02/05/2014 : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 6 maart 2013:
: 1 .De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, : met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, vertegenwoordigd door de heer Ludo Ruysen, ; bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap met ingang van heden.
2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met ; maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Eric Van Hoof, ! bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap te benoemen met ingang van heden voor een â– hemieuwbare termijn van drie jaar In overeenstemming met artikel 135 van het Wetboek van Vennootschappen i en artikel 10 van de statuten, De fee voor het auditmandaat wordt goedgekeurd voor een bedrag van 11.500,00 ! EUR per jaar.
Motohîro Seki
Zaakvoerder MCPP Belgium bvba
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
10/02/2014
ÿþ ÿ - ~ - M o d 2 . 0
F L - 4 1 1 ' 4 , e < ' : ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 5 1 8 . 9 0 0 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C P P B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 / 2 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
W I J Z I G I N G B O E K J A A R V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M C P P B E L G I U M w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r i n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t e l k b o e k j a a r
b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " .
T W E E D E B E S L U I T V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . H e t v o l g e n d e b o e k j a a r l o o p t
v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n
o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - 3 v o l m a c h t e n
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I 1 f l I I U I 1 O I I I I I I 1 1 I I 0 1 1 1 1
* 1 4 0 3 8 4 1 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
3 a l A N , 2 0 1 4
t a I - I A S B o L I # f i e
B i j l a g e n b i j h e f t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a s m o d 1 1 . 1
L u i k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I
~ o
O n d e r n e m i n g s n r : 5 1 8 . 9 0 0 . 7 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C T S H a s s e l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i ; t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 ! 2 7
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ! B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v d d r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g ; d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C T S H a s s e l t " , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 / 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 1 8 . 9 0 0 . 7 0 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
; ; 1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e w i j z i g e n i n " M C P P B e l g i u m " . A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " M C P P B e l g i u m " .
2 . m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , h e t e e r v o l o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r P E T R A U S C H G r e g o r S e b a s t i a n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
s ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e h e e r S E K T M o t o h i r o , w o n e n d e t e S e v e n ; i ; U r b a n S u i t e s N a n t e s , 1 0 R u e K o n r a d A d e n a u e r , 4 4 2 0 0 N a n t e s ( F r a n k r i j k ) , t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , e n d i t ;
v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e
m e e r d e r h e i d .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e ; o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e e s t e r V A N d e n A B E E L E M i c h a , a d v o c a a t , v a n B e l g i s c h e ; ,
n a t i o n a l i t e i t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , R o d e r v e l d l a a n 3 1 .
.
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o á r d i n e e r -
s = d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L - i = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
> J
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 6 7 8 4 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L .
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
1 2 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 8 . 9 0 0 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C P P B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 b u s 2 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g + b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p à r i g h e l d v a n s t e m m e n h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r M o t o h i r o S e k i , w o n e n d e t e S e v e n U r b a n S u i t e s N a n t e s , 1 0 R u e K o n r a d A d e n a u e r , 4 4 2 0 0 N a n t e s ( F r a n k r i j k ) , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r I c h i k a w a N a o k i , w o n e n d e t e S e v e n U r b a n S u i t e s N a n t e s , 1 0 R u e K o n r a d A d e n a u e r , 4 4 2 0 0 N a n t e s ( F r a n k r i j k ) , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e h e e r I c h i k a w a N a o k i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþM o d M u g i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 1 2 . C K L 8 A 1 , . M A N K O a R i A H ÿ E L
2 2 M I 2 3 1 3
1 1 , f i S û E L T
1 1 1 1 1 1
A
I I N
* 1 3 1 1 9 9 8 1 >
( ' ' . d e r n l r i n t q : i r 0 5 1 8 . 9 0 0 . 7 0 8 B e n a m i n g
1 " . r 3 I , . t t C T S H A S S E L T
t i
t , ç . " 4 0 ; 7 r 1 A 7 B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K e m p i s ? h e S t e e n w e g 2 9 3 / 2 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t
" t r i ' l C t i i t Y d j t r '
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 :
1 , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v a n d e h e e r M e l c h i o r d e V o g ü é , w o n e n d e t e H a a g d o o r n l a a n 3 7 , 1 1 8 0 U k k e l , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m c i e h e e r G r e g o r S e b a s t i a n P e t r a u s c h , w o n e n d e t e W i e s e n a u 1 3 , 6 0 3 2 3 F r a n k f u r t , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p r e e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1 o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n D e L e e u w
: . ~ " , 1 7 u 4 " r r i l F ' I ; : c ; r r i ; c e t t e . : f " : i o r l i ( ] r r l a n ' t i i r c i c i + " n n d e r n t t l . ü t i - 1 , t e r r " " r o e r t ' i t . , r t " " . n ; i 7 1 { a r t , i r p c ; t e . , t { C p ' r i r " n t
t J , ? 1 " f N ! g f i d , f ! i i t , ; , r , c a r s o o t r F e i l 2 i ] n ' l _ i L " ! v o n d e i d e i " t ! ` . " ( : r l . ' r y r . r , J ; i , l r e J l 1 4 : ' 1 v Ç r S r l ' r ' ] l . i r r i 4 4 1 h a r r " 3 i o t c t F s l t r g .
