MEAVOTA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEAVOTA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.595.692

Publication

09/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

*14076950*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 8 -03- 2014

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0880.595.692

Benaming

(voluit) : MEAVOTA

{verkort);

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hasselbroekstraat 199A bus 101 te 3890 Gingelom

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming zaakvoerder & adreswijziging maatschappelijke zetel

VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Meavota BVBA, Hasselbroekstraat 199A bus 101 te 3890 Gingelom.

Heden op 07102/2014 om 10 u, werd de bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen van de BVBA Meavota, Hasselbroekstraat 199A bus 101 te 3890 Gingelom.

De voorzitter leidt de vergadering in en stelt vast dat de algemene vergadering is bijeengeroepen met volgende agenda:

1,Ontslag zaakvoerder: Maxim Briffoz.

2.Benoeming zaakvoerder: Joseph Briffoz

3.Wijziging maatschappelijke zetel BVBA Meavota.

4.1-let verlenen van volmacht aan SBB Accountants & Belastingconsulenten BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Yves Vandevorst, inzake publicatievereisten Belgisch Staatsblad.

De vergadering erkent zich regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om besluiten te treffen aangaande voormeld agendapunt.

BESLISSINGEN

1.De heer Maxim Briffoz, wonende te Hasselbroekstraat 203 te 3890 Gingelom geeft zijn ontslag als zaakvoerder vanaf 07/0212014. De algemene vergadering aanvaardt deze beslissing.

2.De heer Joseph Briffoz, wonende te Hasselbroekstraat 203 te 3890 Gingelom wordt benoemd als zaakvoerder met ingang vanaf 07/02/2014. De heer Joseph Briffoz aanvaardt deze beslissing.

3.0e algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de BVBA Meavota gelegen te Hasselbroekstraat 199A bus 101 te 3890 Gingelom te verplaatsen naar Hasselbroekstraat 205 te 3890 Gingelom vanaf 07/02/2014

4.Aan SBB Accountants & Belastingconsulenten BV-CVBA gelegen te Tongersesteenweg 100 te 3800 Sint-Truiden, vertegenwoordigd door de heer Vandevorst Yves, wordt volmacht gegeven alle documenten en stukken te ondertekenen, inclusief formulier I en II ter vervollediging van de publicatievereisten van het` verslag in het Belgisch Staatsbiad.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

W + Voor- tlehouden aan het Belgisch $taatsblad

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering opgeheven te 10.30 uur. Waarvan akte,

Briffoz Maxim Briffoz Joseph

Vennoot Zaakvoerder

Tegelijk neergelegd: Getekend verslag bijzondere algemene vergadering. Ondertekend: Yves Vandevorst (Gevolmachtigde)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 24.07.2014 14339-0038-013
07/02/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 11.1

nom

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

29 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsnr :0880.595.692

Benaming (voluit) :SmartFish

(verkort): *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :1700 Dibeek, Dr. R. Lambrechtslaan 46 (volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING Tekst :

STATUTENWIJZIGING

"SmartFishu

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 1700 Dilbeek, Dr. R. Lambrechtslaan 46

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN

Op zevenentwintig januari.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid "SmartFish", met zetel te 1700 Dilbeek, Dr. R. Lambrechtslaan' 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0880.595.692, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 880.595.692, Gerechtelijk arrondissement Brussel.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "HET EXCALIBUR GENOOTSCHAP" bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS op éénendertig maart tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achttien april daarna onder nummer 060695i6,

waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS, op zeventien november tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één december daarna, onder nummer 11180708.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Maxim BRIFFOZ, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

De heer BRIFFOZ, Maxim Emile Jeanne, geboren te Gingelom op tien

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Voor- Luik B - vervolg

behouden december negentienhonderd vierentachtig, nationaal nummer 84.12.10 291-93,

aan tiet ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3890 Gingelom, Hasselbroekstraat 203, die verklaart eigenaar te zijn van honderd (100) aandelen.

e gist Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Staatsblad ZAAKVOERDER

De zaakvoerder, de heer Maxim BRIFFOZ, voornoemde aandeelhouder, is

aanwezig.

Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van

vennootschappen.

Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken

die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking

gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van

vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Bevestiging van het ontslag van de vorige zaakvoerders en benoeming van nieuwe statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf 01 oktober 2013; Aanpassing van artikel 8 bis van de statuten;

2. Besluit tot naamswijziging en overeenkomstige aanpassing artikel één van de huidige statuten;

3. Besluit tot zetelverplaatsing en overeenkomstige aanpassing van artikel drie van de statuten;

4. Lezing van het verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden;

5. Besluit tot integrale herformulering van het doel;

6. Aanpassing van artikel vier van de huidige statuten overeenkomstig het voormelde besluit tot herformulering van het doel;

7. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig

en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de

toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen

inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,

met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS



ti

Voorbehouden aan het e gist Staatsblad

Luik B - vervolg

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als

juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is

om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te

besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering bevestigt eenparig het ontslag van de hierna vermelde

statutaire zaakvoerder, en dit met ingang vanaf 01 oktober 2013, zoals

blijkt uit zijn ontslagbrief de dato 30 september 2013, te weten:

1. De heer VERHOEVEN, Bart Raymond Maria Rare' Hilde, geboren te

Aalst op vijfentwintig maart negentienhonderd vierenzeventig, nationaal

nummer 74.03.25 373-64, wonende te 1700 Dilbeek, Dr. R. Lambrechtslaan 46, De vergadering bevestigt tevens eenparig het ontslag van de hierna

vermelde gewone zaakvoerder, en dit met ingang vanaf 01 oktober 2013,

zoals blijkt uit haar ontslagbrief de dato 30 september 2013, te weten:

2. Mevrouw dE VOCHT, Inge Maria Emma Alberta, geboren te Duffel op

elf januari negentienhonderd vijfenzeventig, nationaal nummer 75.01.11 24834, wonende te 1700 Dilbeek, Dr. R. Lambrechtslaan 46.

De vergadering verleent hen beiden volledige kwijting van hun bestuur. Vervolgens benoemt de vergadering eenparig tot statutaire zaakvoerder, en dit met ingang vanaf 01 oktober 2013, te weten:

De heer BRIFFOZ, Maxim Emile Jeanne, geboren te Gingelom op tien

december negentienhonderd vierentachtig, nationaal nummer 84.12.10 291-93,

ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te

hebben afgelegd, wonende te 3890 Gingelom, Hasselbroekstraat 203, die verklaart dit te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Ingevolge voormelde besluiten besluit de vergadering eenparig om

artikel 8bis van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 8bis : STATUTAIR ZAAKVOERDER

Als statutair zaakvoerder wordt benoemd: De heer BRIFFOZ, Maxim Emile

Jeanne, geboren te Gingelom op tien december negentienhonderd

vierentachtig, nationaal nummer 84.12.10 291-93, ongehuwd en bevestigend

geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3890 Gingelom, Hasselbroekstraat 203.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn in zoverre de algemene vergadering er niet anders over beslist."



TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in "MEAVOTA", en om artikel één van de statuten als volgt aan te

passen:

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "MEAVOTA". "

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig om de zetel van de vennootschap te

verplaatsen naar 3890 Gingelom, Hasselbroekstraat 199A bus 101, en om

artikel drie van de statuten te wijzigen als volgt:

"De vennootschap is gevestigd te 3890 Gingelom, Hasselbroekstraat 199A

bus 101.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke

Luik B - vervolg

andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de wettelijke en de regels inzake de taalwetgeving.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijsagen tot het Belgisch Staatsblad."

VIERDE BESLUIT

Na lezing van het verslag van de zaakvoerder en kennisname van de staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden besluit de vergadering eenparig tot herformulering van het doel van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het huidige doel in de statuten integraal te herformuleren zoals letterlijk gemeld in volgend besluit.

ZESDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering om ingevolge de voormelde beslissing tot herformulering van het doel de eerste alinea van het huidige artikel vier

van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"I.

