MECARO

��' ~

Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0445.840.902

Benaming

(voluit) : MECARO

(verkort)

*19069359

1111111

V

beh aa Bel

Staa

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v . koophandel te TONGEREN

1 7 -03- 2014

De Hootdgriffier,Griffie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vilvertstraat 11, 3650 Dilsen - Stokkem

(volledig adres)

(D' rrerv erp ofte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 8 november 2013 blijkt:

1. Er wordt beslist te ontslaan ais bestuurder met ingang vanaf heden:

- Mevrouw Meers Inge, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227 bus B;

- De N.V. Artemis Holding, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 277 bus A;

- De N.V. Mecam, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen - Stokkem, Vilvertstraat 11.

2. Er wordt beslist navolgende personen te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, tot aan

de jaarvergadering van 2019 en dit met ingang vanaf heden:

- Mevrouw Meers Inge, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227 bus B;

- De heer Meers Luc, wonende te 3660 Opglabbeek, Heidestraat 48.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 8 november 2013 blijkt:

1, Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar en dit met onmiddellijke ingang:

- Mevrouw Meers Inge, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227 bus B;

- De heer Meers Luc, wonende te 3660 Opglabbeek, Heidestraat 48.

Meers Luc

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��rr` Mod PDF 11.1

E f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

De vergadering beslist de mandaten van de Raad van Bestuur, welke volledig uittreedt, te

herbenoemen voor een periode van 6 jaar met terugwerkende kracht vanaf 5 mei 2011 tot de

jaarvergadering van mei 2017, zijnde:

- Mevr. Meers Inge, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B

- NV Mecam, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11,

- NV Artemis Holding, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg

227/A.

rui

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van NV Artemis Holding op datum van 11 mei 2011 blijkt dat Dhr. Meers Luc, wonende te 3660 Opglabbeek, Heidestraat 48, opnieuw aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van NV Artemis Holding in NV Mecaro, belast met de uitvoering van de opdracht ais bestuurder in naam en voor rekening van NV Artemis Holding. Aangezien de opdracht als bestuurder met terugwerkende kracht een aanvang neemt op 5 mei 2011, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 5 mei 2011.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van NV Mecam op datum van 11

oio mei 2011 blijkt dat Dhr. Hellings Peter, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B, opnieuw aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van NV Mecam in NV Mecaro, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van NV Mecam. Aangezien de opdracht als bestuurder met terugwerkende kracht een aanvang

: neemt op 5 mei 2011, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 5 mei 2011.

Op de laatste blz."vi n Luik t v�i'm�id�n tt�cfi� : ~f� r�i sn lic��d�~ni"ft�i~d"v r� ddfrisfr�tn�rit�x
�nd� rst�i s, h�tilf �ii c1~" %� s� o n en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111 III 1111 1

*12124151*

bi E

St

10

" . Neergelegd ter grafie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

� 3 -07- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0445.840.902

Benaming (voluit) : Mecaro

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vilvertstraat 11, 3650 Dilsen-Stokkem, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Herbenoeming bestuurders

Tekst:

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 12 mei 2011 blijkt:

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 12 mei 2011 blijkt:

1. Er wordt beslist om de NV Artemis Holding, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A, te herbenoemen als voorzitter van de Raad

Lez D - vervolg Mod PDF 11.1

van Bestuur voor een periode van 6 jaar en dit met terugwerkende kracht vanaf 5 mei 2u11ouue jaarvergadering van mei 2o1/.

2. Er wordt beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6

jaar met terugwerkende kracht vanaf 5 mei 2011 tot de jaarvergaderingvannmei

-

Mevrouw Meers Inge, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg

227/B;

NV Mecam, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat

11;

NV Artemis Holding, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek Weg

naar Zwartberg 227/A.

Meers Inge

Gedelegeerd bestuurder

Bij lagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2012 - Anaexe.s_du..Maniteuthelge

...... ---_.~_---_-___---_------ --__-~ _----__---'--_____----------_-

ovuo laatste blz. van Liixavemmmon: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrunienterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.