05/07/2013
ÿþM o d w o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l t l e a
2 6 J U I N 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 M 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 5 1 8 . 9 0 0 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C T S H a s s e l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 E l s e n e , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
° O n d e r w e r p a k t e : I N B R E N G V A N B E D R I J F S T A K - - V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L -
K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 8 , j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
- * V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r i n g e n * -
1 . V o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e i n b r e n g e n d e .
v e n n o o t s c h a p h e b b e n h e t I n b r e n g v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
G e z e g d v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l o p 3 a p r i l 2 0 1 3
d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p .
I I . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - I n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , ; h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g , d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 3 b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v e n n o o t s c h a p C T S H a s s e l t B V B A d o o r d e n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p T e s s e n d e r l o C h e m i e N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e ' H a s s e l t B e d r i j f s t a k ' ( z o a l s h i e r b o v e n ' g e d e f i n i e e r d ) v a n T e s s e n d e r l o C h e m i e N V m e t e e n w a a r d e v a n 7 . 3 6 3 . 9 3 0 , 0 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
" v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e r e c h t v a a r d i g d d o o r h e t o o n t i n u i t e i t s p r i n c i p e v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 8 - 8 1 v a n h e t K . B . v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n l e i d t t o t e e n w a a r d e b e p a l i n g d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 9 . 6 9 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C T S H a s s e l t B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 7 . 3 6 3 . 7 9 3 , 5 0 , B o v e n d i e n z a l e e n b e d r a g v a n 1 3 6 , 5 0 E U R a l s u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n g e b o e k t . E r z a l t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k g e e n i n b r e n g i n g e l d g e b e u r e n , n o c h e n i g e a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r g o e d i n g v e r s c h a f t w o r d e n "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
I I I . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - I n b r e n g i n n a t u r a .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T e s s e n d e r l o C h e m i e N V , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , T r o o n s t r a a t 1 3 0 , v a n d e b e d r i j f s t a k o m s c h r e v e n a l s " H a s s e l t B e d r i j f s t a k " i n t o e p a s s i n g v a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e g e v o l g e n d a a r a a n v e r b o n d e n d i e z i j n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 7 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i H a s s e l t B e d r i j f s t a k o m v a t a l l e e l e m e n t e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a ( m a t e r i e e l e n i m m a t e r i e e l ) v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g z i j n v o o r , b i j d r a g e n t o t o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , d i s t r i b u t i e e n v e r k o o p v a n c o m p o u n d s v a n P V C e n t h e r m o p l a s t i s c h e e l a s t o m e r e n , w e l k e ' a c t i v i t e i t e n d o o r d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e o e f e n d t e K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 / 2 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , e n d i e f y s i e k a f g e s c h e i d e n z i j n v a n d e a n d e r e a c t i v i t e i t e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g w o r d t g e d a a n o p g r o n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n g e n o e m d e b e d r i j f s t a k ' , a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n o m v a t a l l e a a n g e n o e m d e b e d r i j f s t a k v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a , z o a l s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t I n b r e n g v o o r s t e l . A l l e v e r r i c h t i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k , g e d a a n v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 ; d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o o r t z e t t i n g v a n d e u i t b a t i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n b e d r i j f s t a k i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j i s e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n ' w e r k e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e i n b r e n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 7 . 3 6 3 . 7 9 3 , 5 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) o p z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 7 . 3 8 2 . 3 4 3 , 5 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 9 . 6 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n d i e d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n d e v o l l e d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k , a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , z o a l s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t I n b r e n g v o o r s t e l , v o o r e e n o v e r e e n g e k o m e n t o t a l e w a a r d e v a n z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 7 . 3 6 3 . 9 3 0 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e , d i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 1 3 6 , 5 0 E U R ) b e d r a a g t e n h e t v e r s c h i l v e r t e g e n w o o r d i g t t u s s e n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e b e s t e d e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " g e n a a m d , d i e n e t z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n d e w a a r b o r g v a n d e d e r d e n z a l u i t m a k e n e n s l e c h t s d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T .
A i s g e v o l g v a n h e t e e r s t e b e s l u i t , w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 7 . 3 8 2 . 3 4 3 , 5 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 9 . 7 9 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ' w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 / 2 7 .
B i j g e v o l g w o r d t h e t e e r s t l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 / 2 7 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r f e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
' o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e t ï b u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
12/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c ' S t a a t s b h
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 1 8 . 9 0 0 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C T S H a s s e l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n T e s s e n d e r l o C h e m i e N V e n d e z a a k v o e r d e r v a n C T S H a s s e l t B V B A h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e t 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r T e s s e n d e r l o C h e m i e N V i n C T S H a s s e l t B V B A o p g e s t e l d e n g o e d g e k e u r d o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
. a 3 A Y R . 2 . 0 1 3
B R U S e
G r i f f i e
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r S t e v e n P e e t e r s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n s u b d e l e g a t i e , o m h e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 , § 3 W . V e n n .
S t e v e n P e e t e r s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 3 1 5 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 8 9 0 0 7 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C T S H a s s e l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 E l s e n e , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p
2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
. . . / . . .