- Het optrekken van de ruwbouw, zijnde skeletbouw, van individuele

hulzen in hout of staal.

- Het ruimen van bouwterreinen.

- Het plaatsen van tuinhuizen, carports, enz. in hout of kunststof.

- Het aanleggen van tuinterrassen in tegels of in hout.

- Het leggen van klinkers met inbegrip het aanleggen van wegen, parkings

en paden voor voertuigen en voetgangers.

- Het plaatsen van omheiningen, traliewerk, hekken enz.

- Het installeren van stores en zonneschermen.

- Het uitvoeren van overige installaties (Inclusief accessoires)

- Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in verband met

landschapsverzorging.

- Het uitvoeren van alle landbouwwerken, daarin begrepen alle

bewerkingen van grond, strekkend tot het verbeteren, het betelen, het

beschermen en het oogsten van de gewassen.

- Aan- en verkoop van alle landbouwproducten, mest- en sproeistoffen

- Verhuur en aan- en verkoop van alle machines en voertuigen

- Coordinatie van loonwerken door derden

- De exploitatie van een land-en tuinbouwbedrijf

- Het uitvoeren van diverse grondwerken en grondverzet, meer bepaald het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, het graven van sleuven en geulen, het verwijderen van rotsen en grondverzet met behulp van explosieven.

- Het uitvoeren van werkzaamheden inzake tuinaanleg- en onderhoud, meer

bepaald het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene

gedeelte van sportvelden evenals het snoeien van bomen en heggen.

- Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden zoals ondermeer: het

aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken: thermisch isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; evenals isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.

- Het aanbrengen van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton

of gehouwen steen evenals het aanbrengen van vloerbedekking en

wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz. in gebouwen en

andere bouwwerken.

- Het reinigen van gevels door middel van zandstralen, stoom enz.

- Het uitvoeren van voegwerken en alle werkzaamheden in verband met de

afwerking van gebouwen alsook het reinigen van nieuwe gebouwen na

Voor-

behouden aan het ewFii -

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan net Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

beëindiging van de bouwwerkzaamheden.

- Het reinigen van zowel het interieur als exterieur van allerlei gebouwen zowel particulier als commercieel.

- Het vervaardigen van divers schrijn- en timmerwerk, zijnde het (vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten staaflijsten enz. uit kunststof en metaal alsook het vervaardigen van metaalschrijnwerk en keuken- en badkamermeubels.

Het uitvoeren van schilderwerken, zowel binnen als buiten, behangwerken en decoratiewerken.

- Het uitvoeren van diverse sanitaire en loodgieterswerken.

- Het metsen van open haarden, sierschouwen enz.

- Het onderhouden van verwarminginstallaties, zijnde het ontluchten van radiatoren, ontkalken van boilers, en dergelijke."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 E).

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om elf uur

dertig minuten geheven.

TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (¬ 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Tru iden.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVA N PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte met bijlagen +gecoordineerde statuten

22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.08.2013 13436-0402-012
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.08.2012 12551-0468-010
01/12/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

21 NOV. ZOU

Griffie

1

Voor- - behouden aan het Belgisch Staatsblad 111 11111111111111111

*11180708*

~

Ondernemingsnr : 0880.595.692

Benaming :

(voluit): HET EXCALIBUR GENOOTSCHAP

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 1700 Dilbeek, Dr. R. Lambrechtslaan 46

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

STATUTENWIJZIGING

" HET EXCALIBUR GENOOTSCHAP "

Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid

te 1700 Dilbeek, Dr. R. Lambrechtslaan 46

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF

Op zeventien november.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met!

Beperkte Aansprakelijkheid "HET EXCALIBUR GENOOTSCHAP", met zetel te 1700

Dilbeek, Dr. R. Lambrechtslaan 46, ingeschreven in het!

bij de BTW-' arrondissement!

E

1

vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende

gepubliceerd!

genoemd. I

I

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder!

samengesteld. I

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN !

!

