 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A V E R B E H E E R " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 8 . 9 8 4 . 1 3 1 , 6 3 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s , n a b e h o o r l i j k t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r d e p e r s o o n l i j k e k e u z e v r i j h e i d o m t r e n t d e a a n w e n d i n g v a n z i j n p e r s o o n l i j k a a n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n a c h t m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 0 8 5 . 7 1 8 , 4 7 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t b e s l i s t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n d o o r m i d d e l v a n v o l s t o r t i n g v a n r e k e n i n g - c o u r a n t e n d i t v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 0 8 5 . 7 1 8 , 4 7 ) .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V o s c h I n g r i d , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M A V E R B E H E E R n v b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z u l l e n o n t s t a a n u i t d e w i n s t u i t k e r i n g b i j w i j z e v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 8 . 9 8 4 . 1 3 1 , 6 3 E U R n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , i n d i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s a k k o o r d g a a n m e t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g . A i s g e v o l g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d e n m e t 8 . 0 8 5 . 7 1 8 , 4 7 E U R v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 8 . 1 4 7 . 7 1 8 , 4 7 E U R . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ' l
V o o r
' b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s G i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
j b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n
8 . 9 8 4 . 1 3 1 , 6 3 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ; [
1 - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g
j o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , I
I B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e I
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : l
i - D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d j
e n d u i d e l i j k h e i d , 1
1 - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g !
j b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ,
1 - d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e j
I o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t
i d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , 1
I G e z i e n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g o p i
j b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l , b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n
4 . 3 6 8 . 8 9 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . 1
j W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t I v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e l 1 r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s ¬ = o p i n i o n " i s .
1 N e e r p e l t , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1 D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
1 V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Î I n g r i d V o s c h " .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
j D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t m i l j o e n j v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 0 8 5 . 7 1 8 , 4 7 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 1 4 7 . 7 1 8 , 4 7 ) d o o r ! i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d j a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 . 3 6 8 . 8 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e ' g l o b a l e p r i j s v a n a c h t m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ I
4 8 . 0 8 5 . 7 1 8 , 4 7 ) . I
1 I n b r e n g I
1 - D e h e e r V E R H E I J M a x i m e v o o r n o e m d v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t F I c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e j
I v a n a c h t m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 8 . 0 8 5 . 4 7 7 , 1 1 ) . ' t
1 - D e h e e r V E R W E I J B a r t h o l o m e u s v o o r n o e m d v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n
b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 1 , 3 6 ) , 1
A a n v a a r d i n g '
i D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k l
a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s .
I V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
i D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d 1 a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 . 3 6 8 . 8 9 6 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s F I v a n a c h t m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬
I 8 . 0 8 5 . 7 1 8 , 4 7 ) . i
I A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l l e d i g v o l s t o r t , z o n d e r ;
j a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 / a a n d e h e e r V E R H E I J M a x i m e , d i e a a n v a a r d t : v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
1 z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 4 . 3 6 8 . 7 6 6 ) a a n d e l e n . I
1 2 / a a n d e h e e r V E R W E I J B a r t h o l o m e u s , d i e a a n v a a r d t : h o n d e r d d e r t i g ( 1 3 0 ) a a n d e l e n . I
I D e z e v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 . 3 6 8 . 8 9 6 ) n i e u w e
I l a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n C
I v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . I
! A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v o r d e r i n g i n _ r e k e n i n g - ç o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e e w o n e w a a r b o n a l s
L u i k B - v e r v o l g
n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 1 4 7 . 7 1 8 , 4 7 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 . 4 0 2 . 3 9 6 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N I N G E V O L G E B E S L U I T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - A r t i k e l 5 . a l i n e a 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 9 4 7 . 7 1 8 , 4 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 . 4 0 2 . 3 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r v a n d e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e ( 1 1 4 . 4 0 2 . 3 9 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e e n a a n g e s t e l d e v a n V M B T a k s C o n s u l t a n t s , t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o n i n g A l b e r t 1 - l a a n 6 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
Z E S D E B E S L U I T - - M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r / b e d r i j f s r e v i s o r
f w V o o r '
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2
01/07/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I
i
I I
* 1 3 0 9 9 8 1 6 "
N e e r r g e l o o d l o r J r i í t i o o r r e c h t b a n k y . k o o p h a r t d o l t o T O N G E R E N
2 0 - ) - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 4 1 . 6 5 7
B e n a m i n g : M A V E R B E H E E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , L e u g e n b r u g w e g 9
O n d e r w e " a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A V E R B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , L e u g e n b r u g w e g 9 , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E L U I T C R E A T I E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e l e n t e c r e ë r e n , m e e r b e p a a l d t o t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 3 . 5 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t t e r a k e n a a n d e v e r b o n d e n r e c h t e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e e n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n .