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t T h e r m o p l a s t i q u e s C o u s i n T e s s i e r S A S ( S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n e I n d u s t r i e l l e , 8 5 1 3 0 T i f f a u g e s , F r a n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 0 6 3 . 2 0 0 . 6 0 4 b i j d e R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s v a n L a R o c h e - s u r - Y o n ,
. . . / . . .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t C T S M a r v y f l o S A S ( S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ) , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d e S a n t o c h e , 2 5 3 4 0 C l e r v a l , F r a n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t
n u m m e r 5 3 8 . 6 3 7 . 4 5 5 b i j d e R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s v a n B e s a n ç o n ,
. . . / . . .
H i e r n a " d e c o m p a r a n t e n " g e n o e m d .
. . . / . . .
O P R I C H T I N G .
A . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l .
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m C T S H a s s e l t .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 E l s e n e , T r o o n s t r a a t , 1 3 0 .
B . K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) . H e t i s g e p l a a t s t
e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p a l s v o l g t i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n
t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 1 8 5 , 5 0 E U R ) p e r a a n d e e l :
D e v e n n o o t s c h a p T h e r m o p l a s t i q u e s C o u s i n T e s s i e r S A S v e r k l a a r t o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n
t e s c h r i j v e n , d i e z i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 E U R ) . Z i j b l i j f t
d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v e r s c h u l d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p C T S M a r v y f l o S A S v e r k l a a r t o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , d i e
z i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 E U R ) . Z i j b l i j f t d e s t o r t i n g v a n
h e t s a l d o v e r s c h u l d i g d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p a l l e e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n
d a t z e w e r d e n g e s t o r t z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g , v a n a f d e
v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( 6 . 2 0 0 E U R ) k a n b e s c h i k k e n ,
. . . / . . .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m : " C T S H a s s e l t " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 E l s e n e , T r o o n s t r a a t , 1 3 0 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
D e z e k a n , b i j b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g o f v a n h e t b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n , v i a d e e l n a m e o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e
a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t o n t w i k k e l e n , v e r v a a r d i g e n , v e r s p r e i d e n e n v e r k o p e n v a n a l l e p r o d u c t e n , e n h e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n , i n d e v o l g e n d e s e c t o r e n : c h e m i e e n k u n s t s t o f f e n ( m e t i n b e g r i p v a n c o m p o u n d s v a n P V C , s l u s h e n t h e r m o p l a s t i s c h e e l a s t o m e r e n ) , e n a l l e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n ( b v . b i j p r o d u c t e n ) ;
- d e h a n d e l i n e n h e t v e r v o e r v a n a l l e g r o n d s t o f f e n ; e n
- h e t c o ö r d i n e r e n , o n t w i k k e l e n , c e n t r a l i s e r e n , r e g i s t r e r e n , v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n , g u n n e n o f
o v e r d r a g e n v a n a l l e p r o c é d é s , p a t e n t e n e n l i c e n t i e s .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d s t a a n m e t é é n o f m e e r d e r e
c o m p o n e n t e n v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f
a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , v e r e n i g i n g o f a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n
a f s l u i t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n g a r a n t i e s s t e l l e n , e n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n , t e n b a t e v a n o m h e t e v e n
w e l k e , a l d a n n i e t v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
. . . / . . .
A r t i k e l 8 . - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e
v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r .
. . . / . . .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p
h e t z e l f d e u u r , p l a a t s v i n d e n .
H e t b e s t u u r k a n , b o v e n d i e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e
p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ; d e z e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e
j a a r r e k e n i n g o p .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e
v e n n o o t s c h a p a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 4 . - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s a a n d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
b e p a l e n .
Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i d , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n
e e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5 . - V e r d e l i n g .
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a c t i v a e n b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e
g e l d e n , z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n
a f b e t a a l d b e d r a g e n h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t
a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
. . . / . . .
S L O T B E S C H I K K I N G E N
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e z a a k v o e r d e r .
W o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r D E V O G Ü É M e l c h i o r , g e b o r e n t e B e l o H o r i z o n t e ( B r a z i l i ë ) , o p z e v e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , m e t w o o n p l a a t s t e 1 1 8 0 U k k e l , H a a g d o o r n l a a n 3 7 .
Z i j n o p d r a c h t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e b e n o e m i n g z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B . C o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e b e z o l d i g i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d i t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d b u i t e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m . D e b e z o l d i g i n g z a l e v e n w e l a a n p a s b a a r z i j n o p b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s t e v e n s a a n p a s b a a r i n g e v a l v a n e e n f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g v a n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j w i j z i g i n g v a n h e t t a k e n p a k k e t v a n d e c o m m i s s a r i s .
C . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e
v e n n o o t s c h a p a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D . M a c h t e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n e n t e s u b d e l e g e r e n , a a n d e h e e r S t e v e n P E E T E R S , K a n t o o r h o u d e n d t e B r u s s e l , W e t s t r a a t , 5 7 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n . . . . / . . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
L u i k B - V e r v o l g
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b a n k a t t e s t
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 29.06.2015, NGL 09.07.2015 15286-0540-035