Aandeelhouders I

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders! die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

1. De heer VERHOEVEN, Bart Raymond Maria Karel Hilde, geboren tel

Aalst op vijfentwintig maart negentienhonderd vierenzeventig, nationaal! nummer 74.03.25 373-64, echtgenoot van mevrouw dE VOCHT Inge Maria Ecomaal

trechtspersonenregister onder nummer 0880.595.692, gekend administratie onder nummer BE 880.595.692, Gerechtelijk Brussel. De notaris Philip ODEURS op éénendertig maart tweeduizend en zes, in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achttien april daarna onder' nummer 06069516, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

! Het bureau wordt voorgezeten door de heer Bart VERHOEVEN, hierna]

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Alberta, geboren te Duffel op elf januari negentienhonderd vijfenzeventig,) wonende te 3000 Leuven, Tervuursestraat 11/7,

die verklaart houder te zijn van negenennegentig (99) aandelen.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op zeven juli tweeduizend tien, niet gewijzigd tot op heden

2. Mevrouw dE VOCHT, Inge Maria Emma Alberta, geboren te Duffel op elf januari negentienhonderd vijfenzeventig, nationaal nummer 75.01.11 248-34, echtgenote van de heer VERHOEVEN Hart Raymond Maria Karel Hilde, geboren te Aalst op vijfentwintig maart negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 3000 Leuven, Tervuursestraat 11/7,

die verklaart houder te zijn van één (1) aandeel.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden opf zeven juli tweeduizend tien, niet gewijzigd tot op heden.

Hier vertegenwoordigd door de heer Bart VERHOEVEN, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van 16 november 2011, welke hieraan gehecht zal blijven.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De zaakvoerders, de heer Bart VERHOEVEN en mevrouw Inge dE VOCHT, beiden voornoemd, zijn aanwezig, tegenwoordig en vertegenwoordigd zoals voorzegd.

Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavigé buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde personen doen tevens afstand van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap en aanpassing van artikel één van de statuten;

2. Lezing en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de nagemelde doelwijziging, met bijhorende staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden;

3. Besluit tot aanvulling/herformulering van het doel;

Aanpassing van artikel vier van de huidige statuten overeenkomstig het voormelde besluit tot aanvulling van het doel;

4. Beslissing tot een kapitaalverhoging met vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd (¬ 18.600,00) op achtenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 68.600,00) door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen.

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd;

6. Aanpassing van artikel vijf van de statuten overeenkomstig

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

voormelde besluit tot kapitaalsverhoging; 1

7. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100)

kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke

effecten.

j 2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal

aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan

(beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat

enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de

toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die

statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om

te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen

statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat, en de

wijziging van het doel waarvoor een vier/vijfde meerderheid is vereist.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten

voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als

juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en

bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en jte besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende lbesluiten met unanimiteit van stemmen.

i EERSTE BESLUIT

I De aandeelhouders beslissen eenparig om de naam van de vennootschap te

wijzigen in "SmartFish".

Vervolgens beslist de vergadering om ingevolge de voormelde beslissing

artikel één van de statuten aan te passen als volgt:

"

1 Artikel 1 : VORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

( Haar naam luidt: SmartFish"

{ TWEEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder met

(betrekking tot de nagemelde doelwijziging, met bijhorende staat van actief

}en passief niet ouder dan drie maanden, en keurt deze goed.

i DERDE BESLUIT

iDe vergadering besluit eenparig tot aanvulling van het doel van de

(vennootschap derwijze dat het nieuwe doel van de vennootschap luidt zoals

hierna volgt.

Vervolgens beslist de vergadering om ingevolge de voormelde beslissing artikel vier van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 4 : DOEL.

É I.

1 

I- Personal & Corporate Coaching

I- Project Management

= Interim Management

- Business Development Consulting

~- Informatie over freelancers en over freelance opdrachten werven,

-Bijli en bij Iiét ielgisch Staatsblad - 01%12%2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

~eig~scfº%-

Staatsblad

Luik B - vervolg

inventariseren, en gericht ter beschikking stellen; het samenstellen van freelance teams; de organisatie, begeleiding en uitvoering van freelance' opdrachten

- Project-, merk- en productontwikkeling voor derden en eigen rekening.