D e c r e a t i e v a n a a n d e l e n z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V e r m i t s e r g e e n w i j z i g i n g i s a a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n i s e r g e e n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e a a n d e l e n w o r d e n v e r v o l g e n s t o e g e w e z e n a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V E R H E I J M a x i m e v o o r n o e m d : d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 3 . 4 0 0 ) a a n d e l e n ; - a a n d e h e e r V E R H E I J B a r t h o l o m e u s v o o r n o e m d : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
T W E E D E B S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A i s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 , a l i n e 1 - 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
I e d e r v a n d e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 3 3 . 5 0 0 1 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t . "
D E R D E B E S L U I T - - O P D R A C H T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K a n t o o r N u l e n s " , t e 3 6 2 0 L a n a k e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l N U L E N S , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d i t v o o r n u , h e t v e r l e d e n a l s o o k v o o r d e t o e k o m s t . V I E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n ' e n u i t t e v o e r e n .
} ~ Ó f - L u i k B - v e r v o l g
b e h e i d e n r 1 O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
a á 7 h e t ( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
~ s l g ` i s c ~ i S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
S t a a t s b l a d - a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.08.2012 12490-0482-010
17/01/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o u
a a n t B e i g i : S t a a t s
v ' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 4 9 . 6 5 7
I ï
I B e n a m i n g : M A V E R B E H E E R
j R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , L e u g e n b r u g w e g 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
l E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A V E R B E H E E R " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 E E R S T E B E S L U I T O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d e w e l k e t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e d r u k t , z i j n r e e d s i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e ' a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - B E V E S T I G I N G A D R E S W I J Z I G I N G
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o i é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; v a n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r 0 6 0 9 9 7 6 4 , w a a r d o o r h e t a d r e s v a n d e j m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , w e r d g e w i j z i g d v a n I 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 3 9 n a a r 3 6 8 0 M a a s e i k , L e u g e n b r u g w e g 9 . V I J F D E B E S L U I T O P D R A C H T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e I ! s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e I I b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K a n t o o r N u l e n s " , t e 3 6 2 0 L a n a k e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d I d o o r d e h e e r P a u l N U L E N S , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i v o o r d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k i v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d i t v o o r n u , h e t v e r l e d e n a l s o o k v o o r d e t o e k o m s t . Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
* 1 2 0 1 4 9 4 3 *
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1
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1 1 1 1 1 U l I l
N
~ M o n r r r E i J
o l + ~ E c ~ o N t l
g _ - ° / - 2 1 1 2 .
~ ~ G I S C H
e ~ ~ ~ ^ ~ : , ~ s , , t ~ t ~ o o f d g r i f f i e r ,
N e c r g c l o g d t e r g r , t t i 9 r o e r i k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
20/10/2011
ÿþ"
M O O 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 e r g r i l d e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 0 - 1 0 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I ~ ~ V ~ V I V V I W I I I I V I ~ N W W ~ R V ~ ~
+ 1 1 1 5 9 1 3 ] "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 4 1 . 6 5 7
B e n a m i n g
l v o i u i t ) : M A V E R B E H E E R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E U G E N B R U G W E G 9 - 3 6 8 0 M A A S E I K
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
' O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 z i j n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D h r . V e r h e y M a x i m e
- D h r . L o d e w i c k M a r c e l
2 . E r w e r d d é c h a r g e v e r l e e n d a a n D h r . V e r h e y M a x i m e e n D h r . L o d e w i c k M a r c e l .
3 . W e r d e n b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , a a n v a n g e n d e o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D h r . V e r h e y M a x i m e , L e u g e n b r u g w e g 9 , 3 6 8 0 M a a s e i k
- D h r . L o d e w i c k M a r c e l , M o s a s a u r u s w e g 6 6 , 6 2 1 2 E M M a a s t r i c h t
4 . A l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w e r d D h r . V e r h e y M a x i m e a a n g e d u i d .
V e r h e y M a x i m e ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11503-0061-010
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.08.2010 10498-0580-011
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 28.08.2009 09701-0303-011
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 28.08.2008 08679-0090-011
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 30.08.2007 07687-0015-011
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 31.08.2006 06762-4275-012
06/04/2006 : TG087112
04/10/2005 : TG087112
09/09/2004 : TG087112
16/09/2003 : TG087112
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 26.08.2015 15480-0381-011
09/09/2002 : TG087112
04/01/2002 : TG087112
08/09/2001 : TG087112
22/11/2000 : TG087112
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 29.08.2016 16562-0343-009