- Het geven van seminaries, trainingen en organiseren van evenementen

- Training van paarden, het opleiden van honden, stuntpaarden en hun begeleiders; het geven van aanverwante trainingen; het organiseren van gerelateerde evenementen; het stallen en fokken van paarden en de daarmee! verwante handel en aanverwant vervoer

- Copywriting, ghostwriting, en het ontwikkelen, publiceren eni onderhouden van blogs en andere media.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een! participatie aanhoudt.

Al Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kadert kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen

inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,'

i

rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,]

verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van!

vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven vang octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. 1

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel ent vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.

E/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering; van diensten, merken, nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en! hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een¬ onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende! goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van! onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en! uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van!

roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de

opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of]

Bijlagen bijTet lreTgliéYSTááfsbTaiT 7I2/2-0 T= Annexes-dÜ Ntiàïiféti Tiërgé

Voorbehouden aan het _

Staatsblad

Luik B - vervolg

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende!

waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of!

nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,!

industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de

verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,

samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen,!

verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of!

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het! geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle!

handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot dei

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het

buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou

achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies1

doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die!

:onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschapl

zelf niet aan deze bepalingen voldoet." 1

VIERDE BESLUIT 1

De vergadering besluit eenparig tot een kapitaalverhoging met!

vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) om het kapitaal te brengen van!

achttienduizend zeshonderd (¬ 18.600,00) op achtenzestigduizend zeshonderd!

euro (¬ 68.600,00) door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe!

aandelen.

Inschrijving ! 1

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door dei

voornoemde aandeelhouders, de heer Bart VERHOEVEN voor een bedrag van ei

99.500,00 en mevrouw Inge dE VOCHT, voor een bedrag van E 500,00.

Bewijs van deponering I

De verschijners verklaren en erkennen dat tot volledige volstortingl

van de aldus ingeschreven aandelen er een globaal bedrag van vijftigduizend!

euro (E 50.000,00) werd gestort door de voornoemde aandeelhouders. !

Deze bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij SNPA PARIBAS FORTIS onder nummer 001-6565799-89

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële

instelling, zal door de ondergetekende notaris in zijn dossier worden!

bewaard. j

Vergoeding - aanvaarding 1

De algemene vergadering heeft verklaard dat er geen nieuwe aandelen;

worden uitgegeven en dat er bijgevolg honderd (100) aandelen blijven, die!

ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. 1

VIJFDE BESLUIT 1

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd

zodat het kapitaal thans achtenzestigduizend zeshonderd euro (E 68.600,00)1

bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding;

van nominale waarde die ieder één/honderdste van het maatschappelijk)

kapitaal vertegenwoordigen. !

ZESDE BESLUIT.

Voor-

behouden

aan het

~~ëigís i

Staatsblad

Luik B - vervolg

De vergadering beslist vervolgens eenparig om artikel vijf van de statuten als volgt te vervangen:

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenzestigduizend zeshonderd leur° (E 68.600,00);

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderdste van het !maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. ZEVENDE BESLUIT

j De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de !genomen beslissingen uit te voeren, met name:

-alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij

het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de

administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en Ite dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle {benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de (rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om :

-de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de !Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

1--- SLOT.

i Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om elf uur dertig minuten geheven.

H- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (¬ 95,00) op aangifte van notaris Philip

!Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

!aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op !datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben !de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte met bijlagen en gecoördineerde statuten



1



ii

Voorbehouden aan het

[ Bëlii ch

Staatsblad

03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 30.09.2011 11560-0296-011
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 26.08.2010 10460-0527-011
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.08.2009, NGL 31.08.2009 09672-0347-011
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.09.2008, NGL 29.09.2008 08752-0359-013
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 22.07.2015 15328-0139-012

Coordonnées
MEAVOTA

Adresse
HASSELBROEKSTRAAT 205 3890 GINGELOM

Code postal : 3890
Localité : GINGELOM
Commune : GINGELOM
Province : Limbourg
Région : Région flamande